Ухвала

від 19.02.2019 по справі 607/4169/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019 Справа №607/4169/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №32018210000000035 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна-приміщення магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «Верес» (код ЄДРПОУ 22329806), з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018210000000035 від 07.11.2018 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податкуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований: АДРЕСА_2 ) протягом 2018-2019рр. організував збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів на території Тернопільської області.

Також, вході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласні слідчі (розшукові) дії у формі оперативної закупки, за результатами яких придбано алкогольні напої без марок акцизного податку, алкогольні напої які обклеєні підробленими марками акцизного податку та тютюнові вироби.

Постановою слідчого придбані в ході проведення оперативної закупки підакцизні товари визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно висновків експертиз проведених в ході досудового розслідування, надані на дослідження смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку, зображення на вказані смужки паперу нанесені способом струменевого друку та плоского офсетного друку.

Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №10/19-00-21-06-04 від 15.02.2019) постачальником незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку, спирту та тютюнових виробів ОСОБА_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Постачання незаконно виготовленої підакцизної продукції ОСОБА_6 здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

ОСОБА_7 здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції в магазині ТОВ «Верес» (код ЄДРПОУ 22329806), директор якого він є, за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, 5.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №155466595, магазин за вказаною адресою на праві власності зареєстрований за ТОВ «Верес» (код ЄДРПОУ 22329806).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, сировини, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, 5.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Вищевикладене також підтверджується проведеними по кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: алкогольні напої, тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, сировину, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися алкогольні напої, тютюнові вироби, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, тютюнових виробів, майно здобуте в результаті незаконної діяльності з реалізації підакцизних товарів, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32018210000000035.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні магазину за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, 5, яке належить ТОВ «Верес» (код ЄДРПОУ 22329806), можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, оскільки це пов`язано із існуванням загрози їх зміни, знищення чи пошкодження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні магазину за адресою: Львівська область, м. Золочів, площа Ринок, 5, яке належить ТОВ «Верес» (код ЄДРПОУ 22329806), з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майна, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1