Постанова
від 19.04.2019 по справі 362/2277/19
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/2277/19

Провадження № 1-кс/362/814/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42018111200000937 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

17.04.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому просив надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та оперативному працівнику ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі договорищодовідкриття і обслуговуваннярахунків, заявитадорученнявідйого імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018111200000937 від 18.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 4515280,75 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_7 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об`єкта будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 , що об`єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред`явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_7 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об`єкт будівництва (кадастрові номери: 3221455300:01:017:0171, 3221455300:01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

ОСОБА_7 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_7 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ввійшли в довіру до ОСОБА_7 та переконали його, що об`єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_7 заключив з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дванадцять договорів, згідно яких зобов`язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався побудувати ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передати відповідні квартири ОСОБА_7 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 388042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 169983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327947, 00 гривень.

Загальна сума 4515280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об`єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_7 вказані представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не відповідали.

За адресою: АДРЕСА_1 , будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об`єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) відсутні відомості про наявність у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_8 , яка також інвестувала у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 417382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.03.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.03.2018 на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Окрім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся ОСОБА_9 , який також інвестував у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в 327947 гривень (договір № 1/2/11 про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.02.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 38,2 кв. м.

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримувались безготівкові кошти у вигляді пайових та інвестиційних внесків від підприємств реального сектору економіки. Вищевказані безготівкові кошти перераховували на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи, шляхом документального оформлення псевдооперацій з придбання ТМЦ, робіт та послуг без ПДВ, які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які не відобразили у податковій звітності отриманий прибуток та у подальшому конвертували їх у готівку за винагороду у розмірі 10-12 %.

Згідно інформації АІС «Податковий блок» використовувались наступні банківські рахунки, а саме:

1.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 4 102 421,69 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку № НОМЕР_7 , відкритий 20.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку № НОМЕР_8 , відкритий 27.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку № НОМЕР_10 , відкритий 27.04.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку № НОМЕР_11 , відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 13.02.2017 року, закритий 07.11.2017 року, валюта - українська гривня.

2.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - 7 568 893,47 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку № НОМЕР_13 , відкритий 26.04.2018 року, валюта - українська гривня ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку № НОМЕР_14 , відкритий 19.03.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку № НОМЕР_15 , відкритий 15.11.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку № НОМЕР_16 , відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку № НОМЕР_17 , відкритий 17.11.2017 року, закритий 19.11.2018 року, валюта - українська гривня;

3.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - 5 097 376,97 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку № НОМЕР_19 , відкритий 15.12.2017 року, валюта - українська гривня ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), номер рахунку № НОМЕР_20 , відкритий 19.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку № НОМЕР_21 , відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку № НОМЕР_22 , відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня.

Прокурор в клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування виникає необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,так як розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовують ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідност. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160КПКУкраїни сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно з ч. 5ст. 132 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням не обґрунтовано яким саме способом документи, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса юридичної особи: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_1 ), тимчасовий доступ до яких просить отримати, мають відношення до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як даних про рух коштів із рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було здобуті злочинним шляхом, як вказано в даному клопотанні відсутні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018111200000937 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209КК України - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду після усунення вказаних недоліків в порядкуКПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата ухвалення рішення19.04.2019
Оприлюднено17.02.2023

Судовий реєстр по справі —362/2277/19

Постанова від 19.04.2019

Кримінальне

Васильківський міськрайонний суд Київської області

Лебідь-Гавенко Г. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні