Ухвала

від 02.04.2019 по справі 201/3889/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3889/19

Провадження № 1-кс/201/2236/2019

УХВАЛА

02 квітня 2019 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000907 від 17.07.2018 року, за фактом вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000907 від 17.07.2018 року, за фактом вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) за у приміщенні за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, буд. 166, офіс 201.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, а також сільськими радами Павлоградського району, департаментом житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації та ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) протягом 2017 2018 років укладено договори про надання послуг з капітального та поточного ремонту доріг.

За 2017-2018 роки ТОВ «Євробуд плюс» укладено 37 договорів на суму 80 млн грн. для проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг. Основними територіями здійснення робіт являється Богданівська, Вербківська і Богуславська селищні ради Павлоградського району та м. Павлоград. Також в 2018 році ТОВ «Євробуд плюс» було укладено договори з ДП «Дороги Харківщини» на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування Харківської області на загальну суму біля 40 мільйонів гривень.

Відповідно до рапорту начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , працівниками УЗЕ було здійснено виїзд до об`єктів та встановлено завищення об`ємів виконаних робіт, зазначених в актах КБ-2в.

Невідповідність обсягів виконаних робіт, зазначених ТОВ «Євробуд Плюс» в актах КБ-2в підтверджується актами податкових перевірок № 35390 від 22.12.2017, № 12304 від 13.03.2018.

Згідно з актом податкової перевірки № 35390 від 22.12.2017, ТОВ «Євробуд Плюс» закуповувало товари, необхідні для проведення робіт з ремонту автомобільних доріг в контрагентів, які зазначені товари не виробляють та не закуповували, що вказує на неможливість постачання таких товарів.

Так, у квітні 2017 року ТОВ «Євробуд Плюс» придбав у ТОВ «Орхідея 2016» шлак відвальний у кількості 1280 тонн, емульсію бітумну дорожню у кількості 6,4 тонн, щебнево піщану суміш у кількості 6090 тонн, однак у ході проведення аудиту, встановлено фіктивність зазначених операцій, а саме відсутність реально поставленого товару, що підтверджує факт неможливості використання зазначеного товару для проведення робіт з ремонту автошляхів.

Вищезазначений факт проведення безтоварних операцій із закупівлі товарів, необхідних для виконання робіт з ремонту автошляхів не є вичерпним.

Проведеним аудитом також встановлено, що переліку фіктивних контрагентів-постачальників ТОВ «Євробуд Плюс» які брали участь у безтоварних операціях з постачання бітуму, відвального шлаку та сумішей входять ТОВ «Партнер Глобал», ТОВ «Міраторг», ТОВ «Делл Ком», ТОВ «Маракешторг», ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Анатор», ТОВ «Ресурс Постач Плюс», ТОВ «Промметаліст». Обсяг закуплених товарів у зазначених постачальників перевищує 150 млн. гривень.

Вищевказані підприємства входять до однієї групи транзитно-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази і працівників у штаті підприємства та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару, тобто невідповідності входу-виходу товару на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що фактичної реалізації товару не було.

Вищенаведені факти додатково підтверджені матеріалами аудиторської перевірки, проведеної у 2018 році працівниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області та відображені в акті податкової перевірки № 12304 від 13.03.2018.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні ошуку за фактичним міцезнаходженням ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, буд. 166, офіс 201.

Проведення вказаної слідчої дії обумовлено необхідністю отримання документів, що свідчать про проведення господарських операцій між ТОВ «Євробуд Плюс» та підприємствами з ознаками фіктивності які брали участь у безтоварних операціях з постачання бітуму, відвального шлаку та сумішей, а саме: ТД «Будшляхмаш», ТОВ «Протек Агро груп», ТОВ «СОТЕСК», ТОВ «Інтерлайн Нео», ТОВ «Тоскано Бізнесгруп», ТОВ «Кулолр», ТОВ «Хандлер», ТОВ «Віртус еволюшн», ТОВ «Сінотек Корпорейшен», ТОВ «БК Обріс», ТОВ «Нордік Стокс», ТОВ «Юні-регент ЛТД», ТОВ «БК Арка України», ТОВ «Елайм», ТОВ «Партнер Глобал», ТОВ «Міраторг», ТОВ «Делл Ком», ТОВ «Маракешторг», ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Анатор», ТОВ «Ресурс Постач Плюс», ТОВ «Промметаліст». Вказані документи мають ключове значення для проведення досудового розслідування та подальшого призначення експертних досліджень з метою встановлення розміру збитків.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане приміщення належить фінансово-промисловому концерну «Лис» ЄДРПОУ 20307462, кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 .

Основним видом економічної діяльності ФПК «Лис» є КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Фактично, вказане приміщення орендується ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) директор та засновник: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 .

Факт оренди приміщення підтверджується актами податкових перевірок № 35390 від 22.12.2017, № 12304 від 13.03.2018 де чітко визначене фактичне місцезнаходження ТОВ «Євробуд Плюс`Слідчий клопотання підтримав, надав клопотання про слухання справи без застосування технічної фіксації.

Слідчий клопотання підтримав, надав клопотання про слухання справи без застосування технічної фіксації.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) за у приміщенні за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Горького, буд. 166, офіс 201, яке належить на праві власності «Лис» ЄДРПОУ 20307462, кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , яким фактично користується ТОВ «Євробуд Плюс» (ЄДРПОУ 34898640) директор та засновник - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення:

Документів щодо проведення господарських операцій між ТОВ «Євробуд Плюс» та підприємствами ТД «Будшляхмаш», ТОВ «Протек Агро груп», ТОВ «СОТЕСК», ТОВ «Інтерлайн Нео», ТОВ «Тоскано Бізнесгруп», ТОВ «Кулолр», ТОВ «Хандлер», ТОВ «Віртус еволюшн», ТОВ «Сінотек Корпорейшен», ТОВ «БК Обріс», ТОВ «Нордік Стокс», ТОВ «Юні-регент ЛТД», ТОВ «БК Арка України», ТОВ «Елайм», ТОВ «Партнер Глобал», ТОВ «Міраторг», ТОВ «Делл Ком», ТОВ «Маракешторг», ТОВ «Дніпро Оіл Груп», ТОВ «Анатор», ТОВ «Ресурс Постач Плюс», ТОВ «Промметаліст»;

Печаток, штампів вказаних піприємств;

Посадових інструкцій головного бухгалтера та директора ТОВ «Євробуд Плюс», установчі документи, накази про призначення на посаду;

Мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних та оптичних носіїв інформації;

Чорнових записів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1