Ухвала

від 18.04.2019 по справі 552/1037/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1037/19

Провадження № 1-кс/552/1496/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційнихпослуг щодотелефонних номерівоператора стільниковогозв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за періодз 01.01.2018року подату винесенняухвали слідчимсуддею із зазначенням: дати, часу, тривалості з`єднань, інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали, типів з`єднань абонентських номерів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, номерів таадрес розташуваннябазових станціймобільного зв`язку,в якихвідбувалося з`єднанняабонентських номерівза вказанийперіод. За наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Клопотання обґрунтував тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019170000000012 за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_4 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в лютому 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування будучи допитана в якості свідка 22.03.2019 ОСОБА_5 повідомила про те, що особисто зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності шляхом подання до державного реєстратора відповідних реєстраційних документів, не маючи при цьому мети здійснювати фінансово-господарську діяльність. Крім цього, остання зазначила, що участі в тендері на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полтавської обласної ради не приймала, жодних документів для участі в тендері не подавала, не складала та не підписувала, договір, рахунок на оплату, видаткові та інші документи про поставлення та встановлення зазначеного обладнання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПОР не складала та не підписувала, грошових коштів не отримувала, зазначене обладнання, відповідно, не поставляла.

Крім цього, встановлено, що син ОСОБА_5 ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 та фактично здійснює діяльність по торгівлі медичними товарами.

З використанням наявних інформаційних систем та шляхом особистого пошуку встановлено, що ОСОБА_5 в своїй діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, та у зв`язку з неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, з метою встановлення зв`язків, в тому числі не офіційних, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )

Крім того, просив клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників СГД, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019170000000012 від 11.02.2019 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні 2016 року ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_4 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в лютому 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_5 .

Однак, будучи допитана в якості свідка 22.03.2019 ОСОБА_5 повідомила про те, що особисто зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності шляхом подання до державного реєстратора відповідних реєстраційних документів, не маючи при цьому мети здійснювати фінансово-господарську діяльність. Крім цього, остання зазначила, що участі в тендері на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полтавської обласної ради не приймала, жодних документів для участі в тендері не подавала, не складала та не підписувала, договір, рахунок на оплату, видаткові та інші документи про поставлення та встановлення зазначеного обладнання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПОР не складала та не підписувала, грошових коштів не отримувала, зазначене обладнання, відповідно, не поставляла. ( а.с.4-6)

В ході досудового слідства встановлено, що син ОСОБА_5 ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 та фактично здійснює діяльність по торгівлі медичними товарами ( а.с.11).

Також встановлено, що ОСОБА_5 в своїй діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 ( а.с.6,12).

З метою встановлення зв`язків, в тому числі не офіційних між зазначеними особами, є необхідність у тимчасовому доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Таким чином, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою встановлення зв`язків, в тому числі не офіційних, між вище зазначеними особами, оскільки зазначена інформація являється джерелом доказів і її неможливо отримати в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційнихпослуг щодотелефонних номерівоператора стільниковогозв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за періодз 01.01.2018року подату винесенняухвали із зазначенням:

- дати, часу, тривалості з`єднань.

- інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.

- типів з`єднань абонентських номерів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо.

- дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів.

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів.

- номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентських номерів за вказаний період.

За наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1