Ухвала

від 16.04.2019 по справі 201/3918/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3918/19

Провадження № 1-кс/201/2247/2019

УХВАЛА

16 квітня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 8, (реєстраційний номер майна 1392453480000).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017040630001253, яке розпочато 26.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено факти, що вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що вчинено при наступних обставинах.

В листопаді 2017 року між комунальним підприємством «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради (далі Покупець або Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) (далі - Постачальник), укладено договір, предметом якого є монтаж конструкції 9 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що знаходяться за адресами: вул. Набережна Заводська, біля буд. 78 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 73 Д (зупинка «Дитячий комбінат»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 97 Б (зупинка «ж/м Червоний камінь»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 98 А (зупинка «Універсам»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 80 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 53 (зупинка «Лікарня №11»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 76 (зупинка «Фортечна»).

Ціна договору становить 1 998 000, 00 грн.

Аналогічний договір укладено в липні 2018 року щодо монтажу конструкції 18 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що знаходяться за адресами: вул. Виробнича, біля буд. 1; вул. Виробнича, напроти буд. 1; вул. Окська, напроти буд. 12В; Запорізьке шосе, біля б буд. 63; проспект Б.Хмельницького, напроти буд. 29Г; вул. Панікахи, біля буд. 7; вул. Панікахи, біля буд. 5; вул. Панікахи, біля буд. ; бульвар Слави, біля будинку 46а; бульвар Слави, біля будинку 47; бульвар Слави, біля будинку 28; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 48; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 36; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 6; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 2; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 36; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 6; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 2.

Ціна договору становить 4 978 500,00 грн.

В березні 2018 року між Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) (Постачальник) укладено договір, предметом якого є монтаж конструкції 4 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що розташовані за адресами: вул. Гоголя, в районі буд. 1; вул. Січеславська Набережна, в районі буд. 37; вул. Січеславська Набережна, біля Монастирського мосту у напрямку до центу; площа Соборна, в районі буд. 10.

Ціна договору становить 960 000,00 грн.

Проведеними заходами з`ясовано, що відповідно до податкової звітності постачальниками товарів ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) для конструкції зупинок громадського транспорту є ТОВ «Велурс» (код ЄДРПОУ 4115867), ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «Ділвокс» (код ЄДРПОУ 40942383), ТОВ «Бредбері» (код ЄДРПОУ 41719052), які закуповували дану продукцію у ТОВ «Ховра» (код ЄДРПОУ 41174505), ТОВ «Екстра-сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «Терон» (код ЄДРПОУ 41174217), ТОВ «Грімсбі» (код ЄДРПОУ 41180367) відповідно. Так, встановлено, що останні у 2018 році закупили виключно тютюнові вироби. Тобто підтверджується закуплених матеріалів лише на 2 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) в ході якого встановлено, що ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» здійснювало безтоварні операції з підприємствами ТОВ «ВЕЛУРС» (код ЄДРПОУ 41158567), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «ДІЛВОКС» (код ЄДРПОУ 40942393), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРОПУ 41719052) та по ланцюгу подальшими підприємствами постачальниками ТОВ «ХОВРА» (код ЄДРПОУ 41174505), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «ТЕРОК» (код ЄДРПОУ 41174217) та ТОВ «ГРІМСБІ» (код ЄДРПОУ 41180367), ймовірні втрати бюджету з ПДВ склали 920 412, 72 гривень.

При цьому, зазначена діяльність надає можливість керівникам вказаних підприємств акумулювати значні суми грошових коштів, з метою подальшого розподілу між учасниками протиправних дій.

Так встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) здійснювали безтоварні операції із закупівлі зупинок громадського транспорту по ланцюгу із подальшими підприємствами ТОВ «ТЕРОК» (код ЄДРПОУ 41174217), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 8, керівником якого являється ОСОБА_4 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, №1392453480000, відомості, щодо речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 8, належить Київській міській раді.

Таким чином, у діях посадових осіб вказаного підприємства та інших задіяних структур вбачаються окремі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

Здійснення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування офісу, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017040630001253 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 8, (реєстраційний номер майна 1392453480000) - з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, що стосуються закупівлі та продажу зупинок громадського транспорту (металевих конструкції) суб`єктами господарювання ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658), ТОВ «ВЕЛУРС» (код ЄДРПОУ 41158567), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «ДІЛВОКС» (код ЄДРПОУ 40942393), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРОПУ 41719052) та по ланцюгу подальшими підприємствами постачальниками ТОВ «ХОВРА» (код ЄДРПОУ 41174505), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «ТЕРОК» (код ЄДРПОУ 41174217) та ТОВ «ГРІМСБІ» (код ЄДРПОУ 41180367), їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1