Ухвала

від 03.04.2019 по справі 760/469/19

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

власника майна ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги директора ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС Україна» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31 січня 2019 року у кримінальному провадженні №42017000000001277, -

ВСТАНОВИЛА:

Зазначеною ухвалою задоволено клопотання детектива НАБУ ОСОБА_13 , та накладено арешт на майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ноутбукACERNXM8EE40013341FB5C3400; ноутбук HP CNU047UHOH; ноутбук THINK PAD LR-9845W10/12; ноутбук HP 5CB2491JPR; ноутбук ACER SNID:03901340025; ноутбук ASUS CCNOCX385253526; ноутбук ASUS D1NOCX148906024; моноблок Apple C02LF7K5F8JH; жорсткий диск Seagate 6VPK80IZ; жорсткий диск Samsung SOBKJ10YA11981; жорсткий диск Seagate S2A80GVL; жорсткий диск Samsung S20BJ90D1068207; жорсткий диск Seagate 9WMOJQY7; жорсткий диск Seagate 9WMOK3P4; жорсткий диск WD WMAY05220621; жорсткий диск WD WMAYo5268375; жорсткий диск WD WCA8E6511815; оптичні диски у кількості 10 шт.; оптичні диски у кількості 8 шт.; оптичний диск TDK DVD+RW; оптичний диск Verbatim DVD+RW; жорсткий диск WD WCC2ED153783; жорсткий диск HITACHI НН1Р947А; телефон Samsung GT-C6712 357344/04/857814/1; жорсткий диск WD WCC1S45344362; жорсткий диск Seagate 3JV4JADP; жорсткий диск HITACHI Z435B8NN;жорсткий диск HITACHI ОА70423; флеш-карту SANDISK AX0722802872B; жорсткий диск Seagate S1D18TNG;жорсткий диск Quantum 9822603;жорсткий диск WD WN3720829219;жорсткий диск WD WMAYUM924852;жорсткий диск WD WCATR6478334;жорсткий диск Seagate Z3T4XLDR;жорсткий диск WD WXM1A3099189;жорсткий диск Seagate S2W6GETE;жорсткий диск WD WCAV5K425586;жорсткий диск WD WCAV5K430701;

жорсткий диск TOSHIDA 237J6GMPSWK5;карту micro CD Trancend;телефон NOKIA X6-00 НОМЕР_1 ;телефон LENOVO A398t 860882028299824;телефон SAMSUNG GT- НОМЕР_2 ;телефон SAMSUNG GT-i9100 358537/04/116/26/5;жорсткий диск TOSHIDA X6RXX5NSWK7;SSD-накопичувач TEAM GROUP AA1716331505;жорсткий диск Seagate Z2ANKHXE;SSD-накопичувач SP 16001644-01-0276-S;жорсткий диск TOSHIDA X6R118R5NSWK7;SSD-накопичувач TEAM GROUP AA1716331606;зовнішній накопичувач TRANSCEND A482380848;жорсткий диск Seagate 6VPPK7VPS;жорсткий диск Seagate 6VPK7XBK;телефон SONY Ericsson CB51123WYS;16 оптичних дисків у пластиковому боксі; флеш-карту чорного кольору;диск CD-RW TDK;жорсткий диск Seagate Z3T8NFZB;жорсткий диск Seagate W4Y11385;жорсткий диск WD WCC1S4308272;жорсткий диск Seagate 6VPK7YEN;жорсткий диск WD WCAPT0373191;ноутбук HP CNU2072JCM; ноутбук ASUS D1NOCX148822025; ноутбук ASUS B2NOAS02315106A;зовнішній диск ADATA 1С2420397212;флеш-накопичувач сіро-синього кольору;телефон FLY DS 103 2:868157012614680;жорсткий диск Seagate 6VDA3NFX;зовнішній накопичувач CHIFTEC;лазерний диск DIGITAL X 0206031010922966;карту micro CD 1117CR5554F;карту micro CD НОМЕР_3 ;сім-карти мобільних операторів у кількості 20 шт.;ноутбук TOSHIBA 78263559W;ноутбук HP CNF-D0520;ноутбук LENOVO L3-D0520;ноутбук HP CNU21129DO;ноутбук LENOVO CB07457832;нетбук TOSHIBA 8C0556668Q;ноутбук ASUS B2NOAS2588830/11;ноутбук LENOVO L3-D0515;ноутбук HP CNU21129HY;телефон NOKIA 105 НОМЕР_4 ;телефон NOKIA 1280 НОМЕР_5 ;телефон NOKIA 1280 НОМЕР_6 ;телефон SAMSUNG GT-S НОМЕР_7 ;телефон TERRA 357232044461034;телефон SONY Ericsson PYCAF052051;жорсткий диск Seagate;карту micro CD 0945091000873;CD-RW диск Verbatim.

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

накопичувальну флеш-пам`ять чорно-зеленого кольору з написом «Makita»;

ноутбук HP CNF015IFY5 та зарядний пристрій до нього; накопичувач флеш-пам`яті чорно-зеленого кольору з написом «Makita»;накопичувач флеш-пам`яті вмонтований у дерев`яну форму з написом «LEXUS»; DVD диск марки VALUE PACK синього кольору; жорсткий переносний диск чорного кольору WXC1AIOU7162;

системний блок чорного кольору ACER;

планшет IPAD DLXGDB32DFJ1 ;

планшет IPAD DMPG674WDKPH.

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

ноутбук марки HPPAVILIONDV 9700 s/n: cnf81623s2 чорного кольору;

диск DVD-R Sony з написом «2010»;

диск DVD-RTDK1.4 Gb з написом ХА;

диск DVD-RTDK 1.4 Gb з написом «2011»;

диск DVD-RW 1.4 Gb з написом «Х5»;

диск DVD-RWSony з написом «пусто»;

диск DVD-RW 1.4 Gb з написом «XIII»;

диск DVD-RWSony 1.4 ОЬз написом «З, 4»;

диск DVD-RW 1.4 Gb TDK з написом «220412»;

диск DVD-RVerbatim з написом «2003Х»;

диск CD-RWTDK 700 Mb з написом «2»;

диск CD-RExelent 700 Gb3 написом «FX»;

диск з написом «1»;

диск DVD-R 1.4 Gb з написом «О+Тарагона»;

диск з написом «Сантропе 6 минут».

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 105, а саме:

печатку із надписами «Беніш джі пі ес Україна» сервісний центр» прямокутної форми;

жорсткий диск марки «Western Digital WD800» , s|n WCA8E5632370 об`ємом 80 гб, який був вилучений із системного блоку персонального комп`ютера;

планшет сріблястого кольору моделі Х431-7, SN:SM7002134500397;

ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» модель «G575» із зарядним пристроєм до нього.

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 .

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

мобільний телефон LG ітеі: НОМЕР_8 ;

мобільний телефон Lenovo ітеі: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон Lenovo ітеі НОМЕР_10 з сім карткою Kyivstar;

мобільний телефон Sony XPERIA;

мобільний телефон НТС ітеі: НОМЕР_11 ;

мобільний телефон НТС;

мобільний телефон Samsung ітеі НОМЕР_12 ;

мобільний телефон Samsung ітеі НОМЕР_13 ;

ноутбук HPProbook 4540si3 зарядним пристроєм (пароль входу ALCX123);

мобільний телефон Samsung ітеі 354737083176577/01;

мобільний телефон Samsung ітеі 354738083176575/1 з сім карткою НОМЕР_14 .

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 35, а саме:

жорсткий диск марки SeagateS/N 5RX5SGQZ;

жорсткий диск марки Western Didgitals/n WMAV20M72020;

сервер чорного кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003857;

сервер чорного кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003858;

сервер сірого кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003853;

сервер сірого кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003852;

сервер сірого кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003851;

сервер сірого кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003854;

сервер сірого кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003855;

сервер сірого кольору марки ТОВ «Ентрі» s/n: 0000003856;

сервер сірого кольору з написом «Бліс ком» M:BVC-10010V-CRs/n: CR0003;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-07KF7P-42940-28L-01FM-A01;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-07KF7P-42940-28L-01FK-A01;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-07KF7P-42940-28L-00AB-A01;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-07KF7P-42940-28L-00A8-A01;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-07KF7P-42940-28L-01FN-A01;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-07KF7P-42940-28L-0017-A01;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-07KF7P-42940-28L-01FG-A01;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-OKCHY4-42940-27P-004Y-A00;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-OK8PJX-70821-28N-1560-A03;

сервер сірого кольору марки Dells/n: CN-OK8PJX-70821-28N-1562-A03.

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А, а саме:

печатку чорного кольору, марки Trodat printy 4940, з написом ТзОВ «Бі еМ Джіїнвест».

печатку синього кольору, марки Trodat printy 4940, з написом ТзОВ «Компанія «Зелена хвиля» печатку блакитного кольору, марки Colop printerR 40, з написом ТзОВ «Кріденс».

печатку чорного кольору, марки Colop printerR 40, з написом «Представництво Беніні Груп Лімітед».

печатку синього кольору, марки Trodat printy 46040, з написом ТзОВ «СК Термо».

печатку чорного кольору, з написом ТзОВ «Торговий Дім «Укртекст»».

печатку жовто-блакитного кольору, марки Trodat printy 4940, з написом «Беніні Буд 7»

штамп чорного кольору, марки Trodat printy 4927, з написом «Торговий Дім «Укртекст»».

ноутбук «Compaq 610», s/n: CNU93791DK, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм та комп`ютерною «мишкою»;

цифровий носій інформації - флеш-накопичувач «Transcend» ємністю 128 MB в корпусі золотого кольору;

ноутбук «HP» моделі «ProBooK 4540s», serial: 2CE30704LJ, в корпусі срібного кольору без зарядного пристрою;

ноутбук марки HP, моделі ProBook4730s темно сірого кольору із зарядним пристроєм serial CNU2112980.

ноутбук «HP» моделі «Paviliongo» s/n 5CD31071KP в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;

ноутбук «Lenovo» моделі «80MJ» s/n: MPI 1G7AG в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;

печатку сірого кольору моделі «PrinterR-542» з відтиском «ТОВ «БенішДжі Пі Ес №1 Ідентифікаційний код 40926020»

печатку синього кольору моделі «Printer0-3045» з відтиском підпису;

печатку синього кольору моделі «Printer0-3045» з відтиском підпису.

печатку синього кольору моделі «Printer0-3045» з відтиском підпису.

ноутбук Lenovo ideapad 100, s/n PF0KGMCP;

зарядний пристрій до ноутбука;

ноутбук HP 250 G3, serial: CND5122BQZ;

зарядний пристрій до ноутбука HP;

ноутбук марки HP, моделі Pavilion чорного кольору без зарядного пристрою, s/n 5CD3227KYV;

ноутбук марки HP, моделі Paviliongo чорного кольору без зарядного пристрою, s/n 5CD31071K4;

ноутбук марки Lenovo, моделі Ideapad 100-15 IBD чорного кольору із зарядним пристроєм s/n PFOM10N5.

ноутбук HP ProBook 4540S, serial:2CE24020JT з зарядним пристроєм;

лазерний диск рожевого кольору марки Verbatim 4xDVDRW з рукописним написом на неробочій поверхні «01ddocpr> виконаний фломастером чорного кольору, та який перебуває в пластиковій коробці;

лазерний диск марки Verbatim CDRWHi-speed 8х-10х 700mbserl, зеленого кольору;

лазерний диск сірого кольору марки Акме RWDVD-R 4.7GB, 16х 120;

лазерний диск білого кольору без зазначення марки та інших відомостей, що перебуває в пластиковому пакеті;

лазерний диск марки Verbatim DVD-R зеленого кольору з написом чорним маркером «Form.Vech. е-07», що перебувас і пластиковій коробці;

лазерний диск білого кольору марки Verbatim CD-R 700MB, 52х, 80min, без написів, що перебуває в пластиковій коробці;

лазерний диск марки Verbatim фіолетового кольору 4xDVD+RW 4.7GB з написом чорним фломастером «Мои документы», ют перебуває у пластиковій коробці;

телефон Nokia, ІМЕІ НОМЕР_15 ;

ноутбук чорного кольору марки HP модель dv5-1190ej без зарядного пристрою;

ноутбук марки Apple, сірого кольору Macbook Pro, модель Al52ЕМС2875 без зарядного пристрою;

ноутбук синього кольору марки Асер модель Aspire 5738z без зарядного пристрою;

ноутбук чорного кольору марки HP Paviliondv6700 без зарядного пристрою;

компакт-диск сірого кольору марки Verbatim 4,7Гб 16х 120мін, що міститься у паперовому конверті, на якому виковіи» рукописний напис кульковою ручкою синього кольору «Агро 2012 2 часть»;

два флеш-накопичувача чорного кольору марки SanDisk, об`ємом по 4 Gb;

три флеш-накопичувача сірого кольору марки Toshiba, об`ємом по 4 Gb;

флеш-накопичувач чорного кольору марки Toshiba, об`ємом 32 Gb;

флеш-накопичувач зеленого кольору марки GuardantStealthll;

два флеш-накопичувача білого кольору марки GATSO;

флеш-накопичувач золотистого кольору марки ZLATOBANK;

флеш-накопичувач у дерев`яному корпусі марки ELECTRIC MARATHON;

флеш-накопичувач сріблястого кольору марки TakeMS;

флеш-накопичувач сірого кольору марки Mobotix;

мітку для телефону білого кольору марки NUT ЗМ;

три флеш-накопичувачі чорного кольору марки 3MElectronicMonitoring;

флеш-накопичувач сріблястого та червоного кольорів марки Transcend;

флеш-накопичувач SDcHHboro кольору марки Kingston, об ємом 256 MB;

флеш-накопичувач microSD чорного кольору марки Transcend;

флеш-накопичувач microSDAdapter чорного кольору, марки Transcend та microSD НС, марки Transcend об`ємом 4 Gb. в поміщені до пластикової коробки;

флеш-накопичувач microSDAdapter чорного кольору, марки SanDisk та microSD, марки SanDisk об`ємом 2 Gb, що поміше:- пластикової коробки;

флеш-накопичувач microSDAdapter чорного кольору, марки Samsung та microSD, марки SanDisk об`ємом 2 Gb, що поміпк до пластикової коробки;

флеш-накопичувач чорного кольору Transcend, об`ємом 32 Gb;

флеш-накопичувач чорного кольору Transcend, об`ємом 32 Gb;

флеш-накопичувач марки Goodman, що міститься в шкіряній обкладинці коричневого кольору;

флеш-накопичувач білого кольору, виконаний у формі пластикової картки, з написом на ній STARCOM;

два флеш-накопичувачі, виконані у формі пластикових карток, з написом на них AudemarsPiguet;

мобільний телефон сірого кольору марки , модель TS105, ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , ІМЕІ Э НОМЕР_18 , зі трьох сім-картками: Life, Билайн та сім-карткою виробництва країни Ізраїль;

мобільний телефон сірого кольору марки Fly, модель TS105, ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , ІМЕ НОМЕР_21 , з двома сім-картками: Водафон, та сім-карткою з написом ManchesterUnited; мобільний телефон сірого кольору марки Fly, модель TS91, ІМЕІ 1: НОМЕР_22 мобільний телефон чорного кольору марки Nokia, модель 105, ІМЕІ: НОМЕР_23 , з сім-карткою оператора МТС;

мобільний телефон сріблистого кольору марки Nokia, модель 8810, ІМЕІ: НОМЕР_24 мобільний телефон чорного кольору марки Nokia, модель 8800, ІМЕІ: НОМЕР_25 , без встановленої в нього сім-карти;

мобільний телефон білого кольору марки Samsung, модель GT-E1200M, ІМЕІ: НОМЕР_26 , з сім-карткою оператора

ЛГГС;

мобільний телефон чорного кольору марки Samsung, модель GT-E1080I, ІМЕІ: НОМЕР_27 , з сім-карткою оператора

.jfe;

мобільний телефон сірого кольору марки Philips, модель XenlumX2300, ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , 5ез встановлених в нього сім-карт;

мобільний телефон чорного кольору марки BlackBerry, модель 9700, ІМЕІ: НОМЕР_30 , з сім-карткою оператора МТС;

мобільний телефон сріблистого кольору марки Vertu, модель Constellation, ІМЕІ НОМЕР_31 , без встановленої в нього :ім-карти;

мобільний телефон кольору металу з задньою кришкою чорного кольору марки TAGHeuer, ІМЕІ: НОМЕР_32 ;

мобільний телефон сірого кольору марки Iphone 5S, модель А1530, ІМЕІ: НОМЕР_33 , в пластиковому чохлі;

мобільний телефон сірого кольору марки Iphoneo, модель А1549, ІМЕІ: НОМЕР_34 , передня панель сірого кольору в шастиковому чохлі;

мобільний телефон білого кольору марки Iphone 6, модель А1549, ІМЕІ: НОМЕР_35 , передня панель білого кольору, в (ластиковому чохлі;

дві банківські пластикові картки ПриватБанку, GoldCard, на ім`я GuyBenish;

дві банківські пластикові картки ПриватБанку, Platinum, на ім`я GuyBenish;

банківську пластикову картку золотистого кольору ПриватБанку на ім`я GuyBenish;

золоту банківську пластикову карту для виплат ПриватБанку;

печатку чорного кольору марки Color, з написом ТзОВ «Спільне українсько-угорське підприємство «Джі ПІ еС-Україна»;

печатку червоного кольору марки trodatprinty 4924, з написом TRANSPORTTECHNOLOGIES INVEST LTD;

жорсткий диск системного блоку персонального комп`ютера марки Seagate, SN: Z1M1JJVA;

шкіряну обкладинку коричневого кольору марки Padani, в якій міститься 7 пластикових карток

посвідчення Державної служби геології та надр №077 на ім`я ОСОБА_14 , радник голови;

печатку Benish Group;

печатку Security systems development червоного кольору;

печатку Entertainment distribution ED;

кутовий штамп Benish Group 06 гру 2016;

штамп Benish Group tel:+380-44-4906600 fax: +380-44-4906604;

штамп синього кольору із написами на івриті;

печатку Security systems development чорного кольору;

печатку Benish Group limited Malta-Ukraine;

портативну печатку Benish Group limited Malta-Ukraine;

портативну печатку Entertainment distribution ED;

сім-картку з наступними номерами на ній: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , 5 карток оператора Київстар (у яких обрізаний номер);

грошові купюри номіналом 500 гривень в кількості 160 шт., на загальну суму 80000,00 грн.;

грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 шт., на загальну суму 10000,00 доларів СІЛА.

посвідчення Радника Генерального директора Укрзалізниці ОСОБА_14 № НОМЕР_40 від 07 квітня 2003 року;

посвідчення Радника Міністра транспорту України на громадських засадах № 55 ОСОБА_14 від 09 квітня 2003

жу;

удостоверение продюсера киноконцерна Мосфильм Хаим Бениш Моисеивич Ха 0517 від 22 октября 1993;

посвідчення Радника Міністра транспорту України на громадських засадах №00098 ОСОБА_14 , дійсне >31.12.2005 року;

заламіноване посвідчення МВС України №000033 видане ОСОБА_15 дійсне до 31.12.2002;

заламіноване посвідчення МВС України №000633 видане громадському помічнику ДАІ ОСОБА_15 дійсне до 01.01.2000;

заламіноване посвідчення МВС України №001083 видане ОСОБА_15 дійсне до 31.12.2002;

заламіноване посвідчення МВС України №000417 видане ОСОБА_15 дійсне до 31.12.2001;

державний номерний знак на автомобіль НОМЕР_41 ;

державний номерний знак на автомобіль НОМЕР_42 ;

державний номерний знак на автомобіль НОМЕР_43 ;

державний номерний знак на автомобіль НОМЕР_44 ITT;

державний номерний знак на автомобіль D AA-RR1;

прапор України, судна та крану, футляр темно-синього кольору;

цифровий носій інформації - флеш-накопичувач чорного кольору з написом червоного кольору San Disk Cruzer Glide 8 GB;

штамп з відбитком наступного змісту leidos;

штамп з відбитком наступного змісту: Беніш джі пі ес Україна -Узгоджено- департамент проектів;

штамп з відбитком наступного змісту Згідно з оригіналом директор ОСОБА_9 ;

штамп з відбитком наступного змісту Беніш джі пі ес -Узгоджено- департамент проектів;

пластиковий кейс чорного кольору на якому міститься напис AXON в середині якого перебуває технічне обладнання;

жорсткий диск, Serial number: 6SL4KE34;

жорсткий диск, Serial number: 6SL8ML5V;

жорсткий диск, Serial number: 6SL19DC8;

ноутбук марки НРсерійний CND6477Z44 із зарядним пристроєм;

ноутбук марки НРсерійний CND6477YH1 із зарядним пристроєм;

ноутбук марки НР`серійний 5CD249JL3;

ноутбук марки HP, моделі Paviliondv5, чорного кольору2 (два) диски із прикладним програмним забезпеченням автоматизованої системи контролю і управління транзитним ванти« Державної Митної служби України та спеціалізоване програмне забезпечення;

диски у кількості 6 штук із назвами: «Прикладне програмне забезпечення обміну данимиОРЯЯ», «АРМ диспетчгзі транспортного підприємства», «АРМ ведення табелю робочого часу водіїв в умовах роботи системи», «АРМ ведення місячно?: і добового наряду роботи водіїв», «Прикладне програмне забезпечення корпоративного серверу», «АСДУ-автобусІ, автоб;. . тролейбус 2, программа»;

канцелярський поліетиленовий файл із дисками у кількості 7 штук: «Створення та впровадження програмних підсистз системи АСДУ згідно технічних вимог, що являється невідємною частиною цього договору (додаток 1)», «Бази данных по отрасгл 2006», «napraepHGPS», «Створення та впровадження програмних підсистем системи АСДУ згідно технічних вимог» диск 1/1. «Автоматизована система дистанційного управління (АСДУ)» диск 1/1 у кількості 2 штук;

ноутбук «HP» моделі «ProBooK 4540s» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

жорсткий диск «Transcened» SN:D62816 в корпусі зеленого кольору із USB кабелем до нього;

цифровий носій інформації - флеш-накопичувач «Transcened» ємкістю 8 GB чорного кольору;

цифровий носій інформації - флеш-накопичувач «SanDisk» ємкістю 8 GB біло-блакитного кольору;

мобільний телефон «Самсунг Дуос» в корпусі чорного кольору без сім-карти моделі GT - С6712, ІМЕН: НОМЕР_45 : ІМЕІ2: НОМЕР_46 ;

ноутбук «HP» моделі «ProBooK 4540s», serial: 2CE24020JT в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

4 мобільні телефони, а саме: 2 Samsung та 2 Nokia;

банківська картка Террабанк № НОМЕР_47 та ПриватБанк № НОМЕР_48 ;

4 печатки Новатрік, Лакемаунт інтернешенал лімітид, Джі ті компані та сайжелсофт

ноутбук марки Lenovo (model 80QQ Lenovo ideapad 100-15IBD S/N PF0CM400) із зарядним пристроєм до нього;

ноутбук марки Lenovo (model 80MJ Lenovo ideapad 100-15IBD S/N MPI 14039) із зарядним пристроєм до нього;

ноутбук марки Lenovo (model 80QQ Lenovo ideapad 100-151BD S/N PF0KJPRK) із зарядним пристроєм до нього;

флеш-накопичувач червоного кольору DT101 G2 8GB;

флеш-накопичувач білого кольору Transcend 16 GB;

мобільний телефон чорного кольору Apple Iphone model А1387 із сім-карткою Київстар;

мобільний телефон чорного кольору Nokia Model RM-1134 IMEI НОМЕР_49 без сім-картки із зарядним пристроєм :

нього;

ноутбук «HP» моделі «ProBook4730s» серії 00339485104624 в корпусі сірого кольору;

мобільний телефон марки Nokia Verizon із наклейкою та написом на ній: НОМЕР_50 ;

мобільний телефон марки Nokia Verizon із наклейкою та написом на ній: НОМЕР_51 ;

компакт-диск білого кольору без написів на ньому у конверті;

печатку Colop printer R 40 з відтиском наступного змісту: по центру «Компанія «Барс-Будінвест» № 33923267» та навкс .ж зазначеного напису по-центру напис наступного змісту: «товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Луганськ»;

флеш-накопичувач в металевому корпусі «Enseet»;

ноутбук «Dell» моделі 5537-5645, Inspirion 5537 в корпусі сірого кольору;

ноутбук «HP» моделі «ProBook4730s» в корпусі сірого кольору з номером 00039435978661;

штамп із відтиском підпису особи;

печатку із відтиском наступного змісту «м. Київ. Україна. Товариство з обмеженою відповідальністю Беніш Джі Пі :; Україна. Ідентифікаційний код 32485166. Для податкових накладних. Індивідуальний податковий номер 324851626582»;

печатку із відтиском наступного змісту «м. Київ. Україна. Товариство з обмеженою відповідальністю Беніш Джі Пі ri Україна. Ідентифікаційний код 32485166»;

сервер Dell PE R720 2xlntel Six-Core Xeon Е5-2620 2.0 GHz, 32GB DDR3 RDIMM, 6*HDD 300GB 3.5" SAS2 RAID, Wind-, t Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 R2 (5 CAL) у кількості 26 шт.;

комутатори Cisco Catalyst WS C3750 X-12S-S у кількості 4 шт.;

маршрутизатори Cisco 3945 SRE Bundle, SRE 700, PVDM3-64, UC, SEC License РАК у кількості 1 шт.;

маршрутизатори Cisco Small Business RV180 у кількості 27 шт.;

комутатори Cisco SB SLM224GT-EU y кількості 26 шт.;

серверні стійки 42U (600x1000) Tripp Lite SR4POST у кільк. 27 шт.;

АРМ обліку артезіанських свердловин територіального управління Intel Core іЗ-2120 (3.30GHz, ЗМВ), HDD 500 GB (7200 гри 3,5", 2GB DDR3, Windows 7 Pro у кількості 54 шт.;

принтери Samsung ML-3750ND у кількості 54 шт.;

МФУ Samsung CLX-6260FW у кількості 28 шт.;

ДБЖ Tripp Lite SMX2200XLRT2U RM та ДБЖ Tripp Lite SMX1000RT2U, загальною кількістю 81 шт.;

стійки (тримачі) DP/N 0H872R у кількості 24 шт.;

стійку (тримач) DP/N 0F9HYC у кількості 1 шт.;

стійку (тримач) DP/N 0XV104 у кількості 1 шт.;

програмне забезпечення "Система геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобам:- персоналом" Server у кількості 1 диск;

програмне забезпечення "Система геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами персоналом" desktop у кількості 54 диски;

спецсигнал - стійка з проблисковими маячками для установки на транспортний засіб у кількості 1 шт.;

програмне забезпечення ESRI ArcGIS 10.1 for Server Enterprise (Windows) Russian Backup Media (129494) у кількості 2 шт.;

програмне забезпечення ESRI ArcGIS 10.1 for Desktop Russian Backup Media (129485) у кількості 2 шт.;

програмне забезпечення ESRI ArcGIS 10.1 for Desktop English Backup Media (129022) у кількості 61 шт.;

телевізор «Самсунг» s/n 24223LDC400010J - y кількості 1 шт.;

телевізор «Самсунг» s/n 24223 LDC400057N - y кількості 1 шт.

Накладено арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене під час обшуку, за адресою- АДРЕСА_6 , а саме:

ноутбук марки ASUS FC ID:PD96235ANH, ІС: 1000M-6235ANH;

планшет Apple Ipad з номером DLXLG3G4F4YF;

телефон марки Iphone 7 білого кольору телефон марки Iphone 7 чорного кольору (написи на задній поверхні: FC ID: BCG-E3091, ІС: 579С-Е3091А);

планшет Ipad (Serial: DMPNJ376G5YM) білого кольору;

планшет Ipad mini Serial: F4KJNDA7F199 чорного кольору;

ноутбук Sony Vaio S/N 275440635000445 чорного кольору;

пристрій для запису відео з камер відеоспостереження AJHUA чорного кольору;

ноутбук ASUS синього кольору з написом на нижній частині: SN: DBN0CY42512447E24М;

цифровий носій інформації - картка пам`яті SanDisk Extreme 16 GB, на задній поверхні якої знаходяться рукописні написи, виконані на івриті та одній з бічних поверхонь знаходиться напис: BL150328020B;

цифровий носій інформації - картка пам`яті Transcend SDНС 16 GB, на задній поверхні якої знаходиться напис: 489005

5870;

цифровий носій інформації - картка пам`яті Kingston Micro SD 4 GB, на задній поверхні якої знаходиться напис: SHSDK04GB1302 з адаптером для картки формату SD з написом Kingston;

ноутбук Macbook Air сірого кольору з написом на нижній частині: serial n.: W88134H7Y5G;

планшет Ipad білого кольору спереду та золотистого на задній поверхні з написом на задній поверхні: Serial: DLXTL0FRGMW5;

планшет Ipad ІМЕІ НОМЕР_52 , Serial DLXFK90YDKNW білого кольору спереду та сірого кольору ззаду;

планшет Ipad ІМЕІ НОМЕР_53 , Serial DYTHHDNTDVGL білого кольору спереду та сірого кольору ззаду;

ноутбук Sony Vaio чорного кольору, на нижній частині якого знаходяться написи: Product Key: W2W9Q-MGWY7-3W2FB- B6F7F-V6QD2;

зовнішній жорсткий диск WD my Passport Ultra синього кольору, на задній поверхні якого знаходяться написи: S/N: WX21A84749U9;

зовнішній жорсткий диск WD my Passport синього кольору, на задній поверхні якого знаходяться написи: S/N: WX61C62N4748;

цифровий носій інформації - флеш-накопичувач Transcend 32 GB чорного кольору, на задній поверхні якої знаходяться рукописні написи, виконані на івриті, на одній з бічних поверхонь знаходиться напис: А746712984;

цифровий носій інформації - флеш-накопичувач Transcend 32 GB чорного кольору, на одній з бічних поверхонь знаходиться напис: А746712988;

ноутбук HPсірого кольору, на нижній поверхні якої знаходяться написи Serial: CND5382GOT.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого містить достатньо правових підстав для його задоволення у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, оскільки майно має ознаки такого, що було здобуте кримінально протиправним шляхом, відповідає критеріямст. 98 КПК України,-є речовим доказом у кримінальному провадженні №42017000000001277

В апеляційних скаргах директор ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС Україна» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , просять скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити органу досудового розслідування в накладенні арешту на майно у кримінальному провадженні №42017000000001277.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційних скаргах, апелянти вказують на порушення слідчим суддею вимог ст. 170 КПК України. Також апелянти вказують на те, що: доказів того, що вилучене майно містить сліди злочину та було знаряддям його вчинення та було набуте кримінально протиправним шляхом матеріали провадження не містять на, що увагу слідчий суддя не звернув та прийшов помилкового висновку про те, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Апелянти посилаються, що вони не мають жодного відношення до кримінального провадження, арештоване майно не є знаряддям злочину, не має жодного значення по справі, не несе будь-які ознаки злочину і не може бути речовим доказом у справі; зазначають, що оскаржувана ухвала постановлена без належного об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, має ознаки однобічності і необ`єктивність судового розгляду, істотно порушує справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданням КПК України та кримінального провадження. Також апелянти звертають увагу на те, що слідчий суддя при прийнятті рішення не звернув увагу на порушення вимог ст.216 КПК України, (недотримання правил підслідності) та на порушення строків подання клопотання, встановлених ч.5 ст. 171 КПК України.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_12 , просить поновити строк на апеляційне оскарження мотивуючи тим, що ні власник майна, ні його представники присутніми під час розгляду клопотання не були, ухвалу слідчого судді отримали 28.02.2019 року, разом з цим вона перебувала у відрядженні починаючи з 01.03.2019 року по 06.03.2019 року в зв`язку з цим не мала можливості подати своєчасно апеляційну скаргу. Адвокат просить ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно ОСОБА_12 скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно. Вказує, що слідчий суддя помилково дійшов висновку, що вказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зазначає, що майно будь-якого відношення до даного кримінального провадження не має, ОСОБА_16 не має відношення до товариств «Беніш Д ДЖІ ПІ ЕС., не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні не має жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні. За таких обставин накладення арешту на майно її довірителя у вигляді заборони користування ним та розпорядження суперечить таким правовим принципам, як розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також наголошує сторона захисту на те, що майно вилучене було 26.07.2017 року, а лише в 2019 році орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно. При цьому адвокат посилається на ухвалу слідчого судді від 18.08.2019 року, якою зобов`язано детектива повернути майно ОСОБА_17

Колегія суддів приймає до уваги доводи клопотання апелянтів про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді та вважає за необхідне поновити його з огляду на те, що під час розгляду клопотання про накладення арешту ні власники майна, ні їх представники присутніми не були, ухвалу слідчого судді згідно наявної в матеріалах судового провадження інформації отримали лише 28 лютого 2017 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , власника майна ОСОБА_8 , які підтримали вимоги апеляційних скарг та просили їх задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали судової справи за клопотанням органу досудового розслідування, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що слідчий суддя в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Відповідно до положень ч. 2 п.1 ст. 171 КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту.

З матеріалів справи вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №442017000000001277 від 26.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.256, ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження орган досудового розслідування цілком слушно звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, за місцем знаходження ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» за адресою: м. Київ, вул.. Нижньоюрківська 9; за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС України» ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, вул.. Ранкова, 16; за місцем проживання співзасновника та керівника ТОВ «Торговий дім « Укртекст», співзасновника ТОВ « Бі Ем Джі Інвест» та керівника ТОВ «Беніш Буд 7» ОСОБА_18 , за адресою:АДРЕСА_3 ; за місцем знаходження технічного відділу ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд.105; за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем розташування Міністерства екології та природних ресурсів України за адресою: м. Київ вул.. Урицького 35; за місцем знаходження ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» за адресою: м. Київ, вул.. Ярославська 56-А; за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6 ., оскільки останнєвідповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та є метою забезпечення збереження речових доказів.

Перевіривши доводи органу досудового розслідування з приводу необхідності накладення арешту, встановивши достатність даних, які містяться у доданих до клопотання матеріалах та які вказують на обґрунтованість доводів органу досудового розслідування щодо обставин вчинення злочину, врахувавши положення ст.ст. 98,170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування та накладення арешту на вищезазначене майно.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді та вважає, що матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків

Що стосується доводів апелянтів про те, що слідчий суддя не звернув увагу на порушення вимог ч.5 ст. 171 КПК України, зокрема те, що клопотання про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано органом досудового розслідування протягом 48 годин після вилучення, колегія суддів не бере до уваги, так як ухвалами слідчих суддів Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 надано дозвіл на проведення обшуків за вказаними у клопотанні адресами та постановами органу досудового розслідування від 28 липня 2017 року, майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків за вищезазначеними адресами визнано речовими доказами. За таких обставин вважати, що майно є тимчасово вилученим, в порядку ч.7 ст. 236 КПК України, не має.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт з метою збереження речових доказів може бути накладений на майно будь якої фізичної чи юридичної особи, якщо є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи апелянта щодо порушення підслідності даного кримінального провадження не заслуговують на увагу колегії суддів, оскільки спростовуються долученими матеріалами до клопотання про накладення арешту.

За встановлених обставин колегія суддів вважає доводи апеляційних скарг директора ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС Україна» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_12 такими, що не ґрунтуються на матеріалах провадження та були враховані під час прийняття рішення слідчим суддею

Керуючись ст.ст.98, 117, 131, 132, 170- 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС Україна» ОСОБА_9 , директору ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , адвокату ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_12 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31 січня 2019 року.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 31 січня 2019 року, якою задоволено клопотання детектива НАБУ ОСОБА_13 , та накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, за місцем знаходження ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» за адресою: м. Київ, вул.. Нижньоюрківська 9; за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС України» ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, вул.. Ранкова, 16; за місцем проживання співзасновника та керівника ТОВ «Торговий дім « Укртекст», співзасновника ТОВ « Бі Ем Джі Інвест» та керівника ТОВ «Беніш Буд 7» ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем знаходження технічного відділу ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд.105; за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем розташування Міністерства екології та природних ресурсів України за адресою: м. Київ вул.. Урицького 35; за місцем знаходження ТОВ «Беніш Джі ПІ ЕС Україна» за адресою: м. Київ, вул.. Ярославська 56-А; за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6 - залишити без змін, а апеляційні скарги директора ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС Україна» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Беніш ДЖІ ПІ ЕС» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_12 - без задоволення.

Ухвала Київського апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/7824/1679/2019

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_20 Доповідач: ОСОБА_1