ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7426/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Юсубовим К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46), а саме до речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках товариств.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205,

ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС України, а також наближені до них засновники та службові особи суб'єктів господарської діяльності.

Вказані особи за попередньою змовою зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: зловживання владою, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам; ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинення інших злочинів. Учасники вказаної злочинної організації були об'єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Зокрема, з метою забезпечення роботи зазначеної злочинної організації та отримання готівкових коштів було створив ряд діючих товариств, які здійснюють господарську діяльність та отримують від неї прибуток. Керівники та посадові особи суб'єктів господарської діяльності використовуючи корупційні зв'язки в органах ДФС, забезпечують безперешкодну роботи протиправних схеми завдяки чому митне оформлення експортних операцій здійснюється формально, і діяльність таких господарюючих суб'єктів, незважаючи наявні порушення не перевіряється фіскальними органами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТОРГ ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40901598), ТОВ "АГРОЕКСПОРТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42094562), ТОВ "СПС ДЕЛІВЕРІ" (код ЄДРПОУ 41601771), ТОВ Будагролізінг (код ЄДРПОУ 40870460), ТОВ "СП УКРЕКСПО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41361615), ПП "КСТ БУКІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41529182), ТОВ "НОВАДЕЙ" (код ЄДРПОУ 41544530), ТОВ Експо-Нуті (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ "ПРОДТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41859046), ТОВ "СТОК-В" (код ЄДРПОУ 40990342), ТОВ "ВІСА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129143), ТОВ Афіра (код ЄДРПОУ 4117422), ПП "МАЛЛАТІ" (код ЄДРПОУ 32642097), ТОВ "НІКОЛЯ ДОЛЖАНІ" (код ЄДРПОУ 41825597), ТОВ ТрансбудЛогістік (код ЄДРПОУ 41186814), ТОВ Коордінатор (код ЄДРПОУ 40327484), ТОВ "АЛІЯДА" (код ЄДРПОУ 41039359), ТОВ "АШАЙБУН" (код ЄДРПОУ 40747763), ТОВ "ОСТІН-А" (код ЄДРПОУ 41579872), ТОВ "ЗЕРНОЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 39406515), ТОВ Полонія-2006 (код ЄДРПОУ 34376371), ТОВ "ПРАЙМ ВІЖН" (код ЄДРПОУ 38644899), ТОВ "АГРО ТОРГ ІНВЕСТ ОПТ" (код ЄДРПОУ 41337121), ТОВ "ПРОНУТ" (код ЄДРПОУ 41982788), ТОВ "ФУДКА" (код ЄДРПОУ 41674876), ТОВ "НЮПД" (код ЄДРПОУ 41806354), ТОВ "СТАРКІ" (код ЄДРПОУ 41933547), ТОВ "ТПГ "АНДІЖОН" (код ЄДРПОУ 41728423), ПП "АНТАРТ" (код ЄДРПОУ 41225795), ТОВ "НУТЕКС" (код ЄДРПОУ 41524121), ТОВ "ВІТАМАКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39685721), ТОВ "МИК-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270083), ТОВ Бізнеспраймгруп (код ЄДРПОУ 41728423, з 21.06.2018 - ТОВ "ТПГ "АНДІЖОН" ), ТОВ Експо-Нуті (код ЄДРПОУ 41960811), ТОВ "ПРЕМІУМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41684135),- ТОВ "ОПТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41759226), ТОВ "ЕЛІТ БІЗНЕС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41173150), ПП "МЕРВІНС" (код ЄДРПОУ 42406287), ПП "КРАЙТОНС" (код ЄДРПОУ 42191893) та іншими здійснюється систематичне митне оформлення товарів в режимі експорту, за сприяння посадовців ГУ ДФС у Чернівецькій області, ГУ ДФС у Одеській області, а також Чернівецької і Одеської митницях ДФС, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України та ст. 181 Податкового кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних і податкових платежів у особливо великих розмірах.

З метою мінімізації збитків та протидії в ухиленні від сплати податків (загальнообов'язкових) платежів ДФС України затверджено Порядок взаємодії структурних підрозділів ДФС (ГУ ДФС у областях та регіональних митницях ДФС) під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару горіхи волоські , який скеровано для забезпечення виконання до підпорядкованих структурних підрозділів на місцях.

В той же час, посадовці Головних управлінь ДФС у Чернівецькій та Одеській областях, Одеській та Чернівецькій митницях ДФС, а також структурних підрозділах указаних контролюючих органів самоусунулися від виконання покладених на них обов'язків, вступили в позаслужбові зв'язки з суб'єктами господарювання на місцях, перевірочні заходи щодо останніх не проводять, що спричиняє ненадходження до державного бюджету митних і податкових платежів у особливо великих розмірах.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідвиши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим службовим особам правоохоронних органів - відмовити, оскільки в клопотанні не доведено, що вони являються стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу, Москаленку Володимиру Івановичу, Зарічанському Роману Олександровичу, Туровському Ярославу Станіславовичу, Булахову Дмитру Віталійовичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, прокурорам у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Юсубову Костянтину Володимировичу тимчасовий доступ АТ "СБЕРБАНК" (ЄДРПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46), до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо ТОВ ПОЛОНІЯ-2006 (код ЄДРПОУ 34376371), ПП "МАЛЛАТІ" (код ЄДРПОУ 32642097), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам:

-№№ 26002000165870, 26003013065870, 26058013065870, відкритим ТОВ ПОЛОНІЯ-2006 (код ЄДРПОУ 34376371),

-№№26005013029557, 26006001029557, відкритим ПП "МАЛЛАТІ" (код ЄДРПОУ 32642097),

як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту їх відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- усіх наявних у банку матеріалів справи щодо ТОВ ПОЛОНІЯ-2006 (код ЄДРПОУ 34376371), ПП "МАЛЛАТІ" (код ЄДРПОУ 32642097)та будь-яких інших наявних банківських документів;

-усіх наявних у банкуіндивідуальних банківських сейфахТОВ ПОЛОНІЯ-2006 (код ЄДРПОУ 34376371), ПП "МАЛЛАТІ" (код ЄДРПОУ 32642097) , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Службовим особам АТ "СБЕРБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Юсубову К.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Дата ухвалення рішення 14.02.2019
Зареєстровано 11.04.2019
Оприлюднено 11.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону