Ухвала

від 12.04.2019 по справі 753/4465/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/4465/19

провадження № 1-кп/753/1117/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

провівши в приміщенні суду відкрите підготовче засідання у кримінальному провадженні за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянинки України, уродженки м.Києва, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_5 ,

обвинувачена ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_3 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1КК України.

ОСОБА_3 органами досудового розслідування підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України за наступних обставин.

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі «ТОВ») «Інторг Кепітал» (код ЄДРПОУ 39765801) являється юридичною особою, яку 16.06.2015 перереєстрованою відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської в місті Києві державної адміністрації за №10681020000039520 шляхом зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Незважаючи на те, що зазначене підприємство перереєстровано у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу, ОСОБА_3 як пособник взяла участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

При цьому, ОСОБА_3 не мала наміру здійснювати діяльність, зафіксовану у статутних документах ТОВ «Інторг Кепітал», а діяла у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності у супереч вимогам законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

Господарського кодексу України, зокрема:

?статті 19, згідно якої усі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом;

?статті 56, відповідно до якої суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства;

?статті 57, згідно з якою суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

?статті 58, згідно якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

?статті 65, відповідно до якої управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами;

?статті 89, згідно з якою управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

2.Цивільного кодексу України, зокрема:

?статті 81, згідно з якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного кодексу України;

?статті 87, відповідно до якої: 1) для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; 2) установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

?статті 89, згідно з якою: 1) юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення; 2) порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

3.Податкового кодексу України, зокрема:

?п.п.16.1.2 п.16.1 ст.16, відповідно до якого платник податків зобов`язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

?п.п.16.1.12 п.16.1 ст.16, згідно якого платник податків зобов`язаний забезпечувати збереження документів, пов`язаних з виконанням податкового обов`язку.

4.Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №755-ІV від 15.05.2003, зокрема:

?статті 8, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом;

?статті 24, згідно якої для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з торгівлею товарами (виконанням робіт, наданням послуг), зафіксовану у статутних документах ТОВ «Інторг Кепітал», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_3 , в червні 2015 року біля закладу швидкого харчування «McDonald's» за адресою: м.Київ, пр-т. Миколи Бажана, 3Б, зустрівшись з невстановленою особою та погодилась на її пропозицію придбати ТОВ «Інторг Кепітал» з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_3 , діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, з корисливих мотивів, сприяючи вчиненню фіктивного підприємництва, надав невстановленій особі власні паспортні дані, зокрема копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 14.03.2008 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши вказані документи від ОСОБА_3 , зазначена невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_3 злочинні наміри, в червні 2015 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення наступних документів:

?договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІнторгКепітал» від 15.06.2015, в якому ОСОБА_3 зазначено як покупця та на виконання умов якого ОСОБА_3 придбала у ТОВ «Інторг Кепітал» частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 100%, що становить;

?договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІнторгКепітал» від 15.06.2015, в якому ОСОБА_3 зазначено як покупця та на виконання умов якого ОСОБА_3 придбала у ТОВ «Інторг Кепітал» частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 100%, що становить.;

?протокол №15/06/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ІнторгКепітал» від 15.06.2015., в якому ОСОБА_3 зазначено як володільця 100 % частки у статутному капіталі підприємства;

?довіреність від 16.06.2015, в якій ОСОБА_3 зазначено як директора товариства ТОВ «Інторг Кепітал»

Діючи узгоджено, відповідно до вказівок невстановленої особи, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що придбаний та перереєстрований на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ІнторгКепітал» буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в середині червня 2015 року ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу того ж закладу швидкого харчування «McDonald's» за адресою: м.Київ, пр-т. Миколи Бажана, 3Б, за невстановлених обставин підписала попередньо виготовлені невстановленою особою вказані вище документи, а саме: договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІнторгКепітал» від 15.06.2015, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІнторгКепітал» від 15.06.2015, довіреність від 16.06.2015, протокол №15/06/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ІнторгКепітал» від 15.06.2015.

Незважаючи на те, що ТОВ «ІнторгКепітал» зареєстровано у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа), ОСОБА_3 придбала та набула у власність вказане підприємство не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної із продажом товарів (виконанням робіт, наданням послуг), як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Перереєстрація ТОВ «ІнторгКепітал» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, надали можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «ІнторгКепітал», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи ТОВ «ІнторгКепітал» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи з метою надання протиправній діяльності вигляду законної та уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів отримали можливість складати упродовж 2015 року господарські угоди та первинні документи, фактично не здійснюючи купівлю-продаж товарів (робіт, послуг), надавати послуги з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету підприємствам реального сектору економіки.

Таким чином Сокіл-Черніловська підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1, 205-1 ч.1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Прокурор упідготовчому засіданніпідтримав клопотанняпро звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та просив закрити кримінальне провадження, оскільки інкримінований ОСОБА_3 злочин, який є злочином невеликої тяжкості, нею вчинено у червня 2015 року, з моменту його вчинення пройшло більше трьох років, тобто минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, від слідства вона не ухилялася, нових злочинів не вчинила.

Захисник.не заперечувавщодо звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

ОСОБА_3 не заперечувала проти закриття кримінального провадження щодо неї на підставі ст. 49 КК України в зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Пояснила, що правові наслідки закриття кримінального провадження і звільнення її від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав їй роз`яснені судом і зрозумілі.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 3ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч.2ст.284 КПК України,зокрема, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 2 ч. 1ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності, подія злочину мала місце у червні 2015 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1ст.49КК України трирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Враховуючи те, ОСОБА_3 не заперечувала проти закриття кримінального провадження щодо неї з нереабілітуючих підстав, з дня вчинення нею злочину минув строк притягнення її до кримінальної відповідальності, ОСОБА_3 не ухилялася від слідства, не вчинила нового середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а ОСОБА_3 звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, ст. 49 КК України, керуючись ч. 2 ст.284, ст.285, 288, п. 2 ч. 3 ст.314 КПК України, суд

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо неї закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: