Ухвала

від 15.03.2019 по справі 757/13368/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13368/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22014160000000139, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000139 від 21.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2017 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) проведено відкриті торги на «Будівництво об`єкту: реконструкція причалу №7 інв. № 061510 ІНФОРМАЦІЯ_2 », очікуваною вартістю 864 млн. 342 тис. 191 грн.

За результатами поданих пропозицій, тендерним комітетом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрано переможця за нижчою ціною, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з пропозицією 787 млн. 557 тис. грн., без ПДВ., ціна з ПДВ становить 945 млн. 068 тис. грн.

24.07.2017 Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі першого заступника начальника ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , договір № 1390-В-ОДФ17.

Згідно отриманої інформації, в ході виконання умов договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , за попередньою вказівкою начальника служби наземної інфраструктури Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» (додаток №1 до договору №1390-В-ОДФ17), з метою внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей, залучив низку субпідрядних організацій з ознаками фіктивності, для виконання будівельних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , з метою заволодіння частиною державних коштів виділених на реалізацію вказаного проекту, здійснило і продовжує здійснювати закупівлю послуги Фрахт згідно договору тайм-чартера Сапсан-1 за завищеною вартістю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), та вносити недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3, які подаються на адресу ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фактично вказану послугу надаватиме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклав договір на закупівлю послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1».

Внаслідок вказаної фінансової операції, отримані протиправним шляхом грошові кошти, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , планують переводити у готівку, шляхом укладення фіктивних договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 .

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 .

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , з метою заволодіння державними коштами, за попередньою домовленістю із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), за значно завищеною вартістю, уклали фіктивний договір закупівлі послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» Класу КЕ плавкран в акваторії ОМТП по виконанню вантажно-розвантажувальних робіт». В подальшому, недостовірні відомості вносяться в акти виконаних робіт на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оплату відповідно до договору генерального підряду.

В свою чергу, з метою заволодіння державними коштами, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , уклали договір на поставку фіктивної послуги «Фрахт згідно договору тайм-чартера «Сапсан-1» із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 . В рамках вказаного договору, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховуються кошти на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в подальшому обготівковуються через підконтрольні фіктивні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Однак, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою виконання умов договору з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», здійснює закупівлю послуги плав.крана «СПК-1/35» в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ).

З метою заволодіння державними коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір субпідряду із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 ), на закупівлю «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення при виконанні робіт по вибурюванню грунту із труби діаметром 1420 мм» та внесли недостовірні відомості щодо вартості вказаних робіт в акти виконаних робіт.

В свою чергу, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , заключили договір із іншим підприємством з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_10 ) щодо надання «Послуги комплексного машинно-технічного забезпечення».

На даний час, з метою заволодіння державними коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в рамках укладеної угоди, за попередньою згодою із керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", здійснюють перерахунок коштів на адресу останнього підприємства, які в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками протиправної діяльності.

Додатково встановлено, що в ході виконання «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , уклало договір на закупівлю фарби «Sigmacover 380» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_11 ).

На даний час, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за попереднім узгодженням із ОСОБА_6 , уклало договір із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ), на закупівлю фарби «Сігмаковер 380 LT сірий» із у кількості понад 15 тис. кг.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вказівкою ОСОБА_6 , проплатило кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " за поставку фарби у вказаній кількості, однак фактично таку кількість фарби ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " не поставило, оскільки у вказаного підприємства відсутня фарба у такій кількості. На підставі підроблених документів щодо поставки фарби, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні відомості, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Крім того, з метою заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 надав вказівку керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заключити фіктивний договір із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЭДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_12 ) щодо тонування фарби «СігмаКовер 380 LT» у сірий колір.

Перераховані грошові кошти, в рамках вказаного договору, на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", за попередньою домовленістю із керівництвом вказаного підприємства, в подальшому обготівковуються та розподіляються між учасниками злочину.

Відповідно до «Технічних вимог для виконання робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція причалу №7 інв. 061510 Одеського морського порту» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно здійснювати поставку «Шпунтів Larssen 607 п».

Однак, з метою заволодіння державними коштами, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , уклав договір поставки «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_13 ), яке фактично не є виробником вказаної продукції та на підставі підроблених документів щодо купівлі-продажу шпунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт форми КБ-3.

В подальшому, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , уклали договір купівлі-продажу «Шпунтів Larssen 607 п» із підприємством з ознаками фіктивності ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_14 ), яке в свою чергу не є виробником вказаної продукції, не закупляє її та не імпортує.

З метою заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за поставку «Шпунтів Larssen 607 п», які фактично не поставлялись та не поставляються. З метою заволодіння вказаними коштами та обготівковування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » отримані грошові кошти, за попередньою домовленістю із керівництвом ПП " ОСОБА_8 ", перерахувало на розрахунковий рахунок вказаного ПП. В подальшому, вказані кошти були переведені в готівку та розподілені між учасниками кримінального правопорушення.

Також, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , з метою заволодіння державними коштами, досяг протиправних домовленостей із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_15 ) щодо укладання фіктивних угод на поставку товарно-матеріальних цінностей та подальше перерахування грошових коштів.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » уклало договори купівлі-продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку металевих виробів, які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не виробляються та не закуповуються. Відповідно до вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить перерахунок грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а отримані кошти останнє обготівковує через підконтрольні підприємства та передає на адресу ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_16 ) за вказівкою ОСОБА_6 готує кошториси для проведенні робіт з «Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту» із завідомо завищеною вартістю виконаних робіт. Зазначені кошториси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » готує кожного місяця та подає на адресу ОСОБА_6 . Відповідно до вказаних кошторисів, ОСОБА_6 готує акти виконаних робіт та отримує кошти від ОФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити журнал та інші документи, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

В рамках кримінального провадження стало відомо, що відповідні документи зберігаються в Одеській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_9 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22014160000000139 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до журналу та інших документів, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі завіреної належним чином копії журналу та інших документів, що фіксують переміщення товарно-матеріальних цінностей (шпунтів), які використовувалися при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту на території порту, журнал (пропуски) співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13368/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1