Ухвала

від 08.04.2019 по справі 127/9893/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/9893/19

Провадження №1-кс/127/5664/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (в рівних частках),-

ВСТАНОВИВ:

08.04.2019 року до слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (в рівних частках).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020360000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштамиПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_7 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату №ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк`МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1700000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1500000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:№ НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367000 грн.;№ НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200000 грн.;№ НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367000 грн.;№ НОМЕР_11 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367000 грн.;№ НОМЕР_12 , належний ТОВ «ОмніетейдКомпані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

В подальшому згідно додаткової перевірки Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ «Мегабанк»(МФО351629),АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Денкен»:на загальну суму200 тис.грн, ТОВ «КСК Спецтрейд» були частковообготівковані через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_13 , держателем якої виступає OlehRomanchak1, 27.12.2018, на загальну суму 199,00 тис. грн; на загальну суму 367,00 тис. грн,ТОВ «Галактіс» були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складісум на рахунки 5 фізичнихосіб, а саме: ОСОБА_8 , у складісуми280,00 тис. грн; ОСОБА_9 , у складісуми 438,00 тис. грн; ОСОБА_10 , у складісуми 214,50 тис. грн; ОСОБА_11 , у складісуми 250,00 тис. грн; ОСОБА_12 , у складісуми 140,00 тис. грн; на загальну суму 200,00 тис. грн,ТОВ «Адельта`булиперераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, ускладісуми275,00 тис. грн; на загальну суму 367 тис. грн,ТОВ «Дардаміт» були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме: ОСОБА_13 , у складі суми 380,00 тис. грн; ОСОБА_14 , у складі суми 424,00 тис. грн; ОСОБА_15 , у складісуми140,00 тис. грн; ОСОБА_16 , у складісуми1,10 тис. грн; на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Бітрейд Макс» були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в періодз 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме: ОСОБА_17 , у складісуми110,00тис. гр ОСОБА_12 , у складісуми448,00 тис. грн; ОСОБА_8 , у складісуми428,30 тис. грн; ОСОБА_18 , у складісуми98,90 тис. грн; ОСОБА_19 , у складісуми298,00 тис. гривень.

Щодо подальшого руху коштів зарахованих на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані» від ТОВ «Фасагро», Держфінмоніторингом, згідно отриманої додаткової інформації від ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), встановлено наступне.

20.12.2018, перераховані кошти з рахунку ТОВ «Фасагро» № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані», за інформаційно-консультаційні послуги, на загальну суму 630,00 тис. грн, в подальшому, цього ж операційного дня, були перераховані на рахунок ТОВ «Надра-2020», за товар, у повномуобсязі.

Згідно відомостей єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на момент скоєння злочину засновникомТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/ являвся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; директором вказаного товариства являвся ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_3 .

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що відомості за ОСОБА_4 та ОСОБА_20 відомості відсутні.

Згідно відомостей КП Київської міської ради «Київське міське Бюро Технічної Інвентаризації» встановлено:квартира АДРЕСА_4 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (в рівних частках);квартира АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (цивільна дружина ОСОБА_20 ), ОСОБА_24 (в рівних частках).

Підставою для проведення обшуку є достатні дані про вчинення злочину, а саме заволодіннягрошовими коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ЄДРПОУ /32349807/ і наявна інформація, що за адресою проживання та реєстрації засновника ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/ ОСОБА_4 можуть знаходитись документи (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи)ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/ та інших суб`єктів господарювання причетних до вказаної злочинної схеми, мобільні телефони та сім картки які використовувались для вчинення злочину, компютерної техніки, яка використовувалась для листування через мережу Інтернет, чорнові записи, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що має значення для досудового розслідування та може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Проведення обшукуобумовлено тим,що особи,які можутьбути причетнимидо вчиненнязлочину діютьконспіративно,що породжуєзагрозу невиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,а уподальшому безрезультативне проведенняобшукута знищенняречових доказів,які маютьдоказове значенняу цьомукримінальному провадженні, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (в рівних частках).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (в рівних частках), з метою, відшукання та вилучення документів (договорів, накладних, установчих та бухгалтерських документів) ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/ та інших суб`єктів господарювання причетних до вказаної злочинної схеми, мобільних телефонів та сім карток, які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для листування через мережу Інтернет, чорнових записів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Натомість, в порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей про осіб, у фактичному користуванні яких знаходиться вказане у клопотанні приміщення.

Також слідчим,в порушенняп.п.2,3,4ч.5ст.234КПК України, слідчимв ходірозгляду клопотанняне доведенообставин,які бсвідчили пронаявність достатніхпідстав вважати,що відшукуваніречі знаходятьсяу зазначеномув клопотанніприміщенні,а такожнаявності достатніхпідстав вважати,що завстановлених обставинобшук єнайбільш доцільнимта ефективнимспособом відшуканнята вилученняречей ідокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб,та заходом,пропорційним втручаннюв особистеі сімейнежиття особи, а тому слідчий суддя вважає що вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (в рівних частках) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя