Ухвала

від 18.04.2019 по справі 520/8440/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/8440/19

Провадження № 1-кс/520/4591/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12017160430000410 від 08.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017160430000410 від 08.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України.

Установлено, що група невстановлених осіб протягом 2017-2018 років, використовуючи можливості SIP-телефонії (провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), організувавши Call-центр у м. Києві (місцезнаходження якого на даний час не встановлено), здійснює дзвінки та телефонні номери суб`єктів господарювання (переважно тим, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції) та, з метою заволодіння грошовими коштами, пропонують, шляхом введення в оману, придбати добрива за ціною трохи нижчу від ринкової, після чого електронною поштою надсилають рахунки-фактури для оплати поставки таких товарів, а отримавши грошові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств (які спеціально утворені та/або придбані для використання у злочинній схемі), товар не поставляють та через інші фіктивні, підконтрольні цим особам підприємства отримані грошові кошти переводять у готівку та заволодівають ними. Зазначене, окрім здобутих у цьому кримінальному провадженні доказів, підтверджується також аналізом інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідно до якого слідчими НП України розслідується більше ніж 100 кримінальних проваджень про вчинення злочинів за однаковою злочинною схемою, у яких загальна сума збитків сягає більше 60 млн. грн.

Одним з епізодів злочинної діяльності групи невстановлених осіб є факт заволодіння шахрайським шляхом у липні 2018 року грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 853 650 грн., який кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.07.2018 представнику потерпілого директору ФГ« ОСОБА_5 » ОСОБА_6 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_7 » з номеру НОМЕР_2 , представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 ) та запропонувала поставити для ФГ « ОСОБА_5 » добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ФГ « ОСОБА_5 » в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, оскільки така пропозиція була вигідною для ФГ « ОСОБА_5 », повіривши словам представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ФГ « ОСОБА_5 » погодився на пропозицію представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим, невстановлена особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ« ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ на придбання «Аммофос NР 12:52 (б/б «ФосАгро») у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ « ОСОБА_5 » на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переведено грошові кошти у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ « ОСОБА_5 », представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 ) перестали виходити на зв`язок, тим самим розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили збитки ФГ« ОСОБА_5 » на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: АДРЕСА_1 , дане підприємством, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 ), - відсутнє. З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_8 є також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, засновники, назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були змінені в один період часу, а директор призначений в один день 13.06.2018.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, що став директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 ». Господарську діяльність не здійснював, договори не укладав, розрахунковими рахунками не керував, товари не купляв та не поставляв, а також нікого на це не уповноважував.

Також, встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_7 ), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32017110000000062 від 22.12.2017 має ознаки фіктивності.

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ « ОСОБА_5 », були переведені на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_9 ), відкритий у Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "".

Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_9 ) ОСОБА_11 показала, що стала директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 ». Господарську діяльність не здійснювала, договори не укладала, розрахунковими рахунками не керувала, товари не купляла та не поставляла, а також нікого на це не уповноважувала.

Згідно відкритих баз даних, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_9 ) є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_9 ), відкритий в Печерській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", переведено на розрахункові рахунки ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), що також підтверджується допитом свідка ОСОБА_13 .

Згідно розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 встановлено, що йому достовірно невідомо назву підприємства, у якому він рахується директором, а також те, що невстановлені особи надають йому матеріальну винагороду за його участь у діяльності зазначеного підприємства.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кодЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_10 ) є фіктивними суб`єктами господарювання та були придбані ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та/або іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльністю та заволодіння шахрайським шляхом (шляхом обману) грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в особливо великому розмірі.

При цьому, згідно показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_9 ) ОСОБА_11 , а також матеріалів розсекречених НСРД відносно директора та засновника ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_10 ) ОСОБА_14 , встановлено безтоварність (фіктивність) проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином, поза розумним сумнівом вбачається, що невстановлені особи (група осіб), діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 ), використовуючи оригінали установчих документів, печатки та реквізити банківських рахунків вказаного суб`єкту господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » на суму 853650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень), які переведено на інші підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кодЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_10 ), з метою їх легалізації через переведення у готівкову форму.

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для встановленняобставин,що маютьсуттєве значеннядля кримінальногопровадження,а саме-підтвердження фактута з`ясуванняобставин заволодіннягрошовими коштамиФГ « ОСОБА_5 »в сумі853650грн.,а такожвстановлення колаосіб,причетних дошахрайських дій,необхідно отриматитимчасовий доступдо документівАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 ",що становлятьбанківську таємницю,про:взаємовідносини банкуз ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(кодЄРДПОУ НОМЕР_9 ),відкриття рахунку№ НОМЕР_8 ,руху коштівза вказанимрахунком,повною розшифровкоюконтрагентів тапризначенням платежівз моментувідкриття рахункупо теперішнійчас,карток зізразками підписута печатки,договору провідкриття цьогобанківського рахунку,довіреностей нарозпорядження рахунком,платіжні доручення,чеки таінші документи,у томучислі договорівта супутніхдокументів наобслуговування цьогорахунку задопомогою послугз «e-mailбанкінгу» та«smsбанкінгу», атакож посистемі «Банк-Клієнт»за електронно-цифровимпідписом (підписами),реквізитів осіб,за електронно-цифровимпідписом (підписами)яких здійсненотакі операції,фото,відеоматеріали зприміщень табанкоматів АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за періодпроведення операційпо вказаномурахунку,інформацію щодоIP-адрес,з якихпроводились транзакціїв системі«Банк-Клієнт»,інформацію щодоMAC-адреселектронних програмнихпристроїв,за допомогоюяких здійснювалисьз`єднання мережеюінтернет,інші документи,утворені підчас обслуговуваннябанківського рахунку№ НОМЕР_8 та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 "(кодЄРДПОУ НОМЕР_9 ),що перебуваютьу володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим прокурором було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, подане клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження, зокрема для підтвердження події можливих кримінально-протиправних дій та в цілому для перевірки викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), з метою запобігання зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУГУНП вОдеській області ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором відділупрокуратури Одеськоїобласті ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,що становлятьбанківську таємницюу кримінальномупровадженні №12017160430000410від 08.10.2017за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.190,ч.4ст.190,ч.1ст.190,ч.1ст.400-1КК України задовольнити.

Надати слідчомуСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,прокурору відділупрокуратури Одеськоїобласті ОСОБА_4 та особам,що будутьдіяти задорученням (постановою)слідчого абопрокурора,наданого (прийнятої)в порядкуст.ст.36,40,41,110,218КПК України,тимчасовий доступдо речейі документіву копіях,які містятьохоронювану закономтаємницю,у паперовомута електронномувигляді,що перебуваютьу володінніАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) в тому числі: анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) при розпорядженні рахунками за період з 05.06.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_8 за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), відкритих та закритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_8 з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_8 ;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_8 , а також інших рахунків ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_8 , а також інших рахунків ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за період з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі банківського рахунку № НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службовихосіб АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1