Ухвала

від 11.04.2019 по справі 761/14465/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14465/19

Провадження № 1-кс/761/10235/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС3-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000019 від 11.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС3-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000019від 11.02.2019року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.5ст.27,ч.2ст.205КК України,а саме:коштів збанківських рахунків ПП «БродиМіт Експорт»(код40638360),а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

В разі накладення арешту, просять зобов`язати банківську установу негайно (протягом робочого дня) надати співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки.

Обґрунтовуючи клопотання вказують на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100110000019 внесеного 11.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст. 205 КК України.

Крім цього невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності додатково зареєстрували ПП «Броди Міт Експорт».

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який показав, що на протязі 2018 року за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без мети зайняття підприємницькою діяльністю зареєстрував (перереєстрував) на своє ім`я наступні підприємства: ТОВ "Модельні рішення", ТОВ "Торговий дім "Белагро", ТОВ "Радуга 2018".

Крім цього, він на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 відкрив рахунки в КБ «Приват Банк» та АТ «Сбербанк». Реєстраційні документи підприємств підписував в приватного нотаріуса.

До ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ "Модельні рішення", ТОВ "Торговий дім "Белагро", ТОВ "Радуга 2018" він не має жодного відношення, печаток підприємств не отримував, клієнт-банком не користувався. Документів фінансово-господарської діяльності від імені вказаних вище підприємств не складав та не підписував.

Враховуючи, що кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Броди Міт Експорт», відкритих в банківських установах, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки вищевказаного підприємства, можуть бути доходом від вчиненого кримінального правопорушення та отримані за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з додатками про розгляд клопотання за його відсутності.

При цьому, клопотання розглядається за відсутності представника особи, яка є власником майна, із огляду на те, що розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 01.02.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №32019100110000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Разом з тим, в порушення вимог ч. 5 ст. 132, п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України матеріали клопотання не містять доказів, які підтверджують,що банківськірахунки ПП «БродиМіт Експорт»(код40638360),а саме: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), належать ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС3-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000019 від 11.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1