Ухвала

від 09.04.2019 по справі 712/4820/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/4820/19

Провадження № 1кс/712/2818/19

09 квітня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №12019250000000076 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,слідчим СВЧеркаського відділуполіції ГУНПв Черкаськійобласті лейтенантомполіції ОСОБА_3 та погодженепрокурором Черкаськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_5 про проведенняобшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення Голови Департаменту Міжнародної антикорупційної асамблеї в Черкаській області ОСОБА_6 щодо шахрайських дій посадових осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території Черкаської та Київської областей, які здійснюють виробництво сантехнічної продукції (крани, фітинги, клапани та інше), на яких зазначають підприємство-виробника зазначеної продукції компанію «FADOS.r.l.» ViaFlia 126, 25100 BresciaItaly, та реалізують на території України, таким чином вводячи в оману споживачів.

Так, будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 показав, що ГО «Міжнародна антикорупційна асамблея» здійснює виявлення та припинення тіньових економічних схем, допомагає правоохоронним органам в боротьбі з корупцією. Так членами організації було отримано та перевірено інформацію щодо організації гр- ОСОБА_7 шахрайської схеми, яка пролягає у підробленні та продажу на території України сантехнічної продукції під брендовою маркою «FADOServiceDiCristelliCristianC.N.C. Встановлено, що на території України зареєстрована торгова марка «FADO», власником якої являється ОСОБА_8 , який маючи промислові потужності у м. Черкаси та за домовленістю з китайськими заводами, здійснює виробництво сантехнічних виробів, на яких поряд з торговою маркою «FADO», зазначає країну виробника Італію, а саме підприємство «FADOS.r.l.» ViaFlia 126, 25100 BresciaItaly. Так, ОСОБА_8 , через підконтрольні йому підприємства, а саме: ТОВ «ІНВЕСТЕР», ТОВ «4А», ТОВ «СМАРТСТОУН», ТОВ «ДАРТІС ГРУП», ТОВ «І.С.Ф. ГРУП», ТОВ «ФРАДО ТРЕЙД», ТОВ «САЛЬД», на промислових площах, розташованих за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків, 74, здійснює виготовлення продукції з ознаками фіктивності та реалізовує її на території України.

До протоколу допиту ОСОБА_6 надав фотографії, зроблені на території підприємства, розташованого за адресою: м. Черкаси, пр. Хіміків,74, на яких зображено сантехнічні вироби та документи до них, із зазначенням виробника підприємство «FADOS.r.l.» ViaFlia 126, 25100 BresciaItaly та з використанням торгових знаків для товарів та послуг (колір помаранчевий, білий).

Відповідно до листа Черкаської торгово-промислової палати, в офіційному італійському Бізнес-реєстрі зареєстровано чотири підприємства із назвою підприємство «FADOS.r.l.», із яких три зареєстровані в м. Рим та одне в м. Барі. З відкритих джерел Інтернету, відомо, що офіційним дистриб`ютором та представником інженерної сантехніки «FADOS.r.l.» в Україні являється компанія «К7 Центр комплектації».

Крім цього, в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстровано знак для товарів і послуг (колір помаранчевий, білий). власником яких являється «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) ПіаззаДелмерсато 18 САП 00044, Італія(IT).

Також в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг за № НОМЕР_3 зареєстровано знак для товарів та послуг , за №245175 зареєстровано знак для товарів та послуг (колір помаранчевий, білий), за №157633 зареєстровано знак для товарів та послуг , за №129249 зареєстровано знак для товарів та послуг, за №201596 зареєстровано знак для товарів та послуг, власником яких являється ОСОБА_8 .

Так, проведеним аналізом зазначених вище торгових марок та фотоматеріалу, наданого під час допиту гр-ном ОСОБА_6 , встановлено, що на пакувальному матеріалі та паспортах до сантехнічної продукції, яка виробляється на промислових площах в м. Черкаси, поряд з торговими марками, право власності на які належать гр- ОСОБА_9 , використовуються торгові марки (колір помаранчевий, білий), право власності на які належать «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) ПіаззаДелмерсато 18 САП 00044, Італія(IT). Крім цього на зазначеній продукції зазначається країна-виробник Італія, хоча фактично дана продукція виготовляється в Україні.

Так, відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майновий комплекс, розташований за адресою: м. Черкаси, пр-т Хіміків, 74 належить на праві власності ТОВ «ІНВЕСТЕР» (код. 39994506). Із додаткових відміток, зазначених в цьому витязі, вбачається що в 2016 році в майновому комплексі проведено реконструкцію виробничих приміщень (головний корпус (частина 2), під виробництво латунних виробів.

В свою чергу, відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) одним із засновників ТОВ «ІНВЕСТЕР», являється ОСОБА_8 , який також є співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «І.С.Ф. Груп», основним видом діяльності якого являється оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього та ТОВ «4А» основним видом діяльності якого являється виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

Таким чином, є підстави вважати, що підприємства, співвласником яких являється ОСОБА_8 , на промислових площах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне виробництво сантехнічної продукції з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, які належать «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) ПіаззаДелмерсато 18 САП 00044, Італія(IT) та із зазначенням країни-виробника Італія, чим вводять в оману споживачів зазначеної продукції.

Для перевірки наведених вище доводів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме:інженерних сантехнічних виробів, насосного обладнання, виробів систем опалення, водопостачання, каналізації, змішувачів, супутніх товарів, а також упакування та/чи документації на такі вироби, на яких зазначені знаки для товарів та послуг (свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), право власності на які належить «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) Піазза Делмерсато 18 САП 00044, Італія(IT) та/чи із зазначенням країни-виробника зазначеної продукції Італія, а також документів щодо виготовлення та/чи реалізації такої продукції, приймаючи до уваги, що посадовими особами ТОВ «ІНВЕСТЕР», ТОВ «І.С.Ф. Груп», ТОВ «4А» можуть бути змінені чи пошкоджені зазначені речі та документи, необхідно провести обшук в комплексі будівель та споруд, розташованому за адресою: м. Черкаси, пр. хіміків, 74, який на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТЕР», у зв"язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: інженерних сантехнічних виробів, насосного обладнання, виробів систем опалення, водопостачання, каналізації, змішувачів, супутніх товарів, а також упакування та/чи документації на такі вироби, на яких зазначені знаки для товарів та послуг (свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ) право власності на які належить «ФАДО С.Р.Л.» Соціета' а респонсабіліта`лімітата; Фраскаті (РМ) ПіаззаДелмерсато 18 САП 00044, Італія(IT) та/чи із зазначенням країни-виробника зазначеної продукції Італія, а також документів щодо виготовлення та/чи реалізації такої продукції, а саме:в копіях: статутів, установчих, реєстраційних, дозвільних документів суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на території майнового комплексу; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників цих підприємств; трудові (цивільно-правові) угоди із зазначеними особами; в оригіналах: технічна документація та креслення щодо виготовлення продукції, на яких використані знаки для товарів та послуг, право власності на які належать «ФАДО С.Р.Л.»; первинні бухгалтерські та складські документи щодо виготовлення, обліку, внутрішнього переміщення та реалізації такої продукції (цивільно-правові угоди(з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, сертифікатами, паспортами, гарантійними документами, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище цивільно-правових угод (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, тощо), картки складського обліку, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактури, документи на переміщення товарно-матеріальних цінностей територією підприємства).

Слідчіта прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно ст. 234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.Обшукпроводиться напідставі ухвалислідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.03.2019 №161579728 майновий комплекс за адресою: м.Черкаси, просп.Хіміків,74 належить на праві власності ТОВ "ІНВЕСТЕР" (код 39994506)

З доданого до клопотання протокола допиту свідка від 29.03.2019 вбачається, що на території м.Черкаси діє компанія FADO, яка виробляє продукцію від компанії FADO Service Di Cristelli Cristian and C.N.C. Brescia (BS) Via Cefalonia 55. та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на території м.Черкаси та м.Києва організована шахрайська схема, яка полягає у підробленні та продажу сантехнічної продукції (крани, фітинги, клапани) під брендовою маркою FADO Service Di Cristelli Cristian and C.N.C. через підконтрольні СГД. Підприємствами, які підконтрольні гр. ОСОБА_8 є в тому числі ТОВ "ІНВЕСТЕР" (39994506),1013 - власник будівлі в м.черкаси по АДРЕСА_1 , де знаходиться цех з виробництва продукції. До протоколу допиту додані фотоматеріали, які було зроблено на підприємстві за адресою: м.Черкаси, просп.Хіміків,74, де виготовлюють продукцію від імені брендового виробника Італії FADO.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно з витягу з ЄРДР № 12019250000000076від 26.03.2019досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отже з наданого витягу з ЄРДР № 12019250000000076від 26.03.2019не вбачається внесення до ЄРДР відомостей за фактом здійснення підприємствами, співвласником яких являється ОСОБА_8 , на промислових площах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , незаконного виробництва сантехнічної продукції з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, для розслідування чого слідчим ініційоване дане клопотання. Разом з тим, до внесення відомостей до ЄРДР проведення обшуку не допускається.

Таким чином додані до нього документи не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000076, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За таких обставин, з огляду на обставини, якими клопотання обґрунтовується і докази, якими підтверджується, не є достатньою підставою для обмеження права на недоторканність житла, іншого володіння особи та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, з огляду на засади пропорційності втручання у захищені законом права та свободи людини, а проведення обшуку в даному випадку не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку комплексу будівель та споруд, розташованому за адресою: м.Черкаси, просп.Хіміків,74, який на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТЕР»

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 10 квітня 2019 року о 14 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1