ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4317/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С., в рамках кримінального провадження № 42019101070000073 від 19.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що дане досудове розслідування розпочато за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами АТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30019775), АТ УКРЗАЛІЗНИЦЯ (код ЄДРПОУ 40075815), ТОВ Євро Пауер (код ЄДРПОУ 41047794), ТОВ Нафтотрейд-2015 (код ЄДРПОУ 39749568), ТОВ Ін-Том (код ЄДРПОУ 40857502), ТОВ Катма Груп (код ЄДРПОУ 41775494), ТОВ Альянс Енерго Трейд (код ЄДРПОУ 38489035), ТОВ НБК-2015 (код ЄДРПОУ 40085954), ТОВ Глуско Україна (код ЄДРПОУ 40428668), ТОВ Торгруп (код ЄДРПОУ 38510889) та іншими, з використанням реквізитів ТОВ ФАКТОРІНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 40919212), ТОВ ТРІСТ (код ЄДРПОУ 42460001) та інших суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, коштів.

На запит прокурора у кримінальному провадженні до ТОВ Нафтотрейд-2015 з приводу надання копій документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ Нафтотрейд-2015 (код ЄДРПОУ 39749568) з ТОВ Факторінг Груп (код ЄДРПОУ 40919212), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, вказані документи не надано.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та вищезазначених документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ Нафтотрейд-2015 , у зв'язку з чим, прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

До початку судового засідання прокурор подав заяву про розгляд внесеного клопотання без його участі, в якій клопотання своє підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ Нафтотрейд-2015 (код ЄДРПОУ 39749568), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С., в рамках кримінального провадження № 42019101070000073 від 19.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку В.С., Івановій О.П., Муждабаєву І.Е., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дубовик М.В., Дичаковській Т.О., Лебеденко Д.Р. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000073, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ТОВ Нафтотрейд-2015 та відображають фінансово-господарські відносини ТОВ Нафтотрейд-2015 (код ЄДРПОУ 39749568) з ТОВ Факторінг Груп (код ЄДРПОУ 40919212), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк

Зареєстровано 10.04.2019
Оприлюднено 10.04.2019
Дата набрання законної сили 03.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону