Ухвала

від 15.03.2019 по справі 757/13327/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13327/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018000000002085, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018000000002085 на грошові які надходитимуть на рахунки за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407), на обліку в Офісі великих платників податків, податкова адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, буд. 1-3/2, корп. А, секція Ф-2, керівник: ОСОБА_4 , основний вид діяльності: торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи) подано до митного поста «Центральний» Енергетичної митниці ДФС періодичні митні декларації ІМ 40 РР:

- № UA903010/2017/12718 від 25.10.2017 на товар «газ природний у газоподібному стані, постачання на листопад 2017року в кількості ЗО 000 тис. м3, (що становить 318 000 МВт/год) через ГВС Берегдароц ГОСТ 5542-87. Густина газу - 0.676 кг/мЗ.»;

- № UA903010/2017/12768 26.10.2017 на товар «газ природний у газоподібному стані, постачання на листопад 2017р. в кількості ЗО 000 тис.мЗ, (що становить 318 000 МВт/год) через ГВС Берегдароц ҐОСТ 5542- 87. Густина газу - 0.676 кг/мЗ.».

Одержувачем даного товару є ТОВ"ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38266407). Відправником Nafia-Gaz Trading Ltd Boesch 71, 6331 Huenenberg Switzerland.

Декларантом є ТОВ "ГРУПП СВ" (код ЄДРПОУ 38505994, податкова адреса: м. Київ, просп. Леся Курбаса, 19/11).

Згідно Місячних загальних актів транспортування природного газу через ГВС Берегдароц/Будінце/Германовичі у листопаді 2017, наданого ПАТ «Укртрансгаз», на адресу ТОВ "ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38266407) через ГВС Берегдароц переміщено загальний обсяг природного газу 49 881 337 м3 за періодичними митними деклараціями ІМ 40 РР №UA903010/2017/12718 та №UA903010/2017/12768.

Станом на 13.02.2019 року залишаються неоформленими у митному відношенні обсяги природного газу, переміщені за митною декларацією:

- ІМ 40РР №UA903010/2017/12718 у кількості 21 129 099м3; (сума митних платежів, що підлягає сплаті - 28 487 225,83 грн.);

- ІМ 40РР №UA903010/2017/12768 у кількості 21 323 471 м3 (сума митних платежів, що підлягає сплаті - 28 766 761,64 грн.).

Фактичне оформлення частини природного газу, переміщеного на адресу ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» фактично розпочалось з квітня 2018 року, оскільки до цього періоду до митниці для здійснення митного оформлення щоразу не був поданий повний пакет необхідних документів, не перераховувались кошти на рахунок митниці для забезпечення сплати митних платежів.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що службові особи ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407) своїми діями ухиляються від сплати до держбюджету встановлених законодавством податків та зборів.

Таким чином, кошти, які зараховані на рахунки ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407) від реалізації природнього газу, а саме на рахунках:

- відкриті у АТ «Банк Січ» (ЄДРПОУ 37716841) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АБ «Кліринговий дім» (ЄДРПОУ 21665382) № НОМЕР_5 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492), № НОМЕР_6 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506), № НОМЕР_7 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Таскомбанк» (ЄДРПОУ 09806443), № НОМЕР_8 , у доларах США, Євро, українська гривня,

є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення, а тому з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та недопущенням подальшого їх розкрадання, підлягають арешту.

01.03.2019 постановою слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 грошові кошти, що знаходяться на вище вказаних банківських рахунках визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018000000002085.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42018000000002085 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 57 253 987,4 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПРОМЕНЕРГО- РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки:

- відкриті у АТ «Банк Січ» (ЄДРПОУ 37716841) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АБ «Кліринговий дім» (ЄДРПОУ 21665382) № НОМЕР_5 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492), № НОМЕР_6 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506), № НОМЕР_7 , у доларах США, Євро, українська гривня;

- відкриті у АТ «Таскомбанк» (ЄДРПОУ 09806443), № НОМЕР_8 , у доларах США, Євро, українська гривня,

заборонивши розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 57 253 987,4 грн., що знаходяться на рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1