Ухвала

від 08.04.2019 по справі 644/1178/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Суддя ОСОБА_1 .

Справа № 644/1178/19

Провадження № 1-кс/644/749/19

08.04.2019

Справа № 644/1178/19

1-кс/644/749/19

УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2019 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року і просила надати начальнику відділення слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУНП в Харківській області за її дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій статутних документів (свідоцтво про реєстрацію товариства, виписка з ЄРДР, статут), штатний розпис станом на 01.01.2017 року, а також зміни до штатного розпису, що приймалися (затверджувалися) після 01.01.2017 року по теперішній час, нормативні акти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення, накази, тощо), якими приймався або затверджувався штатний розпис, що існував станом н 01.01.2017 року та якими затверджувалися чи приймалися зміни до нього після 01.01.2017 року по теперішній час, накази (розпорядження) про прийняття на роботу робітників, що працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2017 року, а також накази (розпорядження) про прийняття на роботу робітників після 01.01.2017 року по теперішній час, накази (розпорядження) про надання відпусток з 01.01.2017 року по теперішній час, накази (розпорядження) про припинення трудових договорів (звільнення), що приймалися після 01.01.2017 року по теперішній час, табелі обліку робочого часу з 01.01.2017 року по теперішній час, розрахунково платіжні відомості по кожному працівнику з 01.01.2017 року по теперішній час, розрахунково платіжні відомості (зведені) з 01.01.2017 року по теперішній час, документи щодо оплати відрядної праці з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме наряди на відрядну роботу, акордні завдання наряди, маршрутні листи (маршрутні карти), рапорти (відомості) про вироблення, нормовані завдання, накопичувальні наряди (відомості), тощо, відомості про виплату готівки (заробітної плати) з 01.01.2017 року по теперішній час, копії документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства з 01.01.2017 року по теперішній час, копії документів по надходженню та витрачанню грошових коштів підприємства (банківські виписки, приходні та розрахункові касові ордери, тощо) з 01.01.2017 року по теперішній час, копії документів щодо призначення на посаду (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера (у разі відсутності, працівника, в обов`язки якого входить проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам), як станом на 01.01.2017 року так і з 01.01.2017 року по теперішній час, довідки, станом на теперішній час, щодо суми заборгованості з виплати заробітної плати і цілому по підприємству та по кожному працівнику окремо, з вказанням періоду виникнення заборгованості.

Клопотання мотивовано тим, що до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 стосовно порушень діючого законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилось у безпідставній невиплаті заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове соціальне страхування № 20-01-4319/1416, складеного 07 серпня 2017 року головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 01.07.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 721,3 тис. грн.. перед 38 працівниками за період травень липень 2017 року, в тому числі заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 54,2 тис. грн. за період минулих років.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом періоду травень-липень 2017 року на рахунки та в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 1471200 гривень, які були використані в повному обсязі в ході господарської діяльності підприємства, тобто грошові кошти, що знаходились на рахунках підприємства не використовувались для виплати заробітної плати. Вказане свідчить про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Речі і документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні слідчому з метою проведення економічної експертизи, яка має встановити точну суму заборгованості перед кожним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 30 травня 2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220530001417 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 1, п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з актом перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 20-01-4319/1416, доданого слідчим до матеріалів клопотання, встановлено порушення вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трудового законодавства, а саме встановлена заборгованість із виплати заробітної плати працівникам за період травень липень 2017 року.

Враховуючи, що порушення вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства про працю встановлені на підставі акту перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 20-01-4319/1416 за період травень липень 2017 року, аналогічні відомості слідчим внесені до ЄРДР, суд вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені слідчим до ЄРДР, цього періоду господарської діяльності підприємства не стосуються.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року задовольнити частково.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Індустріального ВП ГУНП в Харківській області за її дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій статутних документів (свідоцтво про реєстрацію товариства, виписка з ЄРДР, статут), штатний розпис за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, а також зміни до штатного розпису, що приймалися (затверджувалися) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, нормативні акти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рішення, накази, тощо), якими приймався або затверджувався штатний розпис, що існував станом на 01.01.2017 року та якими затверджувалися чи приймалися зміни до нього за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, накази (розпорядження) про прийняття на роботу робітників, що працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2017 року, а також накази (розпорядження) про прийняття на роботу робітників за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, накази (розпорядження) про надання відпусток за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, накази (розпорядження) про припинення трудових договорів (звільнення), що приймалися за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, табелі обліку робочого часу за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, розрахунково платіжні відомості по кожному працівнику за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, розрахунково платіжні відомості (зведені) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, документи щодо оплати відрядної праці за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, а саме наряди на відрядну роботу, акордні завдання наряди, маршрутні листи (маршрутні карти), рапорти (відомості) про вироблення, нормовані завдання, накопичувальні наряди (відомості), тощо, відомості про виплату готівки (заробітної плати) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, копії документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, копії документів по надходженню та витрачанню грошових коштів підприємства (банківські виписки, приходні та розрахункові касові ордери, тощо) за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, копії документів щодо призначення на посаду (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера (у разі відсутності, працівника, в обов`язки якого входить проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам), як станом на 01.01.2017 року так і за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, довідки, за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, щодо суми заборгованості з виплати заробітної плати і цілому по підприємству та по кожному працівнику окремо, з вказанням періоду виникнення заборгованості.

В іншій частині в задоволенні клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220530001417 від 30 травня 2017 року відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 травня 2019 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1