Ухвала

від 09.04.2019 по справі 405/2387/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2387/19

1-кп/405/72/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2019 р. м. Кропивницький

Ленінський районнийсуд м.Кіровограда ускладі:головуючого судді ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши упідготовчому судовомузасіданні клопотанняпрокурора відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби управліннянагляду укримінальному провадженніпрокуратури Кіровоградськоїобласті ОСОБА_3 про звільненнявід кримінальноївідповідальності узв`язку іззакінченням строківдавності укримінальному провадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019120000000072від 25.03.2019року запідозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженки с.Рахни Лісові,Шаргородського району,Вінницької області,з середньоютехнічною освітою, працюючоїпродавцем, маючої на утриманні неповнолітнього сина, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011 року), ч. ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001 року), за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника, адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2019 року до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49КК України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні №12019120000000072 від 25.03.2019 року ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011 року), ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001 року).

Відповідно до поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в липні 2011 року, більш точного часу не встановлено, перебуваючи в м. Бориспіль Київської області, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, отримала пропозицію від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за грошову винагороду придбати для них суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та стати директором вказаного підприємства.

Разом із цим, невстановленими в ході досудового розслідування особами ОСОБА_4 роз`яснено, що після призначення її на посаду директора вона буде тільки рахуватися директором підприємства, але відношення до господарської діяльності мати не буде, за підписання документів вона отримає кошти в розмірі 1 000 грн., та надасть невстановленим в ході досудового розслідування особам копії своїх документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду, і підпише чисті аркуші паперу формату А4.

Перебуваючи у скрутному матеріальному становищі ОСОБА_4 прийняла пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та погодилася взяти участь у підписанні установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на своє ім`я, за грошову винагороду, тим самим прийняла пропозицію стати співучасником злочину.

Будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва діючи з попереднім умислом, з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності інших, невстановлених досудовим розслідуванням, осіб пов`язаної з придбанням на свою користь суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) співзасновниками яких являлося ТОВ «Азарія», з метою подальшого заволодінням їх корпоративними правами та майном фізичної особи, яка являлася їх кінцевим бенефіціаром, без відома останньої, ОСОБА_4 на прохання невстановлених осіб надала копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру для складання документів про призначення її на посаду директора суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи).

В подальшому ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом та змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисних мотивів, без мети здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб пов`язаної з заволодінням майном, яке являлося власністю фізичної особи, а так само і юридичних осіб, що входило до статутного капіталу суб`єктів господарської діяльності, внесеного реальними співзасновниками, в липні 2011 року, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Бориспіль Київської області, здійснила підписання заздалегідь підготовлених реєстраційних документів та документів про нібито призначення на посаду директора ТОВ «Азарія», а також чистих аркушів паперу формату А4, у невстановлений досудовим розслідуванням кількості.

З метою реалізації злочинного умислу невстановлених в ході досудового розслідування осіб направленого на заволодіння майном суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) їх корпоративних прав та майном фізичної особи - кінцевого бенефіціара, складання та підписання ОСОБА_4 на пропозицію вказаних невстановлених осіб, фіктивних документів про призначення її на посаду директора ТОВ «Азарія», зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме наказу про призначення на посаду директора №4/к від 02.08.2011, довіреності на ім`я ОСОБА_6 для подальшого внесення змін до установчих документів Товариства, дало можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам із використанням зазначених завідома підроблених документів та використанням підпису ОСОБА_4 , скласти завідома підроблені протоколи загальних зборів щодо відчудження та перерозподілу часток статутного капіталу в ТОВ «Карата», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт» співзасновником яких на момент документального призначенням на посаду директором ОСОБА_4 являлося ТОВ «Азарія».

У подальшому за пособництва ОСОБА_4 , невстановлені в ході досудового розслідування особи, із використанням завідома підроблених документів, щодо перебування ОСОБА_4 на адміністративній посаді директором ТОВ «Азарія», склали завідома фіктивні документи, а саме:

протокол №12 зборів учасників ТОВ «Азарія» від 10.08.2011 згідно якого здійснено:

-відчудження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Віконт» в розмірі 21% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчудження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Рікона» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчудження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Карата» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчудження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7».

протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Навіна» від 10.08.2011 згідно якого здійснено:

-відчудження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ Віконт» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчудження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Рікона» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчудження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Карата» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчудження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7».

протокол №1 зборів учасників ТОВ «Магнат» від 10.08.2011 згідно якого здійснено:

-відчудження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчудження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7».

Вказані фіктивні протоколи зборів учасників ТОВ «Азарія» від 10.08.2011, ТОВ «Навіна» від 10.08.2011, ТОВ «Магнат» від 10.08.2011, за пособництва ОСОБА_4 дали змогу невстановленим в ході досудового розслідування особам, підготувати Договір №4 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Карата» від 10.08.2011 відповідно якого ТОВ «Азарія» в особі ОСОБА_4 продало ТОВ «ПІІ Дружба 7» 22% статутного капіталу ТОВ «Карата»; Договір №4 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» від 10.08.2011 відповідно якого ТОВ «Азарія» в особі ОСОБА_4 продало ТОВ «ПІІ Дружба 7» 70% статутного капіталу ТОВ «Магнат» та Договір №5 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рікона» від 10.08.2011 згідно з яким ТОВ «Азарія» в особі ОСОБА_4 продало ТОВ «ПІІ Дружба 7» 20% статутного капіталу ТОВ «Рікона», які були використані з метою надання видимості законності придбання часток статутного внеску вказаних Товариств, внесених у майновому виразі їх кінцевим бенефіціаром, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на заволодіння їх майном.

В подальшому невстановлені в ході досудового розслідування особи, за пособництва ОСОБА_4 у фіктивному підприємництві, здійсненому з метою заволодіння майном фізичної особи, використовуючи завідома підроблені протоколи зборів учасників ТОВ «Азарія» від 10.08.2011, ТОВ «Навіна» від 10.08.2011, ТОВ «Магнат» від 10.08.2011 та Договір №4 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Карата» від 10.08.2011, Договір №4 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» від 10.08.2011, Договір №5 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рікона» від 10.08.2011 провели реєстраційні дії змін в установчих документах вище вказаних підприємств щодо їх відчудження з подальшим його придбанням ТОВ ПІІ «Дружба 7».

Після проведення перереєстрації змін в установчих документах вище вказаних підприємств дало змогу, невстановленим в ході досудового розслідування особам, за пособництва ОСОБА_4 , оформити договори купівлі продажу майна, яке являлось власністю вище вказаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та входило до Статутного капіталу ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, вартістю 30241 234, 29 грн. кінцевим бенефіціаром яких фактично являлася фізична особа.

Відповідно до реєстраційних документів вказаних Товариств, кінцевим бенефенціарним, власником яких являлась фізична особа, останньою включено до статутних капіталів зазначених Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України та використовувала у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) реального сектору економіки, вартість якого складала 30241 234, 29 грн.

У свою чергу ОСОБА_4 являючись, номінальним директором, керівником ТОВ «Азарія» без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів невстановлених в ході досудового розслідування осіб, після незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Азарія», діючи начебто від імені Товариства здійснити незаконне відчуження майна на користь ТОВ «ПзІ «Дружба 7», після чого останнім, здійснено незаконне відчуження такого майна, а отримані незаконним шляхом корпоративні права, належні фізичній особі, незаконно відчужені на користь ТОВ «Тайбрук Бізнес».

Як наслідок підписання реєстраційних документів ОСОБА_4 та перебування її на посаді номінального директора суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Азарія», дало можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам, надавати державному реєстратору Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради фіктивні документи щодо перереєстрації статутних часток та права власності підприємств ТОВ «Карата», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», ТОВ «Азарія», про реєстраційні зміни яких фактичні власники не володіли інформацією.

В результаті проведення реєстраційних змін невстановлені особи, за пособництва ОСОБА_4 , незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємств:

- ТОВ «Рікона»: незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі;

- ТОВ «Магнат»: незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі;

- ТОВ «Азарія»: незаконно заволоділи 54% частки які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7»;

- ТОВ «Навіна»: незаконно заволоділи 54% частки які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7»;

- ТОВ «Карата»: незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ «Дружба 7» крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 2% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі

- ТОВ «Антей»: незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «Навіна», та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «Азарія»;

- ТОВ «Віконт»: незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 3,6% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі.

В подальшому невстановлені в ході досудового розслідування особи, за пособництва ОСОБА_4 , отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю ТОВ «Рікона», ТОВ «Віконт», ТОВ «Карата», ТОВ «Магнат», ТОВ «Навіна», ТОВ «Азарія», ТОВ «Антей», отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, з кінця 2011 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу належного кінцевому бенефеціару - власнику Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» в загальному розмірі 30241 234, 29 грн.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «Азарія» ОСОБА_4 не вчиняла, жодних документів та договорів від імені даного підприємства щодо його господарської діяльності не складала і не підписувала, організаційно-розпорядчих повноважень та адміністративно-господарських функцій не виконувала.

Тим самим, невстановлені в ході досудового розслідування особи, за пособництва ОСОБА_4 здійснили придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на подальше заволодіння їх майном.

Згідно п.18 постанови Пленуму Верховного суду України №3 від 25.04.2013 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності», дії осіб, на ім`я яких за їхньою згодою зареєстровано суб`єкт підприємництва з метою, зазначеною в ст.205 КК України, мають кваліфікуватись як пособництво фіктивному підприємництву, в разі коли їх діями здійснено легалізацію (державну реєстрацію) суб`єкта підприємництва.

Враховуючи викладене ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в липні 2011 року надавши згоду на призначення себе на посаду директора ТОВ «Азарія» без мети здійснення господарської діяльності передбаченої уставними документами, а також підписання інших документів, які дали можливість здійснити придбання суб`єктів підприємницької діяльності, з подальшою їх перереєстрацією, з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб пов`язаної з відчудженням майна юридичних та фізичних осіб, порушила вимоги наступних, діючих на той період часу нормативно-правових актів України:

1.ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного Кодексу України.

2.ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:

-Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

-Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

3. ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:

-Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

-Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

4.ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.

5.ст. 57 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа підприємець у порядку, визначеному законом.

6.ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7.ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом.

8. ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, вчинила пособництво в фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам та громадянам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України. (в редакції Закону від 01.09.2001).

Крім того, ОСОБА_4 в липні 2011 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Бориспіль Київської області, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, отримала пропозицію від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за грошову винагороду придбати для них суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та стати директором вказаного підприємства.

Разом із цим, невстановленими в ході досудового розслідування особами ОСОБА_4 роз`яснено, що після призначення її на посаду директора вона буде тільки рахуватися директором підприємства, але відношення до господарської діяльності мати не буде, за підписання документів вона отримає кошти в розмірі 1 000 грн., та надасть невстановленим в ході досудового розслідування особам копії своїх документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду, і підпише чисті аркуші паперу формату А4.

ОСОБА_4 прийняла пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та погодилася взяти участь у підписанні установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на своє ім`я, за грошову винагороду, тим самим прийняла пропозицію стати співучасником злочину.

У подальшому ОСОБА_4 прийнявши пропозицію, невстановлених в ході досудового розслідування осіб діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів та за попереднім умислом, без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності інших, невстановлених досудовим розслідуванням, осіб пов`язаної з придбанням на свою користь суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) співзасновниками яких являлося ТОВ «Азарія», з метою подальшого заволодінням їх корпоративними правами та майном фізичної особи, яка являлася іх кінцевим бенефіциаром, без відома останньої, ОСОБА_4 на прохання невстановлених осіб надала копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру для складання документів про призначення її на посаду директора суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи).

Після чого ОСОБА_4 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, діючи за попередньо розробленим планом, за попередньою змовою групою осіб здійснила підписання установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Азарія» щодо призначення її на посаду директора згідно наказу № 4/к від 02.08.2011 та довіреність на ім`я ОСОБА_6 для проведення реєстраційних змін в реєстраційній службі Кіровоградської міської ради та чисті аркуші формату А4, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

ОСОБА_4 засвідчуючи власним підписом вищевказані документи без мети здійснення господарської діяльності та виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій директора ТОВ «Азарія» діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами діючи умисно здійснила підроблення вказаних документів.

В подальшому підписані ОСОБА_4 документи були подані, невстановленими в ході досудового розслідування особами до реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, на підставі яких здійснено внесення змін в реєстраційні документи ТОВ «Азарія» щодо керівного складу Товариства, що в подальшому дало змогу невстановленим слідством особам використати її підпис та реквізити, як директора ТОВ «Азарія», для складання протоколів загальних зборів учасників Товариства від її імені щодо відчудження та перерозподілу часток статутного капіталу в ТОВ «Карата», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт» співзасновником яких на момент документального призначенням на посаду директором ОСОБА_4 являлося ТОВ «Азарія».

В подальшому підписані ОСОБА_4 чисті аркуші паперу без відома фактичного власника та засновника Товариства невстановленими особами здійснено складання та накладення підпису ОСОБА_4 у

протоколі №12 зборів учасників ТОВ «Азарія» від 10.08.2011 згідно якого здійснено:

-відчуження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ Віконт» в розмірі 21% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчуження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Рікона» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчуження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Карата» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчуження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7».

протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «Навіна» від 10.08.2011 згідно якого здійснено:

-відчуження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ Віконт» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчуження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Рікона» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчуження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Карата» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчуження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7».

протоколі №1 зборів учасників ТОВ «Магнат» від 10.08.2011 згідно якого здійснено:

-відчуження частини частки ТОВ «Азарія» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 20% до ТОВ ПІІ «Дружба 7»;

-відчуження частини частки ТОВ «Навіна» в статутному капіталі ТОВ «Магнат» в розмірі 70% до ТОВ ПІІ «Дружба 7».

Так, відповідно до вищенаведених завідома підробних документів складених за попередньою змовою з ОСОБА_4 невстановленими особами здійснено відчуження часток ТОВ «Азарія» згідно завідома підроблених:

- Договору №4 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Карата» від 10.08.2011 ТОВ «Азарія» в особі ОСОБА_4 продало ТОВ «ПІІ Дружба 7» 22% статутного капіталу ТОВ «Карата».

- Договору №4 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» від 10.08.2011 ТОВ «Азарія» в особі ОСОБА_4 продало ТОВ «ПІІ Дружба 7» 70% статутного капіталу ТОВ «Магнат».

- Договору №5 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рікона» від 10.08.2011 ТОВ «Азарія» в особі ОСОБА_4 продало ТОВ «ПІІ Дружба 7» 20% статутного капіталу ТОВ «Рікона».

Особисто ОСОБА_4 рішення про підписання вказаних договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Карата», ТОВ «Магнат», ТОВ «Рікона», а так само протоколи зборів учасників ТОВ «Азарія» від 10.08.2011, ТОВ «Навіна» від 10.08.2011, ТОВ «Магнат» від 10.08.2011 не приймалися, збори засновників не відбувалися.

В подальшому після проведення перереєстрації змін в установчих документах вище вказаних підприємств, дало можливість невстановленим слідством особам за попередньою змовою з ОСОБА_4 , без до відома фактичних власників здійснити оформлення договорів купівлі продажу майна, яке являлось власністю вищевказаних юридичних осіб та входило до статутного капіталу ТОВ «Азарія», ТОВ «Карата», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», кінцевим бенефіціаром яких являлася фізична особа.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, вчинила підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчується підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011).

До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, відповідно до вимог ст.287 КПК України, додано клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення її від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №12019120000000072 від 25.03.2019 року .

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011 року), ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001 року).

Підозрювана ОСОБА_4 , у підготовчому судовому засіданні не заперечувала щодо звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, про що надала письмову згоду.

Захисник підтримав позицію підозрюваної.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновків.

Відповідно до ч.1 ст.286КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Пунктом 1 частини 2 статті 284КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що направлене до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної ОСОБА_4 повністю відповідає вимогам КПК України, зокрема ст.286 КПК України.

ОСОБА_4 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011 року), ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001 року), за вчинення яких передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі максимально на строк п`ять років, яке з урахуванням положень ст.12КК України є злочином середньої тяжкості. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у липні 2011 року. Перебіг строку давності не зупинявся, так як ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду не ухилялася. Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинуваченої ОСОБА_4 сплинув у липні 2016 року.

У зв`язку із вищевикладеним, суд вважає за необхідне, відповідно до вимог ст.49КК України задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ч.1 ст.49КК України та закрити кримінальне провадження відповідно до ч.2 п.1 ст.284 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 44,49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, 285-288, ст.314, ст.369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011 року), ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001 року), у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011 року), ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001 року), на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження внесене 25.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000072 за ознаками кримінальних правопорушень, ч.3 ст.358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011 року), ч. ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001 року), розпочатого відносно ОСОБА_4 закрити, на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Запобіжний захід на досудовому слідстві не застосовувався.

Цивільний позов, речові докази та судові витрати в кримінальному провадженні відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7