Ухвала

від 29.03.2019 по справі 522/3316/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

29.03.2019

Справа 522/3316/19

Провадження № 1-кс/522/3952/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня2019року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з клопотання слідчого, третім відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000006 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про злочин ОУ ГУ ДФС в Одеській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Спецінформ безпека» (код ЄДРПОУ 33659565) в період з січня 2016 по листопад 2018 року, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій з придбання послуг (товарів) у підприємств з ознаками фіктивності занизили податок на додану вартість у розмірі 1766284, 32 грн. що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах.

Згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Спецінформ безпека» є діяльність приватних охоронних служб, а саме надання фізичної охорони об`єктам. ТОВ «Спецінформ безпека» здійснює придбання послуг (товарів) у підприємств,яких визнано фіктивними судом та такими, що мають ознаки фіктивності,та таким чином здійснює заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

Згідно аналізу інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що підприємства-контрагенти ТОВ «Спецінформ безпека» купують товари широкого асортименту, а саме, сигарети, будівельні блоки, посуд, кухонну побутову техніку, фрукти, харчові продукти, паливні конденсати, виконують будівельні роботи та інше, тобто на них відбувається обрив ланцюга постачання послуг. Крім того, встановлено, що підприємства, в який здійснюється придбання послуг не мають належної кількості трудових ресурсів та не мають змоги надати послуги в тому об`ємі, що вказується у податковій звітності.

Висновком економічного дослідження №67 від 18.01.2019, встановлено, що за податковими деклараціями з податку на додану вартість за звітні періоди січень 2016 листопад 2018, за умови фіктивності (недійсності) фінансово-господарських операцій з контрагентами-постачальниками ТОВ «Спецінформ безпека», заниження розміру податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, документально підтверджується на суму 1766284, 32 грн.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що податковою адресою ТОВ «Спецінформ безпека» є Одеська область, м. Одеса, площа Олексіївська, будинок 11, корпус 1, за даною адресою знаходяться офіси ТОВ «Специнформ Безпека».

Одним з доказів умисного ухилення від сплати податків являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об`єктами оподаткування.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти умисного ухилення від сплати податків, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 про проведення обшуку, 12.03.2019 проводився обшук за адресою: м. Одеса, площа Олексіївська, будинок 11, корпус 1 за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

-Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «Donau» в якій містяться договори ТОВ «Спецінформ безпека» - поставка;

-Папка формату А4 чорного кольору в якій містяться діючі договори 2012-2019 ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Папка формату А4 синього кольору в якій містяться уставні документи ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Папка формату А4 чорного кольору з написом «СББ 2016 обязат. кредит» в якій містяться акти здачі приймання послуг (робіт) ТОВ «Служба безпеки бізнесу» за період 2016 2017;

-Папка формату А4 червоного кольору в якій містяться акти надання послуг ТОВ «Служба безпеки бізнесу» 2017;

-Папка білого кольору «Касса СББ 2016»;

-Папка картонна білого кольору «Касса СББ 2017»;

-Папка картонна білого кольору «Касса СББ 2018»;

-Папка білого кольору картонна з написом «Сіб 2017 Укрексімбанк»;

-Папка білого кольору картонна за написом «Сіб 2016 Приватбанк»;

-Папка білого кольору картонна з написом «Сіб 2017 Приватбанк»;

-Папка білого кольору картонна з написом «Сіб Укрексімбанк 2016»;

-Папка білого кольору картонна «Сіб Укрексімбанк 1 полуг. 2016»;

-Папка синього кольору формату А4 «Діючі договори Сіб» за 2015 2017;

-Папка сірого кольору формату А4 «акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» за 2018;

-Папка фіолетового кольору формату А4 «Акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» 2018;

-Договори Спецінформ безпека за період 2015 2016 поміщені до папки формату А4 чорного кольору;

-Папка синього кольору формату А4 в якій містяться уставні документи ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Папка чорного кольору формату А4 у якій містяться акти прийняття здачі робіт ТОВ «Спецінформ безпека» 2017;

-Папка формату А4 зеленого кольору з написом «СИБ 2017 кредит акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» 2017;

-Папка картонна білого кольору у якій містяться акти виконаних робіт, накази ТОВ «Спецінформ безпека», договори;

-Папка синього кольору формату А4 з написом «СИБ 2016 год кредит»;

-Папка білого кольору формату А4 з написом «Каса СІБ 2017-2018»;

-Папка білого кольору формату А4 з написом «Заробітна плата СІБ 2016 -2018»;

-Грошові кошти в сумі 151530, 00 грн., з яких:

-купюри номіналом 500 грн. 300 штук

-купюри номіналом 200 грн. 7(сім) шт.;

-купюри номіналом 100 грн. 1(одна) шт.;

-купюри номіналом 20 грн. 1(одна) шт.;

-купюри номіналом 10 грн. 1(одна) шт;

-блокнот зеленого кольору в якому містяться чорнові записи щодо договірної діяльності купюри номіналом 100 грн. 1(одна) шт.;

-відомості банівського руху коштів та чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Спецінформ безпека»;

-папка білого кольору формату А4 в якій містяться акти приймання-передачі;

-звіти про дебетові та кредитові операції ТОВ «Спецінформ безпека» за 2018 рік скріплені біндером чорного кольору;

-звіти про дебетові та кредитові операції ТОВ «Спецінформ безпека» за 2017 рік скріплені біндером чорного кольору;

-акти надання послуг за 2017 рік ТОВ «Спецінформ безпека» поміщені до файлу прозорого кольору;

-банківські картки банку «Приватбанк» з наступними номерними знаками:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

-Печатки наступних підприємств:

-ТОВ «Транссервис-М» (код 32230286) 1 шт;

-ТОВ «ВВП Гідрокорпокриття-Денбер» (код 33507782) 3 шт;

-Філія «СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ Україна-КРИМ «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСИСТЕМИ ПЛЮС» у місті Севастополі (код 37136542) 1 шт.;

-ПП Навчальний центр «ОХОРОНА» (код 38718792) 1 шт.;

-Maritime Security Compani ALBATROSS Ltd (122, 007) 1 шт.;

-Факсиміле підпису 1 шт.

-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами по договірній діяльності ТОВ «Спецінформ безпека» та ТОВ «Служба безпеки бізнесу» з записами щодо розходів, роботах по банкам, спискам клієнтів;

-Лист КП «Маріупольтепломережа» з договором та дислокацією об`єктів до нього (Спецінформ безпека»);

-Договір оренди транспортного засобу між ТОВ «Спецінформ безпека» та СБ «Альбатрос»;

-Довідка про відсутність судимості ОСОБА_5 ;

-Відгук рекомендація щодо ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Договір централізованого спостереження за станом системи тривожної сигналізації;

-Список об`єктів, що охороняються;

-Графік відпусток працівників ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Реквізити для отримання переводів в іноземній валюті на ім`я ОСОБА_6 ;

-Списки працівників ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Довідка щодо терміну ліцензій;

-Повідомлення про прийняття працівників на роботу;

-Довідки про наявність майна та спецзасобів ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Списки старших працівників на об`єктах, що охороняються ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Списки працівників ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Спецінформ безпека» ОСОБА_6 , підписаний ОСОБА_7 ;

-Графіки перевірки постів охорони;

-Договори про надання послуг;

-Договір оренди транспортного засобу між ТОВ «Спецінформ безпека» та ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Договори ТОВ «Спецінформ безпека» з ПАТ «Укрєнергофізика» та листування щодо укладання договорів;

-Папка синього кольору формату А-4, в якій містяться акти прийому передачі об`єктів під охорону 20.16.2017 р. ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Папка білого кольору, формату А-4, в якій містяться інструктажі з охорони праці ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Папка синього кольору, формату А-4: «Копії діючих договорів з додатками ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Журнал обліку договорів, заявок, актів надання послуг, що передаються в бухгалтерію». Формату А-4, фіолетового кольору;

-Журнал формату А-4, синього кольору, з надписом: «Машини»;

-Журнал формату А-4, синього кольору, в якому містяться чорнові записи;

-Папка синього кольору пластикова, в якій містяться списки охоронників ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Журнал контролю проходження актів виконання робіт ТОВ «Спецінформ безпека» 2018 рік, синього кольору, формату А-4;

-Особові справи охоронників ТОВ «Спецінформ безпека» 2018 р., поміщені до паперової папки білого кольору;

-Журнал формату А-4, синього кольору, в якому містяться чорнові записи з об`єктами, що охороняються, з часами несення служби, інформацією як виходять на маршрут;

-Журнал обліку вхідної (вихідної) кореспонденції ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Журнал прийому доповідей по об`єктам ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Журнал прийому доповідей ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Журнал обліку реєстрації вихідних документів ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Журнал обліку реєстраціх вхідних докум ентів;

-Роздруківки начислення НДФЛ № С-00000001 від 31.01.2018 ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Блокнот зеленого кольору в якому містяться чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Папка чорного кольору формату А-4 з надписом «Архив» «Служба безопасности бизнеса»;

-Папка чорного кольору формату А-4 з надписом особові справи «Служба безпеки бізнесу»;

-Книга приймання - здачі чергувань «Служба безпеки бізнесу»;

-Копії установчих документів ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Зелена папка - накази «Служба безпеки бізнесу» 2018 рік;

-Журнал реєстрації вихідних документів ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Накази за 2019 рік ТОВ «Служба безпеки бізнесу» за 2019 рік;

-Журнал приймання-здачі чергування ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Накази за 2018 рік ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Журнал реєстрації перевірок ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Папка бордового кольору формату А4 договори про надання послуг та особові картки працівників ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-Папка формату А4 жовтого кольору, у якій містяться акти виконаних робіт ТОВ «Спецінформ безпека`за 2017 рік;

-Папка формату А4 синього кольору у якій містяться табелі обліку робочого часу за 2016-2018 рік ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Папка формату А4 синього кольору з написом ГПД ООО «СТБ» (по ООО СББ);

-Папка фіолетового кольору формату А4 у якій містяться банківські гарантії по тендерам ТОВ «Спецінформ безпека»;

-Папка картонна білого кольору з написом «СІБ. Банк 2018»;

-Папка пластикова синього кольору у якій містяться рапорти працівників за результатами роботи;

-Накази ТОВ «Спецінформ безпека» за 2016 рік поміщені до папок бірюзового кольору.

Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки та грошові кошти згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час криміанльного провадження, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Виявлення та вилучення у в ході обшуку вказаних речей та документів свідчить про володіння, користування чи розпорядження службовими особами ТОВ «Спецінформ безпека» вказаними речами та документами.

Враховуючи викладене, у органа досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені у ході обшуку речі та документи є доказом умисного ухилення від сплати податків, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, ТМЦ, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість службових осіб ТОВ «Спецінформ безпека» у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Захисник подав до суду письмове заперечення проти задоволення клопотання, яке підтримав в судовому засіданні, під час розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого та захисника суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно доч.2ст.167КПКУкраїни тимчасововилученимможебути майноувиглядіречей,документів,грошейтощо,щодоякихє достатніпідставивважати,щовони: підшукані,виготовлені,пристосованічивикористані якзасобичизнаряддя вчиненнякримінальногоправопорушеннята (або)збереглинасобі йогосліди; наданіособі зметою схилитиїї довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та(або)матеріального забезпеченнякримінального правопорушеннячи яквинагорода зайого вчинення; єпредметомкримінального правопорушення,пов`язаногозїх незаконнимобігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 13 Конституції України«держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що майно, яке зазначене в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Проте, на думку слідчого судді, слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування накладення арешту в частині грошових коштів а також інших речей та документів, які були виявлені та вилучені 12.03.2019 за адресою: м. Одеса, площа Олексіївська, будинок 11, корпус 1.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для часткового арешту зазначеного майна.

Керуючись ст. ст. 130,131 167-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені, в ході проведеного обшуку за адресою: м. Одеса, площа Олексіївська, будинок 11, корпус 1, завірені належним чином копії документів, а саме:

- договорів ТОВ «Спецінформ безпека» - поставка, які містяться в папці швидкозшивачеві зеленого кольору з написом «Donau»;

- діючі договори 2012-2019 ТОВ «Служба безпеки бізнесу» які містяться в папці формату А4 чорного кольору;

- уставні документи ТОВ «Служба безпеки бізнесу», які містяться в папці формату А4 синього кольору;

- акти здачі приймання послуг (робіт) ТОВ «Служба безпеки бізнесу» за період 2016 2017, які містяться в папці формату А4 чорного кольору з написом «СББ 2016 обязат. кредит»;

- акти надання послуг ТОВ «Служба безпеки бізнесу» 2017, які містяться в папці формату А4 червоного кольору;

-договори «Спецінформ безпека» за період 2015 2016 поміщені до папки формату А4 чорного кольору;

- уставні документи ТОВ «Спецінформ безпека», які містяться в папці синього кольору формату А4;

- акти прийняття здачі робіт ТОВ «Спецінформ безпека» 2017, які містяться в папці чорного кольору формату А4;

- акти виконаних робіт, накази ТОВ «Спецінформ безпека», договори, які містяться в папці з картонну білого кольору у якій містяться;

-відомості банківського руху коштів ТОВ «Спецінформ безпека»;

- акти приймання-передачі, які містяться в папці білого кольору формату А4;

-звіти про дебетові та кредитові операції ТОВ «Спецінформ безпека» за 2018 рік скріплені біндером чорного кольору;

-звіти про дебетові та кредитові операції ТОВ «Спецінформ безпека» за 2017 рік скріплені біндером чорного кольору;

-акти надання послуг за 2017 рік ТОВ «Спецінформ безпека» поміщені до файлу прозорого кольору;

-лист КП «Маріупольтепломережа» з договором та дислокацією об`єктів до нього (Спецінформ безпека»);

-договір оренди транспортного засобу між ТОВ «Спецінформ безпека» та СБ «Альбатрос»;

-відгук рекомендація щодо ТОВ «Спецінформ безпека»;

-договір централізованого спостереження за станом системи тривожної сигналізації;

-список об`єктів, що охороняються;

-графік відпусток працівників ТОВ «Спецінформ безпека»;

-списки працівників ТОВ «Спецінформ безпека»;

-довідка щодо терміну ліцензій;

-повідомлення про прийняття працівників на роботу;

-довідки про наявність майна та спецзасобів ТОВ «Спецінформ безпека»;

-списки старших працівників на об`єктах, що охороняються ТОВ «Спецінформ безпека»;

-списки працівників ТОВ «Спецінформ безпека»;

-наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Спецінформ безпека» ОСОБА_6 , підписаний ОСОБА_7 ;

-графіки перевірки постів охорони;

-договори про надання послуг;

-договір оренди транспортного засобу між ТОВ «Спецінформ безпека» та ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

- договори ТОВ «Спецінформ безпека» з ПАТ «Укрєнергофізика» та листування щодо укладання договорів;

- акти прийому передачі об`єктів під охорону 20.16.2017 р. ТОВ «Спецінформ безпека», які містяться в папці синього кольору формату А-4;

- інструктажі з охорони праці ТОВ «Спецінформ безпека», які містяться в папці білого кольору, формату А-4;

- списки охоронників ТОВ «Спецінформ безпека», які містяться в папці синього кольору пластикова;

-особові справи охоронників ТОВ «Спецінформ безпека» 2018 р., поміщені до паперової папки білого кольору;

-роздруківки начислення НДФЛ № С-00000001 від 31.01.2018 ТОВ «Спецінформ безпека»;

-книга приймання - здачі чергувань «Служба безпеки бізнесу»;

- установчі документи ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-накази за 2019 рік ТОВ «Служба безпеки бізнесу» за 2019 рік;

-накази за 2018 рік ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

- акти виконаних робіт ТОВ «Спецінформ безпека`за 2017 рік, які містяться в папці формату А4 жовтого кольору;

- табеля обліку робочого часу за 2016-2018 рік ТОВ «Спецінформ безпека», які містяться в папці формату А4 синього кольору;

- банківські гарантії по тендерам ТОВ «Спецінформ безпека», які містяться в папці фіолетового кольору формату А4;

- рапорта працівників за результатами роботи, які містяться в папці пластиковій синього кольору;

-накази ТОВ «Спецінформ безпека» за 2016 рік, поміщені до папок бірюзового кольору;

-журнал обліку договорів, заявок, актів надання послуг, що передаються в бухгалтерію», формату А-4, фіолетового кольору;

-журнал формату А-4, синього кольору, з надписом: «Машини»;

-журнал контролю проходження актів виконання робіт ТОВ «Спецінформ безпека» 2018 рік, синього кольору, формату А-4;

-журнал обліку вхідної (вихідної) кореспонденції ТОВ «Спецінформ безпека»;

-журнал прийому доповідей по об`єктам ТОВ «Спецінформ безпека»;

-журнал прийому доповідей ТОВ «Спецінформ безпека»;

-журнал обліку реєстрації вихідних документів ТОВ «Спецінформ безпека»;

-журнал обліку реєстраціх вхідних документів;

-журнал реєстрації вихідних документів ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-журнал приймання-здачі чергування ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-журнал реєстрації перевірок ТОВ «Служба безпеки бізнесу».

А також наступних речей та документів:

-папка білого кольору «Касса СББ 2016»;

-папка картонна білого кольору «Касса СББ 2017»;

-папка картонна білого кольору «Касса СББ 2018»;

-папка білого кольору картонна з написом «Сіб 2017 Укрексімбанк»;

-папка білого кольору картонна за написом «Сіб 2016 Приватбанк»;

-папка білого кольору картонна з написом «Сіб 2017 Приватбанк»;

-папка білого кольору картонна з написом «Сіб Укрексімбанк 2016»;

-папка білого кольору картонна «Сіб Укрексімбанк 1 полуг. 2016»;

-папка синього кольору формату А4 «Діючі договори Сіб» за 2015 2017;

-папка сірого кольору формату А4 «акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» за 2018;

-папка фіолетового кольору формату А4 «Акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» 2018;

-папка формату А4 зеленого кольору з написом «СИБ 2017 кредит акти надання послуг ТОВ «Спецінформ безпека» 2017;

-папка синього кольору формату А4 з написом «СИБ 2016 год кредит»;

-папка білого кольору формату А4 з написом «Каса СІБ 2017-2018»;

-папка білого кольору формату А4 з написом «Заробітна плата СІБ 2016 -2018»;

-печатки наступних підприємств:

-ТОВ «Транссервис-М» (код 32230286) 1 шт;

-ТОВ «ВВП Гідрокорпокриття-Денбер» (код 33507782) 3 шт;

-Філія «СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ Україна-КРИМ «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСИСТЕМИ ПЛЮС» у місті Севастополі (код 37136542) 1 шт.;

-ПП Навчальний центр «ОХОРОНА» (код 38718792) 1 шт.;

-Maritime Security Compani ALBATROSS Ltd (122, 007) 1 шт.;

-Факсиміле підпису 1 шт.

-папка синього кольору, формату А-4: «Копії діючих договорів з додатками ТОВ «Спецінформ безпека»;

-папка чорного кольору формату А-4 з надписом «Архив» «Служба безопасности бизнеса»;

-папка чорного кольору формату А-4 з надписом особові справи «Служба безпеки бізнесу»;

-зелена папка - накази «Служба безпеки бізнесу» 2018 рік;

-папка бордового кольору формату А4 договори про надання послуг та особові картки працівників ТОВ «Служба безпеки бізнесу»;

-папка формату А4 синього кольору з написом ГПД ООО «СТБ» (по ООО СББ);

-папка картонна білого кольору з написом «СІБ. Банк 2018»;

-блокнот зеленого кольору в якому містяться чорнові записи щодо договірної діяльності;

- чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Спецінформ безпека»;

-блокнот зеленого кольору з чорновими записами по договірній діяльності ТОВ «Спецінформ безпека» та ТОВ «Служба безпеки бізнесу» з записами щодо розходів, роботах по банкам, спискам клієнтів;

- чорнові записи, які містяться в журналі формату А-4, синього кольору;

- чорнові записи з об`єктами, що охороняються, з часами несення служби, інформацією як виходять на маршрут, які містяться в журналі формату А-4, синього кольору;

-блокнот зеленого кольору в якому містяться чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Спецінформ безпека».

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: