Ухвала

від 03.04.2019 по справі 761/9053/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9053/19

Провадження № 1-кс/761/6528/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ТзОВ «Еко-Енергопром» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника володільця майна ТзОВ «Еко-Енергопром» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся представник володільця майна ТзОВ «Еко-Енергопром» - адвокат ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.01.2018 року у справі №761/2322/18-к, яке було вилучене під час огляду автомобіля марки «Шевроле Авео», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В обгрунтування заявленого клопотання зазначає, що вказаною ухвалою накладено арешт на майно ТзОВ «Еко-Енергопром», а саме на різного роду документацію (накази, журнали, посвідчення, дозволи, технічні паспорти, свідоцтва та ін.). Майно тривалий час утримується органом досудового розслідування, жодні слідчі дії у кримінальному провадженні не проводяться, майно не повертається, вважає, що арешт було накладено не обґрунтовано, окрім цього в його арешті відпала потреба, а тому просить його скасувати.

В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити. Додатково зазначив, що між ТзОВ «Еко-Енергопром» та органами фіскальної служби наявний спір, а тому товариство звернулось до Окружного суду м. Києва із позовом до ГУ ДФС у Київській області. Арештовані документи є доказами у справі, а тому повинні бути повернутими заявнику.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення представника володільця майна, оцінивши доводи клопотання в сукупності з наданими учасниками доказами, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017110000000726 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.01.2018 року, в межах вказаного кримінального провадження накладено арешт на майно, а саме на: папку швидкозшивач чорного кольору з документами: договір оренди від 01.02.2015 на 3 арк., договір оренди від 10.02.2015 «оренда приміщення по вул. Берлінського, 9 в м. Києві на 8 арк., технічні умови плазма газ установка ПГУ-1 28.9-35998376-001:2015, висновок СЕС № 05.03.02-04/17574 від 23.04.2015 на 3 арк., висновок СЕС № 05.03.02-07/47015 від 19.10.2015 на 3 арк., договора оренди офісного приміщення між ПАТ «ЦУВКП «Атом промкомплекс» та ТОВ «Еко-енергопром» за адресою: Київська обл.., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Промислова, 9 з додатковими угодами та актами прийому передач, листи з ТОВ «Еко-енергопром» з додатками, висновок експертизи стан охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ «Еко-енергопром» № 48/1.02.2.01.390.16, акт камеральної перевірки податкової звітності ТОВ «Еко-енергопром», свідоцтво про держ. Реєстрацію юридичної особи ТОВ «Еко-енергопром», трудова книжка ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ухвала про обшук від 30.03.2016, протокол обшуку 12.04.2016, наказ ТОВ «Еко-енергопром № 3 від 05.04.2016; ліцензія надана ТОВ «Еко-енергопром» № 487645, ліцензія № 287654 надана ТОВ «Еко-енергопром», договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Еко-енергопром», протокол загальних зборів № 4 ТОВ «Еко-енергопром», від 04.04.2016, «авахаргахемжжеенийталаарх хур лин протокол» на 3 арк., контракт з працівником між ТОВ «Еко-енергопром», та ОСОБА_6 , трудовий договір з водієм між ТОВ «Еко-енергопром» та ОСОБА_7 , трудовтй договір з водієм між ТОВ «Еко-енергопром» та ОСОБА_8 , договора оренди т.з. ТОВ «Еко-енергопром», ухвала про обшук 06.02.2017, протокол обшуку від 16.02.2017, ухвала про обшук від 24.01.2017, протокол обшуку 14.02.2017, висновок експертизи стан охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ «Еко-енергопром» № 48/1.02.2.01.388.16, висновок експертизи стан охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ «Еко-енергопром» № 48/1.02.2.01.390.16, висновок експертизи стан охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ «Еко-енергопром» № 48/1.02.2.01.391.16; Рахунки фактури № 89,88,87,86,85,84,83,82; акти здавання приймання послуг № 89,88,87,86,85,84,83,82; акти виконаних робіт від 11.08.2017; акти надання послуг в к-сті 3 штуки; Ттн в к-сті 2 шт.; утилізація ЦМЦ в к-сті 1 шт.; папка швидкозшивач з титульним аркушем «Оцінка впливів на навколишнє середовище ТОВ «Еко-енергопром» за 2014 рік на 100 арк.; папка швидкозшивач з титульним аркушем «Оцінка впливів на навколишнє середовище ТОВ «Еко-енергопром» за 2017 рік на 99 арк.; заяви на одержання дозволу від 20.06.2017; висновок експертизи №48/1.02.2.01.180.17 на 15 арк.; договори купівлі продажу частини телятника НАВ 998864, НАВ 998866, НАВ 998862; висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи; папка швидкозшивач «План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій виробничих приміщень ТОВ «Еко-енергопром на 101 арк.; договір про надання послуг № 2017/06-06-ОВНС від 02.06.2017 на 5 арк.; папка швидкозшивач з документами чорного кольору із надписом ЕКО-1; паспорт на газоаналізатор ОКСИ5м-5; повідомлення про результати ідентифікації об`єкта підвищеної небезпеки; договір СТД №3401652; акти приймання відпрацьованих мастил № 114, 115, 116; договір № NBB-001 від 21.04.2016; видаткові накладні ТОВ «Еко-енергопром»; папка швидкозшивач з надписом «с. Калинівка, вулю Дружби,47-Н»; акти приймання відпрацьованих мастил суб`єктами господарювання, які проводять діяльність з їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення та знешкодження № 101/М, 102/М, 103/М, 104/М, 105/М, 106/М, 107/М, 108/, 109/М, 110/М, 111/М, 112/М; папка швидкозшивач синього кольору з документами ТОВ «Еко-енергопром»; журнал обліку повірок ваговимірювальної техніки ТОВ «Еко-енергопром» із записом за 11.02.2014 на 1 арк.; копія договору № 01 оренди вагів автомобілів від 31.10.2013 між ТОВ «ЦУ ВКП «Атомпромкомплекс» та ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія договору № 06/11 купівлі-продажу промислового обладнання від 06.11.2013 між ТОВ «Митний термінал Київщини» та ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 4 арк.; оригінал та копія наказу № 31 від 30.05.2011 за підписом директора ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» ОСОБА_9 на 2 арк.; технічний паспорт на резервуар або ємкість інвентарний № 0008, затверджений директором ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» ОСОБА_10 20.02.2015 на 3 арк.; технічний паспорт на резервуар або ємкість інвентарний № 0009, затверджений директором ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» ОСОБА_10 20.02.2015 на 3 арк.; технічний паспорт на резервуар або ємкість інвентарний № 0010, затверджений директором ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» ОСОБА_10 20.02.2015 на 3 арк.; технічний паспорт на резервуар або ємкість інвентарний № 0011, затверджений директором ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» ОСОБА_10 20.02.2015 на 3 арк.; аркуш паперу формату А-4 на якому надруковано посвідчення № 42-25-16-01, № 42-25-16-02, № 42-25-16-03, № 42-25-16-04 за підписом ФОП ОСОБА_11 ; протокол № 42-25-16 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.10.2016 на 1 арк.; свідоцтво про підвищення кваліфікації видане ОСОБА_9 № 62-11 від 14.10.2011 на 1 арк.; витяг з протоколу № 81-64-14 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.01.2014 на 1 арк.; витяг з протоколу № 81-64-14 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.01.2014 на 1 арк.; копія посвідчення № 64/13-28-2014 видане ОСОБА_9 на 2 арк.; копія посвідчення № НОМЕР_2 видане ОСОБА_12 на 2 арк.; копія посвідчення № НОМЕР_3 видане ОСОБА_10 на 2 арк.; копія витягу з протоколу № 81-64-14 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.01.2014 на 1 арк.; копія диплому спеціаліста серії НОМЕР_4 виданого ОСОБА_4 на 1 арк.; копія витягу з протоколу № 81-64-14 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.01.2014 на 1 арк.; копія диплому про перепідготовку 12 ДСК № 268288 реєстраційний номер 1029/15 від 25.06.2015 на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк. в 3-х примірниках; посвідчення № НОМЕР_3 видане ОСОБА_10 ; посвідчення № 64/13-28-2014 видане ОСОБА_9 ; посвідчення № 64/13-29-2014 видане ОСОБА_12 ; витяг з «журналу протоколів перевірки знань» протокол № 016-795-14 від 19.06.2014 на 1 арк.; посвідчення № НОМЕР_5 видане ОСОБА_6 , робітнику ТОВ «НКЦ «Будмашоснова»; посвідчення № НОМЕР_6 видане ОСОБА_14 , робітнику ТОВ «НКЦ «Будмашоснова»; посвідчення № 2415 видане ОСОБА_6 , робітнику ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ»; посвідчення № 2414 видане ОСОБА_14 , робітнику ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ»; протокол № 145 засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ІТП, спеціалістів і майстрів від 04.11.2016 на 1 арк.; протокол № 144-2 засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці ІТП, спеціалістів і майстрів від 04.11.2016 на 1 арк.; особиста медична книжка серії 4РРР № 100689 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; особиста медична книжка серії 4РРР № 100688 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; Медична довідка МД № 1508 від 20.06.2014 на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; Медична довідка МД № 1507 від 20.06.2014 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; Оригінал супровідного листа ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ`на адресу ГУ Держпраці в Київській області № 26-09/16 від 26.09.2016 на 1 арк.; Оригінал повідомлення про результати ідентифікації об`єкта підвищеної небезпеки ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» (виробничі приміщення за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 9) на 36 арк.; Оригінал листа ГУ Держпраці в Київській області на адресу ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» № 5.4/10012 на 1 арк.; Оригінал листа № 08-12/40 від 29.04.2014 на адресу ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» із копією висновку державної екологічної експертизи від 07.12.2012 на 5 арк.; Оригінал висновку державної екологічної експертизи № 06.2-04/183 від 27.01.2014 на 5 арк.; Оригінал штатного розпису на 01.09.2016 ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 1 арк.; Схеми розташування спеціально відведених місць зберігання відходів ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» с. Проліски, вул. Промислова, 9 на 10 арк.; Оригінал наказу ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ»№ 08/08-2016 від 28.09.2016 «Про затвердження та введення в дію посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, діючих на підприємстві» на 1 арк.; Оригінал переліку інструкцій з охорони праці ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 2 арк.; Оригінал заяви про надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 2 арк.; Оригінал заяви про дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 1 арк.; Оригінал листа ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» «про надання звіту»№ 28-11/16 від 28.11.2016 з додатком на 4 арк.; Оригінал заяви на одержання дозволу ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на виконання робіт з підвищеної небезпеки від 27.12.2016 на 1 арк.; Оригінал листа ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на адресу ГУ з питань праці у Київській області № 27-12/16-1 від 27.12.2016 на 1 арк.; Оригінал дозволу № 11.17.32 від 03.01.2017 про надання Головним управлінням Держпраці у Київській області дозволу ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» експлуатувати устатковування, пов`язане з зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин на 1 арк.; Оригінал дозволу № 3358.16.32 від 05.12.2016 про надання Головним управлінням Держпраці у Київській області дозволу ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» виконувати роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях, топках) на 1 арк.; Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» № 48.1.02.2.01.364.16 від 04.11.2016 на 15 арк.; Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» № 48/1.01.2.01.363.16 від 04.11.2016 на 17 арк.; Ліцензія Міністерства екології та природніх ресурсів України № 458 від 02.12.2015 про дозвіл на поводження з небезпечними відходами, що визначається Кабінетом Міністрів України, видана ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 1 арк.; Лист Міністерства екології та природніх ресурсів до ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» щодо переоформлення ліцензії № 7/695-15 від 03.12.15 на 1 арк.; Нотаріально завірена копія листа Міністерства екології та природніх ресурсів України до ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» щодо переоформлення ліцензії № 7/695-15 від 03.12.15 з паперовою ліцензією на 2 арк.; Нотаріально завірена копія Ліцензії Міністерства екології та природніх ресурсів України № 458 від 02.12.2015 про дозвіл на поводження з небезпечними відходами, що визначається Кабінетом Міністрів України, видана ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 2 арк.; Нотаріально завірена копія наказу № 458 від 02.12.2015 Міністерства екології та природніх ресурсів України «щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії» на 6 арк.; Рішення Міністерства екології та природніх ресурсів України про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 1 арк.; Копія наказу № 458 від 02.12.2015 Міністерства екології та природніх ресурсів України «щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії» на 3 арк.; копія наказу № 458 від 02.12.2015 Міністерства екології та природніх ресурсів України «щодо видачі, переоформлення, відмови у видачі та анулювання ліцензії» на 3 арк.; Ліцензія №0263923 СА АЕ Міністерства екології та природніх ресурсів України , видана ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» з переліком видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія на 2 арк.; Реєстр документів ЕКР 1 на 2 арк.; Висновок експертизи №48/1.02.2.01.443.16 (48/1.02.2.01.390.16, 48/1.02.2ю.01.364.16) стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання, виготовлений ПАТ «Миколаївський експертно-технічний центр» на 16 арк.; Акт планової перевірки додержання ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводженням з небезпечними відходами від 18 листопада 2016 року № 32/16 Міністерства екології та природніх ресурсів України на 3 арк.; Розпорядження про усунення порушених Ліцензійних умов без дати на номеру Міністерства екології та природніх ресурсів України на 12 арк.; Акт планової перевірки додержання ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводженням з небезпечними відходами від 29 липня 2017 року № 57/14 Міністерства екології та природніх ресурсів України на 5 арк.; Посвідчення (направлення) від 23.07.2014 № 57/14 на проведення позапланової перевірки ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» Міністерства екології та природніх ресурсів України на 1 арк.; Копія згоди на проведення позапланового заходу із здійснення державного нагляду (контролю) діяльності суб`єкта господарювання Комісією Міністерства екології та природніх ресурсів України на 1 арк.; Сканкопія листа Міністерства екології та природніх ресурсів України щодо рішення ліцензійної комісії до ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 1 арк.; Лист Міністерства екології та природніх ресурсів України до ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» щодо участі у засіданні Ліцензійної комісії від 21.08.2014 № 7/2702-14 на 1 арк.; Копія листа Міністерства екології та природніх ресурсів України до ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» щодо участі у засіданні Ліцензійної комісії від 15.04.2014 № 7/1013-14 на 1 арк.; Реєстрові картки об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів на 3 арк.; Лист Департаменту екології та природніх ресурсів КОДА від 16.11.2016 № 06.1-05/5677 до ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» з Реєстровими картками об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів на 5 арк.; Лист Департаменту екології та природніх ресурсів КОДА від 30.12.2016 № 06.1-08.3/5698 до ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» з Реєстровими картками об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів на 13 арк.; Договір № 3358383 від 13.06.2017 обов`язкового страхування цивільної відповідальності на 2 арк.; Договір СТД № 3350695 обов`язкового страхування відповідальності на 1 арк.; Договір № 3358384 від 13.06.2017 обов`язкового страхування цивільної відповідальності на 3 арк.; Договір СТД № 3351750 обов`язкового страхування відповідальності на

1 арк.; Виписка з ЄДР ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 1 арк.; Опис документів ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ», що додаються до заяви на 4 арк.; Копія інструкції умов і правил зберігання, тимчасового розміщення, видалення небезпечних промислових відходів ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 5 арк.; Копія інструкції щодо дій персоналу підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій ТОВ «ЕКО-АГРОПРОМ» на 4 арк.; Копія сертифікату на систему менеджменту якості виданий ТОВ

«Еко-Енергопром»; Копія сертифікату на систему менеджменту якості виданий ТОВ «Еко-Агропром»; Паспорт відходу підприємства №15/01-16-1; Паспорт відходу підприємства №15/01-16-1; Паспорт відходу підприємства №15/01-16-2; Паспорт відходу підприємства №15/01-16-2; Паспорт відходу підприємства №15/01-16-3; Паспорт відходу підприємства №15/01-16-3; Перелік засобів індивідуального та колективного захисту при провадженні господарської діяльності з поводження небезпечними відходами, пестицидами та агрохімікатами в ємкостях, топках та замкнутому просторі; Лист Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА №06.1-08.3/608/1 від 20.02.2014; Копія наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України №12 від 14.01.1999; Копія наказу ТОВ «Еко-Агропром»№14/06-2011 від 14.06.2014; Договір оренди нерухомого майна №12/17 від 01.06.2017; Договір оренди нерухомого майна №11/17 від 01.06.2017; Договір про надання послуг з вивантаження та навантаження вантажу №13/17 від 01.06.2017; Акт прийому-передачі складського приміщення від 31.05.2017; Додаткова угода №4 від 05.04.2017 до Договору №140115 від 01.01.2015; Додаткова угода №3 від 30.12.2016 до Договору оренди офісного приміщення №140115 від 01.01.2015; Акт прийому-передачі складського приміщення від 31.05.2017; Додаткова угода №4 від 05.04.2017 до Договору №130115 від 01.01.2015; Додаткова угода №3 від 30.12.2016 до Договору оренди офісного приміщення №130115 від 01.01.2015; Копія дозволу на спеціальне водокористування; Лист щодо затвердження проекту лімітів на утворення та розміщення та надання дозволу на розміщення небезпечних відходів №1637/07/11314 від 17.02.2014; Дозвіл №170-03/14 від 14.02.2014 на розміщення відходів; Перелік і кількість дозволених для розміщення відходів; Ліміти на утворення та розміщення відходів; Сертифікат АБ-4081; Лист №06.1-06/1261 від 01.04.2014; Дозвіл №3220888003-19 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; Лист №06.1-06/806 від 07.03.2014; Дозвіл №3222486201-58 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; Особиста медична книжка Серія 4РРР №038151; Медична карта; Особиста медична книжка Серія 4РРР №038153; Медична карта; Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ «Еко-Енергопром»; Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника № 241; Медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника № 241; Висновок медичної комісії; Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів №0006326; Правила техногенної безпеки (попередження та ліквідації аварій та екстремальних ситуацій) при поводженні з відходами та неякісною або небезпечною продукцією на 15 аркушах; Звіт ТОВ «Еко-Агропром» «Про виконання перспективного плану у сфері поводження з відходами за 2013 рік» на 1 аркуші; Копія звіту ТОВ «Еко-Агропром» «Про виконання перспективного плану у сфері поводження з відходами за 2013 рік» на 1 аркуші; Перспективний план заходів у сфері поводження з відходами на 2013 рік на 1 аркуші; Копія перспективного плану заходів у сфері поводження з відходами на 2013 рік на 1 аркуші. Перспективний план містить 11 пунктів. Перспективний план заходів затверджено підписом директора ТОВ «Еко- Енергопром» ОСОБА_9 та скріплено печаткою у верхньому правому кутку першого аркушу; Перспективний план заходів у сфері поводження з відходами на 2014 рік на 1 аркуші; Копія перспективного плану заходів у сфері поводження з відходами на 2014 рік на 1 аркуші; Інструкція з приймання сировини (відходів) на зберігання і утилізацію, що надходить до виробничого комплексу ТОВ «Еко-Агропром» Київська область, Бориспільський район, смт. Проліски, вул. Промислова, 9. Інструкція міститься на 4 аркушах; Копія акту приймання (первинного сортування) сировини, без номеру, на 1 аркуші; Стандарт підприємства СТ20/05-2013, який складається з титульного листа та шести аркушів; Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами ТОВ «Еко-Енергопром»; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.05.2011 № 05.03.02-04/52640 на 1 аркуші; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.10.2013 № 05.03.02-07/92805 на 1 аркуші; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.10.2013 № 05.03.02-04/92804 на 1 аркуші; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.12.2013 № 05.03.02-04/116500 на 1 аркуші; Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта від 26.11.2013 на 2 аркушах; Протокол № 669 від 09.10.2013 дослідження повітря населених місць на 1 аркуші; Протокол № 668 від 09.10.2013 дослідження повітря населених місць на 1 аркуші; Протокол № 752 від 19.11.2013 дослідження повітря населених місць на 1 аркуші.

Вказаний арешт накладено з огляду на те, що службові особи ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 35998376) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перевищення наданих їм службових повноважень здійснили ряд фіктивних операцій на утилізацію відпрацьованих мастил, шляхом підписання договорів, а саме: ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» протягом 2017 року надавало послуги по утилізації відпрацьованих мастил наступним підприємствам: ТОВ «ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37177437, TOB «ІНТРАСТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39799762, ТОВ «ДМС-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 38191740 та ТОВ «Східний геологічний союз» код ЄДРПОУ 32426289 на загальну суму близько 28 901 810 мільйонів гривень.

Відповідно до п. 5 Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олива), затвердженого постановою КМ України від 17.12.2012 № 1221, надано звіт ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 35998376) за 1 квартал 2017 № 05.04/17 від 05.04.2017, згідно додатку 5, де зазначено, що даним підприємством знешкоджено на власній матеріально - технічній базі 5 496 441,0 літрів відпрацьованих мастил (олив).

Перебуваючи на місці по утилізації відпрацьованих мастил ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ 35998376) за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски, вул. Промислова, 9, встановлено, що дане підприємство не має у власності чи оренді виробничих потужностей, щоб здійснити утилізацію такої кількості відпрацьованого мастила. Дана операція була проведена фіктивно з метою привласнення грошових коштів, які були отримані злочинним шляхом.

В свою чергу, за наявною злочинною схемою ТОВ «ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 37177437, ТОВ «ІНТРАСТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39799762, ТОВ «ДМС-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 38191740 та ТОВ «Східний геологічний союз» код ЄДРПОУ 32426289 приховали та вивели в тіньову економіку грошові кошти в сумі близько 28 901 810 мільйонів гривень через підприємство ТОВ «ЕКО-ЕНЕРГОПРОМ», яке виступає «конвертаційним центром».

З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов висновку, вищевказані речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення їх збереження підлягають арешту. Окрім цього, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 02.04.2018 року вищевказану ухвалу слідчого судді залишено без змін. При цьому, судом апеляційної інстанції зазначено, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимогст. 131-132,170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого,з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому вимоги апелянта щодо необґрунтованості ухвали слідчого судді не знайшли свого підтвердження під час апеляційного перегляду даного провадження.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для скасування арешту майна, слідчий суддя зазначає таке.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно дост.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Пунктом 1 ч. 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 1ст.174КПК України, арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, саме на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

Отже, власник майна повинен навести докази того, що на цій стадії розслідування втратив свою актуальність вищезазначений захід забезпечення або ж під час його застосування таке рішення прийняте безпідставно, тобто без урахування певних суттєвих обставин.

Незважаючи на вказане, заявником не наведено достатніх доводів на підтвердження поданого клопотання.

Більше того, в судовому засіданні було встановлено, що поданий до Окружного суду м. Києва позов до ГУ ДФС у Київській області повернуто позивачу, провадження і даній справі відкритим не було.

Виходячи із вищевказаних встановлених обставин, арештоване майно відповідає критеріям речового доказу, що передбачені ст. 98 КПК України, досудове розслідування кримінального провадження ще не завершено, відтак потреба у арешті майна не відпала, актуальність арешту майна та відповідно збереження речових доказів, не зникла.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є безпідставним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 7-9, 170, 174,372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання представника володільця майна ТзОВ «Еко-Енергопром» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1