ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13330/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383, м. Київ, пров. Шевченка Тараса, буд. 3).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ "АГРО ІНВЕСТ ОК" (код 40728802), ТОВ Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна (код 40609565), ТОВ "ЗЕРНОПРОДУКТ УКРАЇНА" (код 40982750), СП ТОВ "НИВА" (код 30839398), ТОВ "БРОМ ЛТД" (код 40452245), ТОВ "САНФЛ АВЕР" (код 41321703), ТОВ "ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 40968935), ТОВ "ЛЕВЕЛ-АГРО" (код 39682804), ТОВ "ПРОМОУТ КОРН" (код 41825251), ТОВ "ІНТЕЛС КОМПАНІ" (код 41484304), ТОВ "АВЕНТА ХОЛДІНГ" (код 41484330), ТОВ Агро-Лідер Плюс (код 41641641), ТОВ "АГРО-МИРОР" (код 41729741), ТОВ "АГРО-СОНЯХ" (код 41598895), ТОВ "КАНТОН АГРО" (код 40840071), ТОВ "НОБЛ РЕСОРСИЗ ЮГ" (код 40981647) та ін.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383), у період 2016-2018 років, з метою ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових коштів у не обліковану готівку, перераховано грошові кошти, ніби то як оплату за соняшник, на рахунки юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності, не мають виробничих та трудових ресурсів та службові особи і засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності та фактично ТМЦ не поставляли, а саме: ТОВ "ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 40968935), ТОВ Лавел-Агро (код 39682804), ТОВ "ПРОМОУТ КОРН" (код 41825251), ТОВ "АГРО-СОНЯХ" (код 41598895), ТОВ Агро-Лідер Плюс (код 41641641), ТОВ "АГРО-МИРОР" (код 41729741).

13.03.2019 постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ПРОМОУТ КОРН" (код 41825251), ТОВ "АГРО-СОНЯХ" (код 41598895), ТОВ Агро-Лідер Плюс (код 41641641), ТОВ "АГРО-МИРОР" (код 41729741) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

В заяві поданій до суду слідчий Сидорчук Р.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Сорокіній Н.В., Приту В.О., Кравчуку А.М. або співробітникам іншого підрозділу ДФС України, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383, м. Київ, пров. Шевченка Тараса, буд. 3), а саме:

інформацію та підтверджуючі документи щодо постачання ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383) товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (послуг);

інформацію про працівників ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383), які в період 2014 - 2018 років, були відповідальні за прийняття-передачу товарно-матеріальних цінностей;

інформацію про працівників ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383), які в період 2017 - 2018 років, мали доступ до товарно-матеріальних цінностей, які поставлялися в адресу Вашого підприємства;

оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ "ПРОМОУТ КОРН" (код 41825251), ТОВ "АГРО-СОНЯХ" (код 41598895), ТОВ Агро-Лідер Плюс (код 41641641), ТОВ "АГРО-МИРОР" (код 41729741), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаного товариства, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

розшифровку витрат, включених до р.05.1 Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) декларацій з податку на прибуток за 2017 - 2018 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2017 - 2018 роки (в тому числі із зазначенням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.);

оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх постачальників за вказаний період;

договорів укладених з перевізниками товарів та додатків до них, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, інших фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини з указаними підприємствами;

всіх наявних документів щодо отримання та повернення фінансової допомоги, відступлення права вимоги та переведення боргу за період з 2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

всіх наявних документів щодо купівлі-продажу цінних паперів за період з 2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

копій документів що підтверджують право власності або оренди всіх приміщень, які використовуються ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" (код 31454383).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13330/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Дата ухвалення рішення 15.03.2019
Зареєстровано 16.04.2019
Оприлюднено 16.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону