Ухвала

від 17.04.2019 по справі 531/717/19

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17.04.2019

єдиний унікальний номер справи 531/717/19

номер провадження 1-кс/531/222/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавськійобласті ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавськійобласті ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт на використання, розпорядження майном, а саме грошовими коштами, належними ТОВ «Агрозем Груп», код ЄДРПОУ 42179085, юридична адреса: 03142, м. Київ, пров. Приладний, б. 10, оф. 207, які знаходяться у банківських установах АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170180000173 від 12 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 12 квітня 2019 року до Карлівського ВП звернувся представник ТОВ «Україна» ОСОБА_6 , який повідомив, що 02 квітня 2019 року посадовими особами ТОВ «Агрозем Груп» (код ЄДРПОУ 42179085) під приводом продажу Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ «Україна», які останнє перерахувало на розрахунковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості представника юридично ї особи ОСОБА_6 вказав, що 28 березня 2019 року в офіс ТОВ «Україна» за адресою: вул. Великотирнівська, 51, м. Карлівка, Полтавської області, приїздив регіональний представник з продажу мінеральних добрив ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_7 , який запропонував поставку аміаку з одночасним його внесенням у ґрунт за взаємовигідною ціною. 29 березня 2019 року ТОВ «Україна» в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу №0329/01АМ з ТОВ «Агрозем Груп» в особі директора ОСОБА_9 на придбання та поставку Аміаку рідкого ГОСТ 6221-90 в кількості 128 тон. Причому, підписання вказаного договору відбувалося за допомогою факсимільного зв`язку, а саме ОСОБА_7 на електронну адресу ТОВ «Україна» viktor.o@karlovka.com.ua надіслав електронний лист з вкладенням договору купівлі-продажу №0329/01АМ (який був уже підписаний директором ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_9 ) з рахунком на оплату №30 від 29 березня 2019 року. Вказаний документ ОСОБА_6 оглянувши перевірив їх правомірність, також останній перевірив ТОВ «Агрозем Груп» в реєстрі «Контрагент», згідно якого останні будь-яких арештів, заборон не мали і юридично функціонували. Далі, вказаний договір купівлі-продажу підписав директор ОСОБА_8 , після сканування підписаного договору ОСОБА_6 вислав його на електронну адресу ОСОБА_7 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 . 02 квітня 2019 року ТОВ «Україна» зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ «ПУМБ» перерахувало кошти ТОВ «Агрозем Груп» на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» в сумі 1280040,96 грн. з метою придбання вказаного аміаку. Після сплати коштів ТОВ «Агрозем Груп» зобов`язувалось протягом 10 днів поставити придбаний товар, однак до вказаного часу ніяких поставок не було. В телефонній розмові з ОСОБА_7 було встановлено, що директор ТОВ «Агрозем Груп» ОСОБА_9 відсутній і без нього будь-які поставки чи виплати коштів не відбуваються. Таким чином, посадові особи ТОВ «Агрозем Груп», шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ «Україна» в сумі 1280040,96 грн., які відмовляються повертати.

З огляду на викладене, у слідчого виникла необхідність у накладенні арештів на банківські рахунки ТОВ «Агрозем Груп» з метою забезпечення збереження майна та для забезпечення подання цивільного позову представником ТОВ «Україна» до посадових осіб ТОВ «Агрозем Груп», так як діями останніх завдано матеріальних збитків ТОВ «Україна». В разі не накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозем Груп», вказані вище кошти можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі зняття грошових коштів з рахунків), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Карлівського ВП клопотання слідчого підтримала.

Вислухавши, заступника начальника СВ Карлівського ВП, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зч.1ст.170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно доп.1ч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення:збереження речовихдоказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зч.2ст.173КПК України,при вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненврахувати:1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 31)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Клопотання обґрунтоване про арешт обґрунтоване тим, що необхідно забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В той же час, до клопотання не додано інформації про пред`явлення підозри в даному кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, не дає правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавськійобласті ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя