Ухвала

від 09.04.2019 по справі 127/9899/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/9899/19

Провадження №1-кс/127/5666/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020360000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса: м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_5 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20 т на загальну вартість 645000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату №ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1700000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1500000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на рахунки: № НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367000 грн.; № НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200000 грн. та інші.

В подальшому згідно додаткової перевірки Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ «Мегабанк»(МФО351629),АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Денкен»:на загальну суму 200 тис.грн., ТОВ «КСК Спецтрейд» були частково обготівковані через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_10 , держателем якої виступає Oleh Romanchak1, 27.12.2018, на загальну суму 199,00 тис. грн; на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ «Галактіс» були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:- ОСОБА_6 , у складі суми 280,00 тис. грн; ОСОБА_7 , у складі суми 438,00 тис. грн;- ОСОБА_8 , у складі суми 214,50 тис. грн; ОСОБА_9 , у складі суми 250,00 тис. грн; ОСОБА_10 , у складі суми 140,00 тис. грн., тощо.

Щодо подальшого руху коштів зарахованих на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані» від ТОВ «Фасагро», Держфінмоніторингом, згідно отриманої додаткової інформації від ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), встановлено наступне.

20.12.2018,перераховані кошти з рахунку ТОВ «Фасагро» № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані», за інформаційно-консультаційні послуги, на загальну суму 630,00 тис.грн,в подальшому, цього ж операційного дня, були перераховані на рахунок ТОВ «Надра-2020», за товар, у повному обсязі.

Згідно відомостей єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на момент скоєння злочину засновником ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/ являвся ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; директором вказаного товариства являвся ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично проживає разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що відомості щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відсутні.

Згідно відомостей КП Київської міської ради «Київське міське Бюро Технічної Інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 (цивільна дружина ОСОБА_12 ), ОСОБА_16 (в рівних частках).

Підставою дляпроведення обшукує достатнідані провчинення злочину,а самезаволодіння грошовимикоштами ПП«Агрофірма ДовжокМ.Д.»ЄДРПОУ /32349807/і наявнаінформація,що заадресою фактичногопроживання директораТОВ «ФАСАГРО»ЄДРПОУ /39912989/ ОСОБА_12 , можуть знаходитись документи (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи) ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/ та інших суб`єктів господарювання причетних до вказаної злочинної схеми, мобільні телефони та сім картки які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для листування через мережу Інтернет, чорнові записи, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що має значення для досудового розслідування та може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому без результативне проведення обшуку та знищення речових доказів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

З метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження (зберігання) предмету злочину та встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наведеного, враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитись речі, документи, які мають значеннядля встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст. 110, ст. 234, КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , а також слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 (цивільна дружина ОСОБА_12 ), ОСОБА_16 (в рівних частках), з метою, відшукання та вилучення документів (договорів, накладних, установчих та бухгалтерських документів) ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/ та інших суб`єктів господарювання причетних до вказаної злочинної схеми, мобільних телефонів та сім карток, які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для листування через мережу Інтернет, чорнових записів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: