Ухвала

від 22.03.2019 по справі 751/1998/19

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1998/19

Провадження №1-кс/751/956/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника скаржника адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніом» щодо неповернення вилученого майна під час проведення обшуку,

встановив:

ТОВ «Ніом» звернулось до суду зі скаргою, в якому просить:

1. визнати бездіяльність слідчого - начальника другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , щодо неповернення тимчасового вилученого під час обшуку майна протиправною.

2. зобов`язати слідчого - начальника другого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області повернути підприємству ТОВ «Ніом» тимчасове вилучене майно, а саме:

- 6100,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 3;

- 1000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 5;

- 20000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 8;

- 45000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 15,

які були вилученні 21.02.2019 року відповідно до протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігів у справі № 751/1213/19 від 20.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. М. Мольченка, 79, орендується та використовується у власній діяльності ТОВ «Ніом».

Вимоги скарги обґрунтовує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019270000000001 за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «Ніом» (код ЄДРПОУ 25600540) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

21.02.2019 року відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігів від 20.02.2019 року проведено обшук за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. М. Мольченка, 79, які використовує ТОВ «Ніом» у своїй діяльності, відповідно до Договору оренди майна № 0102/1 від 01 лютого 2017 року укладеного між ТОВ «Ніом» та ТОВ «Донагропостач» (код ЄДРПОУ 24641287) з метою відшукання та вилучення конденсату газового, лігроїно- газойлевої фракції, бензину та дизельного палива, октанопідвищуючих присадок, інших нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, відібрання з них зразків для проведення експертиз, відшукання та вилучення документів (на паперових, магнітних та електронних носіях) що підтверджують якість і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; фінансово-господарських документів по операціям з реалізації нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів; документів щодо виготовлення ТОВ «Ніом» нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів; технічної документації та документів щодо проведення лабораторних досліджень нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів документів складського обліку, документів щодо в`їзду, виїзду транспортних засобів на територію (з території) за вказаною адресою; відеореєстраторів, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів); готівкових грошових коштів не облікованих по бухгалтерським обліку або набутих кримінально протиправним шляхом, чорнових записів, інших речей, предметів, документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також надати дозвіл на копіювання інформації, яка має значення для досудового розслідування та міститься в інформаційних (автоматизованих ) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, якими користуються службові особи та працівники АЗС, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення таких інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні.

Відповідно до Договору Оренди № 0102/1 від 01.02.2017 року та Акту приймання передачу майна в оренду згідно Договору оренди від 01.02.2017 року (з додатками до нього) , Об`єктом оренди є Виробнича База, що розташована за адресом Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. М. Мольченка, 79, орендується та використовується у власній діяльності ТОВ «Ніом» (код ЄДРПОУ25600540).

За результатами проведення обшуку за вищезазначеною адресою були вилученні та передані на відповідальне зберігання відповідно до Акту прийому-передачі від 21 лютого 2019 року представнику ТОВ «Ніом» товарно-матеріальні цінності, зазначені в прохальній частині скарги.

Пояснює, що дані товарно-матеріальні цінності (нафтопродукти) належать підприємству ТОВ «Ніом» (код ЄДРПОУ 25600540) та набуло право власності відповідно до Договору купівлі-продажу нафтопродуктів з підприємствами постачальниками, а саме Представництво «Регал Петролеум Корпорейшин Лімітед», ТОВ «Палтех», ТОВ «Еко Енергія», Спільне Підприємство «Полтавська газонафтова компанія», ТОВ «Ревахім», ПП «Укрметкол-Агро».

У зв`язку з викладеним, на даний час частково заблоковано діяльність ТОВ «Ніом» за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. М. Мольченка, 79, за місцем знаходження Виробничої бази та виробництва підприємства, чотири резервуари опечатано старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , на вимогу останнього директором підприємства власноручно перекрито крани подачі палива в дані резервуари, про що відображено в протоколі обшуку від 21 лютого 2019 року, робота Виробничої Бази частково паралізовано.

Крім того, під час проведення обшуку слідчим вилученні електроні носії інформації в кількості 5 жорстких дисків, 3 відеореєстратори, первинні документи ТОВ «Ніом», а саме журнали Обліків у кількості 7 шт., накладні, договори, та здійснено відбір зразків паливно-мастильних матеріалів.

27 лютого 2019 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області направлено клопотання щодо повернення вилученого майна під час проведення обшуку, на що отримано негативну відповідь.

У судовому засіданні представник скаржника уточнив вимоги скарги в частині зобов`язання слідчого повернути пальне, що міститься в резервуарі № 3, а саме 61000,00 літрів пального приблизно. Уточнені вимоги скарги підтримав та просив їх задовольнити з підстав, зазначених у ній.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував.

Прокурор вважала скаргу необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає.

Вислухавши пояснення учасників, вивчивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19 лютого 2019 року по справі № 751/1213/18, провадження № 1-кс/751/648/19, надано дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на проведення обшуку території та всіх приміщень, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 7420610100:08:000:6665, розташованій за адресою: Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Мольченка М., 79, власником якої, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є Чернігівська обласна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 00022674), та які використовує у своїй діяльності ТОВ «Ніом», з метою відшукання та вилучення конденсату газового, лігроїно-газойлевої фракції, бензину та дизельного палива, октанопідвищуючих присадок, інших нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, відібрання з них зразків для проведення експертиз, а також з метою відшукання та вилучення, документів (на паперових, магнітних та електронних носіях), що підтверджують якість і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; фінансово господарських документів по операціям з реалізації нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів; документів щодо виготовлення ТОВ «Ніом» нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; технічної документації та документів щодо проведення лабораторних досліджень нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; документів складського обліку; документів, щодо в`їзду, виїзду транспортних засобів на територію (з території) за вказаною адресою; відеореєстраторів; готівкових грошових коштів не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом; чорнових записів, інших речей, предметів, документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також надати дозвіл на копіювання інформації, яка має значення для досудового розслідування, та міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, якими користуються службові особи та працівники ТОВ «Ніом», а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення таких інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 10-11).

Згідно протоколу обшуку від 21.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.02.2019 року було виявлено, зокрема:

- 61000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 3;

- 1000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 5;

- 20000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 8;

- 45000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 15.

Вказане майно вилучено та залишено на зберіганні в резервуарах №3, №5, №8, №15; заливні отвори та зливні крани опечатано (а.с. 12-16).

26.02.2019 року представник ТОВ «Ніом» звернувся до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області з клопотанням про повернення вилученого майна, у тому числі зазначеного у скарзі (а.с. 17-20), проте постановою слідчого від 01.03.2019 року у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено (а.с. 22-23).

Постановою слідчого від 22.02.2019 року рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів в загальній кількості близько 127000 літрів, яка зазначена в п.п. 24-27 протоколу обшуку 21.02.2019, визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження (а.с. 211-212).

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 303, 304 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніом» задовольнити.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 32019270000000001 повернути підприємству ТОВ «Ніом» (код ЄДРПОУ 25600540, 17400, Чернігівська обл., Бобровицький район, вул. М. Мольченка, буд.79, адреса листування: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4-В, (літера А), приміщення 19), вилучене майно, а саме:

- 61000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 3;

- 1000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 5;

- 20000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 8;

- 45000,00 літрів пального приблизно, що міститься в резервуарі № 15,

які були вилученні 21.02.2019 року відповідно до протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова у справі № 751/1213/19 від 20.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. М. Мольченка, 79, орендується та використовується у власній діяльності ТОВ «Ніом».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1