Ухвала

від 15.04.2019 по справі 758/1371/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1371/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року Подільський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження № 32019110000000020, внесеного до ЄРДР 28.01.2019 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Сумської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У березні - квітні 2016 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Києві, вступив у попередню змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , яка запропонувала останньому, здійснити пособництво фіктивного підприємництва за винагороду, а саме надати засоби для перереєстрації в органах державної влади на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності з організаційно-правовою формою юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Колосс Плюс» (код ЄДРПОУ 40254453) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 погодився та отримав одноразову грошову винагороду.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , розподіливши між собою ролі у спільному злочинному плані, повинен був надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші установчі документи по перереєстрації фіктивного підприємства ТОВ «Колосс Плюс», за що отримав одноразову грошову винагороду у сумі 600 гривень.

У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати державну реєстрацію змін до установчих документів, а саме подати заяву на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Колосс Плюс» (відповідно до якої ОСОБА_4 стане засновником ТОВ «Колосс Плюс») в орган державної влади, а також надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, перебуваючи в місті Києві у березні-травні 2016 року, у невстановлений точний час та місці, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , за грошову винагороду, на виконання раніше розробленого злочинного плану, підписав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.04.2016, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 07.04.2016, протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Колосс Плюс» (код ЄДРПОУ 40254453) від 06.04.2016, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Колосс Плюс» (код ЄДРПОУ 40254453) від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Колосс Плюс» (код ЄДРПОУ 40254453) від 06.04.2018 та статут ТОВ «Колосс Плюс» (код ЄДРПОУ 40254453).

У подальшому, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 за грошову винагороду надав підписані ним документи, які подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи ТОВ «Колосс Плюс» та свої паспортні дані (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Роменським МВ УМВС України в Сумській області 10 травня 2011 року та ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з метою використання невстановленими особами суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Колосс Плюс» під час прикриття незаконної діяльності, а саме, як засіб ухилення від сплати податків.

Після цього, невстановленою особою, у невстановлений слідством точний час, 07 квітня 2016 року подано до Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Контрактова площа, буд. 2, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Колосс Плюс», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що 08.04.2016 внесено запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної перереєстрації юридичної особи за №107103524251 від 08.04.2016. Так, відповідно до внесених змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Колосс Плюс», ОСОБА_4 став засновником ТОВ «Колосс Плюс» - кінцевим бенефіціарним власником.

Таким чином, 08 квітня 2016 року проведено державну реєстрацію змін до реєстраційних документів ТОВ «Колосс Плюс» (код ЄДРПОУ 40254453) у Подільській районній в м. Києві державній адміністрації на нового власника ОСОБА_4 .

Вчинення ОСОБА_4 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Колосс Плюс», як засновника та директора вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити вказаної юридичної особи.

В ході розгляду кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення пройшло понад два роки.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінчення строків давності, прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання обвинуваченого.

Розглянувши клопотання обвинуваченого, заслухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного:

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України «Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання».

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Стаття 49 КК України передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, за строками давності якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Згідно ст.12 КК України - злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, при цьому санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, з 2016 року часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, яке віднесено кримінальним законодавством до категорії злочинів невеликої тяжкості, і за який передбачене покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, минув строк понад два роки.

При цьому, ОСОБА_4 від слідства не ухилявся та до закінчення строків давності нових злочинів не вчиняв, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч. ч. 3, 4 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ч. 7 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстав передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

ОСОБА_4 в судовому засіданні заявив, що його позиція є добровільною і істинною, йому зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, просить його звільнити від кримінальної відповідальності та провадження закрити.

За таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49, ч.1 КК України, ст.ст. 284, 285, 288 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32019110000000020 від 28.01.2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази реєстраційні документи юридичної особи

ТОВ «Колосс Плюс» (код ЄДРПОУ 40254453) - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід не обирався.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.

СуддяОСОБА_1