Ухвала

від 18.03.2019 по справі 761/10758/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10758/19

Провадження № 1-кс/761/7741/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320181000000000240 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320181000000000240 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У клопотанні зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320181000000000240 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що проведеним дослідженням обставин кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 у кінці 2017 року, на території міста Києва зареєстрував на своє ім`я ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328), ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

В клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка засновника та директора ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328), ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) ОСОБА_4 , який надав покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєстрував вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності..

Слідчий зазначає у клопотанні, що оскільки вказані кримінальні правопорушення вчинені службовими особами та власниками фіктивних підприємств, велика кількість обставин та фактів, які підлягають доказуванню в розумінні ст. 91 КПК України міститься у документах складених від імені цих підприємств, реєстраційних та статутних документах, які посвідчені підписами службових осіб.

У клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження в відділах державних реєстрацій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців районів в міста Києва вилучено реєстраційні справи ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328), ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787), які містять підпис виконаний від імені засновника та керівника вище зазначених підприємств, а саме ОСОБА_4 .

Крім того, зазначає слідчий, під час дослідження реєстраційних справ ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328), ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) було встановлено ряд обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі ким виконані підписи від імені засновників та керівників вище зазначених підприємств, а саме ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що для з`ясування ким виконані підписи від імені засновника та керівника ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328), ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) в реєстраційних справах вказаних підприємств, потрібні спеціальні знання у галузі криміналістики, якими володіють експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, з метою встановлення приналежності підпису в документах реєстраційних справ ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328), ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) необхідно провести почеркознавчу експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

За таких обставин, з врахуванням наведеного, а також тієї обставини, що участь слідчого не визнавалась слідчим суддею обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі слідчого.

Згідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320181000000000240 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно ч. 1ст. 242 КПК Україниекспертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями ч. 2 ст. 242 КПК України визначено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідност. 243 КПК Україниексперт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Частиною 2 статті 244 КПК України, передбачені вимоги до клопотання про проведення експертизи, а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Згідно до ч.6ст. 244 КПК Українислідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Судом встановлено, що подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 244 КПК України.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено необхідність залучення експерта та проведення експертизи для вирішення питань, що мають істотне значення в рамках зазначеного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.242-244,309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320181000000000240 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 320181000000000240 від 19.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконані підписи громадянином ОСОБА_4 або іншою особою в наступних документах:

Протокол №30/17 Загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328) від 29 листопада 2017, в графі «Учасник товариства / ОСОБА_4 »

Довіреність ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328) від 30 листопада 2017 року,, в графі «підпис» ОСОБА_4 ;

Договір ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328) від 30 листопад 2017 року, в графі «Сторона / ОСОБА_4 »;

Договір ТОВ «Промтоварконкурс» (ЄДРПОУ 41607328) від 30 листопад 2017 року, в графі «Сторона / ОСОБА_4 »;

Протокол №30/17 Загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) від 30 листопада, в графі «Учасник товариства / ОСОБА_4 »

Довіреність ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) від 30 листопада 2017 року,, в графі «підпис» ОСОБА_4 ;

Договір ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) від 30 листопад 2017 року, в графі «Сторона / ОСОБА_4 »;

Договір ТОВ «Тонусконсалт ЛТД» (ЄДРПОУ 41686787) від 30 листопад 2017 року, в графі «Сторона / ОСОБА_4 ».

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6.

Надати експертам для дослідження матеріали кримінального провадження № 320181000000000240 від 19.11.2018.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: