Ухвала

від 18.04.2019 по справі 522/3813/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/3813/19

Провадження № 1-кп/522/1032/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі закінченням строків давності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018150000000071 від 15.11.2018 року, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця с. Винатори, Ніспоренського району, Молдова, громадянина України, з неповною середньою освітою, неодруженого, безробітного, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про звільнення підозрюваного ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити.

Вислухавши думку всіх учасників, розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в даному кримінальному провадженні, а також матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачений звільненню від кримінальної відповідальності за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , у травні 2016 року не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду невстановленим слідством особам придбати фіктивне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476).

Так, 05.07.2016 ОСОБА_4 , бажаючи одержати винагороду за пособництво у придбанні фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) буде носити незаконний характер, а саме здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру подальшого виконання, перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, підписав заздалегідь підготовлений протокол № 6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гранмеро Груп» код ЄДРПОУ 39006476 від 05.07.2016, згідно якого став одноособовим засновником вище вказаного товариств.

Того ж дня, ОСОБА_4 , підписав Статут ТОВ «Гранмеро Груп», затверджений протоколом № 6 Загальних зборів засновників ТОВ «Гранмеро Груп» від 05.07.2016, згідно якого ОСОБА_4 став одноособовим засновником товариства.

В подальшому, 07.07.2016 ОСОБА_4 перебуваючи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, підписав реєстраційну картку ТОВ «Гранмеро Груп» та надав державному реєстратору разом з протоколом Загальних зборів учасників товариства та статутом підприємства.

Крім того, 07.07.2016 ОСОБА_4 у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 підписав картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Гранмеро Груп», які в подальшому надав до відділення Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться у м. Одеса.

Наступного дня, 08.07.2016 ОСОБА_4 разом з невстановленою слідством особою прибув до відділення Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, буд. 115, де підписав заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг та заяву про відкриття рахунку ТОВ «Гранмеро Груп».

Крім того, ОСОБА_4 разом з неустановленою слідством особою 13.07.2016 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, де підписав та надав заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами.

Після вчинення необхідних дій, пов`язаних з придбанням підприємства, всі документи ОСОБА_4 передав невстановленим слідством особам.

Таким чином, у липні 2016 року, ОСОБА_4 став фактичним засновником та директором ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476), при цьому фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами-контрагентами не підписував, товарів (послуг) не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність ТОВ «Гранмеро Груп» полягала у тому, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити вказаного підприємства, розрахункові рахунки та печатку товариства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам вигодонабувачам) з метою уникнення від оподаткування.

Так, ОСОБА_4 придбавши ТОВ «Гранмеро Груп», підписавши реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків товариства, не збираючись вести його фінансово господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим досудовим розслідуванням особам у придбанні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за кваліфікуючими ознаками пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 27.02.2019 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний 27.02.2019 як підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ОСОБА_4 , свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що діями ОСОБА_4 не завдано матеріальної шкоди, потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Санкція злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, злочин, інкримінований ОСОБА_4 , вважається злочином невеликої тяжкості.

Придбання товариства з обмеженої відповідальністю «Гранмеро Груп» з метою прикриття незаконної діяльності скоєно ОСОБА_4 07 липня 2016 року.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

При роз`яснені підозрюваному ОСОБА_4 права на звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності останній надав згоду на таке звільнення.

Перебіг строків давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не зупинявся, не переривався та станом на теперішній час минув.

Таким чином, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Положеннями ч. 1 ст. 286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Цивільний позов, речові докази та судові витрати в кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України звільнити, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018150000000071 від 15.11.2018 року закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Суддя: ОСОБА_1

18.04.2019