Ухвала

від 17.04.2019 по справі 761/13927/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13927/19

Провадження № 1-кс/761/9894/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ТОВ «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Аскор-Інвест» в особі директора ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1590/19); від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1591/19); від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1592/19), а саме:

скасувати арешт у справі №522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1590/19, із забороною відчуження,розпорядження чи користування, на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРОПОУ 39175321) у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); із забороною уповноваженим особам ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідного розрахункового рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321); із зобов`язанням уповноважених осіб ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) завідомо повідомляти про находження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) про необхідність здійснення видаткових операції (перераховування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання;

скасувати арешт у справі № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1591/19, із забороною відчуження, розпорядження чи користування,на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» (Код за ЄДРПОУ 39175321) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), які відкриті в ПАТ «ВБР» (МФО 380719); із забороною уповноваженим особам ПАТ «ВБР» (МФО380719) здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідного розрахункового рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321); із зобов`язанням уповноважених осіб ПАТ «ВБР» (МФО 380719) завідомо повідомляти про надходження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) про необхідність здійснення видаткових операцій (перераховування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання;

скасувати арешту справі № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1592/19, із забороною відчуження, розпорядження чи користування,на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ39175321) у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті в ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «ПРИВАТБАНК»(МФО 380775); із забороною уповноваженим особам ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідного розрахункового рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321); із зобов`язанням уповноважених осіб ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 380775) завідомо повідомити про надходження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) про необхідність здійснення видаткових операції (перерахування грошових коштів) з розрахункових рахунків,відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання.

Клопотання мотивовано, зокрема, тим, що ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2018 року в межах кримінального провадження № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, безпідставно накладено арешти на грошові кошти ряду розрахункових рахунків ТОВ «Аскор-Інвест» в зазначених банківських установах, так як відсутні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна ТОВ «Аскор-Інвест». Посилання слідчого судді, що грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що стало підставою для арешту цього майна, є необґрунтованим та не містить під собою правового підґрунтя. У матеріалах клопотання про арешт майна відсутня постанова про визнання грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» речовими доказами, як і не зазначено та належним чином не вмотивовано, яким чином грошові кошти мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення злочину могли залишитися на них та чи можливо їх використовувати як речовий доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчим суддею не дано оцінки, наявним у матеріалах клопотання про арешт майна доказам, якими не підтверджено обставин, наведених слідчим. Так, ні в клопотанні про арешт майна, ні в ухвалах слідчого судді не зазначено, які саме особи, на думку досудового розслідування, уклали угоди з ТОВ «Аскор-Інвест», а також, які угоди укладалися і чим підтверджено факт укладення таких угод. Так само не вказано, від яких саме протиправних дій були отримані грошові кошти, які на думку досудового розслідування, були перераховані на рахунки ТОВ «Аскор-Інвест» та чому вони є предметом злочинної діяльності. Не зазначено в ухвалах слідчого судді і відомостей про те, які конкретно суми грошових коштів були незаконно перераховані на рахунки ТОВ «Аскор-Інвест», тобто, яка саме сума грошових коштів на цих рахунках є предметом кримінального правопорушення. Окрім того, з клопотання про арешт майна слідує, що певні фізичні особи створили ряд підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Аскор-Інвест», та, в подальшому, використовуючи банківські рахунки цих підприємств, перерахували між різними банківськими установами кошти, одержані злочинним шляхом, чим здійснили фінансові операції та ввели в легальний обіг фінансової системи держави кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 115,88 млн. грн. Далі зазначено, що, в період часу з 15.01.2018 року по 18.01.2018 року на відповідні рахунки ТОВ «Елізір» у ПАТ «КБ Земельний капітал» та ПАТ «Альфа-Банк» зараховано безготівкові кошти на загальну суму 115,88 млн. грн., а саме, з відповідного рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» у ПАТ «КБ Земельний Капітал» на рахунок ТОВ «Елізір» у цьому банку безготівкові кошти на загальну суму 98,73 млн. грн., з відповідного рахунку ТОВ «Сіті Інтеграл Буд» у ПАТ «Альфа-Банк» на рахунок ТОВ «Елізір» у цьому банку безготівкові кошти на загальну суму 17,15 млн. грн. Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що предмет кримінального правопорушення грошові кошти на загальну суму 115,88 млн. грн. були перераховані на рахунки ТОВ «Елізір», а тому, на рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» не знаходяться грошові кошти, які можливо віднести до предмету кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Не підтверджено доказами і доводи клопотання про арешт майна щодо фіктивності діяльності ТОВ «Аскор-Інвест», що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, тоді як досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року, в межах якого арештовано майно ТОВ «Аскор-Інвест», не здійснюється за таким кримінальним правопорушенням, а предметом розслідування є кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, відповідальність за яке настає за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також будь-кому, в тому числі, з посадових осіб ТОВ «Аскор-Інвест» не повідомлено про підозру в кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року, окрім того, ТОВ «Аскор-Інвест» не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану в результаті злочину. Наведені обставини свідчать про необґрунтованість накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест». Стосовно територіальної підсудності для розгляду клопотання про скасування арешту майно, то зі змісту ухвал слідчого судді про накладення арешту вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому арештовано майно ТОВ «Аскор-Інвест» здійснює Слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, яке розташовано за адресою: м. Київ,вул. Дегтярівська 11г, що територіально знаходиться в Шевченківському районі м. Києва.

У судовому засіданні представник ТОВ «Аскор-Інвест» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Прокурор вважав за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, оскільки не доведено, що відпала потреба в його застосуванні.

Слідчі зазначили, що грошові кошти, які перераховані на рахунки ТОВ «Аскор-Інвест», а потім з рахунків останнього, є коштами незаконного походження. Фінансовим моніторингом установлено, що ТОВ «Аскор-Інвест» є кредитором ПАТ «ВБР» та має ознаки фіктивності та ризиковості. Фактично предметом є розрахункові рахунки цього товариства, які використовувалися для транзиту, а не грошові кошти на них, тому арешт необхідний рахунків.

Заслухавши пояснення представника володільця майна ТОВ «Аскор-Інвест» ОСОБА_3 , думку прокурора, слідчих, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1590/19); від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1591/19); від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1592/19), в межах кримінального провадження № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, накладено арешт на ряд розрахункових рахунків ТОВ «Аскор-Інвест», перелік яких зазначено, в ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «ВБР» та ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «ПРИВАТБАНК» із забороною уповноваженим особам згаданих банківських установ здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідних розрахункових рахунків ТОВ «Аскор-Інвест», із зобов`язанням уповноважених осіб цих банківських установ завідомо повідомити про надходження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» про необхідність здійснення видаткових операції (перерахування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання.

При цьому, як слідує з мотивувальних частин ухвал слідчого судді, арешт накладено, у зв`язку з тим, що наявні розумні підозри вважати, що вказані у клопотанні грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» у банках, є доходом від злочинної діяльності, тому, на думку слідчого судді, розумним та співмірним обмеженню права власності буде накладення арешту для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, саме із забороною користування та розпорядження цим майном, оскільки менш обтяжливий спосіб накладення арешту не буде забезпечувати дотримання його завдань, так як існує обґрунтована підозра вважати, що майно може бути безповоротно втрачено.

Тобто, арешт накладено на грошові кошти на рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

Однак, при накладенні арешту на майно, слідчий суддя мав обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був упевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в ухвалах слідчого судді про арешт грошових коштів ТОВ «Аскор-Інвест» не міститься обґрунтування, на підставі яких доказів слідчий суддя прийшов до висновку, що грошові кошти на рахунках згаданого товариства є доходом від злочинної діяльності.

Не обґрунтовано належним чином такого висновку і в постанові старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДФС ОСОБА_5 від 11.12.2018 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» у відповідних банківських установах, зокрема, ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ВБР», ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», оскільки в зазначеному процесуальному документі після викладу змісту ст. 98 КПК України зазначено, що в досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» на банківських рахунках є коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження даних коштів. При цьому, постанова слідчого не містить відомостей про те, в результаті вчинення якого саме суспільно небезпечного діяння ТОВ «Аскор-Інвест» з акумулювало грошові кошти на своїх рахунках у банківських установах, що свідчить про формальність її винесення органом досудового розслідування.

Тобто, в розумінні ст. 98 КПК України, арештовані грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» не можуть бути визнані речовими доказами, відповідно не доведено наявності правової підстави для арешту майна, а саме, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як зазначено вище, арешти на грошові кошти на рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» накладено в межах кримінального провадження № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідальність за ч. 1 ст. 209 КК України настає за вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Частини 2 та 3 статті 209 КК України передбачають відповідальність за вчинення зазначених діянь за обтяжуючих обставин.

Згідно з п. 1 Примітки до ст. 209 КК України, суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

Таким чином, наведене дає підстави для висновку, що грошові кошти та інше майно виступають предметом легалізації за умови, що їх здобуття відбулося заздалегідь і було поєднано з порушенням норм тільки кримінального законодавства, тобто вони були одержані внаслідок вчинення предикатного діяння.

Натомість, у кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ч. 3 ст. 209 КК України, в межах якого накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест», не здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

А тому, у слідчого судді були відсутні об`єктивні підстави вважати, що грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» у відповідних банківських установах є доходом від злочинної діяльності.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що надана стороною обвинувачення при розгляді даного клопотання постанова прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 від 05.03.2019 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування, згідно з якою матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42018000000000066 від 12.01.2018 року за ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ч. 3 ст. 209 КК України, не може свідчити про обґрунтованість арешту грошових коштів, так як ця постанова винесена після застосування слідчим суддею заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та не була предметом оцінки слідчого судді під час вирішення клопотань про арешт майна ТОВ «Аскор-Інвест» у сукупності з іншими об`єднаними матеріалами.

Крім того, слідчим суддею не взято до уваги доводи клопотання про арешт майна, згідно з якими, з банківських рахунків ТОВ «Аскор-Інвест» грошові кошти, які за версією органу досудового розслідування здобуті злочинним шляхом, були перераховані на відповідні банківські рахунки ТОВ «Елізір».

Так, відповідно до мотивувальних частин ухвал слідчого судді, в яких викладено доводи клопотань про арешт майна, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в період 2017 2018 років, створили ряд підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код 39175321), ТОВ «Аграрно - інвестиційний фонд» (код 39914478), ТОВ «Елізір» (код 37642157), ТОВ «Омегазет Трейд» (код 40632903), ТОВ «Сіті Інтеграл Буд» (код 40650414), ТОВ «Інвестиції в розвиток» (код 41864128), та, в подальшому, використовуючи банківські рахунки цих підприємств, перерахували між різними банківськими установами кошти, одержані злочинним шляхом, чим здійснили фінансові операції та ввели в легальний обіг фінансової системи держави кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 115,88 млн. грн.

Далі зазначено, що, за період з 15.01.2018 року по 18.01.2018 року на рахунок ТОВ «Елізір» № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «КБ Земельний капітал» (МФО 305880) та № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зараховано безготівкові кошти, на загальну суму 115,88 млн. грн., а саме 15.01.2018 з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ «Аскор-Інвест» (код 39175321) у ПАТ «КБ Земельний Капітал», на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «Елізір» у вказаному банку, перераховано безготівкові кошти, на загальну суму 98,73 млн.грн. 18.01.2018 року з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ «Сіті Інтеграл Буд» у ПАТ «Альфа-Банк», на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ «Елізір» у вказаному банку, перераховано безготівкові кошти, на загальну суму 17,15 млн. грн.

Наведене свідчить, що органом досудового розслідування встановлено відсутність на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» грошових коштів відповідних банківських установ, які є предметом досудового розслідування в кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт.

У судовому засіданні при розгляді даного клопотання слідчі, які здійснюють досудове розслідування, не заперечили факту відсутності грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест», однак вважали, що підлягають арешту розрахункові рахунки цього товариства у відповідних банківських установах, так як через них здійснювався транзит грошових коштів.

Натомість таке твердження органу досудового розслідування суперечить положенням ч. 10 ст. 170 КПК України, згідно з якими, арешт не може бути накладено на банківські рахунки фізичної чи юридичної особи, а може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Крім того, в ухвалах слідчого судді про арешт майна ТОВ «Аскор-Інвест», не зазначено сум грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «ВБР», № НОМЕР_4 , який відкритий в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ «ПРИВАТБАНК», а це, в свою чергу свідчить про те, що слідчим суддею при розгляді клопотань про арешт майна в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінено розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для цього товариства.

Накладені ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2018 року арешти на грошові кошти, є такими, що направлені на порушення права власності та права на мирне володіння майном ТОВ «Аскор-Інвест».

Про необґрунтованість арешту грошових коштів свідчать і наступні обставини.

За правилами ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як убачається з ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2018 року, про що зазначено вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

З наявної в офіційних джерелах інформації слідує, що згаданий орган досудового розслідування знаходиться за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська 11-Г, що територіально відноситься до Шевченківського району м. Києва.

Таким чином, орган досудового розслідування, за клопотаннями якого накладено арешти на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» знаходиться в межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва, а тому в силу положень ч. 2 ст. 132 КПК України виключно слідчі судді цього суду уповноважені на розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, поданих Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС.

Натомість, розгляд клопотань про арешт майна ТОВ «Аскор-Інвест» здійснено слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси, на території юрисдикції якого не знаходиться орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року, в межах якого такі клопотання було подано.

Наведене дає підстави для висновку, що арешт на грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Аскор-Інвест» накладено не уповноваженим судом.

Більше того, як слідує з ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1590/19); від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1591/19); від 28.01.2018 року (справа № 522/1232/18, провадження № 1-кс/522/1592/19), в межах кримінального провадження № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України накладено арешт на ряд розрахункових рахунків ТОВ «Аскор-Інвест», перелік яких зазначено, в ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», ПАТ «ВБР» та ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «ПРИВАТБАНК» із забороною уповноваженим особам згаданих банківських установ здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідних розрахункових рахунків ТОВ «Аскор-Інвест», із зобов`язанням уповноважених осіб цих банківських установ завідомо повідомити про надходження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» про необхідність здійснення видаткових операції (перерахування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання, за клопотанням заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_13 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .

Також, зі змісту згаданих ухвал не вбачається, що в кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року за ч. 3 ст. 209 КК України слідчим чи прокурором складалося та вручалося повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення будь-кому, в тому числі, службовим особам ТОВ «Аскор-Інвест», а так само, що дане товариство у зазначеному кримінальному провадженні є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З огляду на такі відомості,володілець арештованого майна ТОВ «Аскор-Інвест» в розумінні ст. 64-2 КПК України, є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Тобто, за змістом згаданої норми кримінального процесуального закону з клопотанням про арешт майна третьої особи може звернутися виключно прокурор.

Натомість, як вказувалося вище, арешт на майно третьої особи ТОВ «Аскор-Інвест» накладено за клопотанням заступника начальника 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_13 , а не прокурора, який здійснює повноваження прокурора в кримінальному провадженні № 32018100110000095 від 14.11.2018 року.

Таким чином, арешт на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» на розрахункових рахунках у відповідних банківських установах, накладено за клопотанням не уповноваженої на те особи.

Наведене вище свідчить про необґрунтованість арешту грошових коштів ТОВ «Аскор-Інвест» та такий захід забезпечення кримінального провадження не сприяє виконанню завдань кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.

На підставі наведеного, клопотання ТОВ «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна слід задовольнити, а арешт майна скасувати.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна задовольнити.

Арештна майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси по справі №522/1232/18 від 28 січня 2018 р. провадження № 1-кс/522/1590/19, а саме: із забороною відчуження, розпорядження чи користування, на грошові кошти ТОВ Аскор-Інвест (код ЄДРОПОУ 39175321) у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880); із забороною уповноваженим особам ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідного розрахункового рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321); із зобов`язанням уповноважених осіб ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) завідомо повідомляти про находження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) про необхідність здійснення видаткових операції (перераховування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання скасувати.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси по справі №522/1232/18 від 28 січня 2018 р. провадження №1-кс/522/1591/19, а саме: із забороною відчуження, розпорядження чи користування, на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» (Код за ЄДРПОУ 39175321) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахункових рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), які відкриті в ПАТ «ВБР» (МФО 380719); із забороною уповноваженим особам ПАТ «ВБР» (МФО380719) здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідного розрахункового рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» (код ЄДРПОУ 39175321); із зобов`язанням уповноважених осіб ПАТ «ВБР» (МФО 380719) завідомо повідомляти про надходження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) про необхідність здійснення видаткових операцій (перераховування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання скасувати.

Арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси по справі № 522/1232/18 від 28 січня 2018 р. провадження № 1-кс/522/1592/19, а саме: із забороною відчуження, розпорядження чи користування, на грошові кошти ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ39175321) у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті в ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775); із забороною уповноваженим особам ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) здійснювати видаткові операції (перераховувати грошові кошти) з відповідного розрахункового рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321); із зобов`язанням уповноважених осіб ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) завідомо повідомити про надходження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) про необхідність здійснення видаткових операції (перерахування грошових коштів) з розрахункових рахунків, відкритих у відповідних банках, правоохоронні органи усно та письмово за першим запитом слідчого або прокурора на час його надання скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1