Ухвала

від 17.04.2019 по справі 758/5280/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5280/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі районного суду клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить призначити судово-почеркознавчу експертизу по реєстраційним документам ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код ЄДРПОУ 40396060).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), ТОВ «Торгмедіум-С» (код ЄДРПОУ 40091156), та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

12.04.2019 встановлено та допитано директора та співзасновника ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код ЄДРПОУ 40396060), ОСОБА_8 , який надав покази, що не має жодного відношення до господарських операцій підприємства, зареєстрував його за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. В ході досудового розслідування, також, вилучено реєстраційні документи ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код ЄДРПОУ 40396060), на підставі яких було зареєстровано підприємство та відкриті банківські рахунки.

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення справжності підписів засновника, директора, гр. ОСОБА_8 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Сільгоспсофтзбут».

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просить доручити проведення експертизи Київському НДЕКЦ МВС України (м. Київ. вул. Володимирська, 15) та на вирішення експертам поставити наступні питання:

Чи виконані ОСОБА_8 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_8 в графах: «Директор/ ОСОБА_8 » або біля печатки підприємства в наступних документах:

Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 18.03.2016 року;

Протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 25.04.2016 року;

Статуті ТОВ «Сільгоспсофтзбут», затвердженому протоколом №1 загальних зборів засновників від 18.03.2016;

Наказі №1-К про призначення директора ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 06.04.2016;

Договорі №265601732099 банківського рахунку між ТОВ «Сільгоспсофтзбут» та ПАТ «Кредобанк» від 08.04.2016;

Договорі про надання банківських послуг у формі цінового плану між ТОВ «Сільгоспсофтзбут» та ПАТ «Кредобанк» від 08.04.2016;

Довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 06.04.2016 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про місце та час його розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Неявка слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності слідчого відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні Сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи щодо справжності підписів співзасновника, директора гр. ОСОБА_8 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код ЄДРПОУ 40396060).

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судової експертизи Київський НДЕКЦ МВС України (м. Київ. вул. Володимирська, 15).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

Чи виконані ОСОБА_8 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_8 в графах: «Директор/ ОСОБА_8 » або біля печатки підприємства в наступних документах:

Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 18.03.2016 року;

Протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 25.04.2016 року;

Статуті ТОВ «Сільгоспсофтзбут», затвердженому протоколом №1 загальних зборів засновників від 18.03.2016;

Наказі №1-К про призначення директора ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 06.04.2016;

Договорі №265601732099 банківського рахунку між ТОВ «Сільгоспсофтзбут» та ПАТ «Кредобанк» від 08.04.2016;

Договорі про надання банківських послуг у формі цінового плану між ТОВ «Сільгоспсофтзбут» та ПАТ «Кредобанк» від 08.04.2016

Довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сільгоспсофтзбут» від 06.04.2016 року.

В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1