Вирок

від 10.04.2019 по справі 759/4967/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 759/4967/19

пр. № 1-кп/759/711/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження 32019000000000016, внесеного 12.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, українця, громадянина України, з середньою освітою, розлученого, який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні зазначене кримінальне провадження

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 на початку вересня 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, перебуваючи в м. Києві біля станції метро «Святошин» познайомився з не встановленою слідством особою, який представився ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, останній запропонував ОСОБА_3 за грошову винагороду в 500 гривень стати засновником та службовою особою юридичної особи ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653) попередивши при цьому ОСОБА_3 , що він до господарської діяльності юридичної особи відношення мати не буде, а товариство потрібне для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з документуванням безтоварних операцій. ОСОБА_3 погодився і того ж дня передав ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, копію паспорта та ідентифікаційного номеру для складання документів. Потім вони домовилися про зустріч через декілька тижнів, точної дати та часу не встановлено, біля станції метро «Житомирська» в м. Києві.

У подальшому, ОСОБА_3 діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність та організаційно-розпорядчі функції засновника, директора та головного бухгалтера з метою прикриття незаконної діяльності інших не встановлених осіб, пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», «обготівкування коштів», у середині вересня 2016 року, точної дати та часу не встановлено, в денний час доби прибув до виходу станції метро «Житомирська», м. Київ, де зустрівся з ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, передав ОСОБА_3 на підпис підготовлені за невідомих обставин документи щодо придбання на його ім`я юридичної особи ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), а ОСОБА_3 достовірно знаючи, що надані йому документи містять завідомо не правдиві відомості так як він не бажає і не буде виконувати покладені на нього законом організаційно-розпорядчі функції бухгалтера, керівника, засновника, не буде здійснювати будь-яку діяльність за грошову винагороду, засвідчив власним підписом наступні документи:

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 29.09.2016, в яку внесені відомості щодо переліку конкретних документів: реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи; рішення про продовження діяльності на підставі модельного статуту, що надаються державному реєстратору;

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5 від 29.09.2016, в яку внесені відомості щодо переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України;

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 29.09.2016, в яку внесені відомості щодо переліку конкретних документів: реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (Примірник оригіналу); рішення про внесення змін до складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту (Нотаріально засвідчена копія); копія квитанції, виданої банком (за публікацію);

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.09.2016, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 за №15/5, в яку внесені завідомо неправдиві відомості, необхідні для придбання юридичної особи на ім`я ОСОБА_3 та відомості про зміну керівника юридичної особи, а саме: зазначено єдиним засновником та керівником ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» ОСОБА_3 , а також інші завідомо неправдиві відомості;

протокол №3а Загальних Зборів Учасників ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» попередня назва ТОВ «Артмет Плюс» від 28.09.2016, в який внесені завідомо неправдиві відомості щодо здійснення продажу учасником Товариства третьою особою власної частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що загалом складає 100% (сто відсотків) від загального розміру статутного капіталу на користь ОСОБА_3 , на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 28.09.2016; призначення на посаду директора ОСОБА_3 з 29.09.2016; інші відомості, зазначені в протоколі. Так, проведення 28.09.2016 загальних зборів учасників товариства фактично не відбулися, лише документально;

нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 28.09.2016, в який внесені завідомо неправдиві відомості щодо передачі продавцем (третя особа) у власність покупця ( ОСОБА_3 ) належну йому на праві власності та повністю оплачену частку в статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» попередня назва ТОВ «Артмет Плюс» номінальною вартістю відповідно до статуту ТОВ «Артмет Плюс» 1000 (одна тисяча) гривень, 00 копійок, що становить 100% від Статутного капіталу ТОВ «Артмет Плюс», а також свої корпоративні права учасника ТОВ «Артмет Плюс» пропорційно розмірові Частки, а Покупець приймає Частку в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що становить 100% від Статутного капіталу ТОВ «Артмет Плюс», та зобов`язується сплатити за неї грошову суму в порядку та на умовах, встановлених цим Договором; з моменту укладання Договору до Покупця переходять усі права засновника (учасника) ТОВ «Артмет Плюс», передбачені його Статутом; інші відомості, зазначені в Договорі після чого вказані документи одразу ж передав ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, від якого отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду в розмірі 500 грн., які витратив на власні потреби.

Вище зазначені документи відповідають переліку документів необхідних для проведення державної реєстрації та встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (№ 755-IV від 15.05.2003 року зі змінами та доповненнями).

29.02.2016 року на підставі документів до яких ОСОБА_3 вніс завідомо неправдиві відомості, у відділі реєстрації Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області, за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця О. Сибірцева, будинок 33, відбулась державна реєстрація змін в установчих документах ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), що дало змогу невстановленим слідством особам в подальшому використовувати реквізити, печатку, банківські рахунки, електронний підпис ОСОБА_3 , як керівника ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653) для прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних операцій з підприємствами-контрагентами, що дало змогу останнім безпідставно зменшити суми податків, які підлягали сплаті до бюджету держави, та, як наслідок, ухилятись від їх сплати, легалізовувати (відмивати) доходи, одержані злочинним шляхом, привласнювати, розтрачувати майно (грошові кошти) та заволодівати ним шляхом зловживання службовим становищем.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» ОСОБА_3 не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складав та не підписував, товар (роботи, послуги), сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

У подальшому, підписані ОСОБА_3 реєстраційні та інші документи, які містили завідомо не правдиві відомості, були використані невстановленими слідством особами в банківських установах для відкриття та користування вже відкритими банківськими рахунками ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), а саме:

рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у АТ«Укрексімбанк» (МФО 305675), код валюти 980 українська гривня;

рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), код валюти 980 українська гривня;

рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 335496), код валюти 980 українська гривня;

рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) код валюти 980 українська гривня;

рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), код валюти 980 українська гривня.

На розрахункові рахунки ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» в період з 2016 року по 2017 рік надходили та списувалися кошти:

рахунок № НОМЕР_9 , у ПАТ «АБ «Радабанк» надходили кошти від: ТОВ «Агро-Хім Центр» (код ЄДРПОУ 40782846), ТОВ «Агро-Еліт» (код ЄДРПОУ 40332143), ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 40767090), ТОВ«Олсідз Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37039253), ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879), ТОВ «Харвест Компані» (код ЄДРПОУ 40717798), ТОВ «Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ 37383685), ТОВ«Продекспорт-К» (код ЄДРПОУ 39600339), ТОВ «Ройд» (код ЄДРПОУ 40894125), ТОВ«Агрокомплекс Абстракт» (код ЄДРПОУ 40812985), ТОВ«Альміна» (код ЄДРПОУ 38758699), ТОВ «Агроспоживання» (код ЄДРПОУ 40548162), ФГ«Берест-Агро» (код ЄДРПОУ 32714368), ТОВ«Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751), ТОВ «Магнум-Агро» (код ЄДРПОУ 37214159), ТОВ«Зернотрейд Експрес» (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ «Ленд Фарм» (код ЄДРПОУ 39529403), ТОВ «Агро Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39740991), ТОВ«Агро Пром Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40814482), ТОВ «ТРС Флагман Груп» (код ЄДРПОУ 40289727); списувалися кошти в адресу: ФГ «Берест-Агро» (код ЄДРПОУ 32714368), ТОВ «Фінкомпані Десіжн Плюс» (код ЄДРПОУ 40256927), ТОВ«Агрокомплекс Абстракт» (код ЄДРПОУ 40812985), ТОВ «Інтер Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40306553), ТОВ «Спейс Айс» (код ЄДРПОУ 39271968), ТОВ «Ройд» (код ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «Арготрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40267732), ТОВ «Агроспоживання» (код ЄДРПОУ 40548162), ТОВ «Агро Промбуд» (код ЄДРПОУ 40506337), ТОВ «Еспірейт» (код ЄДРПОУ 40438414), ТОВ«Агрутрейд» (код ЄДРПОУ 40359872), ТО«ѳч» (код ЄДРПОУ 30787539), ТОВ «Східна Дистрибуційна Мережа» (код ЄДРПОУ 38281011), ТОВ «Біглайн» (код ЄДРПОУ 39959236), ТОВ«Фабор Плюс» (код ЄДРПОУ 40841775), ТОВ «Інсіті Трейд» (код ЄДРПОУ 40372694), ТОВ «ССІ Трейд» (код ЄДРПОУ 40974734), ТОВ «Ленд Фарм» (код ЄДРПОУ 39529403), ТОВ«Іларія К» (код ЄДРПОУ 40371114), ТОВ «Цезарь Груп» (код ЄДРПОУ 40397572);

рахунок № НОМЕР_5 в АТ «Сбербанк» надходили кошти від: ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879), ТОВ «Спейс Айс» (код ЄДРПОУ 39271968); списувалися кошти в адресу ТОВ «Спейс Айс» (код ЄДРПОУ 39271968);

рахунок № НОМЕР_10 в АТ «Піреус Банк МКБ» надходили кошти від: ТОВ «Маріо-Інвест» (код ЄДРПОУ 39077437); списувалися кошти в адресу: ТОВ «Родос Груп» (код ЄДРПОУ 40411481), ТОВ «Рейв-Груп» (код ЄДРПОУ 40539776), ТОВ«Ліанкур» (код ЄДРПОУ 40385750), ТОВ«Євроукрсіті-Інтер» (код ЄДРПОУ 40170426), ТОВ «Бонда-Мик» (код ЄДРПОУ 40715958), ТОВ «Нізторг-Л» (код ЄДРПОУ 40718215), ТОВ«Комерцпром» (код ЄДРПОУ 41029754);

рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Укрексімбанк» надходили кошти від: ТОВ «Агро--Еліт» (код ЄДРПОУ 40332143), ТОВ «Агрокомплекс Абстракт» (код ЄДРПОУ 40812985), ТОВ «Контур-5» (код ЄДРПОУ 35542923); списувалися кошти в адресу: ТОВ «Фінкомпані Десіжн» (код ЄДРПОУ 40256927), ТОВ «МПК Фенікс» (код ЄДРПОУ 39455693), ТОВ«Агрокомплекс Абстракт» (код ЄДРПОУ 40812985), ТОВ «Барроуз Груп» (код ЄДРПОУ 40548691), ТОВ «А-Південь» (код ЄДРПОУ 40247865), ТОВ «Арготрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40267732).

Крім того, в період з 28.07.2010 по не визначений досудовим слідством час, невстановлені слідством особи в податковій звітності ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), з метою маскування безтоварних операцій з підприємствами покупцями та продавцями, надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, відобразили нібито реалізацію товарно-матеріальних цінностей та послуг в адресу:

ТОВ «Зерно Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 40767090), ТОВ «Ужгород Авто» (ТОВ «Харвест Компані») (код ЄДРПОУ 40717798), ТОВ «Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ 37383685), ТОВ «Агро-Еліт» (код ЄДРПОУ 40332143), ТОВ«Продекспорт-К» (код ЄДРПОУ 39600339), ТОВ «Агро-Хім Центр» (код ЄДРПОУ 40782846), ТОВ «Маріо-Інвест» (код ЄДРПОУ 39077437), ТОВ«Стройтеплоінвест» (код ЄДРПОУ 39386342), ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879), ТОВ «Світоілторг» (код ЄДРПОУ 40484303), ТОВ «Олсідз Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37039253), ТОВ «Профіт-Агрос» (код ЄДРПОУ 40786751), ТОВ «Контур - 5» (код ЄДРПОУ 35542923), ТОВ «Зернотрейд Експрес» (код ЄДРПОУ 39747672), ТОВ «Магнум-Агро» (код ЄДРПОУ 37214159), ТОВ «Агро Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39740991), ПРАТ «Вістек» (код ЄДРПОУ 31226457), ТОВ «Агро Пром Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40814482), ТОВ «Агро-Днепр» (код ЄДРПОУ 30627436), ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (код ЄДРПОУ 3361135), ПРАТ«ДТЕК Павлоградвугілля» (код ЄДРПОУ 178353), ТОВ «Маргаз» (код ЄДРПОУ 34440221), ТОВ «Агро Спец Торг» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ«Інол Енерджі» (код ЄДРПОУ 40298595), СП ТОВ «Нива» (код ЄДРПОУ 30839398), ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598), ТОВ «Фалькон-Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Мегатекс» (код ЄДРПОУ 20338741), ТОВ «Миколаївський Хлібзавод №1» (код ЄДРПОУ 37844650), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 447853), ПАТ «Черкаський КХП» (код ЄДРПОУ 952568), ПАТ «Криворіжхліб» (код ЄДРПОУ 381522), ТО«óдросенд» (код ЄДРПОУ 34996776), ПП «Віктор і К» (код ЄДРПОУ 20651018), ТОВ «Агроєвротрейд» (код ЄДРПОУ 38869126), СТОВ «Іскра» (код ЄДРПОУ 3793449), ПАТ «СГ Надія Нова» (код ЄДРПОУ 3756690), СТОВ«Надія» (код ЄДРПОУ 3758016), ТОВ «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 32125693), ПП «Миколаїввтормет» (код ЄДРПОУ 33084791), ТОВ«Олсідз Блек Сі» (код ЄДРПОУ 37392490), ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ «Акса-Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40069120), ТОВ «НВП «Металургійний Ресайклінг» (код ЄДРПОУ 31842642), ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна» (код ЄДРПОУ 39267401), ТОВ«Дистриб`юторська компанія «Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 40445657).

Також відобразили у податковій звітності нібито придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від:

ФГ «Берест-Агро» (код ЄДРПОУ 32714368), ТОВ «Ракфел» (ТОВ«Агрокомплекс Торо») (код ЄДРПОУ 38888463), ТОВ «Авреол» (код ЄДРПОУ 40895616), ТОВ «Атлантис Інвест» (код ЄДРПОУ 39647560), ТОВ«Мета-Люкс» (код ЄДРПОУ 37050701), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 31875128), ТОВ «Меранті ЛТД» (код ЄДРПОУ 41194689), ФГ«Тваринницький комплекс № 1» (код ЄДРПОУ 34231339), ТОВ «Аміго Інвест» (код ЄДРПОУ 40329649), ТОВ «Крос Опт» (код ЄДРПОУ 40233915), ТОВ «Задвижка Юей» (код ЄДРПОУ 40329612), ТОВ «Партнер де Компані» (код ЄДРПОУ 40638266).

Такі дії невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, призвели до вчинення безтоварних операцій між ТОВ«Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653) та підприємствами-контрагентами:

ФГ «Тваринницький комплекс №1», ФГ «Берест-Агро», ТОВ«Продекспорт-К», ТОВ «Цезарь Груп», ТОВ «Харвест Компані», ТОВ«Фінкомпані Десіжн», ТОВ «Фінкомпані Десіжн Плюс», ТОВ «Фалькон-Україна», ТОВ «Фабор Плюс», ТОВ «Ужгород Авто» (ТОВ «Харвест Компані»), ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «ТД «Екобіотек-Україна», ТОВ«Східна Дистрибуційна Мережа», ТОВ «Стройтеплоінвест», ТОВ «ССІ Трейд», ТОВ «Спейс Айс», ТОВ «Січ», ТОВ «Світоілторг», ТОВ «Сан Лайн-Груп», ТОВ «Ройд», ТОВ «Родос Груп», ТОВ «Рітейл Трейд», ТОВ «Рейв-Груп», ТОВ «Ракфел» (ТОВ «Агрокомплекс Торо»), ТОВ «Профіт-Агрос», ТОВ«Продекспорт-К», ТОВ «Партнер де Компані», ТОВ «Олсідз Груп Україна», ТОВ «Олсідз Блек Сі», ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод», ТОВ «Нізторг-Л», ТОВ «НВП «Металургійний Ресайклінг», ТОВ «МПК Фенікс», ТОВ «Миколаївський Хлібзавод №1», ТОВ «Мета-Люкс», ТОВ«Меранті ЛТД», ТОВ «Мегатекс», ТОВ «Маріо-Інвест», ТОВ «Маргаз», ТОВ «Магнум-Агро», ТОВ «Ліанкур», ТОВ «Ленд Фарм», ТОВ «Крос Опт», ТОВ «Контур-5», ТОВ «Комерцпром», ТОВ «Інтер Агро Плюс», ТОВ «Інсіті Трейд», ТОВ «Інол Енерджі», ТОВ «Іларія К», ТОВ «Зернотрейд Експрес», ТОВ «Зерно Агро Трейд», ТОВ «Задвижка Юей», ТОВ «Євроукрсіті-Інтер», ТОВ «Еспірейт», ТОВ «Екобіотек-Україна», ТОВ «Дистриб`юторська компанія «Укрекспорт», ТОВ «Гідросенд», ТОВ «Газкомплект», ТОВ «Бонда-Мик», ТОВ«Біглайн», ТОВ «Барроуз Груп», ТОВ «Атлантис Інвест», ТОВ«Арготрейд Плюс», ТОВ «А-Південь», ТОВ «Аміго Інвест», ТОВ«Альміна», ТОВ «Акса-Компані ЛТД», ТОВ «Агрутрейд», ТОВ «Агро-Хім Центр», ТОВ «Агроспоживання», ТОВ «Агрокомплекс Абстракт», ТОВ«Агроєвротрейд», ТОВ «Агро-Еліт», ТОВ «Агро-Днепр», ТОВ «Агро Спец Торг», ТОВ «Агро Промбуд», ТОВ «Агро Пром Трейдінг», ТОВ «Агро Бізнес Групп», ТОВ «Авреол», СТОВ «Надія», СТОВ «Іскра», СП ТОВ «Нива», ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПРАТ «Вістек», ПП «Миколаїввтормет», ПП«Віктор і К», ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз», ПАТ«Юрія», ПАТ «Черкаський КХП», ПАТ «СГ Надія Нова», ПАТ«Криворіжхліб», ДП з іноземною інвестицією «Сантрейд», що дало змогу останнім ухилятися від сплати податків та вчиняти легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1ст .205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3ст. 314 КПК Українипитання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.205-1 КК України, який згідност.12 КК Україниє злочином невеликої тяжкості.

Під час судового засідання судом з`ясовано в обвинуваченого ОСОБА_3 , що він цілком розуміє права передбачені п. 1 ч. 4ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом; наслідки невиконання угоди.

Суд переконався у судовому засіданні, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Встановлено, що угода про визнання винуватості може бути затверджена судом, оскільки умови угоди не суперечать вимогам Кримінально-процесуального кодексу України,Кримінального кодексу України, відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін, правова кваліфікація злочину вірна, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, узгоджені сторонами вид та міра покарання, відповідають ступеню тяжкості вчиненого ОСОБА_3 злочину та особі обвинуваченого, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст.373- 376,474-475 КПК України, суд,

ухвалив:

Угоду від 12 березня 2019 року про визнання винуватості, укладену між прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 в присутності захисника ОСОБА_5 , затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст.205-1 КК Україниі призначити йому, узгоджене сторонами покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Застосуватист. 75 КК Українита звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Зобов`язати ОСОБА_3 згідност. 76 КК Українине виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, стягнути з ОСОБА_3 витрати за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 1430 (одна тисяча чотириста тридцять) грн.

Речові докази по справі, а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), які вилучені на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.09.2018, залишити при матеріалах кримінального провадження №32019000000000016.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1