КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 520/1436/19

Провадження № 1-кс/520/3007/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., за участю слідчого Шпитко О.В., представника ТОВ Проект Інвест ХХІ - Єпіхіної Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Волик О.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160000000785 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Волик О.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12018160000000785 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які 25.01.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси Федулеєвої Ю.О. від 24.01.2019, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ Проект Інвест ХХІ код ЄДРПОУ 32521649, а саме в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, буд. 1, нежиле приміщення 31 , а саме накласти арешт на:

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.10 на 5 прим. 5 арк;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.11 на 1 прим. 1 аркуш;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.09 на 1 прим. 1 аркуш;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.10 на 1 прим. 1 аркуш;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.05 на 1 прим. 1 аркуш;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.02 на 1 прим. 1 аркуш;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.05 на 1 прим. 1 аркуш;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника №01.15 на 1 прим. 1 аркуш;

- Виробничо-комерційна фірма Агромарін Видаткова накладна №0000000445 від 10.01.18 р.;

-ВКФ Агромарін видаткова накладна №00000000792 від 17 січня 2018 р. 1 арк.;

-Виробничо-комерційна фірма Агромарін видаткова накладна №00000000916 до №00000000918 від 19 січня 2018 р.1 арк;

-Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника № 01.12 ,1 прим. 2 арк.;

-Виробничо-комерційна фірма Агромарін декларація виробника № 01.10 ,1 прим. 1 арк.;

-ВКФ Агромарін видаткові накладні №00000000792 від 17.01.18 н 1 арк, № 00000000997 від 23 січня 2018 р.1 арк., №00000000998 від 23 січня 2018 р.1 арк., №00000000316 від 10 січня 2018 р.1 арк., №00000000446 від 12 січня 2018 р. 1 арк.;

-ВКФ Агромарін декларація виробника № 01.10 ,1 прим. 1 арк.;

-ВКФ Агромарін видаткова накладна №00000000793 від 18 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін видаткова накладна №00000000970 від 22 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін видаткова накладна №00000000316 від 10 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін товарно - транспортна накладна № Р316 від 10 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін товарно - транспортна накладна № Р446 від 12 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін видаткова накладна №00000000648 від 15 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін видаткова накладна №00000000791 від 16 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін видаткова накладна №00000000794 від 17 січня 2018 р.1 арк.;

-ВКФ Агромарін декларація виробника № 01.10 ,№01.30 1 , №01.31 4 прим. 4 арк.;

-Видаткові накладні: №00000000990 від 31.01.2018р., №00000001377 від 31.01.2018р., №00000001299 від 30.01.2018 р., №00000001300 від 30.01.2018р., №00000001424 від 30.01.2018 р., №00000001397 від 30.01.2018 р., №00000001298 від 29.01.2018 р., №000000012978 від 26.01.2018р., №00000001297 від 26.01.2018 р., № 00000000913 від 19.01.2018 р., №00000001284 від 19.01.2018р., підписані між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 10 арк;

-Товарно-транспортна накладна: №Р990 від 31.01.2018 р., №Р990 від 31.01.2018р., №Р1299 від 30.01.2018 р., №Р1299 від 30.01.2018р., підписана між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 4 арк;

-Деклараціявиробника:№01/30,№01/29,№01/26,№01/30,№01/30,№01/30,№01/30, в„– 01 /30, в„– 01/22,№01/23, в„– 01/24, виборчо-комерційної фірми Агромарін на 11 арк;

-Видаткові накладні: №00000000914 від 22.01.2018р.,№00000001199 від 23.01.2018 р.,№00000001228 від 24.01.2018р., підписані між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 3 арк;

-Декларація виробника: №01/31,№01/31,№01/31,№01/31, виборчо-комерційної фірми Агромарін на 3 арк;

-Видаткові накладні: №00000001571 від 31.01.2018 р., №00000001588 від 19.01.2018 р.,№00000001398 від 30.01.2018 р., №00000001554 від 31.01.2018р., підписані між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 4 арк;

-Декларація виробника: №01/24, №01/24.№01/24, №01/04, №01/04, №01/04, №01/04, в„– 01/04, в„– 01 / 19, виборчо-комерційної фірми Агромарін на 9 арк;

-Видаткові накладні: №00000000212 від 4.01.2018 р., №00000001153 від 24.01.2018 р.,№0000000912 від 19.01.2018р.,№00000001205 від 25.01.2018р., №00000001287 від 26.01.2018р., №00000001288 від 26.01.2018 р.,№000000001204 від 25.01.2018 р., №00000001197 від 25.01.2018 р.,підписані між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 8 арк;

-Декларація виробника: №01/26, №01/26, №01/26, №01/25, № 01 /25, в„– 01/25, №01/25, в„– 01/25, №01/25, №01/25, №01/25 виборчо-комерційної фірми Агромарін на 11 арк;

-Видаткові накладні: №00000001361 від 29.01.2018 р., №00000000989 від 24.01.2018р., №00000001173 від 26.01.2018 р., підписані між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 3 арк;

-Декларація виробника: №01/29,№01/29,№01/29,№01/29,№01/24,№01/26, виборчо-комерційної фірми Агромарін на 6 арк;

-Товарно-транспортна накладна: №Р989 від 24.01.2018 р.,№Р1173 від 26.01.2018р., підписана між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 2 арк;

-Декларація виробника: №01/16, №01/17,№01/23,№01/23,№01 / 23, в„– 01 /23, в„– 01/23, в„– 01/23, в„– 01/23, в„– 01/23,виборчо-комерційної фірми Агромарін на 9 арк;

-Видаткові накладні: №00000000587 від 16.01.2018р., №00000000915 від 23.01.2018р., №00000001027 від 23.01.2018 р., №00000000659 від 17.01.2018р., №00000000936 від23.01.2018р., підписані між виробничо-комерційною фірмою Агромарін та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 4 арк;

-Товарно-транспортна накладна: №Р659 від 17.01.2018р., №Р915 від 23.01.2018р., №Р587 від 16.01.2018р.,№Р915 від 23.01.2018р., виборчо-комерційної фірми Агромарін на 4 арк;

-Товарно-транспортна накладна: №МЗ-0000400 від 23.01.2018р.,№МЗ-0000399 від 23.01.2018р.,№МЗ-0000398 від 23.01.2018р.,№МЗ-0000397 від 23.01.2018р. виборчо-комерційної фірми Агромарін на 4 арк;

-Декларація виробника №19 від 23.01.2018р. виробник: ТОВ Молокозавод , 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна на постачання молочної продукції : №МЗ-0000364 від 22.01.2018р., №МЗ-0000357 від 22.01.2018р., №МЗ-0000350 від 22.01.2018р., №МЗ-0000348 від 22.01.2018р.,№МЗ-0000343 від 22.01.2018р., підписана між Молокозовод та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 5 арк;

-Декларація виробника: №18 від 22.01.2018р. виробник: ТОВ Молокозавод , 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна на постачання молочної продукції : №МЗ-0000457 від 25.01.2018р., №МЗ-0000454 від 25.01.2018р., №МЗ-0000434 від 25.01.2018р., №МЗ-0000430 від 25.01.2018р., №МЗ-0000427 від 25.01.2018р., підписана між Молокозовод та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 5 арк;

-Декларація виробника :№21 від 25.01.2018р., виробник: ТОВ Молокозавод , 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна на постачання молочної продукції : №МЗ-0000405 від 24.01.2018р.,№МЗ-0000411 від 24.01.2018р., №МЗ-0000416 від 24.01.2018р., №МЗ-0000418 від 24.01.2018р., №МЗ-0000420 від 24.01.2018р., №МЗ-0000422 від24.01.2018р., підписана між Молокозовод та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 6 арк;

-Декларація виробника :№20 від 24.01.2018р., виробник: ТОВ Молокозавод , 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна на постачання молочної продукції : №МЗ-0000319 від 18.01.2018р., №МЗ-0000311 від 18.01.2018р., №МЗ-0000305 від 18.01.2018р., №МЗ-0000301 від 18.01.2018р., №МЗ-0000296 від 18.01.2018р., ., підписана між Молокозовод та товариство з обмеженою відповідальністю Проект Інвест XXI на 5 арк;

-Декларація виробника :№15 від 18.01.2018р., виробник: ТОВ Молокозавод , 1 арк;

-Акт зведення взаєморозрахунків ТОВ Молокозавод з підприємством ТОВ Проект Інвест XXI ЕДРПОУ 32521649 з 01.01.2018р. 2 арк;

-Товарно-транспортні накладні на постачання молочної продукції ТОВ Молокозавод за період: лютий 2018 щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Молоко, кефір, творог, сметана, масло, йогурт на 111 аркушах;

-Товарно-транспортні накладні на постачання молочної продукції, замовникові ВКФ АГРОМАРІН за період: лютий 2018 щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Кефір, йогурт, ряжанка на 13 аркушах;

-Декларації виробника на партію молочної продукції за період: лютий 2018, ВКФ АГРОМАРІН щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Молоко, кефір, ряженка, сметана, сир на 100 аркушах;

-Декларації виробника на партію молочної продукції за період: лютий 2018, виробник ТОВ МОЛОКОЗАВОД щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Молоко, кефір, ряжанка, сир, масло на 25 аркушах;

-Видаткові накладні ВКФ АГРОМАРІН період: лютий 2018 щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Хліб, молоко, йогурт, сир, сметана на 75 аркушах;

-Договір №2 від 25.01.2018 р., №3 від 25.01.2018 р., №4 від 25.01.2018 р., №5 від 29.01.2018 р., №6 від 29.01.2018 р., №7 від 29.01.2018 р., №8 від 29.01.2018 р., №9 від 29.01.2018 р., №10 від 29.01.2018 р., №19 від 03.03.2018 р., №20 від 03.03.2018 р., №21 від 03.03.2018 р., №22 від 03.03.2018 р., №43 від 29.03.2018 р., №44 від 29.03.2018 р., №45 від 29.03.2018 р., №46 від 29.03.2018 р., №47 від 29.03.2018 р., №48 від 29.03.2018 р., №49 від 29.03.2018 р., № 292 від 29.03.2018 р., №439 від 30.10.2018 р., №445 від 19.11.2018 р., №446 від 19.11.2018 р., №01К від 02.01.2018 р., №02К від 15.01.2018 р., №04К від 15.01.2018 р., №№05К від 22.01.2018 р., №06К від 22.01.2018 р., №07К від 29.01.2018 р., №08К від 29.01.2018 р., №09К від 05.02.2018 р., №10К від 05.02.2018 р., №11К від 06.02.2018 р., №12К від 26.02.2018 р., №13К від 26.02.2018 р., №14К від 01.03.2018 р., №15К від 01.03.2018 р., №16К від 16.04.2018 р., №17К від 16.04.2018 р., №18К від 16.04.2018 р., №19К від 17.04.2018 р., №20К від 29.05.2018 р., №21К від 29.05.2018 р., №270 від 16.07.2018 р., №271 від 16.07.2018 р., №302 від 30.07.2018 р., між ТОВ Проект Інвест ХХІ та Комунальною установою Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Зернові культури та картопля, сухарі та печиво, какао, крохмалі та крохмалепродукти, продукти харчування та сушені продукти, сільскогосподарські культури, кава, заправки та приправи, макаронні вироби, м`ясопрудукти, сирні продукти, молочні продукти, вершкове масло, овочі, фрукти та горіхи, продукція тваринництва та супутня продукція, хлібопродукти, продукція борошномельно-круп`яної промисловості, фруктові та овочеві соки, рафіновані олії та жири, цукор, м`ясо,молоко та вершки, вершкове масло, специфікація, дислокація та додаткова угода до даного договору. Всього на 446 арк.;

-Договір №20 від 05.03.2018р. між ТОВ Проект Інвест ХХІ та Комунальною установою Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Вершкове масло специфікація, дислокація та додаткова угода до даного договору. Всього на 7 арк.;

-Видаткова накладна №5 від 31 липня 2018р., №3 від 7 липня 2018р., № 4 від 19 липня 2018р., №1 від 3 липня 2018р., №2 від 6 липня 2018р., №2 від 22 січня 2018р., №3 від 31 січня 2018р., №6 від 27 лютого 2018р., № 1 від 15 січня 2018р., №4 від 21 лютого 2018р., №5 від 26 лютого 2018р., № 3 від 19 лютого 2018р., №2 від 15 лютого 2018р., №1 від 7 лютого 2018р., №13 від 19 квітня 2018р., №11 від 12 квітня 2018р., №12 від 13 квітня 2018р., №10 від 11 квітня 2018р., №9 від 11 квітня 2018р., №7 від 10 квітня 2018р., №8 від 10 квітня 2018р., №5 від 9 квітня 2018р., №6 від 9 квітня 2018р., №1 від 5 липня 2018р., №2 від 9 липня 2018р., №2/1 від 9 липня 2018р., №2/1 від 9 липня 2018р., №3 від 18 липня 2018р., №4 від 25 липня 2018р., №5 від 30 липня 2018р., №1 від 1 червня 2018р., №2 від 4 червня 2018р., №3 від 4 червня 2018р., №4 від 4 червня 2018р., №5 від 8 червня 2018р., №6 від 13 червня 2018р., №7 від 14 червня 2018р., №8 від 14 червня 2018р., №9 від 18 червня 2018р., №10 від 18 червня 2018р., №11 від 27 червня 2018р., №1 від 3 травня 2018р., №2 від 7 травня 2018р., №3 від 7 травня 2018р., №4 від 8 травня 2018р., №5 від 9 травня2018р., № 6 від 11 травня 2018р., №7 від 11 травня 2018р., №8 від 7 травня 2018р., №9 від 17 травня 2018р., №10 від 22 травня 2018р., №11 від 28 травня 2018р., №12 від 30 травня 2018р., №1 від 3 квітня 2018р., №2 від 4 квітня 2018р., №3 від 4 квітня 2018р., №4 від 5 квітня 2018р., Між ПАТ БАНК ВОСТОК та ТОВ ПРОЕКТ ІНВЕСТ ХХІ , товарно-транспортна накладна на постачання молочної продукції тМ30000675 від 30.03.18, товарно-транспортна накладна на постачання молочної продукції тМ30000674 від 30.03.18. Між ТОВ Молокозавод та ТОВ ПРОЕКТ ІНВЕСТ ХХІ . На 56 аркушів;

-Лист №679 від 29.09.2017 від ТОВ Проект Інвест ХХІ до відділу освіти Чорноморської освіти щодо усунення обставин щодо якості товару молоко Армол 2,5% жирності та сметана Армол 20% жирності (виробник ТОВ Молокозавод ) на 1 арк.;

-Копія листа від Генерального директора ТОВ Молокозавод до ТОВ Проект Інвест ХХІ щодо проведених мікробіологічних досліджень молочної продукції та подальшої ретельної перевірки виробничих та складських потужностей, направлення зразків продукції для повторного контролю до ДУ Лабораторний центр МОЗ України на ВТ на 1 арк.;

-Лист 25.09.2017 №01-11-1077 від відділу освіти Чорноморської міської ради до ТОВ Проект Інвест ХХІ про виявлені факти не відповідності вимогам ДСТУ продукції сметани Армол 20% жирності, молоко Армол 2,5 % жирності - виявлені бактерії групи кишкової палички на 1 арк.;

-Лист 19.09.2017 №01-11-1052 від відділу освіти Чорноморської міської ради до ТОВ Проект Інвест ХХІ про виявлені факти не відповідності вимогам ДСТУ продукції сир сичужний 50 % жирності, молоко Лавіта 2,5 % жирності - виявлені бактерії групи кишкової палички на 1 арк.;

-Договір №25 від 05.03.2018р., між ТОВ Проект Інвест XXI та Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Вершкове масло , специфікація, дислокація та додаткова угода до даного договору. Всього на 7 арк.;

-Договір №56 від 12.12.2018р., між ТОВ Проект Інвест XXI та Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Вершкове масло , специфікація, дислокація та додаткова угода до даного договору. Всього на 8 арк.;

-Договір №57 від 12.12.2018р., між ТОВ Проект Інвест XXI та Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Вершкове масло , специфікація, дислокація та додаткова угода до даного договору. Всього на 8 арк.;

-Договір №17П про закупівлю товарі від 16.04.2018р., між ТОВ Проект Інвест XXI та Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Вершкове масло (масло вершкове фасоване) , специфікація, дислокація та додаткові угоди до даного договору. Всього на 8 арк.;

-Договір №23П про закупівлю товарі від 18.07.2018р., між ТОВ Проект Інвест XXI та Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси щодо поставки у 2018 році продукції у вигляді Вершкове масло (масло вершкове фасоване) , специфікація, дислокація та додаткові угоди до даного договору. Всього на 22 арк.;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Решту тимчасово вилученого майна - повернути особі, у якої воно було вилучено.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 10.04.2019 року о 17 годині 15 хвилин.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.

Зареєстровано 10.04.2019
Оприлюднено 10.04.2019
Дата набрання законної сили 09.04.2019

Судовий реєстр по справі 520/1436/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Постанова від 09.07.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.07.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.06.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.06.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.05.2019 Другий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.04.2019 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне
Ухвала від 09.04.2019 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне
Рішення від 28.03.2019 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 19.03.2019 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 19.03.2019 Харківський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.03.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 04.03.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 04.03.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 04.03.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 05.02.2019 Одеський апеляційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру