Ухвала

від 22.03.2019 по справі 759/5256/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1784/19

ун. № 759/5256/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018111200000395 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019року доСвятошинського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання старшого слідчогов особливоважливих справахвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУ НПв Київськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 погоджене прокуророму кримінальномупровадженні прокурором відділупрокуратури Київськоїобласті радникомюстиції ОСОБА_4 в якомуслідчий проситьнадати дозвілстаршому слідчомув особливоважливих справахвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській області ОСОБА_3 таслідчим слідчоїгрупи укримінальному провадженні№42018111200000395від 13.06.2018,дозвіл напроведення обшукуза фактичниммісцемпроживанняКононко ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,асаме ужитловому приміщенірозташованому заадресою: АДРЕСА_1 ,з метоювідшукання тавилучення:оригіналівдоговорів,специфікацій доних,податкових накладних,накладних,рахунків-фактур,платіжних доручень,векселів,актів прийому-передачітоварно-матеріальнихцінностей,листів,доручень,актів виконанихробіт,актів виконанихробіт заформою КБ-2,довідки КБ-3,актів взаємозвірок,реєстрів виданихта отриманихподаткових накладних,товарно-транспортнихнакладних,сертифікатів якості;печаток,штампів,оригіналів статутнихдокументів,копій паспортів,в томучислі оригіналіввикрадених тапідроблених паспортівна ім`якерівників,відбитків печаток,штампів,бланки,чорнових записів;схем таінших документів,що можутьсвідчити пропланування дійслужбових/посадовихосіб,направлених назаволодіння бюджетнимикоштами тата/абоухилення вказанимипідприємствами відсплати податків,а такожсприяння впереведенні безготівковихкоштів вготівку,інших предметівта документів,що свідчатьпро причетністьслужбових/посадовихосіб КП«Управління капітальногобудівництва Крюківщинськоїсільської ради»(кодЄДРПОУ 40335998),ТОВ «Будівельнакомпанія «Баланс»(кодЄДРПОУ 39399482),ТОВ «УкрбудКонстракшн»(кодЄДРПОУ 41449123),ТОВ «Будівельнагрупа «Мегаполіс»(кодЄДРПОУ 41685040)та ТОВ«Київ Білд-Груп»(кодЄДРПОУ 41205229),ТОВ «Граніт-Флагма»(кодЄДРПОУ 42202737),ТОВ «БудградКСД» (кодЄДРПОУ 42203552),ТОВ «БКУкрбілд» (кодЄДРПОУ 41984104),ТОВ «ЕдвенчерКомпані»(кодЄДРПОУ 41915947),ТОВ «КраунБрідж»(кодЄДРПОУ 41698290),ТОВ «ІвенсЛофт»(код41925007),ТОВ «ВейронЛтд»(кодЄДРПОУ 42491328),ТОВ «Інтерпромтрейдінг»(кодЄДРПОУ 40672663),ТОВ «ТейнорДесіжн»(кодЄДРПОУ 41788765),ТОВ «ІРЦЄвростандарт» (кодЄДРПОУ 41465648),ТОВ «Монеро»(кодЄДРПОУ 41502176),ТОВ «ФеміліБізгруп»(кодЄДРПОУ 41442112),ТОВ «Поствен»(кодЄДРПОУ 41314551),ТОВ «ТКЛерс Груп»(кодЄДРПОУ 42060198),ТОВ «ШефтальТрейд»(кодЄДРПОУ 42033960),ТОВ «ВінкеГруп» (кодЄДРПОУ 41797895),ТОВ «МейнСтрім ЛТД»(кодЄДРПОУ 40933111),ТОВ «ФранкІндастрі» (кодЄДРПОУ 42381014),ТОВ «СоціалВуд» (кодЄДРПОУ 42329478),ТОВ «Українськатоварна група«Сиваш» (кодЄДРПОУ 42534633),ТОВ «СивашДевелопмент» (кодЄДРПОУ 42534455),ТОВ «Торінгтонтрейд»(кодЄДРПОУ 41267149),ТОВ «Будмарсельт»(кодЄДРПОУ 40647155),ТОВ «МіроуЮА» (кодЄДРПОУ 39502030),ТОВ «ДенкерГруп» (кодЄДРПОУ 39716560),ТОВ «ГрандУкрТрейдінг» (кодЄДРПОУ 42534518),ТОВ «СкайнІндастрі»(кодЄДРПОУ 42296280),ТОВ «СкайфордГруп» (кодЄДРПОУ 42192483),ТОВ «БудмонолітКонстракт»(кодЄДРПОУ 41071460),ТОВ «Радвард»(кодЄДРПОУ 42129830),ТОВ «Будмонтажінвест»(кодЄДРПОУ 42300129),ТОВ «ОдесаУкрбуд» (кодЄДРПОУ 42388753),ТОВ «ЧорноморУкрТрейдінг»(кодЄДРПОУ 42388973),ТОВ «ОнтаріоЛТД» (кодЄДРПОУ 40873147),ТОВ «Лайтстрейдінг»(кодЄДРПОУ 41570623),ТОВ «УТКФуд Постач»(кодЄДРПОУ 42534790)кодЄДРПОУ 41788765),ТОВ «ІРЦЄвростандарт» (кодЄДРПОУ 41465648)до вчиненнярозслідуваного кримінальногоправопорушення абоінших кримінальнихправопорушень;комп`ютерноїтехніки,магнітних,оптичних,електронних табудь-якихінших носіївінформації,в томучислі мобільнихтелефонів (смартфонів),на якихє відомостічи документищодо операційз вищевказанимипідприємствами тачернетки підробленихдокументів;коштів здобутихзлочинним шляхом;речей обігяких обмежений,або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2017 - 2019 років службові особи КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з місцевого бюджету на реконструкцію дошкільного навчального закладу «Барвінок» (далі «Барвінок») по вулиці Балукова, 2-а в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області», якими розпорядились за власним розсудом, за наступних обставин:

Згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-01-000005-c встановлено, що КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» є замовником тендеру по «Реконструкції дошкільного навчального закладу «Барвінок» по вулиці Балукова, 2-а, в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області», переможцем якогообрано підприємство ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (код ЄДРПОУ 39399482).

16 травня 2017 року за результатами проведеного тендеруміж КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради`таТОВ «Будівельна компанія «Баланс»(далі ТОВ «БК «Баланс») укладений відповідний договір підряду щодо реконструкції «Барвінка», вартість робіт склала 29550000 грн.

При цьому, до виконання будівельних робіт по реконструкції «Барвінка»,було залучено декількох субпідрядників: ТОВ «УкрбудКонстракшн» (код ЄДРПОУ 41449123), ТОВ «Київ Білд-Груп» (код ЄДРПОУ 41513256), ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41685040), ТОВ «Граніт-Флагма» (код ЄДРПОУ 42202737), ТОВ «Будівельна компанія «Укрбілд» (код ЄДРПОУ 419841040),яким ТОВ «БК «Баланс» перераховані грошові кошти а, саме: ТОВ «УкрбудКонстракшн» перераховано4860368,49 грн.;ТОВ «Граніт-Флагма» перераховано 10166486,96 грн.; ТОВ «Київ Білд-Груп» перераховано 7685822,53 грн.; ТОВ «Будівельна компанія «Укрбілд» перераховано 2950529,15 грн.,ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» перераховано 1600650,3 грн., що підтверджується зареєстрованими податковими накладними згідно з «Єдиним реєстром податкових накладних» АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України.

Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконувалий не мали можливості їх виконати через відсутність найманих працівників, крім директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі, а кошти перераховані ТОВ «БК «Баланс» були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЕдвенчерКомпані» (код ЄДРПОУ 41915947), ТОВ «КраунБрідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «ІвенсЛофт» (код 41925007), ТОВ «ВейронЛтд» (код ЄДРПОУ 42491328), ТОВ «Інтерпромтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40672663), ТОВ «ТейнорДесіжн» (код ЄДРПОУ 41788765), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код ЄДРПОУ 41465648) та інших,ів подальшому привласнені.

Допитаний як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Укрбуд Констракшн» ОСОБА_6 показав, що він до реєстрації (перереєстрації), ведення фінансово-господарської діяльності, складання та подачі податкової звітності підприємства не мав ніякого відношення, будь-яких документів, пов`язаних із діяльністю підприємства не підписував, та нікого на це не уповноважував.

Також, допитана як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «ІРЦ Євростандарт`Мазуренко Д.С. показала, що вона зареєструвала (перереєструвала) вказане підприємство за грошову винагороду на прохання малознайомої особи, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.

Далі, у вересні 2018 року, службові особи КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» та ТОВ «БК «Баланс»,з метою приховування привласнених ними грошових коштів, заздалегідь розуміючи про неможливість виконання робіт у повному обсязі, відповідно до умов тендеру, та у визначений термін, домовились про збільшення фінансування реконструкції «Барвінка».

Так, 20.09.2018, відповідно до протоколу №15 засідання тендерного комітету КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» щодо проведення переговорної процедури закупівлі, посилаючись на п. 6 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», прийняте рішення про укладення договору з попереднім виконавцем робіт ТОВ «БК «Баланс».

В результаті чого, 03.10.2018 між КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» та ТОВ «БК «Баланс» укладений договір підряду №1-09/18 на додаткові роботи, на загальну суму 14 700 000 грн., з яких більша частина отриманих коштів, перерахована на банківські рахунки вищезазначених підприємств із ознаками фіктивності, з метою їх подальшого незаконного переведення у готівку та привласнення.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення знищення доказів у вказаному кримінальному провадженні, відшукання та вилученнязавідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконує функції кур`єра, забезпечує доставку готівкових коштів, отриманих в ході протиправних дій, а саме у житловому приміщені розташованомуза адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018111200000395 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018, дозвіл на проведення обшуку за фактичниммісцем проживанняКононко ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме у житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб КП «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» (код ЄДРПОУ 40335998), ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (код ЄДРПОУ 39399482), ТОВ «УкрбудКонстракшн» (код ЄДРПОУ 41449123), ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41685040) та ТОВ «Київ Білд-Груп» (код ЄДРПОУ 41205229), ТОВ «Граніт-Флагма» (код ЄДРПОУ 42202737), ТОВ «Будград КСД» (код ЄДРПОУ 42203552), ТОВ «БК Укрбілд» (код ЄДРПОУ 41984104), ТОВ «ЕдвенчерКомпані» (код ЄДРПОУ 41915947), ТОВ «КраунБрідж» (код ЄДРПОУ 41698290), ТОВ «ІвенсЛофт» (код 41925007), ТОВ «ВейронЛтд» (код ЄДРПОУ 42491328), ТОВ «Інтерпромтрейдінг» (код ЄДРПОУ 40672663), ТОВ «ТейнорДесіжн» (код ЄДРПОУ 41788765), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код ЄДРПОУ 41465648), ТОВ «Монеро» (код ЄДРПОУ 41502176), ТОВ «ФеміліБізгруп» (код ЄДРПОУ 41442112), ТОВ «Поствен» (код ЄДРПОУ 41314551), ТОВ «ТК Лерс Груп» (код ЄДРПОУ 42060198), ТОВ «ШефтальТрейд» (код ЄДРПОУ 42033960), ТОВ «Вінке Груп» (код ЄДРПОУ 41797895), ТОВ «Мейн Стрім ЛТД» (код ЄДРПОУ 40933111), ТОВ «Франк Індастрі» (код ЄДРПОУ 42381014), ТОВ «Соціал Вуд» (код ЄДРПОУ 42329478), ТОВ «Українська товарна група «Сиваш» (код ЄДРПОУ 42534633), ТОВ «Сиваш Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42534455), ТОВ «Торінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ «Будмарсельт» (код ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «Міроу ЮА» (код ЄДРПОУ 39502030), ТОВ «Денкер Груп» (код ЄДРПОУ 39716560), ТОВ «Гранд УкрТрейдінг» (код ЄДРПОУ 42534518), ТОВ «СкайнІндастрі» (код ЄДРПОУ 42296280), ТОВ «Скайфорд Груп» (код ЄДРПОУ 42192483), ТОВ «БудмонолітКонстракт» (код ЄДРПОУ 41071460), ТОВ «Радвард» (код ЄДРПОУ 42129830), ТОВ «Будмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 42300129), ТОВ «Одеса Укрбуд» (код ЄДРПОУ 42388753), ТОВ «ЧорноморУкрТрейдінг» (код ЄДРПОУ 42388973), ТОВ «Онтаріо ЛТД» (код ЄДРПОУ 40873147), ТОВ «Лайтстрейдінг» (код ЄДРПОУ 41570623), ТОВ «УТК Фуд Постач» (код ЄДРПОУ 42534790)код ЄДРПОУ 41788765), ТОВ «ІРЦ Євростандарт» (код ЄДРПОУ 41465648) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів; коштів здобутих злочинним шляхом;речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1