Ухвала

від 15.04.2019 по справі 357/5590/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/5590/18

1-кс/357/1771/19

У Х В А Л А

15 квітня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 358 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 358 ч. 5 ст. 191 КК КК України та просив надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017, а саме вільних, експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів вказаних зразків для подальшого їх скерування для проведення судово-почеркознавчої експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_7 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 21.01.2008), перевищуючи свої повноваження та зловживаючи наділеними йому правами, закріпленими ст. 11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого учасниками вказаного товариства протоколом № 28-01/2008 від 28.01.2008, відповідно до якого:

п.п. 11.1 Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

п.п. 11.3 Директор Товариства самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за виключенням віднесених до компетенції Зборів учасників Товариства, які можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать компетенції директора;

п.п. 11.4 Директор виконує функції:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

- є розпорядником майна та коштів Товариства з врахуванням нижчезазначених обмежень;

- укладає угоди, видає доручення , відкриває та закриває банківські рахунки;

- контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни товариства;

- відповідає за дотримання чинного законодавства при укладенні угод цивільно-правового іншого характеру;

п.11.5 Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без погодження із борами Учасників Товариства та без їх письмового дозволу не має права: укладати від імені товариства угоди, одноразова сума яких перевищує еквівалент 100 000 доларів США…,

а також одночасно в одній особі виконуючи повноваження головного бухгалтера та касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, та діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступних обставин.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співзасновниками якого стали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що володіли по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 обрано директором.

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказане товариство зареєстровано 06.02.2008 року.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 № 5 від 30.12.2004, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прийняті до складу засновників вказаного товариства та володіли по 50% голосів від його статутного капіталу.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 №13/04 від 13.04.2009, співзасновниками прийнято рішення про приєднання вказаного товариства до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , одночасно вказаним протоколом ОСОБА_9 обрано головою ліквідаційної комісії.

Відповідно до інформації, наданої Голосіївською ДПІ ГУ ДФС у м. Києві останній звіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 подано за ІІІ квартал 2012 року з податку на прибуток з нульовим показниками, червень 2011 року з податку на додану вартість з нульовими показниками, звітів форми 1-ДВ в системі не зареєстровано.

18.04.2014 державним реєстратором, на підставі рішення засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №106881120009003153 внесено запис щодо припинення юридичної особи.

Тобто, в період з жовтня 2012 по 18.04.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не здійснювало жодних фінансово-господарських операцій та будь-якої господарської діяльності.

Враховуючи викладені обставини, на початку 2014 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 та у невстановленої на даний час слідством особи виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 515 000 грн. на користь себе та невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_7 діяв за попередньою змовою.

Так, ОСОБА_7 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа вирішили під виглядом господарсько-правових відносин, а саме виконання умов договору вантажно-розвантажувальних робіт №4157 від 02.01.2013, здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 4 515 000 грн. із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому зняти готівкові кошти із рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , використавши їх на власний розсуд.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 та невстановлена досудовим слідством особа, розуміючи, що на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з 2012 припинено фінансово-господарську діяльність на надання будь-яких послуг, достовірно знаючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не укладався договір вантажно-розвантажувальних робіт № 4157 від 02.01.2013, використовуючи цифровий підпис директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у електронній системі платежів Клієнт-Банк ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходився у користуванні ОСОБА_7 , у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, через невстановлене кінцеве обладнання, через всесвітню електронну-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили перерахунок грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ,відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за наступними платежами:

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

Після чого, невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в одній особі ОСОБА_7 , отримавши доступ до печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за невстановлених слідством обставин виготовила завідомо підроблені офіційні документи, що видаються підприємством - грошові чеки вказаного товариства від імені його директора ОСОБА_9 , а саме:

-МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн.,

-МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн.

-МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн,

а також довіреність на зняття вказаних грошових коштів із рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_3 на особу ОСОБА_10 .

В подальшому невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного наміру, спрямованого на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передала для використання вищевказані грошові чеки та довіреність на зняття готівкових коштів ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_10 , заздалегідь не знаючи про злочинний намір ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, спрямований на привласнення вказаних грошових коштів, зняв із розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 готівкові грошові кошти на загальну суму 4 515 000 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_7 та невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.

Таким чином, ОСОБА_7 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюючи повноваження головного бухгалтера та касира вказаного товариства, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, відповідно до ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку поінформовано про коло свої посадових обов`язків, відповідно до ст. 11 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та відповідно суспільно-небезпечні наслідки у виді збитків в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою та прямим умислом, спрямованим на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на користь себе та невстановленої досудовим розслідуванням особи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів із статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 4 515 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.03.2019 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні особливо тяжкого злочину.

14.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу від до ІНФОРМАЦІЯ_3 , по наступним питанням:

1. Ким, ОСОБА_7 , чи іншою особою виконано підпис у графі особистий підпис та у графі підпис у наступних документах:

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846713233916729;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846564246916727;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа НОМЕР_4 ;

2. Ким, ОСОБА_7 , чи іншою особою виконано підпис у графі підпис у наступних документах:

- Заява на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа 1377846564246916727;

- Заява на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа 1377846713233916729;

- Заява на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014 з з ідентифікатором ключа НОМЕР_4 ;

3. Ким, ОСОБА_7 , чи іншою особою виконано підпис у графі керівник підприємства у наступних документах:

- Заява на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №67/1281;

- Заява на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) № НОМЕР_5 ;

Крім того, ОСОБА_7 відмовився добровільно надати експериментальні зразки почерку та підпису, а також вільні зразки свого підпису, що унеможливлює проведення почеркознавчої експертизи та встановлення фактичних обставин провадження і перевірки їх доказами.

Також встановлено, що у кримінальному провадженні №12017110030001017 від 23.02.2017, досудове розслідування у якому здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_10 , містяться вільні, експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , які можуть бути використані для проведення експертизи.

В зв`язку із викладеним, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит для надання вказаних зразків в порядку ст. 93 КПК України.

Однак на запит слідчого прокурором ОСОБА_11 винесено постанову про відмову у в ході тимчасового доступу до документів.

19.03.2019 Слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду винесено ухвалу (яка не підлягає оскарженню) про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 у вигляді застави у розмірі 4 515 000 гривень, якою зобов`язано внести вказані грошові кошти не пізніше 5 днів, тобто до 25.03.2019, крім того поклав наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце, залежно від стадії кримінального провадження;

-заборонити відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Каждана було викликано на 12 год 00 хвилин до ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання документів про завершення досудового розслідування та ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Однак ОСОБА_7 на 12 год 00 хвилин до ІНФОРМАЦІЯ_11 не прибув, про причину своєї неявки не повідомив.

Також встановлено, що ОСОБА_7 22.03.2019 покинув територію України та виїхав до республіки Білорусь, чим порушив свої процесуальні обов`язки як підозрюваного, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце, залежно від стадії кримінального провадження;

-заборонити відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того відсутні будь-які дані про внесення ОСОБА_7 грошових коштів у вигляді застави згідно ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 19.03.2019.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що місце знаходження ОСОБА_7 слідству на даний час не відоме, у слідства виникли підстави вважати, що ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошенно 26.03.2019 останнього у розшук.

15 квітня 2019 року слідчим відновлено досудове розслідування з метою подання до слідчого судді місцевого суду клопотання про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017, та відповідно його розгляду у суді.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у отриманні вільних, експериментальних зразків ОСОБА_7 , які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017 у Білоцерківській місцевій прокуратурі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за вказаними зразками можливо провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої самостійно та у сукупності є важливим доком у провадженні, та отримати доступ до вказаних зразків у інший, передбачений КПК України, порядок наразі неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що існують достатні відомості, щодо наявності у матеріалах кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017 вільні, експериментальні зразки ОСОБА_7 , які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи, висновок якої в свою чергу самостійно або сукупності із іншими матеріалами провадження може бути використаний як доказ, існує обґрунтована необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 358 ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017, а саме вільних, експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів вказаних зразків для подальшого їх скерування для проведення судово-почеркознавчої експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1