Ухвала

від 16.04.2019 по справі 751/2632/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2632/19

Провадження №1-кс/751/1222/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 29.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018270000000014 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі «TOYOTA COROLLA» із д.н.з. НОМЕР_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982, м. Носівка, вул. Ройченко, буд. 13), використовуючи схему мінімізації сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, шляхом використання в ланцюгах постачання «транзитних» суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують зміну номенклатури товару, в період 2015-2016 років отримали послуги по експедируванню залізнодорожних вагонів на під`їзних коліях від наступних суб`єктів господарської діяльності на загальну суму ПДВ понад 15,4 млн. грн., в т.ч. ПДВ 2 566 тис. грн., а саме: ТОВ «АСФАРД» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «ІНТЕГРАЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834); ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644); ТОВ «Крок Актив» (ЄДРПОУ 40207204); ТОВ «Классен-Промпостач» (ЄДРПОУ 40717206); ТОВ «Укрбуд Об`єкт» (ЄДРПОУ 40139145); ТОВ «Вісконт Сервіс» (ЄДРПОУ 39724613); ТОВ «ТД «Нордіс» (ЄДРПОУ 40067673); ТОВ «Нікотранс» (ЄДРПОУ 40067741) та інших.

Встановлено, що фактично здійснює керівництво від імені ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який здійснює укладання договорів від імені підприємства, проводить зустрічі з клієнтами та спілкується з особами, які мають відношення до діяльності «транзитно-конвертаційних груп». Згідно відомостей інформаційного центру управління юстиції встановлено, що ОСОБА_5 представляє інтереси ПП «ПДП ТРИ» згідно генеральної довіреності, виданої на його ім?я.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 встановлено, що останній спілкується із працівником регіональної філії «Південно Західної Залізниці» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), який користуючись службовим становищем, надає клієнтів (в більшості випадків клієнти здійснюють імпорт нафтопродуктів) на під`їзні колії, за що отримує грошову винагороду від ОСОБА_5 . В свою чергу, ОСОБА_7 фактично являється співвласником ПП «ПДП ТРИ», ПП «Неон» та отримує готівкові кошти, фіктивні документи від організаторів «конвертаційного центру».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у своїй діяльності використовує транспортний засіб (ТЗ) «TOYOTA COROLLA» із д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності, згідно відомостей регіонального сервісного центру МВС України у Чернігівській області від 18.03.2019, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в приватному «TOYOTA COROLLA» із д.н.з. НОМЕР_1 , можуть зберігатись «чорнова бухгалтерія», готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, що використовуються у злочинній діяльності, комп`ютерна техніка, на якій створюються документи підприємств, що мають ознаки фіктивності, печатки, штампи, кліше, фінансово-господарські документи оформлені від СГД, що мають ознаки фіктивності, чорнові записи, відеореєстратори, електронні носії інформації та інші речі, предмети, цінності, які самі по собі та в їх сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та з метою уникнення від відповідальності можуть бути знищені.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що є підстави вважати, що предмети, речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться в приватному ТЗ «TOYOTA COROLLA» із д.н.з. НОМЕР_1 , і єдиним можливим способом їх виявлення та фіксації є одержання відповідного рішення суду про дозвіл на обшук, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що в транспортному засобі «TOYOTA COROLLA» із д.н.з. НОМЕР_1 ,, можуть знаходитися речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19 , на проведення обшуку в транспортному засобі «TOYOTA COROLLA» із д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності, згідно відомостей регіонального сервісного центру МВС України у Чернігівській області від 18.03.2019, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але у своїй господарській діяльності використовує ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою відшукання та вилучення:

1. документів фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) та ТОВ «АСФАРД» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «ІНТЕГРАЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «Крок Актив» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «Классен-Промпостач» (ЄДРПОУ 40717206), ТОВ «Укрбуд Об`єкт» (ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «Вісконт Сервіс» (ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «ТД «Нордіс» (ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «Нікотранс» (ЄДРПОУ 40067741) та інших, а саме:

- договорів (контрактів, рахунків фактур) та додатків до них та специфікацій;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- актів виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг), журналів виданих довіреностей;

- книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за вказаний період;

- відповідних сторінок книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товару (надання послуг);

- платіжних документів (банківських виписок, корінців касових ордерів та інші);

- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт послуг), товару, що перебував на зберіганні, наданих послуг;

- документів, що підтверджують зберігання товарів (договорів на відповідальне зберігання), наданих послуг;

- сертифікатів якості, векселів;

- бухгалтерських довідок про наявність та сум дебіторської (кредиторської) заборгованостей між підприємствами;

- шляхових листів;

- інших документів, які підтверджують перевезення товарів, надання послуг;

2. чорнових записів;

3. печаток, штампів, кліше підприємств, що мають ознаки фіктивності;

4. надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності власника або іншого володільця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1