Ухвала

від 18.04.2019 по справі 202/2129/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2129/19

Провадження № 1-кс/202/4446/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040000000279 від 23.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

17 квітня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 квітня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 22.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо незаконного заволодіння майном, вчиненого шляхом обману а саме: приміщення квартири АДРЕСА_1 , яка належала його двоюрідному брату ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким ОСОБА_5 доглядав з 2013 року у зв`язку з слабким здоров`ям останнього.

В період з ІНФОРМАЦІЯ_3 по ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помер, причини смерті невстановлені.

В період з 18.01.2019 по 19.01.2019 року труп ОСОБА_6 було кремовано в м.Харків.

18.03.2019 року приблизно о 17:00 ОСОБА_5 зателефонувала раніше невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , номер м.б.: НОМЕР_1 , який повідомив, що ОСОБА_5 незаконно користується вказаним приміщення, та запропонував йому зустрітися, вказану пропозицію ОСОБА_5 проігнорував.

20.03.2019 року ОСОБА_5 вирішив перевірити стан приміщення квартири АДРЕСА_1 .

Прибувши о 10 годині ранку 20.03.2019 року за вказаною вище адресою ОСОБА_5 виявив, що в вхідних дверях замінено замки, оскільки ОСОБА_5 не зміг відкрити вказані двері своїми ключами. ОСОБА_5 почав бити по дверям, але це не дало жодного результату, тому ОСОБА_5 вирішив відкрити вказані двері. Відкривши двері ОСОБА_5 виявив відсутність деякої побутової техніки на інших речей перелік яких ОСОБА_5 відповідно до заяви надасть окремо.

В ході проведення досудового розслідування здійснено запит до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами чого встановлено, що: 06.02.2019 року державним реєстратором ОСОБА_8 , який є працівником Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області було здійснено реєстраційні дії направлені на перереєстрацію права власності ОСОБА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Акту приймання-передачі до статутного капіталу, серія та номер: б/н, виданий 05.02.2019 року, видавник: ОСОБА_6 .

Після чого в той же день державний реєстратор ОСОБА_8 через 10 хвилин після вказаної вище реєстраційної дії проводить другу реєстраційну дію по перереєстрації права власності на об`єкт нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 04.03.2004, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , країна громадянства: Україна, на підставі Акту прийому-передачі майна, серія та номер: б/н, виданий 06.02.2019 року, видавник: Сторони: ОСОБА_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Також було здійснено запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , відповідно до якого встановлено наступні реєстраційні дії:

1. Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 05.02.2019 НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ;

2. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 06.02.2019 12241070001089068; ОСОБА_8 ; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено факт незаконного заволодіння майном померлого ОСОБА_6 , шляхом реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та поповнення статутного капіталу вказаного товариства шляхом передання права власності на приміщення квартири АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказані реєстраційні дії було проведено шляхом подання до органів державної реєстрації завідомо підроблених установчих документів від ім`я померлого ОСОБА_6 , після чого передачу вказаного майна ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування 02.04.2019 року було направлено запит за вих.№ 2/ек-593 до Дніпровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до якого слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області просив надати відомості та завірені належним чином копії документів, які містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_8 , який є працівником Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області, а саме: відомості про видані ОСОБА_8 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису, тощо; з якої IP адреси були виконанні реєстраційні дії, що відбулися 06.02.2019 року, щодо передачі права власності на квартиру ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

У відповідь на вказаний вище запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено лист за вих. № 626/22-07 від 03.04.2019 року відповідно до якого вказані вище відомості належать до охоронюваних законом та можуть бути наданні виключно у порядку тимчасового доступу до відомостей володільцем яких є виключно Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Також в ході проведення досудового розслідування 02.04.2019 року до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур надано для виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, ОСОБА_1 , справа №202/2129/19, провадження №1-кс/202/3508/2019 від 26.03.2019 року, щодо надання дозволу та тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення, але провести вказаний захід забезпечення не надалось за можливе у зв`язку з тим, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Нивотрудівської сільської ради, ОСОБА_8 , в порушення ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_11 на паперових носіях не надходило. У зв`язку з чим встановити місце знаходження оригіналів документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », які стали підставою для перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_8 , який є працівником Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області, а саме: відомості про видані ОСОБА_8 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису та інші документи, та відомості які стали підставою для роботи ОСОБА_8 з державними реєстрами; документи, що містять відомості про IP адреси з яких були виконанні реєстраційні дії, що були вчиненні 06.02.2019 року, щодо передачі права власності на квартиру ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , також відомості, щодо усіх вчинених державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 реєстраційних дій з 09.11.2018 року до надання ухвали на виконання, з зазначенням усіх відомостей та ІР - адрес з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення.

Вказав, що необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю зумовлена необхідністю встановлення фактичного місця здійснення вказаних вище реєстраційних дій, оскільки наявні достатні підстави вважати, що оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зберігаються у ОСОБА_8 , за вказаним місцем, а також необхідністю підтвердження або спростування факту належного оформлення доступу ОСОБА_8 до державних реєстрів, та його обізнаності про порядок та правила доступу до відповідних реєстрів, проведення реєстраційних дій, а також наявності у нього відповідного досвіду.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019040000000279 від 23.03.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_8 , який є працівником Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області, а саме: відомості про видані ОСОБА_8 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису та інші документи, та відомості які стали підставою для роботи ОСОБА_8 з державними реєстрами; документи, що містять відомості про IP адреси з яких були виконанні реєстраційні дії, що були вчиненні 06.02.2019 року, щодо передачі права власності на квартиру ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , також відомості, щодо усіх вчинених державним реєстратором КП« ІНФОРМАЦІЯ_5 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 реєстраційних дій з 09.11.2018 року до 18.04.2019 року, з зазначенням усіх відомостей та ІР - адрес з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1