Ухвала

від 17.04.2019 по справі 490/8923/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8923/18

н\п 1-кс/490/2076/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.10.2018 року арешту на належне ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 36622779) майно, а саме: об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Миколаїв, провулок Очаківський, будинок 42-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 265805848101), об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво комплексу та перевантаження світлих нафтопродуктів за адресою: м. Миколаїв, вул. Млинна, будинок 1 (реєстраційний номер майна 38429081), об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво комплексу та перевантаження світлих нафтопродуктів за адресою: м. Миколаїв, вул. Млинна, будинок 1в (реєстраційний номер майна 38430183), а також автомобілі - вантажні та легкові, напівпричепи - паливоцистерни, цистерни харчові та самоскиди.

В обґрунтування клопотання вказав, що накладений арешт підлягає скасуванню, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. На теперішній час від слідчого у кримінальному провадженні надійшла відповідь №У-03/24-2019 від 03.04.2019 року, з якої вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що у сторін відсутні претензії матеріального характеру, а вищевказане майно ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» на даний час не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Крім того, згідно відповіді №02-02/04 від 02.04.2019 року Адвокатського об`єднання «БІЗНЕС ЛОЕРС ГРУП», яке є представником та діє в інтересах компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», та відповіді №02/04/2019-1 від 02.04.2019 року ТОВ «Компанія з управління активами «СОЛЬДІС», на теперішній час матеріальні претензії до будь-кого, пов`язані з продажем 27.12.2016 року часток у загальному 100% статутного капіталу ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», відсутні, а шкода, спричинена внаслідок вчинення кримінального правопорушення відшкодована в повному обсязі.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував та пояснив, що планується закриття кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018150000000305 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами на 100% часток у статутних капіталах ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36098716) та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 36622779), належними юридичній особі, заснованій у відповідності до законодавства Республіки Кіпр - компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (EVERI HOLDINGS LIMITED), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2012 року Департаментом реєстратора компаній та офіційного ліквідатора Міністерства торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр зареєстровано відповідно до законодавства Республіки Кіпр юридичну особу - компанію «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (EVERI HOLDINGS LIMITED), одноособовим акціонером (учасником) якої є компанія «ОРЕКСІМ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED).

03.11.2016 року компанією «ОРЕКСІМ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED) в особі її директора ухвалено рішення про здійснення відчуження належних компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та у розмірі 98,5% статутного капіталу ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» шляхом їх продажу, через призначеного того ж дня протоколом зборів ради директорів та уповноваженого довіреністю представника компанії ОСОБА_5 , на користь ОСОБА_6

27.12.2016 року на підставі договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі продавцем - компанією «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 , на користь покупця - ОСОБА_6 , від імені якої діяла представник за довіреністю ОСОБА_7 , продано за 52 000 доларів США частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС», що складає 52 500 грн., та продано за 414 000 доларів США часту у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», з яких за 413 000 доларів США продано 98,5% частки в сумі 52 055 грн., яка належить компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» та за 1 000 доларів США продано 1,5% частки на суму 945 грн., яка належить ТОВ «Компанія з управління активами «СОЛЬДІС».

За результатами укладених договорів купівлі-продажу, протоколами загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» від 27.12.2016 року ОСОБА_6 включено до складу засновників зазначених товариств із 100% часток у їх статутних капіталах. В забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними договорами 28.12.2016 року заставодавцем ОСОБА_6 , від імені якої діяла представник за довіреністю ОСОБА_7 , передано у заставу заставодержателю компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 , частки у розмірі 100% статутних капіталів ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», а також передано їх у власність заставодержателю з відкладальною обставиною (у т.ч. невиконання зобов`язання щодо здійснення оплати ціни за договорами купівлі-продажу часток).

В подальшому, з грудня 2016 року по серпень 2018 року невстановлені особи від імені ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, заздалегідь не бажаючи здійснювати в повному обсязі сплату ціни придбаних часток у розмірі 100% статутних капіталів господарських товариств, сформованої на підставі вартості їх активів, заволоділи шахрайським шляхом корпоративними правами на 100% часток у статутних капіталах ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», якими за відсутності письмової згоди компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» та попри встановлену заборону відчуження розпорядилась на власний розсуд шляхом їх відчуження і перереєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спричинивши потерпілому - юридичній особі, заснованій у відповідності до законодавства Республіки Кіпр - компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», матеріальні збитки на суму 5119537,46 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

25.10.2018 року в рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на належні ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС»об`єкти нерухомого майна, автомобілі - вантажні та легкові, напівпричепи - паливоцистерни, цистерни харчові та самоскиди.

08.04.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування накладеного арешту.

Відповідно доположень ч.1ст.174КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вищевказані об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби є об`єктами кримінально протиправних дій і набуті кримінально протиправним шляхом, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, арешт накладено з метою забезпечення їх збереження.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22.03.2019 року та 25.03.2019 року в ході проведення досудового розслідування було додатково допитано представників ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС», ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» та компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», які вказали, що на теперішній час умови договору від 27.12.2016 року купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» виконані, претензії матеріального характеру у сторін відсутні. За такого, арештоване майно на даний час не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги позицію слідчого, вважаю, що необхідності в продовженні арешту майна немає, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт,накладений ухвалоюслідчого суддіЦентрального районногосуду м.Миколаєва від25.10.2018року вмежах кримінальногопровадження №12018150000000305,на належне ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 36622779) майно, а саме:

- об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Миколаїв, провулок Очаківський, будинок 42-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 265805848101), а саме на нежитлові будівлі, які складаються з: будівлі контори літ. «А-2» загальною площею 795,5 кв.м., майстерні літ. «В» загальною площею 443,4 кв.м., складу матеріалів літ. «Г» загальною площею 421,6 кв.м., діагностики літ. «Д-2» загальною площею 1214,2 кв.м., заправки літ. «Л» загальною площею 83,4 кв.м., станції технічного обслуговування літ. «Н-2» загальною площею 1461,7 кв.м., профілакторію літ. «П» загальною площею 414,2 кв.м., кузні літ. «О» загальною площею 96,7 кв.м., артскважини №4, їдальні літ. «С-2» загальною площею 168,7 кв.м., вбиральні літ. «Т», складу автошин літ. «Е» загальною площею 36,6 кв.м., відкритої мийки №6, водопровідної башні №5, огорож №№1,2,3,7, дворове покриття №І, КПП навісу;

- об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво комплексу та перевантаження світлих нафтопродуктів за адресою: м. Миколаїв, вул. Млинна, будинок 1 (реєстраційний номер майна 38429081);

- об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво комплексу та перевантаження світлих нафтопродуктів за адресою: м. Миколаїв, вул. Млинна, будинок 1в (реєстраційний номер майна 38430183);

- автомобіль легковий пасажирський марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2009 р.в., кузов № НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- автомобіль вантажний фургон малотоннажний марки «VOLKSWAGEN Т5», 2006 р.в., кузов № НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN 6 H05T1G», 2002 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_5 , VIN № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TG 460A», 2003 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_7 , VIN № НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TG 460A», 2001 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_9 , VIN № НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_11 , VIN № НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_13 , VIN № НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_15 , VIN № НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_17 , VIN № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_19 , VIN № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 01 А15129109», 2002 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_21 , VIN № НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_23 , VIN № НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_25 , VIN № НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_27 , VIN № НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_29 , VIN № НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_31 , VIN № НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_33 , VIN № НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_35 , VIN № НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_37 , VIN № НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_39 , VIN № НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_41 , VIN № НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_43 , VIN № НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_45 , VIN № НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_47 , VIN № НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_49 , VIN № НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_51 , VIN № НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_53 , VIN № НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_55 , VIN № НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_57 , VIN № НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_59 , VIN № НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_61 , VIN № НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ;

- автомобіль вантажний сідловий тягач марки «MAN TGA 18.430», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_63 , VIN № НОМЕР_63 , д.н.з. НОМЕР_64 ;

- автомобіль легковий марки «RENAULT FLUENCE 1.5D», 2014 р.в., кузов № НОМЕР_65 , VIN № НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 ;

- автомобіль легковий марки «ВАЗ 2107», 2005 р.в., кузов № НОМЕР_67 , VIN № НОМЕР_68 , д.н.з. НОМЕР_69 ;

- автомобіль вантажний самоскид марки «КАМАЗ 5511», 1988 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_70 , VIN № НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_73 , VIN № НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_75 , VIN № НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_77 , VIN № НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2006 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_79 , VIN № НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_81 , VIN № НОМЕР_81 , д.н.з. НОМЕР_82 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_83 , VIN № НОМЕР_83 , д.н.з. НОМЕР_84 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_85 , VIN № НОМЕР_85 , д.н.з. НОМЕР_86 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_87 , VIN № НОМЕР_87 , д.н.з. НОМЕР_88 ;

- напівпричіп паливоцистерна «ЕХО 99983», 2007 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_89 , VIN № НОМЕР_89 , д.н.з. НОМЕР_90 ;

- напівпричіп платформа марки «KRONE SDP 27», 2002 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_91 , VIN № НОМЕР_91 , д.н.з. НОМЕР_92 ;

- напівпричіп самоскид марки «BODEX KIS 24», 2013 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_93 , VIN № НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 ;

- напівпричіп цистерна марки «BURG BPO-227», 1999 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_95 , VIN № НОМЕР_96 , д.н.з. НОМЕР_97 );

- напівпричіп цистерна марки «SCHWARZMULLER SAВ-338», 2000 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_98 , VIN № НОМЕР_98 , д.н.з. НОМЕР_99 ;

- напівпричіп цистерна марки «SCHWARZMULLER SAВ-338», 2000 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_100 , VIN № НОМЕР_100 , д.н.з. НОМЕР_101 ;

- напівпричіп цистерна харчова марки «MAGYAR SR34BT», 1987 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_102 , VIN № НОМЕР_103 , д.н.з. НОМЕР_104 ;

- напівпричіп цистерна харчова марки «MAGYAR 34Е», 2002 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_105 , VIN № НОМЕР_105 , д.н.з. НОМЕР_106 ;

- напівпричіп цистерна харчова марки «MAGYAR 34Е», 2002 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_107 , VIN № НОМЕР_107 , д.н.з. НОМЕР_108 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 17 квітня 2019 року о 09 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10