Ухвала

від 16.04.2019 по справі 202/2239/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2239/19

Провадження № 1-кс/202/3725/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000073 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи або старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на підставі відповідного доручення у порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 08.08.2018 року, укладений між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 зі з мінами та додатками;

- договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року, укладений між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 зі з мінами та додатками; листа КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №08/12-17 від 08.12.2017 року;

- реєстрів фінансових та бюджетних фінансових зобов`язань, складені ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) по договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року та договору №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 08.08.2018 року, укладеним з КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) по договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року та договору №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 08.08.2018 року;

- копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії розпорядження про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , його посадової інструкції.

Розглянути це клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначені відомості з метою уникнення внесення змін у їх зміст, перетворення або знищення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019040000000073 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів про обсяги та розмір виконаних робіт по договорам про надання послуг, які фактично не виконуються, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2017 року директор КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 з листом за вих. №08/12-17 про виділення коштів у розмірі 8220940,52 грн. з місцевого бюджету у 2018 році для погашення заборгованості із заробітної плати, місцевих і державних податків та ЄСВ перед комунальними підприємствами, іншими кредиторами, тощо. Згідно вказаного листа засновником підприємства зазначено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №989-22/VII від 23.02.2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016 року №93-05/VII», міська рада внесла зміни до рішення міської ради від 26.02.2016 року №93-05/VII «Про Програму розвитку житлового господарства м. Кам`янського на 2016-2020 роки», затвердила порядок перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.2.1) та напрями використання бюджетних коштів (п.2.2).

Відповідно до п.4 порядку перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетні кошти використовуються КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати, ЄСВ, заборгованості з податків тощо.

Згідно до п.5 вказаного Порядку КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 4 цього порядку.

На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду, відповідно до умов п.3.1 якого, ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язується на виконання предмету договору перерахувати КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням внесок до статутного фонду у розмірі 2000000 грн., без урахування ПДВ (на заходи, передбачені в Програмі розвитку житлового господарства м. Кам`янського на 2016-2020 роки).

Згідно напряму використання бюджетних коштів КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаного директором ОСОБА_8 , передбачено використання бюджетних коштів на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати, ЄСВ, заборгованості з податків тощо у розмірі 2000000 грн.

Відповідно до умов вказаного договору за рахунок коштів місцевого бюджету 16.08.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 2000000 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично вказані бюджетні кошти у сумі 1312401,20 грн. використані КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на покриття фінансових зобов`язань (заборгованості) яка утворилась перед наступними юридичними особами:

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), призначення платежу погашення кредиторської заборгованості відповідно до актів звірки взаєморозрахунків від 31.12.2016 року, суму платежу 39457,63 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), призначення платежу погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/423/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 356240,06 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), призначення платежу погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/423/16 та 904/4219/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458351,78 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), призначення платежу погашення боргу за судовим рішенням по справі №904/878/18 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458351,78 грн.;

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2018 року по справі №904/4219/18 затверджено мирову угоду, укладену між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_9 , відповідно до умов якої боржник КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався сплатити в період часу з 10.05.2018 року по 10.10.2018 року рівними частинами по 425550,77 грн. на користь стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » борг у розмірі 2553304,61 грн., який складається з: 214656,61 грн. 3% річних; 2300914,44 грн. інфляційні втрати; 37733,56 грн. судовий збір.

В ході перевірки встановлено, що КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

За адресою АДРЕСА_2 зареєстровано ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), директором якого до 14.09.2018 року була ОСОБА_8 .

Відповідно до даних сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на час підписання сторонами, КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), мирової угоди по справі №904/4219/18, а саме на 17.04.2018, ОСОБА_8 обіймала посади директора КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), засновником якого рахувались ОСОБА_11 , який одночасно був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ).

Також, на підставі договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018, за рахунок коштів місцевого бюджету 02.10.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 1000000 грн., з яких 899555,34 грн. перераховано на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ).

Згідно до інформації про стан дебіторської та кредиторської заборгованості в розрізі контрагентів та бухгалтерських рахунків станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такого кредитора як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) не зазначено.

Встановлено,що коштимісцевого бюджетуу розмірі2211956,54 грн.за КЕКВ3210виділені дляпоповнення статутногокапіталу КЖЕП« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,фактично використанідля погашенняфінансових зобов`язанькомунального підприємстваперед кредиторами,що єпорушенням ч.2ст.219Господарського кодексуУкраїни, згідно положень якої засновники суб`єкта господарювання не відповідають за зобов`язаннями цього суб`єкта, крім випадків, передбачених законом або установчими документами про створення даного суб`єкта.

Відповідно до п.1.2. Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником комунального підприємства є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У п.1.7 Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство не відповідає за зобов`язаннями засновника, а засновник не відповідає за зобов`язаннями підприємства, якщо це не передбачено уставом.

Згідно Статуту та змін до Статуту КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) засновником є саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а не ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва - КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не містить вказівку на орган місцевого самоврядування, у зв`язку з чим згідно до положень ч.2 ст.19 Конституції України, ІНФОРМАЦІЯ_8 та/або її виконавчі органи, не будучи засновником, поповнювали статутний капітал такої юридичної особи за рахунок коштів місцевого бюджету та здійснювати видатки за КЕКВ 3210, які віднесені до видатків бюджету розвитку.

Таким чином, внаслідок дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2018 році були незаконно перераховані в якості поповнення статутного фонду та в подальшому використані бюджетні кошти на погашення небюджетних зобов`язань КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредиторами, в результаті чого майновим інтересам ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано майнової шкоди на загальну суму 3000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Вказує,що підчас досудовогорозслідування виникланеобхідність увилученні оригіналіввищевказаних документівв ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), які необхідність для проведення ряду судових експертиз, зокрема, почеркознавчої, судово-економічної для визначення розміру завданої майнової шкоди (збитків) територіальній громаді м. Кам`янське.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Україниклопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріаликлопотання,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019040000000073 від 24.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів про обсяги та розмір виконаних робіт по договорам про надання послуг, які фактично не виконуються, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів міського бюджету.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддявважає доведеним,що документи,до якихслідчий проситьнадати тимчасовийдоступ, можутьперебувати уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час підстави для надання тимчасового доступу іншим особам відсутні, оскільки даних щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять. Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040000000073 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 08.08.2018 року, укладений між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 зі з мінами та додатками;

- договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року, укладений між КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 зі з мінами та додатками;

- листа КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №08/12-17 від 08.12.2017 року;

- реєстрів фінансових та бюджетних фінансових зобов`язань, складені ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) по договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року та договору №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 08.08.2018 року, укладеним з КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) по договору №551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року та договору №499-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 08.08.2018 року;

- копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії розпорядження про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , його посадової інструкції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 15 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1