Ухвала

від 04.04.2019 по справі 712/4552/19

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/4552/19

Провадження № 1-кс/712/2687/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12019250280000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що 11.03.2019 до Чорнобаївського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що він в березні 2019 року в магазині «Квіточка», що в с. Велика Бурімка, Чорнобаївського району купив пляшку горілки «Пшенична», вміст якої на його думку ймовірно являється підробленим.

За даним фактом 11.03.2019 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250280000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

12.03.2019 під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам ГУ ДФС в Черкаській області з метою встановлення: осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності, місць незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених акцизних марок алкогольних напоїв, місць збуту незаконно виготовлених акцизних марок алкогольних напоїв.

Крім того, встановлено, що фіскальний чек № 3000338974 за придбання горілки «Пшенична класична», який був долучений до матеріалів кримінального провадження, заявником ОСОБА_6 , згідно інформації Головного управління ДФС у Черкаській області зареєстрований 22.06.2017 за ФОП ОСОБА_7 (РНОПКПП НОМЕР_1 ) та знаходиться за адресою господарської одиниці: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів виконаного працівниками ГУ ДФС в Черкаській області доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 зареєстрований як приватний підприємець з 30.05.1996. у приватній власності має торгівельну базу (придбав у травні 2002 року), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 - це територія колишньої продовольчої бази, що раніше знаходилась на балансі ВАТ «Продтовари». За цією ж адресою знаходяться офісні приміщення та вся документація.

ОСОБА_7 є дистриб`ютором наступних виробників та торгівельних марок на ринку Черкаської області: «Сан Интербрю Украйна», «Росинка», «УМВ», «Пролив», «Виват», «Гросслибенталь», «Фрутс», «Березовская», «Себек», «Потёмкин», «Эрман», «Виктар», «Русскаякофейня», «Гетьман», Херсонської й Чернігівської кондитерських фабрик, «Оливиятрейд».

Також, ОСОБА_7 придбав завод ПрАТ «Черкаське пиво» (код ЄДРПОУ 00374597; фактична адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, 436; основний вид діяльності - виробництво безалкогольних та слабо градусних напоїв), виробничі потужності підприємства - одна лінія (закуплена у Чехії).

Компанія ОСОБА_7 має у власності значні складські ресурси - склад в Черкасах площею 3,5 тис. м2, склад та логістичний центр в с. Єрки, Черкаської області - площею 5 тис. м2 (обслуговує центр та південь Черкаської області та 5 районів Кіровоградської по ТМ МАРС). Активно використовуються наймані склади в Умані та на базі ТЗБ ОСС в м. Черкаси. Крім того, ПП ОСОБА_7 має розгалужену мережу діючих складів-представництв по Україні. Зокрема, склад в м. Коростень площею 835 м2.. Також є склади в Житомирі та Кіровограді. Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв № 54 від 11.08.2014, строк дії з 11.08.2014 до 11.08.2019.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проведення господарської діяльності ОСОБА_7 , а саме у житлових, нежитлових приміщеннях та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та марок акцизного податку, документів щодо придбання, реалізації продукції, а саме договорів поставки, товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, журналів обліку товару, чорнових записів, документів чорнової бухгалтерії, пов`язаних з незаконною реалізацією продукції, а також, предметів, вилучених законом з обігу та інші предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 159843510 від 18.03.2019, комплекс, розміщений по вул. Благовісна, 436, в м. Черкаси належить ТОВ «ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ: 39246219.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ «ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД» являється ОСОБА_7 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час здійснення тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку у житлових, нежитлових приміщеннях та іншому володінні за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 436, що належать ТОВ «ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ: 39246219.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30Конституції України,передбачено,що недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження.Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до витягу з ЄРДР №12019250280000095 від 11.03.2019 року кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 159843510 від 18.03.2019, комплекс, розміщений по вул. Благовісна, 436, в м. Черкаси належить ТОВ «ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ: 39246219.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ «ПИВОВАРЕНИЙ ЗАВОД» являється ОСОБА_7 , керівником вказаного товариства являється ОСОБА_8 .

Додані до клопотання документи не доводять наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , що незаконно виготовлені алкогольні напої, марки акцизного податку, документи щодо придбання, реалізації продукції, а саме договори поставки, товарно-транспортні накладні, рахунки фактур, журнали обліку товару, чорнові записи, документи чорнової бухгалтерії, пов`язані з незаконною реалізацією продукції, а також, предмети, вилучені законом з обігу та інші предмети та речі, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлових та нежитлових приміщеннях у конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зокрема, такі підстави не підтверджені протоколом допиту свідка, а протоколів проведення інших слідчих дій до клопотання не додано. Посилання на оперативно-розшукові дані не може бути підставою для обшуку, оскільки такі підстави мають підтверджуватись слідчими діями у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не додано до матеріалів клопотання копії фіскального чеку № 3000338974 за придбання горілки «Пшенична класична».

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За таких обставин, з огляду на обставини, якими клопотання обґрунтовується і докази, якими підтверджується, не є достатньою підставою для обмеження права на недоторканність житла, іншого володіння особи та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, з огляду на засади пропорційності втручання у захищені законом права та свободи людини, а проведення обшуку в даному випадку не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведенняобшуку залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1