Ухвала

від 16.04.2019 по справі 462/2392/19

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/2392/19

У Х В А Л А

16 квітня 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.02.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140060000565 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в період часу з 27 лютого 2017 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом укладання договорів пайової участі у Житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для будівництва та передачу у власність об`єктів нерухомості, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в сумі 4322,814,06 грн. Вказані грошові кошти були внесені через касу банківських установ на розрахункові рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами потерпілих, встановлення осіб, які до цього причетні, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

довідок про залишок грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття по 14лютого 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілих та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до оригіналів вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілих та надасть можливість отримати важливі речові докази, та вподальшому прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Щодо вилучення оригіналів зазначених документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту заволодіння чужими грошовими коштами, а відтак для з`ясування цих обставин слідчим не надано достатніх доказів того, що вилучення оригіналів документів є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому у цій частині клопотання слід відмовити, так як таке є необґрунтоване та передчасне, а надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання лише копій вказаних документів.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчій ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій. У решті клопотання відмовити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 :

оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

довідок про залишок грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття по 14лютого 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях - з можливістю зняття їх копій.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.