Ухвала

від 05.04.2019 по справі 758/4656/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1883/19

Справа № 758/4656/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12017100070004995 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12017100070004995, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до фактичних обставин справи на території м. Києва та м. Запоріжжя організована злочинна група під приводом продажу автомобілів шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян.

У період часу з 26.10.2017 по 18.05.2018 по вулиці Хорива, 37 в м. Києві представники ПП «Автех», ПП «Консал-Ді», які входять до складу організованої злочинної групи шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ін.

Організатором данної злочинної групи є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, свідомо джерелом свого існування та отримання доходів обрала злочинний шлях та вирішила вчиняти умисні корисливі злочини.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, ОСОБА_11 розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, маючи умисел на заволодіння чужим майном на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, володіючи організаторськими здібностями, розробила план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння чужими грошовими коштами шляхом шахрайства.

В основі злочинного плану, ОСОБА_11 поклала ідею представництва інтересів юридичних осіб ТОВ «ЮНІВЕРС-АРГО», код ЄДРПОУ 42693816, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42693580, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «СМАРТ-І», код ЄДРПОУ 42467929, юридична адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43 (змінено адресу 05.11.2018 на Миколаївська область, м. Первомайськ, площа Тараса Шевченка, 2, офіс 211); ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43; ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8, ПП «КОНСАЛ-ДІ», код ЄДРПОУ 41250994, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8; ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна», код ЄДРПОУ 41792195, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18 (далі Товариств), з метою використання у своїй злочинній діяльності реквізитів юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності та їх розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах України.

Розуміючи, що самотужки не зможе забезпечити досягнення мети розробленого плану, ОСОБА_11 , з метою його реалізації, залучила інших учасників організованої злочинної групи спільно вчиняти злочини згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на що останні добровільно погодились.

ОСОБА_11 , діючи як організатор угрупування та співвиконавець вчинення злочинів, визначила найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, створення тісних стосунків, які базувались на спільному бажанні кожного з членів організованої групи вчиняти злочини з метою отримання кримінальних прибутків для задоволення власних потреб у грошах, а також на міцних дружніх відносинах. Крім цього, ОСОБА_11 безпосередньо за рахунок злочинно здобутих грошей здійснювала виплату винагороди співучасникам та фінансування утвореної нею організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_11 та інші учасники зорганізувалися у стійке об`єднання організовану злочинну групу, метою діяльності якого було шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, шляхом укладення фіктивних цивільно-правових угод, відповідно до розробленого єдиного плану, з розподілом функцій та ролей учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Крім цього, ОСОБА_11 , відповідно до розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, як організатор та співвиконавець злочинів, здійснювала планування та підготовку до вчинення злочинів, а саме розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за його постійним вдосконаленням, підшуковувала та залучала до злочинної діяльності нових членів організованої групи, давала вказівки та виконувала наступні дії: підшукала та орендувала приміщення офісів в м. Київ та м. Запоріжжя, з метою розміщення там менеджерів, які за дорученням представляли Товариства при укладанні договорів фінансового лізингу та надання інформаційно-консультаційних послуг; давала вказівки, вимагала у виконавців узгоджувати з нею вчинені ними злочинні дії, навчала, інструктувала та консультувала виконавців здійснювати безпосередній усний обман клієнтів, представляючи інтереси Товариств; через банківські установи заволодівала заздалегідь визначеною частиною коштів отриманих від обманутих потерпілих, а також розподіляла грошові кошти між виконавцями злочинів, встановлюючи їх розмір відповідно до суми, яку перераховували потерпілі після введення їх в оману конкретним виконавцем; розробляла заходи, направлені на ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, а саме: змінювала офісні приміщення, де здійснювалось підписання фіктивних договорів (м. Київ, вул. Хорива, 37, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 8-А, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 17); консультувала виконавців про необхідність зміни номерів телефонів; вказувала про недопустимість обговорення між учасниками злочинної групи злочинних планів, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами; розміщувала рекламні оголошення, а саме за допомогою персонального комп`ютеру з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах «Авторіа», «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів; заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде та інше.

У свою чергу, ОСОБА_11 в ролі виконавців до злочинної діяльності залучила ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані виконавці вступили у добровільну злочинну змову із ОСОБА_11 , діючи як учасники організованої групи, згідно розробленого плану, за координації ОСОБА_11 виконували відведену їм роль, а саме за грошову винагороду, яку їм надавала остання, вчиняли наступні дії: розміщували рекламні оголошення, а саме за допомогою персональних комп`ютерів з функцією підключення до мережі Інтернет, на сайтах «Авторіа», «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів; відповідали на дзвінки телефону та агітували осіб, згодних придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману; інструктували громадян перед оформленням договорів та спонукали до їх підписання, а в подальшому, супроводжували їх у банк, з метою оплати клієнтами коштів на рахунки Товариств, вказуючи, що ці кошти є авансом купівлі транспортного засобу; здійснювали обман потерпілих шляхом повідомлення заздалегідь неправдивих відомостей, які не зазначені в письмовому договорі та не повідомляли і не ознайомлювали з відомостями зазначеними в письмовому договорі, який укладався під приводом договору купівлі-продажу, і додатках до нього; умисно повідомляли потерпілим заздалегідь неправдиві відомості про місцезнаходження предмета договору, тобто транспортного засобу; заволодівали чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання їх на банківські рахунки Товариств, заздалегідь розуміючи, що договір виконано не буде.

Так, вказана організована злочинна група, керуючись метою отримання кримінальних прибутків на постійній основі, 26.10.2017, знаходячись в орендованому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 37 шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX», завідомо неправдиву інформацію про продаж сільськогоспорадської техніки за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу «KIA SPORTAGE» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 63 000 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «АВТЕХ».

Крім цього, 17.08.2018, знаходячись в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 8-а вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX», завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобіля за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу «ВАЗ Ларгус Крос» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 36 000 гривень, які потерпіла перерахувала на рахунок ПП підозрюваних осіб.

Крім цього, 17.08.2018, знаходячись в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «agro.com», завідомо неправдиву інформацію про продаж сільськогоспорадської техніки за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу міні трактору «МТЗ-335» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 21 000 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 27.08.2018 в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX», завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобіля за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 36 750 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 03.09.2018 в орендованому приміщенні за адресою: м.Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на одному із веб - ресурсів завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобіля за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу міні трактору «МТЗ-622» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 52 000 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 04.09.2018 в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на одному із веб - ресурсів завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобіля за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу «ЗАЗ Forza» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 21 000 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 04.09.208 в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX», завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобіля за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу «ЗАЗ Forza» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 26 250 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 05.09.2018 в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX», завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобіля за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу «ВАЗ Vesta Cros» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 52 500 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 05.09.2018 в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «autos.ua», завідомо неправдиву інформацію про продаж автомобіля за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу «Renault Duster» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 63 000 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 07.09.2018 в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX», завідомо неправдиву інформацію про продаж сільськогосподарської техніки за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу трактору «Беларус -622» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 26 250 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ПП «ЕВРОКОНСАЛТІНГ Україна».

Крім цього, 08.11.2018 в орендованому приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 17 вказана організована злочинна група шляхом обману, розміщуючи в засобах масової інформації мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX», завідомо неправдиву інформацію про продаж сільськогосподарської техніки за заниженими цінами, умови її придбання, підтверджуючи вказану інформацію під час спілкування в телефонному режимі та особисто, замовчуючи при цьому факт укладання договорів фінансового лізингу та договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання потерпілими у власність транспортного засобу трактору «МТЗ 82.1» (далі Договорів), їх суть та умови, шахрайським шляхом, під приводом укладання договорів купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 42 000 гривень, які потерпілий перераховував на рахунок ТОВ «СМАРТ-І».

Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

За таких обставин в ході досудового розслідування досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Відомостей, які свідчать про те, що ОСОБА_14 належить до осіб, відносно яких застосовується особливий порядок проведення слідчих (розшукових) дій не встановлено.

Метою проведення обшуку є фіксація відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення документів щодо незаконної діяльності ТОВ «ЮНІВЕРС-АРГО», код ЄДРПОУ 42693816, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с.Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42693580, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «СМАРТ-І», код ЄДРПОУ 42467929, юридична адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43 (змінено адресу 05.11.2018 на Миколаївська область, м. Первомайськ, площа Тараса Шевченка, 2, офіс 211); ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43; ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8, ПП «КОНСАЛ-ДІ», код ЄДРПОУ 41250994, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8; ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 41792195, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки за допомогою яких висвітлювались оголошення на сайтах «Авторіа», «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, на яких можуть міститись електронні документи щодо діяльності вищевказаних товариств та переписка в мобільних додатках щодо шахрайських дій організованої злочинної групи, в тому числі видалена, яку можна виявити тільки під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи, чорнові записи, блокноти, угоди, договори, додатки до них, квитанції щодо укладення фіктивних договорів та квитанцій щодо перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, флеш-носії з інформацією що підтверджує незаконну діяльність організованої злочинної групи, банківські картки, які використовуються для зняття коштів здобутих злочинним шляхом, сім-карток, які використовують для підтримання зв`язку між учасниками даної групи та для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 161544192, будинок АДРЕСА_3 відомості про право власності на нерухоме майно відсутнє.

Відповідно до інформації БТІ власником ? частини вказаного будинку є ОСОБА_26 , що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 07.07.2000.

Необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою полягає у відшуканні та вилученні вказаних речей.

У досудового слідства є підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються зазначені речі і документи та існує реальна загроза їх знищення.

Враховуючи наведене виникла необхідність провести обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070004995, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до фактичних обставин справи на території м. Києва та м. Запоріжжя організована злочинна група під приводом продажу автомобілів шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян.

У період часу з 26.10.2017 по 18.05.2018 по вулиці Хорива, 37 в м. Києві представники ПП «Автех», ПП «Консал-Ді», які входять до складу організованої злочинної групи шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ін.

Організатором вказаної злочинної групи є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У свою чергу, ОСОБА_11 в ролі виконавця до злочинної діяльності залучила ОСОБА_14 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №161544192, будинок АДРЕСА_4 відомості про право власності на нерухоме майно відсутнє.

Відповідно до інформації БТІ власником ? частини вказаного будинку є ОСОБА_26 , що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 07.07.2000.

Місце реєстрації ОСОБА_14 АДРЕСА_3 , що підтверджується паспортом громадянина України.

У досудового слідства є підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються зазначені речі і документи та існує реальна загроза їх знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Відповідно до 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для надання слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженню № 12017100070004995 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , дозволу на проведення обшуку будинку та нежилих приміщень по АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_26 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення документів щодо незаконної діяльності ТОВ «ЮНІВЕРС-АРГО», код ЄДРПОУ 42693816, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42693580, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «СМАРТ-І», код ЄДРПОУ 42467929, юридична адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43 (змінено адресу 05.11.2018 на Миколаївська область, м. Первомайськ, площа Тараса Шевченка, 2, офіс 211); ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43; ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8, ПП «КОНСАЛ-ДІ», код ЄДРПОУ 41250994, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8; ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна», код ЄДРПОУ 41792195, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки за допомогою яких висвітлювались оголошення на сайтах «Авторіа», «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, на яких можуть міститись електронні документи щодо діяльності вказаних товариств та переписка в мобільних додатках щодо шахрайських дій організованної злочинної групи, в тому числі видалена, яку можна виявити тільки під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи, чорнові записи, блокноти, угоди, договори, додатки до них, квитанції щодо укладення фіктивних договорів та квитанцій щодо перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, флеш-носії з інформацією що підтверджує незаконну діяльність організованної злочинної групи, банківські картки, які використовуються для зняття коштів здобутих злочинним шляхом, сім-карток, які використовують для підтримання зв`язку між учасниками даної групи та для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12017100070004995, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженню № 12017100070004995 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , дозвіл на проведення обшуку будинку та нежилих приміщень по АДРЕСА_3 , які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_26 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення документів щодо незаконної діяльності ТОВ «ЮНІВЕРС-АРГО», код ЄДРПОУ 42693816, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «КАПІТАЛТРАНСІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42693580, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18; ТОВ «СМАРТ-І», код ЄДРПОУ 42467929, юридична адреса: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43 (змінено адресу 05.11.2018 на Миколаївська область, м. Первомайськ, площа Тараса Шевченка, 2, офіс 211); ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», код ЄДРПОУ 42467960, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Черняховського, 34, кв. 43; ПП «АВТЕХ», код ЄДРПОУ 41250533, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8, ПП «КОНСАЛ-ДІ», код ЄДРПОУ 41250994, юридична адреса Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. П.Тичини, 54, кв. 8; ПП «ЕВРОКОНСЛАСТІНГ Україна», код ЄДРПОУ 41792195, юридична адреса: Миколаївська область, Первомайський район, с. Коломіївка, вул. Красноперекопська, 18, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки за допомогою яких висвітлювались оголошення на сайтах «Авторіа», «OLX», «Автобазар», «agro.com», «autos.ua», про продаж неіснуючої сільськогосподарської техніки та автомобілів, на яких можуть міститись електронні документи щодо діяльності вказаних товариств та переписка в мобільних додатках щодо шахрайських дій організованної злочинної групи, в тому числі видалена, яку можна виявити тільки під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи, чорнові записи, блокноти, угоди, договори, додатки до них, квитанції щодо укладення фіктивних договорів та квитанцій щодо перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, флеш-носії з інформацією що підтверджує незаконну діяльність організованної злочинної групи, банківські картки, які використовуються для зняття коштів здобутих злочинним шляхом, сім-карток, які використовують для підтримання зв`язку між учасниками даної групи та для вчинення шахрайських дій відносно потерпілих, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено дві копії ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1