Ухвала

від 10.04.2019 по справі 202/1574/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1574/19

Провадження № 1-кс/202/3853/2019

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_5 звернувся до суду в інтересах ТОВ «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» зі скаргою на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що в провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32018040040000030 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

15.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2019 року було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, поверх 3 та 7, башта А-8-7, в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА». Під час проведення обшуку за вказаною адресою було тимчасово вилучено речі, котрі належать ТОВ «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА», а саме: ноутбук марки «НР» сірого кольору, № CND6031PF2, у кількості 1 шт., ноутбук марки «НР» сірого кольору, № CND53646114, разом із зарядним пристроєм у кількості 2 шт., факсиміле у кількості 2 шт., флеш-накопичувачі з надписом «Bific» у кількості 3 шт., папка сірого кольору з написом «EVb» з дисками у кількості 1 шт., ноутбук марки «DELL» чорного кольору, № 27134577794, у кількості 1 шт. з зарядним пристроєм, ноутбук марки «DELL» чорного кольору, № 26264163496.

Відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2019 року дозвіл на проведення обшуку було надано слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, літ. А(8)-7 прибудова, літ. над. А(8)-7 надбудова, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках) що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алекс-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39086132), ТОВ «Будівель-ник» (код ЄДРПОУ 42106567), ТОВ «Капітал Строй Інвест» (код ЄДРПОУ 41380025), ТОВ «Буддортех» (код ЄДРПОУ 42106504) за період 2016-2018 років, по взаємовідносинам з виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087), Обухівської селищної Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04338339), та іншим підприємствам; посадових інструкцій посадових осіб, чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та ін.), печаток вказаних та інших підприємств, мобільних телефонів, факсиміле. Таким чином, В ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку надано дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки та конкретизовано, що комп`ютерна техніка це CD, DVD диски, флеш-накопичувачі, жорсткі диски та ін., однак прямо не вказано щодо надання дозволу на вилучення ноутбуків.

Крім того, адвокатом було запропоновано слідчому здійснити копіювання інформації, що міститься на ноутбуках, однак слідчий проігнорував дану пропозицію.

Враховуючи, що обшук, який був проведений 15.03.2019 року за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, поверх 3 та 7, башта А-8-7, закінчився о 18:12 год., то останній строк звернення слідчого/прокурора з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна повинен бути до 18:12 год. 17.03.2019 року, проте слідчий не звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді, тобто пропустив 48-годинний строк.

Таким чином, ноутбуки не були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, не є засобами або знаряддями його вчинення, слідчим не було повідомлено, що інформація, яка міститься на вказаній комп`ютерній техніці, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, доступ до даної комп`ютерної техніки не обмежувався адвокатом під час проведення обшуку, а навпаки неодноразово слідчому пропонувалось здійснити копіювання інформації з такої техніки та системи логічного захисту на вищевказаних інформаційних системах не знаходилось, що надавало змогу слідчому безперешкодно скопіювати інформацію з ноутбуків, дані ноутбуки вважаються тимчасово вилученим майном та потребують накладення арешту, однак слідчий не звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Також під час обшуку була вилучена папка сірого кольору з CD-дисками. ТОВ «Східна Промислова Група» працює на ринку з 2002 року. Підприємство займається наданням посередницьких послуг з організації сертифікації медичних виробів, медичної техніки, проведенням робіт по перекладу медичних текстів, зокрема, інструкції, технічних регламентів тощо. Підприємство проводить аналіз та підбір найбільш оптимального органу з оцінки відповідності з метою проведення сертифікації продукції, супровід перемов з іноземними замовниками. На вилучених дисках знаходиться переклад медичних текстів, інструкцій, технічних регламентів для медичного обладнання.

Крім того, під час обшуку вилучили факсиміле, котре належить ОСОБА_6 , оскільки на ньому відтворений підпис ОСОБА_6 , директора ТОВ «Східна Промислова Група», та дозвіл на вилучення якого не надано.

Таким чином, заявник вважає, що вилучені речі є приватною власністю ТОВ «Східна Промислова Група», стосуються законної фінансово-господарської діяльності підприємства, не містять на собі слідів злочину або інформації, яка могла бути використана під час скоєння злочину, не свідчать про злочинну діяльність товариства, не мають значення для розслідування кримінального провадження, а тому вилучення майна є безпідставним і майно підлягає негайному поверненню власнику.

Також слідчий після проведення обшуку надав особі, у якої було проведено обшук лише копію протоколу обшуку, опис вилучених документів та тимчасово вилучених речей не складались.

Тобто, не досліджуючи вилучені речі та документи, слідчий стверджує, що вищезазначене майно містить відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. За таких обставин, вилучені речі є недопустимими доказами, оскільки вилучені у невстановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку, а тому підлягають негайному поверненню.

У зв`язку з викладеним заявник просив зобов`язати слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року, або прокурора відділу прокуратури в Дніпропетровській області, інших уповноважених осіб, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року, негайно повернути ТОВ «Східна Промислова Група» ноутбук марки «НР» сірого кольору, № CND6031PF2, у кількості 1 шт., ноутбук марки «НР» сірого кольору, № CND53646114, разом із зарядним пристроєм у кількості 2 шт., факсиміле у кількості 2 шт., флеш-накопичувачі з надписом «Bific» у кількості 3 шт., папка сірого кольору з написом «EVb» з дисками у кількості 1 шт., ноутбук марки «DELL» чорного кольору, № 27134577794, у кількості 1 шт. з зарядним пристроєм, ноутбук марки «DELL» чорного кольору, № 26264163496.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 , підтримав скаргу та наполягав на її задоволенні.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти скарги, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність, оскільки вилучене в ході проведеного обшуку майно входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року, так як на вилучених ноутбуках були виявлені документи стосовно юридичних осіб, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, на теперішній час майно знаходиться на огляді у спеціаліста, після проведення огляду планується призначення експертизи вказаного майна. Крім того, заявником не представлено доказів, що вилучене майно належить саме ТОВ «Східна Промислова Група», у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні скарги.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження,слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32018040040000030 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2019 року слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, літ. А(8)-7 прибудова, літ. над. А(8)-7 надбудова, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках) що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алекс-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39086132), ТОВ «Будівель-ник» (код ЄДРПОУ 42106567), ТОВ «Капітал Строй Інвест» (код ЄДРПОУ 41380025), ТОВ «Буддортех» (код ЄДРПОУ 42106504) за період 2016-2018 років, по взаємовідносинам з виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087), Обухівської селищної Ради Дніпровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04338339), та іншим підприємствам; посадових інструкцій посадових осіб, чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків та ін.), печаток вказаних та інших підприємств, мобільних телефонів, факсиміле.

Відповідно до протоколу обшуку від 15.03.2019 року було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, літ. А(8)-7 прибудова, літ. над. А(8)-7 надбудова, під час котрого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «НР» сірого кольору, № CND6031PF2, у кількості 1 шт., ноутбук марки «НР» сірого кольору, № CND53646114, разом із зарядним пристроєм у кількості 2 шт., факсиміле у кількості 2 шт., флеш-накопичувачі з надписом «Bific» у кількості 3 шт., папка сірого кольору з написом «EVb» з дисками у кількості 1 шт., ноутбук марки «DELL» чорного кольору, № 27134577794, у кількості 1 шт. з зарядним пристроєм, ноутбук марки «DELL» чорного кольору, № 26264163496.

Постановою слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 16.03.2019 року вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, літ. А(8)-7 прибудова, літ. над. А(8)-7 надбудова, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що ноутбуки, як комп`ютерна техніка, факсиміле, папка з дисками, флеш-накопичувачі, вилучені в ході проведення обшуку 15.03.2019 року за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, літ. А(8)-7 прибудова, літ. над. А(8)-7 надбудова, входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.03.2019 року про дозвіл на проведення обшуку, у зв`язку з чим не являється тимчасово вилученим майном, правових підстав для повернення вилученого майна немає. Крім того, вказане вилучене майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та з цим майном на теперішній час проводяться слідчі та процесуальні дії, оскільки на вилучених ноутбуках були виявлені документи стосовно юридичних осіб, щодо яких здійснюється кримінальне провадження.

За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 32018040040000030 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1