Ухвала

від 13.02.2019 по справі 755/1053/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/1053/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв особливоважливих справахслідчого управлінняГоловного управлінняСБ Україниу м.Києвіта Київськійобласті ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромвідділу прокуратурим.Києва ОСОБА_4 звернувся досуду врамках кримінальногопровадження №42017101070000263від 13.11.2017 рокуз клопотаннямпро на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеним особам, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 2014 року по теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_4 заподіяно збитки внаслідок продажу виготовлених на базі Інституту установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, в результаті чого Інститутом не отримано прибуток за виконані роботи на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України здійснюється вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту.

Впродовж 2014-2017 років завідуючий відділу № 57 державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_5 та його підлеглий інженер ОСОБА_6 , використовуючи матеріальну базу вказаного інституту, виготовили близько 15 установок електронно-променевого зварювання, які в подальшому були реалізовані за середньою ринковою ціною 900 тисяч доларів США за одиницю при чистому прибутку 300 тисяч доларів США. При цьому, всупереч володіння Інститутом виключним інтелектуальним правом на виготовлення даних установок фактичний прибуток державна наукова установа не отримала, а продаж обладнання здійснено через посередницькі структури.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено що, в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у якості продавця обладнання використали підконтрольну комерційну структуру ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_7 ). Потенційні покупці установок електронно-променевого зварювання звертались до ОСОБА_5 як до посадовця ІНФОРМАЦІЯ_8 , фахівця у сфері електронно-променевого зварювання, який має можливості для виготовлення установок під конкретні потреби відповідної потужності і габаритів. При проведенні подальших переговорів та досягнення домовленостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підготували для замовників договір про продаж обладнання від структури-посередника (як правило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), усно зазначивши замовнику, що нібито згадане товариство уповноважене на здійснення зовнішньоекономічної діяльності від імені державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, після підписання контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обладнання фактично виготовлено працівниками відділу № 57 ІЕЗ на виробничо-наукових потужностях Інституту. Підставою для цього було замовлення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Інституту послуг з проектування установок та налагодження їх роботи, за результатами чого прибуток Інституту склав лишеприблизно 300тисячі гривень, замість 300 тисячі доларів СШАвід продажу однієї установки електронно-променевого зварювання.

Водночас, весь прибуток від продажу отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке використовує схеми по мінімізації прибутків (фіктивне завищення витрат виробництва). Для виведення отриманого прибутку неправомірної вигоди та переведення його у готівкові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у попередній змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 використали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також, безпосередньо ОСОБА_6 засновано та у якості директора контролюється ряд комерційних структур серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з позицій якоговін здійснює підприємницьку діяльність, використовуючи науковий та виробничий потенціал державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За отриманими даними, внаслідок вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 2010 року отримали значні прибутки неправомірну вигоду всупереч інтересам юридичної особи, що завдало істотної шкоди державним інтересам та інтересам юридичної особи.

При цьому, з лютого 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сприяють громадянину України, приватному підприємцю ОСОБА_8 .Філіппову у вивезенні за кордон чотирьох установок електронно-променевого зварювання КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, фінансування їх виготовлення ОСОБА_5 , здійснив через замовника - підконтрольну комерційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також слідством встановлено, що ОСОБА_9 організуваввивезення зазначених установок до США та Болгарії, а також виїзд на постійне місце проживання ОСОБА_5 і ряду фахівців відділу № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 (близько 15 осіб) з метою організації виробництва з електронно-променевого зварювання.

Інтелектуальним правом на продукти, пов`язані зтехнологіями електронно-променевого зварювання володіє виключно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . У випадку реалізації проекту з виведення за межі України обладнання, технологій, фахівців, науково-технічному потенціалу нашої держави буде завдано значної шкоди.

У період з 24 по 25 лютого 2016 року ОСОБА_5 , маючи допуск до державної таємниці за формою № 2 без відповідного дозволу, в порушення встановленого порядку, здійснив виїзд разом з приватним підприємцем ОСОБА_10 до м.Москви Російської Федерації, про який керівництву Інституту не повідомив, після чого розпочав діяльність спрямовану на вивезення обладнання та технологій електронно-променевого зварювання, та вивезення фахівців Інституту (15 чоловік) за кордон для постійного працевлаштування та проживання ОСОБА_10 систематично виїздить на територію Російської Федерації, що пов`язано з реалізацією намірів спецслужб Російської Федерації проводити розвідувальну діяльність.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання в суді, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеним особам, що можуть бути використанні як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення фактів продажу виготовлених на базі ІНФОРМАЦІЯ_4 установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України та вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп`ютерів, робочих комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_4 , державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_1 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеним особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 10 хвилин 18.02.2019 року.

Слідчий суддя: