Ухвала

від 18.04.2019 по справі 766/11086/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/11086/18

н/п 1-кс/766/6319/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувсядо слідчогосудді зклопотанням вякому просив:слідчого суддюХерсонського міськогосуду Херсонськоїобласті задовольнитиклопотання івинести ухвалупро наданнядозволу напроведення обшукуколл-центру за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Акула», (код ЄДРПОУ 32507231), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні мешканці м. Миколаєва гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 .

Зазначені особи створили мережу з масового розповсюдження на території України незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку. З метою приховування діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів». Встановлений колл-центр знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Вказані обставини підтверджуються показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повідомленням начальника оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 .

Вказані офісні приміщення згідно інформації з Реєстру прав на нерухоме майно належать на праві спільної часткової власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Акула», код ЄДРПОУ 32507231).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у приміщенні колл-центру за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази, що є підставою для надання дозволу на проведення обшуку вищезазначеного володіння особи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл напроведення обшукуколл-центру за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Акула», (код ЄДРПОУ 32507231), з метою відшукання та вилучення чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1