ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/2277/19

Провадження № 1-кс/362/814/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді Лебідь-Гавенко Г.М.,

за участі секретаря Шевченко М.В.,

розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42018111200000937 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України ,

в с т а н о в и в:

17.04.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому просив надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 та оперативному працівнику ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), а саме: зобов'язати ПАТ "ДІАМАНТБАНК" надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ОК ЖБК Маєток Миколаївський № 26007300009111, у тому числі договорищодовідкриття і обслуговуваннярахунків, заявитадорученнявідйого імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках ОК ЖБК Маєток Миколаївський № 26007300009111 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42018111200000937 від 18.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4 515 280,75 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_5 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу Місто Мрій , що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об'єкта будівництва, за адресою: вул. Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області.

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК Місто Мрій ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_5, що об'єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред'явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_5 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об'єкт будівництва (кадастрові номери: 3221455300:01:017:0171, 3221455300:01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_5 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК Місто Мрій - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК Місто Мрій відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_5 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК Євро Квартал - ОСОБА_3.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ввійшли в довіру до ОСОБА_5 та переконали його, що об'єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_5 заключив з ЖБК Євро Квартал дванадцять договорів, згідно яких зобов'язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК Євро Квартал зобов'язався побудувати ЖК Місто Мрій та передати відповідні квартири ОСОБА_5 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 327 947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 546 435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 546 435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 388 042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 327 947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 546 435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 333 527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 169 983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_5 сплачено 327 947, 00 гривень.

Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об'єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_5 вказані представники ЖК Місто Мрій ОСОБА_4 та ЖБК Євро Квартал ОСОБА_6 не відповідали.

За адресою: вул. Вокзальна, 3, смт Глеваха, Васильківського району, Київської області, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК Місто Мрій прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об'єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК Місто Мрій дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_7, яка також інвестувала у ЖК Місто Мрій грошові кошти в сумі 417 382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро Квартал від 26.03.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: смт Глеваха, вул. Вокзальна, секція 1, під'їзд 1, 4 поверх, загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив Євро квартал від 26.03.2018 на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Окрім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся ОСОБА_8, який також інвестував у ЖК Місто Мрій грошові кошти в 327 947 гривень (договір № 1/2/11 про сплату внесків у ОК ЖБК Євро Квартал від 13.02.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: смт Глеваха, вул. Вокзальна, в секції 1, під'їзд 1, 2 поверх, загальною площею 38,2 кв. м.

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК ЖБК Євро Квартал (ЄДРПОУ 41345902) отримувались безготівкові кошти у вигляді пайових та інвестиційних внесків від підприємств реального сектору економіки. Вищевказані безготівкові кошти перераховували на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи, шляхом документального оформлення псевдооперацій з придбання ТМЦ, робіт та послуг без ПДВ, які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які не відобразили у податковій звітності отриманий прибуток та у подальшому конвертували їх у готівку за винагороду у розмірі 10-12 %.

Згідно інформації АІС Податковий блок використовувались наступні банківські рахунки, а саме:

1.ОК "ЖБК "МАЄТОК МИКОЛАЇВСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 40343270) - 4 102 421,69 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26002797068001, відкритий 20.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26109797068001, відкритий 27.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ Глобус (МФО 380526), номер рахунку № 2600890129635, відкритий 27.04.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ Глобус (МФО 380526), номер рахунку № 2600500129635, відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня;

- ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 380526), номер рахунку № 26007300009111, відкритий 13.02.2017 року, закритий 07.11.2017 року, валюта - українська гривня.

2.ОК "ЖБК "РІДНА САДИБА" (код ЄДРПОУ 40853471) - 7 568 893,47 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26109827411001, відкритий 26.04.2018 року, валюта - українська гривня ;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26002827411001, відкритий 19.03.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26006827411201, відкритий 15.11.2018 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ Глобус (МФО 380526), номер рахунку № 2600600135271, відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ Глобус (МФО 380526), номер рахунку № 2600400335271, відкритий 17.11.2017 року, закритий 19.11.2018 року, валюта - українська гривня;

3.ОК "ЖБК "ВЕСЕЛКОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 40853542) - 5 097 376,97 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26004795411001, відкритий 15.12.2017 року, валюта - українська гривня ;

- АТ Таскомбанк (МФО 339500), номер рахунку № 26101795411001, відкритий 19.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ Глобус (МФО 380526), номер рахунку № 2600900135258, відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ Глобус (МФО 380526), номер рахунку № 2600800235258, відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня.

Прокурор в клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування виникає необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,так як розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовують ОК ЖБК Маєток Миколаївський (код ЄДРПОУ 40343270), ОК ЖБК Рідна Садиба (код ЄДРПОУ 40853471) та ОК ЖБК Веселковий Дім (код ЄДРПОУ 40853542) необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.

Представник ПАТ "ДІАМАНТБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлені належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється .

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням не обґрунтовано яким саме способом документи, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" адреса юридичної особи: м. Київ, Контрактова площа,10а, (ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854), тимчасовий доступ до яких просить отримати, мають відношення до ЖБК Євро Квартал , так як даних про рух коштів із рахунків ЖБК Євро Квартал на рахунки ПАТ "ДІАМАНТБАНК" , які було здобуті злочинним шляхом, як вказано в даному клопотанні відсутні, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018111200000937 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209КК України - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до слідчого суді, суду після усунення вказаних недоліків в порядку КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України , винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.М.Лебідь - Гавенко

Дата ухвалення рішення 19.04.2019
Зареєстровано 21.04.2019
Оприлюднено 21.04.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону