Ухвала
від 12.04.2019 по справі 760/10439/19
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/5739/19

Провадження №760/10439/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження начальника п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на підставі матеріалів досудового розслідування №52017000000000365 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Фастів, Київської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.27, ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просила продовжити на 60 днів строк запобіжного заходу, в межах строку досудового розслідування, у виді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час з 23-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду та строк дії обов`язків покладених на нього, а саме:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

-прибувати до детектива (слідчого), прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

-повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншими підозрюваними ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000365 від 02.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. ч. 3, 4 ст.358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період квітня червня 2015року, ОСОБА_5 , працюючи в компанії ТОВ«Тяжмашресурс», юридична адреса: місто Київ, вулиця Предславинська, 39, код ЄДРПОУ 32381730 (на даний час ТОВ «Текнікс Груп»), вступив у злочинну змову з помічником-консультантом народного депутата України ОСОБА_25 . ОСОБА_27 , який займав посаду заступника директора з правових питань ТОВ«Перша енергетична будівельна компанія «Енергетика», юридична адреса: місто Київ, вулиця Тверська, 6 (далі ТОВ«ПЕБК «Енергетика»), та виконуючи його вказівки, придбав юридичну особу ТОВ«Арго» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.1 ст.205ККУкраїни за таких обставин.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що в період із грудня 2015 року до березня 2017 року ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Арго», яке заздалегідь ним придбане з метою прикриття незаконної діяльності, діючи на виконання злочинного плану організаторів злочину: першого заступника начальника філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», юридична адреса: 03049, місто Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15, код ЄДРПОУ 40081347 (далі Філія, філія «Центр забезпечення виробництва») ОСОБА_27 та народногодепутата України ГоловиКомітету ВерховноїРади Україниз питаньтранспорту ОСОБА_25 ,у змовіз іншимиспівучасниками злочинувчинив кримінальніправопорушення,передбачені ч.1ст.366,ч.2ст.27ч.5ст.191КК України,всупереч інтересамслужби зкорисливих мотивів,діючи увласних таорганізаторів злочинуінтересах зметою заволодіннякоштами Філії на користь їм підконтрольних підприємств.

Зокрема, під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів, щоб підозрювати, що злочин було вчинено за наступних обставин. Так, у період часу з грудня 2015 року до кінця березня 2017 року, ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , нехтуючи державними інтересами у вигляді ефективного, раціонального та цілеспрямованого використання коштів Філії, маючи умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою забезпечення реалізації особистих корисливих інтересів, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаними про наявність єдиного виробника стрілочної продукції на території України публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Любарського, 181, код ЄДРПОУ 14367980 (далі ПАТ«ДнСЗ», Завод), замість більш економічно доцільної переговорної процедури закупівлі організували проведення процедур відкритих торгів цієї продукції із залученням підконтрольних підприємств-вигодонабувачів: ТОВ«Арго» і ТОВ«Корпорація КРТ», юридична адреса: 81135, Львівська область, Пустомитівський район, село Зубра, вулиця Богдана Хмельницького, 144, код ЄДРПОУ 37786903, та провели закупівлю елементів верхньої будови колії за завищеними ціновими пропозиціями за рахунок коштів філії «Центр забезпечення виробництва», що призвело до спричинення їй збитків на загальну суму 93277580 гривень 18копійок, що відповідно до примітки 4 до ст.185ККУкраїни є особливо великим розміром.

З метою реалізації свого злочинного умислу і створення умов для задоволення особистих корисливих інтересів, намагаючись надати своїм діям у порушення процедури закупівлі стрілочної продукції за рахунок коштів філії «Центр забезпечення виробництва» законного вигляду, ОСОБА_27 та ОСОБА_25 будучи організаторами злочину, залучили до його вчинення директора ТОВ «Арго» ОСОБА_5 , працівників відділу верхньої будови колії Філії ОСОБА_34 , ОСОБА_31 і ОСОБА_32 ,а також директораТОВ«Корпорація КРТ» ОСОБА_35 та голову Правління ПАТ«ДнСЗ» генерального директора заводу ОСОБА_28 , який у свою чергу залучив першого заступника голови Правління директора з економіки та фінансів ПАТ «ДнСЗ» ОСОБА_29 , надали їм вказівки та організували їх виконання розподіливши ролі між зазначеними особами та визначивши дії кожного для вчинення злочину.

В результаті вчинення заздалегідь спланованих, спільних злочинних дій протягом грудня 2015 року червня 2016 року, співучасники, діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_25 та ОСОБА_27 , спрямованого на заволодіння коштами Філії в особливо великих розмірах під час закупівлі нею. стрілочної продукції, діючи у власних та третіх осіб інтересах, зловживаючи службовим становищем, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, забезпечили перемогу підконтрольного ОСОБА_27 ТОВ «Арго» у трьох конкурсних торгах та укладення договорів на поставку стрілочної продукції виробництва ПАТ«ДнСЗ» на загальну суму 562030811 гривень 87копійок.

Так, ОСОБА_27 та підконтрольний йому ОСОБА_5 , як і передбачалося попередніми домовленостями з ОСОБА_25 , здійснивши розрахунки з ТОВ «Корпорація КРТ» на суму 631441 157 гривень 7 копійок, нібито спрямовані на виконання договорів поставок стрілочної продукції від13.04.2016 № 13/04-16, від 26.04.2016 № 26/04-16 та від 15.06.2016 №15/06-16, зосередили на рахунках ТОВ «Арго» залишок у сумі 6378254гривні 14копійок, частиною з яких ОСОБА_27 як особа, яка фактично здійснювала керівництво діями підприємства, та ОСОБА_5 як номінальний директор ТОВ «Арго» розпорядилися на власний розсуд і перечислили на рахунки підприємств-контрагентів. Іншу ж частину 3449500гривень, у період з 02.03.2017 до 30.03.2017 ОСОБА_5 перевів із рахунку ТОВ «Арго» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), на свій власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у цьому самому банку, як дивіденди за 2016 рік та в подальшому зняв їх готівкою. Вказані грошові кошти були розподілені між ОСОБА_27 і ОСОБА_5 як винагорода за вчинення усіх необхідних дій, спрямованих на заволодіння коштами Філії.

Так, у період з грудня 2015 року до березня 2017 року, ОСОБА_5 попередньо вступивши у злочинну змову з організаторами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , а також іншими співучасниками: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 і ОСОБА_32 , маючи корисливий мотив, діючи спільно у власних та організаторів злочину інтересах, з використанням свого службового становища всупереч інтересам держави, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, спільно з іншими співучасниками створили умови й організували закупівлю стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, тобто продукції єдиного в Україні виробника ПАТ«Дніпропетровський стрілочний завод», за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників ТОВ «Арго» і ТОВ «Корпорація КРТ», таким чином, заволоділи коштами філії «Центр забезпечення виробництва» в сумі 93277580гривень 18копійок, чим завдали їй збитків на вказану суму.

15 січня 2019 року о «12» год. «20» хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 366, ч.2ст.27 ч. 5 ст.191ККУкраїни.

15 січня 2019 о «15» год. «51» хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.27 ч. 5 ст.191ККУкраїни.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.01.2019 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, останньому заборонено залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час з 23-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду. При цьому, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

-прибувати до детектива (слідчого), прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

-повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншими особами, перелік яких визначать детектив або прокурор, а також іншими підозрюваними ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Разом з тим, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 06.02.2019 скасовано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.01.2019 про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, останньому заборонено залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час з 23-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду. При цьому, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

-прибувати до детектива (слідчого), прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

-повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншими особами, перелік яких визначать детектив або прокурор, а також іншими підозрюваними ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

11.03.2019 постановою заступника Генерального прокурора керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_37 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000365 від 02.06.2017 продовжено до трьох місяців. Визначено строк досудового розслідування до 15.04.2019.

11.03.2019 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу та покладених на нього обов`язків ухвалами від 17.01.2019, 06.02.2019 до 15.04.2019.

Прокурор зазначає, що досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк два місяці не представилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, строками проведення судових експертиз, строками проведення АМКУ аналізу загальнодержавного ринку елементів верхньої будови колії, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжким, необхідності встановлення всіх осіб, причетних до їх вчинення. Також на строк досудового розслідування вплинув розшук одного з підозрюваних, який до 21.02.2019 перебував за межами України.

Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливу складність провадження та те, що строк досудового розслідування закінчується 15.04.2019, а для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, 01.04.2019 до Солом`янського районного суду м.Києва направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 15.07.2019.

Разом з тим, дія запобіжного заходу застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 15.04.2019.

При цьому, з часу застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлені судом ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та виправдовують застосування покладених на підозрюваного судом обов`язків.

Також прокурор зазначає, що метою продовження покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків є забезпечення їх виконання підозрюваним, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зважаючи на те, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено, а ризики, які існували на час застосування запобіжного заходу не зменшилися, прокурор просить слідчого суддю продовжити підозрюваному строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених слідчим суддею вище, просив продовжити строк дії запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , посилаючись на те, що ОСОБА_5 раніше не судимий, освіта вища, одружений, має постійне місце реєстрації та проживання, на утриманні перебувають двоє малолітніх дітей, жінка хворіє на онкологічне захворювання, злочин йому інкримінується не спрямований проти життя та здоров`я. Обмеження у використанні нічного час та прив`язка до місця проживання, позбавляє ОСОБА_5 можливості влаштуватися на роботу та отримувати дохід, так як знайти роботу у м. Фастів, Київської обл. фактично неможливо. 22.03.2019 р. ОСОБА_5 звертався до детектива НАБУ з клопотанням про надання дозволу на виїзд до м. Києва з метою працевлаштування (проходження співбесід, тощо). На даний час клопотання, у порушення вимог ст.. 220 КПК України не розглянуто. Носіння електронного браслета порушеє нормальні умови життя ОСОБА_5 , спричиняє значні незручності у клопотанні не міститься відомостей щодо наявних порушень при його використанні, тому необхідність в його застосуванні до підозрюваного відсутня.

Також стверджували, що ОСОБА_5 неодноразово стверджував у судах першої та апеляційної інстанцій, що не намагається переховуватись, а сприятиме слідству у зв`язуванні обставин даної справи, так як особисто зацікавлений в тому, щоб дана справа швидше закінчилась та він міг продовжувати спокійно жити. Надали письмові заперечення.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000365 від 02.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч. ч. 3, 4 ст.358, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період квітня червня 2015року, ОСОБА_5 , працюючи в компанії ТОВ«Тяжмашресурс», юридична адреса: місто Київ, вулиця Предславинська, 39, код ЄДРПОУ 32381730 (на даний час ТОВ «Текнікс Груп»), вступив у злочинну змову з помічником-консультантом народного депутата України ОСОБА_25 . ОСОБА_27 , який займав посаду заступника директора з правових питань ТОВ«Перша енергетична будівельна компанія «Енергетика», юридична адреса: місто Київ, вулиця Тверська, 6 (далі ТОВ«ПЕБК «Енергетика»), та виконуючи його вказівки, придбав юридичну особу ТОВ«Арго» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.1 ст.205ККУкраїни.