Ухвала
від 26.03.2019 по справі 757/15552/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15552/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 420180000000002103 від 28.08.2018 за фактом привласнення службовими особами ПрАТ «Креатив» у період часу з кінця 2014 року по даний час грошових коштів державного банку АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах шляхом укладання кредитних договорів на підставі поданих до банку документів, що містять неправдиві відомості, та подальшого уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, тобто за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2008 між АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі АТ «Укрексімбанк»), в особі члена правління ОСОБА_4 , та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) Позичальником, в особі Генерального директора ОСОБА_5 , укладено Генеральну кредитну угоду № 151308N2, яка на момент укладання вищевказана Генеральна кредитна угода від 17.11.2008 не була забезпечена заставою майнових прав, тобто фактично укладена в порушення кредитної політики АТ «Укрексімбанк» та наказів НБУ.

Прокурор в матеріалах клопотання зазначив, що відповідно до положень Угоди (зі змінами та доповненнями), до підприємств промислової групи «Креатив» та підприємств Промислової групи «Креатив Україна» станом на 2014 рік входило ряд юридичних осіб, серед яких, ПрАТ «Завод модифікованих жирів» (код ЄДРПОУ 31400118), ПП «Еллада» (код ЄДРПОУ 32265612), ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00954509), ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 344448613), ТОВ «Креатив Постач» (код ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Креатив Трейд» (код ЄДРПОУ 36904671), ТОВ «Регіонпродукт-Україна» (код ЄДРПОУ 32514044), ТОВ «ТД Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 36390340), ІП «Ліга» (код ЄДРПОУ 32265586), ТОВ «Петропродукт Україна» (код ЄДРПОУ 32513968), ТОВ «Соколівський консервний завод» (код ЄДРПОУ 31115804). Разом з тим, наприкінці 2014 року на початку 2015 року, у посадових осіб і власників ПрАТ «Креатив» та належних їм відповідних афілійованих підприємств виник злочинний умисел, направлений на ухилення від виконання кредитних зобов`язань перед АТ «Укрексімбанк» та привласнення грошових коштів, отриманих від вказаної банківської установи відповідно до укладеної Генеральної кредитної угоди від 17.11.2008, після чого вказані особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, яким повідомили про свій злочинний умисел та цілі, в результаті реалізації якого останні бажають досягнути.

Також прокурор зазначив, що 21.08.2013 АТ «Укрексімбанк» укладено договори поруки про солідарну відповідальність із ТОВ «Завод модифікованих жирів», ПП «Еллада», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Торговий дім Протеїн-Продакшн», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Таким чином, в результаті протиправних дій службових осіб підприємств групи «Креатив», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших встановлених і невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з заставного майна поручителя по Генеральній кредитній угоді від 17.11.2008 було виведено активи покриття кредитних зобов`язань та проведено ухилення від їх виконання, у зв`язку з чим отриманий та, на момент отримання, частково забезпечений кредит ПрАТ «Креатив» перед АТ «Укрексімбанк» залишився без поручителів та заставного майна, з урахуванням того, що умови вказаної Угоди на даний час не виконуються та отримані грошові кошти відсутні на рахунках ПрАТ «Креатив» та афілійованих до нього підприємств.

В матеріалах клопотання також зазначено, що з метою уникнення відповідальності за вчинення вказаних протиправних дій, вказаними особами ініційовано процедуру банкрутства ПрАТ «Креатив» та у відповідності до ухвали Господарського суду міста Києва від 06.06.2016 по справі № 910/9131/16 порушено провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Креатив" (далі - ПрАТ "Креатив"), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, здійснено офіційне повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Креатив", призначено розпорядника майна. Відповідно до інформації АТ «Укрексімбанк», заборгованість Позичальника ПрАТ «Креатив», за Генеральною кредитною угодою №151308N2 від 17.11.2008, станом на 08.10.2018 складає 143 129 011 дол. США та 683 128 318 грн.

Виходячи з матеріалів клопотання, за викладених вище обставин, службові особи ПрАТ «Креатив» та інші встановлені та невстановлені в ході досудового розслідування особи, спільно з якими діяли останні, за період з 2014 року по теперішній час, надавши до АТ «Укрексімбанк» звіти про оцінку майна, що не відповідають вимогам чинного законодавства, і, як наслідок, отримавши кредитні кошти, які у подальшому привласнили, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.

Слідством також встановлено, що предметом договору застави № 151214Z34, укладеного 31.07.2014 між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613 Заставодавець), для забезпечення зобов`язань по Генеральній угоді № 151308N2 від 17.11.2008, є виробниче обладнання, а саме:

- комплект для автоматизації регенерації системи водопідготовки, інв. № ПР-00000507;

- электролизная установка обез. воды «Сиваш», інв. № ПР-00000506;

- COR-2MVI1608-6"/CR-ЕВ насосная станция, інв. № ПР-00000225;

- PH/mV метр «Sartorius» Німеччина, інв. № ПР-00000521;

- Reflex N1000 6(1), інв. № ПР-00000326;

- Reflex N1000 6(2), інв. № ПР-00000327;

- Reflex N1000 6(3), інв. № ПР-00000328;

- Reflex N1000 6(4), інв. № ПР-00000329;

- Reflex N1000 6(5), інв. № ПР-00000330;

- агрегат воздушноотопительній АО ПВО 6,3, інв. № ПР-00000237;

- агрегат насосный NCBZ-2P-50-160NB с эл./двиг. 7,5/2900, інв. № ПР-00001277;

- агрегат насосный NCBZ-2P-50-160NB с эл./двиг. 7,5/2900, інв. № ПР-00001278;

- аналізатор вологості HB43-S,3 повіркою, інв. № ПР-00001326;

- батар.устан. циклонов ББІД 300 з приводом, інв. № ПР-00001239;

- батар.устан. циклонов 4ББЦ 400, інв. № ПР-00000323;

- батар.устан. циклонов 4ББЦ 550, інв. № ПР-00000266;

- батар.устан. циклонов ББЦ 550, інв. № ПР-00000271;

- бойлер ATLANTIK OPTIMA, інв. № ПР-00000565;

- боков платформа 6,4п.м.в к-те с трубопр, інв. № ПР-00000260;

- бокс гидромассажный 519 НТ 90*90*215, інв. № ПР-00000494;

- ваги ВКЕ 01-1, інв. № ПР-00000571;

- вакуумный насос Pompetravaini TRVB 40-150/RX, інв. № ПР-00001101;

- валец спец. 250*1250 (1,9 Р/СМ; 6%; 40/70), інв. № ПР-00000613;

- валец спец. 250*1250 (1,9 Р/СМ; 6%; 40/70), інв. № ПР-00000614;

- валец спец. 250*1250 (2,9 Р/СМ; 6%; 40/70), інв. № ПР-00000615;

- валец спец. 250*1250 (2,9 Р/СМ; 6%; 40/70), інв. № ПР-00000616;

- вентилятор агрегат ВРП-4 с двиг. 7,5 к, інв. № ПР-00000267;

- вентилятор агрегат ВРП-6,3 с двиг. 7,5 к, інв. № ПР-00000268;

- вентилятор агрегат ВРП-6,3 с двиг. 7,5 к(2), інв. № ПР-00000269;

- вентилятор ВЦ14-46-8,0 исполнение 1,№15кВТ, інв. № ПР-00000544;

- вентилятор ВЦ14-46-8,0 исполнение 1,№18,5кВТ, інв. № ПР-00000543;

- вентилятор ВДС 6,3 на валу (5,5 кВт 1500об), інв. № ПР-00001299;

- верстат вертикально-сверлильний мод.2Н125, інв. № ПР-00000279;

- верстат обдірочно-шліфувальний мод.3663А, інв. № ПР-00000278;

- верстат универсально-фрезерний мод.6720В, інв. № ПР-00000273;

- вертикальная помпа CR 20-3 A-F-A-V-HQQV, інв. № ПР-00000234;

- вертикальная помпа CR 20-3 A-F-A-V-HQQV, інв. № ПР-00001262;

- весы вагонные, інв. № ПР-000001263;

- весы вагонные(1), інв. № ПР-000001264;

- вибратор ИВ-2,5-25 380В, інв. № ПР-00001312;

- вибратор ИВ-2,5-25 380В(2), інв. № ПР-00001313;

- весы автомобильные электронно-¬тензометрические 060 T-CS-0318, інв. № ПР-00000252;

- весы бункерные ВБА-1-50, інв. № ПР-00000442;

- вичислитель/до лічильника тепла, інв. № ПР-00000975;

- горизонтальный жаротрубный паровой котёл ST 1200, інв. № 00000235;

- горизонтальный жаротрубный паровой котёл ST 1200(2), інв. № 00000236;

- ГИДРОСТАТИЧНИЙ ЗОНД SG 25/0 =5м, інв. № ПР-00001269;

- градирня блокова вентиляторна БВГ-600, інв. № ПР-00001240;

- градирня блокова вентиляторна БВГ-600(1), інв. № ПР-00001241;

- градирня блокова вентиляторна БВГ-300, інв. № ПР-00000206;

- датчик уровня вибрационный ТМШ-1300R, інв. № ПР-00001288;

- двигатель Elektrik Motor 3-ph/7.5 kw GR 132 В5, інв. № 00001100;

- дробарка СМ-182 Б б/у, інв. № ПР-00000738;

- дробарка APC -ХМ 500 (11 квт ) з бункером цикл, трубопров., інв. № ПР-00000573;

- дробарка APC -ХМ 500 (11 квт ) з бункером цикл, трубопров., інв. № ПР-00000575;

- дробарка у компл. з пневмопр.,циклоном та бл. Фильтр, інв. № 00000253;

- електроводонагрівач Atlantic VM 80N4, інв. № ПР-00000973;

- електромонтажна шафа КСРМ 20.6.4 36 УХЛЗ ІР31 з 3-х частин, інв. № ПР-00001109;

- електронно-тензометричні ваги типа BX-U- 50D1.4, інв. № 00001298;

- емкость биметаллическая 25 м. куб б/в, інв. № ПР-00001295;

- емкость об. 50 куб. м. (Б-металл), інв. № ПР-00001261;

- емкость об. 55 куб. м. (Б-металл), інв. № ПР-00001260;

- емкость стальная от 3, б/у 21 м.куб, інв. № ПР-00001256;

- емкость стальная от 3, б/у 21 м.куб(2), інв. № ПР-00001257;

- емкость стальная от 3, б/у 21 м.куб(3), інв. № ПР-00001258;

- емкость стальная от 3, б/у 21 м.куб(4), інв. № ПР-00001259;

- емкость эмалированная 12 куб. м., інв. № ПР-00000607;

- емкость биметаллич. V-50 м. куб.(1), інв. № ПР-00000197;

- емкость биметаллич. V-50 м. куб.(2), інв. № ПР-00000198;

- емкость биметаллич. V-50 м. куб.(3), інв. № ПР-00000199;

- емкость об. 16 куб., інв. № ПР-00000240;

- емкость об. 50 куб. м. (Б-металл), інв. № ПР-00000444;

- задвижка ТЗР 300*300 (шибер), інв. № ПР-00001246;

- задвижка ТЗР 450*450 (шибер), інв. № ПР-00001243;

- задвижка ТЗР 450*450 (шибер)2, інв. № ПР-00001244;

- задвижка ТЗР 450*450 (шибер)3, інв. № ПР-00001245;

- засувка ЗРР ка.300х300 кр.6392.00.000 РП Н=80, інв. № ПР-00001222;

- засувка ЗРР ка.300х300 кр.6392.00.000 РП РІ=80, інв. № ПР-00001223;

- зерносушилка ДСП 25, інв. № ПР-00001234;

- ІТП с-ми опалення Qоп=4580, інв. № ПР-00000233;

- ІТП с-ми опалення Qоп=4580кВт. вузол ред, інв. № ПР-00000230;

- ІТП с-ми опалення Qоп=4580кВт. вузол ред, інв. № ПР-00000232;

- ІТП с-ми опалення Qоп=4580кВт. теплообм.(насосная группа), інв. № ПР-00000231;

- інвертор Аwеlkо Міkrotig 200.3.2кВт,200А, інв. № ПР-00001296;

- колонка магнитна КМ 20, інв. № ПР-00000248;

- клапан перек.КД ручной, інв. № ПР-00001250;

- клапан перек.КД ручной(2), інв. № ПР-00001251;

- клапан перек.КД ручной(3), інв. № ПР-00001252;

- клапан перек.КД с МР дЗОО, інв. № ПР-00001253;

- клапан перек.КД с МР дЗОО(2), інв. № ПР-00001254;

- клапан перек.КО с МР дЗОО, інв. № ПР-00001255;

- конв.скр. К4-УТФ200/8,7 з капрол.м-р Мотоварио, інв. № ПР-00001314;

- конв.скр. К4-УТФ320/10.5 з капрол.м-р Мотоварио, інв. № ПР-00001236;

- конв.скр. К4-УТФ320/11,3 з капрол.м-р Мотоварио, інв. № ПР-00001224;

- конв.скр. К4-УТФ320/12,5 з капрол.м-р Мотоварио, інв. № ПР-00001235;

- конв.скр. К4-УТФ320/14.1 з капрол.м-р Мотоварио, інв. № ПР-00001225;

- конв.скр. К4-УТФ320/7.3 з капрол.м-р Мотоварио, інв. № ПР-00001227;

- конв.скр. К4-УТФ320/8,? з капрол.м-р Мотоварио, інв. № ПР-00001226;

- конв. скреб. К4-УТ2Ф 200/10, інв. № ПР-00000261;

- конв. скреб. К4-УТ2Ф 200/12,5, інв. № ПР-00000265;

- конв. скреб. К4-УТ2Ф 200/40,5, інв. № ПР-00000263;

- конв. скреб. К4-УТ2Ф 200/50 уг. накл. 15, інв. № ПР-00000243;

- конв. скреб. К4-УТ2Ф 200/50 уг. накл. 28, інв. № ПР-00000331;

- конв. скреб. К4-УТ2Ф 200/50 уг. накл. 28(2), інв. № ПР-00000332;

- конв. стріч. УТ2Ф-320 , L-15, інв. № ПР-00000272;

- конв. стріч. УТ2Ф-320 , L-21, інв. № ПР-00000262;

- конв. стріч. УТ2Ф-320 , L-28, інв. № ПР-00000270;

- конвейер цепной ТСЦ 320/12, інв. № ПР-00000249;

- конвейер цепной ТСЦ 320/20 (доп 2 выгр., інв. № ПР-00000247;

- конвейер цепной ТСЦ 320/41, інв. № ПР-00000257;

- конвейер цепной ТСЦ 320/41(2), інв. № ПР-00000258;

- конвейер цепной ТСЦ 320/5, інв. № ПР-00000259;

- конвейер цепной ТСЦ 320/6, інв. № ПР-00000250;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1|2, інв. № ПР-00000542;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1|2, інв. № ПР-00000550;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1|2, інв. № ПР-00000551;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000552;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000553;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000554;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000555;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000556;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000557;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000558;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000559;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000560;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1, інв. № ПР-00000561;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1|2, інв. № ПР-00000562;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1|2, інв. № ПР-00000563;

- конденсатоотводчик JF3 Х-13 BSP R 1|2, інв. № ПР-00000564;

- кондиционер AUKIA ASW-Н07, інв. № ПР-00000492;

- конвейер цепной ТСЦ 320/10 (доп 3 выгр., інв. № ПР-00001290;

- кондиционер SAMSUNG AQ09UGF, інв. № ПР-00001297;

- кондиционер центральный секционный КЦС-20, інв. № ПР-00001280;

- КТП 400-10/04, інв. № ПР-00001321;

- лебедка ел.ТЛ-85 г/п 5 тс полн. компл. канатов, інв. № ПР-00000604;

- лебедка ел.ТЛ-85 г/п 5 тс полн. компл. канатов, інв. № ПР-00000605;

- лебедка монтажная ЛМ -3, інв. № ПР-00000612;

- линия по первич обраб и хран соев бобов мощ.6000т, інв. № ПР-00000316;

- линия по первич обраб и хран соев бобов мощ.200т, інв. № ПР-00000317;

- линия по производст.изолир.соев.белка мощ.1т/час, інв. № ПР-00000318;

- линия по производст.концентр.соев.белка мощ.60т, інв. № ПР-00000335;

- линия по производст.текстур.соев.белка мощ.1т/час, інв. № ПР-00000336;

- линия по производству комбикормов мощ.100т, інв. № ПР-00000337;

- линия по рафинации масла мощ.40т, інв. № ПР-00000339;

- линия по экстракции соев.масла мощ.200т, інв. № ПР-00000319;

- линия для экстракции и получения соевого масла мощностью 500т.в сутки, інв. № ПР-00001329;

- линия по подготовке соевых семян к экстракции мощностью 500т.в сутки, інв. № ПР-00001242;

- М/РЕДУКТОР ЗМПМ-31.5М-45-155-С-110ЦУЗ(0,75кВт), інв. № ПР-00000802;

- матриця 500/116*8 0*70/70 нерж до пр.ГТ-500, інв. № ПР-00000758;

- насос НД-1,0 Р-250/6К14А, інв. № ПР-00000972;

- насос НД80-50-160/4 на раме с эл. дв. 1,1/1500, інв. № ПР-00000238;

- насос НД80-50-160/4 на раме с эл. дв. 1,1/1500(2), інв. № ПР-00000239;

- насос СЦЛ-20/24 (ЦВС-30/50 електроагрегат 7,5 кВт, 1500 об/мин), інв. № ПР-00000942;

- насос горячої води, інв. № ПР-00001300;

- насос НДФ100-65-160 на раме с эл. дв. 7,5/3000, інв. № ПР-00001301;

- насос НДФ100-65-160 на раме с эл. дв. 7,5/3000(2), інв. № ПР-00001302;

- нория У 2 УН 100/20 без шафи кер. Q= 100, інв. № ПР-00000241;

- нория У 2 УН 100/20 без шафи кер. Q= 100(2), інв. № ПР-00000242;

- нория стричкова тковншова Н-100, 10п.м., інв. № ПР-00001291;

- нория У2 УН 100/22, 4м без шафи керування, інв. № ПР-00001232;

- нория У2 УН 100/24, 6м без шафи керування, інв. № ПР-00001233;

- нория У2 УН 100/25, 0м без шафи керування, інв. № ПР-00001231;

- нория У2 УН 100/25, 1м без шафи керування, інв. № ПР-00001230;

- нория У2 УН 100/25, 6м без шафи керування, інв. № ПР-00001221;

- обігрівач електричний Термія АВО 12000 400В,12кВт, інв. № ПР-00001287;

- основная платформа автом. разгрузчика АР, інв. № ПР-00000216;

- охладитель противоточный ГТО 19x19, інв. № ПР-00000221;

- перетворювач част. FC- 302Р15КТ5Е20Н1XGXXXXSXXXXA, інв. № ПР-00001289;

- преобразователь частота ESMD153L4TXA, ПР- 00001271, інв. № ПР-00001271;

- преобразователь частоты ESMD552L4TXA, інв. № ПР-00001272;

- преобразователь частотный, інв. № ПР-00000783;

- прес-гранулятор ГТ 500, інв. № ПР-00000251;

- прибор весовой, інв. № ПР-00000946;

- принтер Canon LBP-3010, інв. № ПР-00000381;

- принтер Canon LBP-3010, інв. № ПР-00000567;

- принтер Canon LBP-3010, інв. № ПР-00000568;

- принтер Canon LBP-3010, інв. № ПР-00000569;

- пром.оборудувание для обработки.метериал.путём изменения температуры, інв. № ПР-00000320;

- регулятор многокан.ТРМ138-ИИИИРРРР, ПР- 00001270, інв. № ПР-00001270;

- редуктор RCV 602 Р 32,5 РАМ132В5 ЕХ2 ВЗ, інв. № ПР-00001099;

- редуктор давления газа DUNGS FRS5020, інв. № ПР-00000545;

- редуктор 4-160-40-35. 5-53-1 2 ЦУЗ (вибухоз.), інв. № ПР-00000493;

- ролик в сборе 240/120 Н до пр.ПГ-500, інв. № ПР-00000495;

- ролик в сборе 240/120 Н до пр.ПГ-500, інв. № ПР-00000496;

- РОТАМЕТР BGN-S 317В R 00 2 S 5 00 К RG, інв. № ПР-00001116;

- РОТАМЕТР BGN-S 317В R 00 2 S 5 00 К RG, інв. № ПР-00001117;

- самотек СТ-3/Ф300ФУ-20, ПР-00001238, інв. № ПР-00001238;

- сепаратор компл.бараб.ЛУЧ ЗС0150 с шкаф.управл.SЕ, ПР-00001229, інв. № ПР-00001229;

- cигнализатор уровня ВС-340, ПР-00001265, інв. № ПР-00001265;

- cигнализатор уровня ВС-340(10), ПР-00001286, інв. № ПР-00001286;

- cигнализатор уровня ВС-340(2), ПР-00001266, інв. № ПР-00001266;

- cигнализатор уровня ВС-340(3), ПР-00001267, інв. № ПР-00001267;

- cигнализатор уровня ВС-340(4), ПР-00001268, інв. № ПР-00001268;

- cигнализатор уровня ВС-340(5), ПР-00001272, інв. № ПР-00001272;

- cигнализатор уровня ВС-340(6), ПР-00001274, інв. № ПР-00001274;

- cигнализатор уровня ВС-340(7), ПР-00001283, інв. № ПР-00001283;

- cигнализатор уровня ВС-340(8), ПР-00001284, інв. № ПР-00001284;

- cигнализатор уровня ВС-340(9), ПР-00001285, інв. № ПР-00001285;

- силос СМВУ 73.05.К45 В12, ПР-00001228, інв. № ПР-00001228;

- силос СМВУ 73.05.К45 В12, ПР-00001237, інв. № ПР-00001237;

- силос СМУ 73.11.К45 в 12(1), ПР-00001292, інв. № ПР-00001292;

- силос СМУ 73.11.К45 в 12(2), ПР-00001293, інв. № ПР-00001293;

- силос СМУ 73.11.К45 в 12(3), ПР-00001294, інв. № ПР-00001294;

- сварочный трансформатор СПМ-250а, інв. № ПР-00000350;

- сейф СО-85, інв. № ПР-00000280;

- сепаратор БСХ 100, інв. № ПР-00000572;

- сепаратор зерноочистительный БСХМ-16, інв. № ПР-00000222;

- сепаратор магнитный ПК-30/30-11.062, інв. № 00001104;

- сигнализатор-анализатор газов переносной Дозор-с-ПВ (гор. газы, % НКГТР), інв. № ПР-00000803;

- силос СМУ 27.01К62 в 12, інв. № ПР-00000254;

- силос СМУ 27.01К62 в 12(2), інв. № ПР-00000255;

- силос СМУ 73.05.К45 в 12, інв. № ПР-00000351;

- силос СМУ 73.11К45 в 12, інв. № ПР-00000256;

- система измерения уровня УУС-01 (4 рез-ра, бензин), інв. № ПР-00000443;

- система управлен. и контр градир БВГ-300, інв. № ПР-00000200;

- стол моечный 900*750*1500, інв. № ПР-00000520;

- табло выносное ТВ-330-16р, ПР-00001273, інв. № ПР-00001273;

- табло выносное ТВ-330-16р(2), ПР-00001275, інв. № ПР-00001275;

- табло выносное ТВ-330-16р(3), ПР-00001276, інв. № ПР-00001276;

- таль электр. г/п 1 тн.Н-12 м, ПР-00000576, інв. № ПР-00000576;

- тепловентилятор (АВО) "Термия 12000"380, ПР- 00001324, інв. № 00001324;

- тепловентилятор (АВО) "Термия 3000"220,інв. № ПР-00001303;

- таль электр. г/п 1 тн.Н-12 м, інв. № ПР-00000576;

- токарний станок мод.1К62,б/у, інв. № ПР-00000274;

- транспортер ТСЦ 320/65 (линия трасп. Шро, інв. № ПР-00000244;

- транспортер ТСЦ 320/65 (линия трасп. шро(2), інв. № ПР-00000245;

- транспортер ТСЦ 320/65 (линия трасп. шро(З), інв. № ПР-00000246;

- устройство выверки валов УВВ-03, інв. № ПР-00000606;

- устройство главн.пуска Danfoss VLT Soft 295*150*183, інв. № ПР-00000775;

- устройство главн.пуска Danfoss VLT Soft 295*150*183, інв. № ПР-00000776;

- холодильник NORD, інв. № ПР-00000522;

- центробежный насос ТСН 32-200 RA с двигат.1,5кВт, інв. № ПР-00001118;

- центробежный насос ТСН 50-200 RA с двигат.2,2кВт, інв. № ПР-00001102;

- шлюзовая система подачи материала, інв. № ПР-00000617;

- электротельфер г/п =1т в/п=12м Болгария, інв. № ПР-00000734;

- электротельфер г/п =1т в/п=12м Болгария, інв. № ПР-00000276;

- АС-2, інв. № ПР-001797;

- АС-2-2, інв. № ПР-001798;

- АС-4, інв. № ПР-001796;

- АС-3, інв. № ПР-001795;

- аспирационный канал 8 т/ч, інв. № ПР-001767;

- аспирационный канал 8 т/ч с разделителями, інв. № ПР-001765;

- аспирационный канал 8 т/ч с разделителями(2), інв. № ПР-001766;

- аспирационный канал 8 т/ч(2), інв. № ПР-001768;

- аспирация силосов темперирования, інв. № ПР-001748;

- АСУ (комплект), інв. № ПР-001799;

- АСУ (комплект), інв. № ПР-001838;

- бункер отходов, інв. № ПР-001753;

- бункерные весы ВХ-200, інв. № ПР-001786;

- буферный бункер 50 м3, інв. № ПР-001789;

- валковая мельница 20 т/ч, інв. № ПР-1763;

- вентиляция, інв. № ПР-001803;

- весы ВХ-200, інв. № ПР-001739;

- весы ВХ-300, інв. № ПР-001842;

- весы шелухи, інв. № ПР-001792;

- водно-растворный сепаратор, інв. № ПР-001830;

- градирня БВГ-600, інв. № ПР-001831;

- дробилка шелухи, інв. № ПР-001754;

- дробилка шелухи(2), інв. № ПР-001758;

- жаровня, інв. № ПР-001772;

- жаровня замена привода, інв. № ПР-001773;

- загрузочная воронка 5 м3, інв. № ПР-001805;

- загрузочный шнек 20 т/ч, інв. № ПР-001804;

- задвижка над камне отделителями, інв. № ПР-001751;

- задвижка над камне отделителями(2), інв. № ПР-001752;

- задвижка над камне отделителями(3), інв. № ПР-001753;

- задвижка над камне отделителями(4), інв. № ПР-001754;

- задвижка над камне отделителями(5), інв. № ПР-001755;

- задвижка над камне отделителями(6), інв. № ПР-001756;

- задвижка над камне отделителями(7), інв. № ПР-001757;

- задвижка над камне отделителями(8), інв. № ПР-001758;

- запорная арматура(комплект), інв. № ПР-001802;

- запорная арматура(комплект), інв. № ПР-001835;

- затвор ручной, інв. № ПР-001771;

- испаритель-дистиллятор, інв. № ПР-001824;

- кабельная продукция (комплект), інв. № ПР-001800;

- кабельная продукция (комплект), інв. № ПР-001834;

- камне отделитель 12 т/ч, інв. № ПР-001740;

- камне отделитель 12 т/ч(2), інв. № ПР-001741;

- комплект кабельной продукции, інв. № ПР-001843;

- комплектная линия грануляции 8 т/ч на базе ГТ- 520, інв. № ПР-001839;

- конвейер "гусиная шейка" 20т/ч с приводом "motovario", інв. № ПР-001770;

- конвейер 10 т/ч с приводом "mjtovario", інв. № ПР-001779;

- конвейер 10 т/ч с приводом "mjtovario"(2), інв. № ПР-001780;

- конвейер 20 т/ч, інв. № ПР-001746;

- конвейер 20 т/ч, інв. № ПР-001761;

- конвейер 20 т/ч с приводом "mоtovario", інв. № ПР-001750;

- конвейер 20 т/ч с приводом "mоtovario", інв. № ПР-001769;

- конвейер 20 т/ч с приводом "mоtovario"(2), інв. № ПР-001760;

- конвейер герметичный "Гусиная шея", інв. № ПР-001818;

- конвейер дроблённой шелухи, інв. № ПР-001794;

- конвейер отходов, інв. № ПР-001752;

- конвейер ТСЦ-320 20 т/ч "mоtovario", інв. № ПР-001791;

- конвейер цепной 20 т/ч, інв. № ПР-001759;

- конденсатор линии регенерации паров, інв. № ПР-001828;

- кондиционер лепестка, інв. № ПР-001781;

- линия отвода конденсата ТLV, інв. № ПР-001833;

- магнитный сепаратор 10 т/ч, інв. № ПР-001782;

- магнитный сепаратор 20 т/ч, інв. № ПР-001738;

- насос SEP 101, інв. № ПР-001814;

- насос SEP 102, інв. № ПР-001817;

- насос SEP 97, інв. № ПР-001813;

- насос SEP 99-1.2, інв. № ПР-001815;

- насос SEP 99-1.2(2), інв. № ПР-001816;

- насос ( 40 м3/ч), інв. № ПР-001808;

- насос ( 40 м3/ч) SEP 94-1.2, інв. № ПР-001810;

- насос ( 40 м3/ч) SEP 94-1.2(2), інв. № ПР-001811;

- насос ( 40 м3/ч) SEP 95, інв. № ПР-001812;

- насос ( 40 м3/ч)(2), інв. № ПР-001809;

- насос 5 м3, інв. № ПР-001826;

- насос градирни 150 м3, інв. № ПР-001832;

- насос к испарителю 20 м3, інв. № ПР-001825;

- нория 20 т/ч, інв. № ПР-001737;

- нория 20 т/ч, інв. № ПР-001762;

- нория 20 т/ч(2), інв. № ПР-001745;

- нория дроблённой шелухи 10 т/ч, інв. № ПР-001793;

- охладитель шрота 20 т/ч, інв. № ПР-001821;

- плющильные вальцы, інв. № ПР-001774;

- плющильные вальцы(2), інв. № ПР-001775;

- плющильные вальцы(3), інв. № ПР-001776;

- плющильные вальцы(4), інв. № ПР-001777;

- сепаратор БСХ-100, інв. № ПР-001764;

- силос темперирующий, інв. № ПР-001747;

- система автоматического управления процессом(комплект), інв. № ПР-001840;

- система аспирации, інв. № ПР-001778;

- система аспирации(комплект), інв. № ПР-001841;

- сушка-охладитель 10 т/ч, інв. № ПР-001784;

- сушка-охладитель 10 т/ч(2), інв. № ПР-001785;

- теплоизоляции оборудования, інв. № ПР-001837;

- теплоизоляция, інв. № ПР-001801;

- теплообменник для охлаждения масла, інв. № ПР-001829;

- теплообменник трубчатый подогрева мисцеллы нержавеющий, інв. № ПР-001827;

- теплообменник экстрактора 4 м2, інв. № ПР-001807;

- тостер, інв. № ПР-001819;

- транспортёр 15 т/ч с приводом "motovario", інв. № ПР-001823;

- транспортёр ТСЦ-320 20 т/ч, інв. № ПР-001742;

- транспортёр ТСЦ-320 20 т/Ч с приводом "motovario", інв. № ПР-001787;

- транспортёр ТСЦ-320 20 т/Ч с приводом "motovario"(2), інв. № ПР-001788;

- транспортёр ТСЦ-320 20 т/ч(2), інв. № ПР-001743;

- транспортёр ТСЦ-320 20 т/ч(3), інв. № ПР-001744;

- транспортёр шнековый, інв. № ПР-001820;

- трубопроводы нержавеющие(комплект), інв. № ПР-001836;

- шлюзовой затвор 20 т/ч, інв. № ПР-001790;

- шлюзовой затвор 20 т/ч с приводом "motovario", інв. № ПР-001749;

- шлюзовой затвор 20 т/ч с приводом "motovario", інв. № ПР-001755;

- шлюзовой затвор 20 т/ч с приводом "motovario", інв. № ПР-001756;

- шлюзовой затвор 20 т/ч с приводом "motovario", інв. № ПР-001757;

- шнек охладителя 20 т/ч, інв. № ПР-001822;

- экспандер 10 т/ч, інв. № ПР-001783;

- экстрактор 15 т/Ч, інв. № ПР-001806;

- п 60.3 Надсилосна естакада, інв. № ПР-002206;

- п.60.1 Приймальний пристрій насіння з автотранспорту на два проїзди, інв. № ПР-002206;

- п.60.10 Силос вологого насіння, інв. № ПР-002206;

- п.60.11 Пункт завантаження насіння в а/т, інв. № 2206;

- п.60.12 Бункер відходів, інв. № 2206;

- п.60.2.1-60.2.8 Силос мет. для зберігання зернових культур містк.9105м3, інв. № 2206;

- п.60.4 Трансформаторна підстанція, операторська загальною площею 135,4м2,основою 91,6м2, інв. № ПР-002206;

- п.60.5.1-60.5.2 Норійна вежа Н=41м, інв. № ПР-002206;

- п.60.6 Норійна вежа Н=32м, інв. № ПР-002206;

- п.60.7 Рабоча очисна башта, інв. № ПР-002206;

- п.60.8 Зерносушарка, інв. № ПР-002206;

- п.60.9 Силос сухого насіння, інв. № ПР-002206.

Крім того, слідством встановлено, що відповідно до Іпотечного договору №151214Z33 від 31.07.2014, укладеного між АТ «Укрексімбанк» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Протеїн-Продакшн»(Іпотекодавець), предметом іпотеки, яка є забезпеченням вимог Іпотекодержателя, викладених у Генеральній кредитній угоді від 17.11.2008 № 151308N2, є нерухоме майно, а саме комплекс будівель, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10. У подальшому, на замовлення ТОВ «Протеїн-Продакшн» суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство» (оцінювач ОСОБА_12 ) проведено незалежну оцінку комплексу будівель, споруд, обладнання та інших основних засобів елеватору олійного насіння місткістю 72840 м. куб, який знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10, а також комплексу заводу з глибокої переробки сої виробничою потужністю 1000 т сої на добу, що належить ТОВ «Протеїн-Продакшн», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10, за результатами чого складено відповідні звіти, які надалі подано до АТ «Укрексімбанк». У той же час, за результатами аналізу вказаних звітів, Фондом державного майна України надано інформацію про те, що останні не відповідають вимогам пунктів 56, 59 Національного стандарту № 1, є такими, що не можуть вважатися звітами про оцінку майна, а тому не передбачають прийняття управлінських рішень за результатами їх використання.

Прокурор в клопотанні зазначає, що зазначене вище доводить факт здійснення службовими особами ПрАТ «Креатив» та підприємств групи «Креатив», зокрема, ТОВ «Протеїн-Продакшн», незаконних дій, спрямованих на надання АТ «Укрексімбанк» недостовірних даних з метою збільшення ліміту виплати кредитних коштів по Генеральній кредитній угоді від 17.11.2008. На даний час ПрАТ «Креатив» та ТОВ «Протеїн-Продакшн» перебувають в процесі припинення та є боржниками перед АТ «Укрексімбанк».

На даний час слідством встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 159327653 від 13.03.2019, ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613) на праві приватної власності належить комплекс будівель, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10. Таким чином, на даний час встановлено безпосередній взаємозв`язок службових осіб ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613) зі службовими особами ПрАТ «Креатив», які причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Постановою прокурора від 13.03.2019 останні визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Виходячи з матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «Креатив» та афілійованих до нього підприємств, під виглядом укладення законних правочинів з АТ «Укрексімбанк», наперед не маючи реального наміру щодо їх виконання, привласнили грошові кошти державного банку в особливо великому розмірі. Таким чином рухоме та нерухоме майно, належне групі компаній «Креатив», у розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки є об`єктами кримінально протиправних дій, містить відомості і може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, а тому, у разі неприйняття негайних заходів щодо забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту, з метою невиконання договірних зобов`язань перед АТ «Укрексімбанк», вказані майнові об`єкти будуть відчужені фігурантами кримінального провадження на користь третіх осіб.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613) з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, а саме на:

1) комплекс будівель, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10;

2) виробниче обладнання: