Ухвала

від 10.04.2019 по справі 592/5463/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/5463/19

Провадження №1-кс/592/2893/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018201010000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2018 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» (код 38244851) відповідно до основного виду діяльності «Оптова торгівля хімічними продуктами» здійснює реалізацію мінеральних добрив сільгосппідприємствам Сумської області та іншим суб`єктам господарської діяльності на території України.

Відповідно до документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» протягом 2017-2018 років здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей в підприємств, які відповідно до даних розміщених в Єдиному реєстрі судових рішень фігурують як підприємства з ознаками фіктивності та задіяні в конвертаційних центрах, а саме: ТОВ "Мінагротранс" (код 41584059, м. Суми), ТОВ "Будівельна Україно- Європейська Трупа "Квант" (код 41484849, м. Київ), ТОВ "Вантажні перевезення "Столиця-Сервіс" (код 39771066, м. Київ), ТОВ "Статус-Трейд" (41115387, м. Київ), ТОВ «Калетта» (код 40552540, м. Вишневе), ТОВ "Арнайс" (код 41694756, м. Київ).

Так встановлено, що відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних службові особи ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» зареєстровули податкові накладні на постачання в адресу ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» від ТОВ "Арнайс" товарів «карбамід в біг-бегах» на загальну суму 12 519 105 грн., ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа "Квант" товарів «сечовина, селітра» на загальну суму 10 243 599 грн., ТОВ "Мінагротранс" товару «транспортно -експедиційні послуги» на загальну суму 62 000 грн., ТОВ «Калетта» товарів (амонія сульфат, карамбид, аміачна селітра) на загальну суму 6 005 940 грн., ТОВ "Вантажні перевезення "Столиця-Сервіс" товарів «ПК 43-15- 12,5, ПК 60-12-12,5 » на загальну суму 2 734 660грн., ТОВ "Статус-Трейд" товарів «Добрива рідкі азотні (КАС)» на загальну суму 5 226 024 грн.

У ході виходу за адресами місцезнаходження ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа «Квант», ТОВ «Калетта», ТОВ "Арнайс", встановлено, що дані підприємства за зазначеними адресами відсутні та ніколи не здійснювали своєї діяльності.

Вищезазначене свідчить про те, що службові особи ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» шляхом реєстрації податкових накладних, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа «Квант», ТОВ «Калетта», ТОВ "Арнайс", вносили до податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних завідомо неправдиві відомості, оскільки фактично товари не придбалися у зазначених підприємствах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» зареєстроване за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 111. Також встановлено, що приміщення площею 478,2 кв.м., розташоване на другому поверсі зазначеного будинку, ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» орендує у ТОВ «Виробничо-промислове підприємство «Будмашдеталь».

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме документів, що можуть підтвердити факт придбанняТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» товарно-матеріальних цінностей у зазначених підприємствах, та для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за місцем реєстрації ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 111, з метою відшукання та вилучення:

прибуткові та видаткові накладні щодо придбання ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт`товарно-матеріальних цінностей у ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа «Квант», ТОВ «Калетта», ТОВ "Арнайс" у період 2017-2018 роки;

документи щодо транспортування (товарно-транспортні накладні та інше) товарно-матеріальних цінностей, придбаних ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» у ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа «Квант», ТОВ «Калетта», ТОВ "Арнайс"у період 2017-2018 роки;

документи складського обліку (картки зберігання продукції) товарно-матеріальних цінностей, придбаних ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» у ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа «Квант», ТОВ «Калетта», ТОВ "Арнайс"у період 2017-2018 роки;

сертифікати якості та відповідності товарно-матеріальних цінностей, придбаних ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» у ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа «Квант», ТОВ «Калетта», ТОВ "Арнайс"у період 2017-2018 роки;

документи щодо реалізації ТОВ «Торговий дім «Інтерагростандарт» товарно-матеріальних цінностей, придбаних у ТОВ "Будівельна Україно-Європейська Трупа «Квант», ТОВ «Калетта», ТОВ "Арнайс"у період 2017-2018 роки.

Відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення таможуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 8/100частина приміщення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 111, загальною площею 1478,7 кв.м., належить на праві власності: ТОВ «Виробничо-промислове підприємство «Будмашдеталь».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом встановлено, що 14.11.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018201010000384 зареєстровані кримінальні провадження, передбачені за ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження наявності ухвали про тимчасовий доступ та обґрунтованих посилань на неможливість проведення такої слідчої дії.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про передчасність клопотання про проведення обшуку та необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1