Ухвала

від 18.04.2019 по справі 753/8004/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/8004/19

провадження № 1-кс/753/3044/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32019100000000279,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2019 року слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 32019100000000279 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої просив доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про яке 28.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000279.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Шинотрейд» (код 41617089), ТОВ «Форум Груп» (код 40028168) використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, з метою ухилення від сплати податків, на протязі 2017-2018 вступили в злочинний зговір з групою осіб: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які з метою скоєння злочинів різного ступеня тяжкості, направлених на вчинення фіктивного підприємництва та пособництво в ухиленні від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, придбали та зареєстрували на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Дартрейдінг» (код 41169228), ТОВ «Рілейз» (код 41127990), ТОВ «Сізіонтрейд» (код 41233979), ТОВ «Брувер Трейд» (код 41117190), ТОВ «Грилайн ЛТД» (код 41144774), ТОВ «Корн Трейдінг» (код 41326675), ТОВ «Трейдклозер» (код 41121364), ТОВ «Рівнагро» (код 41169144), ТОВ «Герсоліс» (код 41327698), ТОВ «Доптрейдмаркет» (код 41125311), ТОВ «Мадеста плюс» (код 41446447), ТОВ «Ізстерс» (код 41325624), ТОВ «Фортлайн Десіжн» (код 41146588), ТОВ «Менрейл Про» (код 41268781), ТОВ «Альт Про» (код 40747251), ТОВ «Ірвінг Груп» (код 41344610), ТОВ «Ріновейл Плюс» (код 41272667), ТОВ «Торгмейк» (код 41205260), ТОВ «Проммаш Девелоп» (код 41326112), ТОВ «Трансетхолд» (код 41326455), ТОВ «Хаввел» (код 41117709), ТОВ «Сейлзпромоушен» (код 41326214), ТОВ «Крокет Експо» (код 41125070), ТОВ «Депротрафік» (код 41200791), ТОВ «Брісбен Роуд» (код 41928207), ТОВ «Белформс» (код 41907114), ТОВ «Квінтекс Форм» (код 41901473), ТОВ «Смартворк» (код 41860275), ТОВ «Агрокріптрейд» (код 41860269), ТОВ «Трініт Трейд» (код 41847076), ТОВ «Альянс Стар ЛТД» (код 41836834), ТОВ «Естар ЦРТ» (код 41718111), ТОВ «Фітофаг» (код 41716491), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код 41148166), ТОВ «Оріхалк» (код 41150903), ТОВ «Фінанс Продакшн Груп» (код 41149699), ТОВ «Клан Гуру» (код 41542638), ТОВ «Каміла Рівер» (код 41526270), ТОВ «Грінсайт» (код 41257345), ТОВ «Імідж Аурум» (код 41347894), ТОВ «Феміда люкс» (код 41696402), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Маркос Україна» (код 41625237), ТОВ «Арлекс Трейд Груп» (код 41490889), ТОВ «Віленд Пром» (код 41552363), ТОВ «Грейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Сентідо» (код 41619380), ТОВ «Ардіс Консалтинг» (код 41722751), ТОВ «Вело Компані» (код 41856064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код 41900988), ТОВ «Консалт 2018» (код 41904977), ТОВ «Торгмарш» (код 41914524), ТОВ «Солітрейд» (код 42204100), ТОВ «Бліндсек» (код 42203276), ТОВ «Інфофал» (код 42202904), ТОВ «Клозтрейд» (код 42202784), ТОВ «Промофаст» (код 42192001), ТОВ «Блекрок» (код 42190994), ТОВ «Торгмотор» (код 42190926), ТОВ «Архбуд Студіо» (код 39027475), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Капітал Компані ЛТД» (код 41141485), ТОВ «Абандон» (код 41577901), ТОВ «Зероліс» (код 41582885), ТОВ «Комбікор» (код 41715917), ТОВ «Інбрідінг» (код 41714976), ТОВ «Сінк Консалтинг» (код 41707995), ТОВ «Фемелі-Фудс» (код 41715807), ТОВ «Екоорганік Продукт» (код 41641002), ТОВ «Ютем ЛТД» (код 41687377), ТОВ «Глобал Будінвест» (код 41715854), ТОВ «Тайгор Консалт» (код 41716347), ТОВ «МДФ Маркет» (код 41633392), ТОВ «Бета Стоун» (код 41653311), ТОВ «Бівхарт-Україна» (код 38810266), ТОВ «Трейдфліп» (код 41582670), ТОВ «Норіон Трейд» (код 41700078), ТОВ «Естадо» (код 41645269), ТОВ «Елкрофт» (код 41645363), ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон» (код 41491149), ТОВ «Дервейн» (код 40864572), ТОВ «Інкрмент» (код 41615391), ТОВ «Алькасаба» (код 40350597), ТОВ «Гернер» (код 41621473), ТОВ «Вебінг» (код 41118854) та інші.

В подальшому досудовому розслідуванні допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що на прохання ОСОБА_7 за грошову винагороду зареєстрував на своє призвіще підприємства: ТОВ «Доптрейдмаркет» (код ЄДРПОУ 41125311), ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код ЄДРПОУ 41148166), ТОВ «Хаввел» (код ЄДРПОУ 41117709), тобто підписав відповідні документи, які стали підставою для реєстрації «фіктивних» підприємств, мети зайняття підприємницькою діяльністю не було, фінансово-господарську діяльність на підприємствах не здійснював.

Клопотання мотивоване тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою визначення належності підписів ОСОБА_8 у реєстраційних документах виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

За приписом ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

За приписом ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що визначення належності підписів ОСОБА_8 у реєстраційних документах має істотне значення для кримінального провадження, а відтак проведення судово-почеркознавчої експертизи є необхідним та доцільним.

Керуючись статтями 242, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 32019100000000279.

На вирішення експертів поставити такі питання:

1. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційній справі ТОВ «Доптрейдмаркет» (код ЄДРПОУ 41125311) де він являється директором та засновником:

- протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Доптрейдмаркет» від 22.08.2017 у графі: « ОСОБА_8 » на 3-х арк.;

- протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Доптрейдмаркет» від 22.08.2017 у графі: « ОСОБА_8 » на 3-х арк.;

- протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Доптрейдмаркет» від 25.10.2017 у графі: « ОСОБА_8 » на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Доптрейдмаркет» від 25.10.2017 у графі: «продавець ОСОБА_8 » на 1 арк.;

2. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційній справі ТОВ «Хаввел» (код ЄДРПОУ 41117709) де він являється директором та засновником:

- протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Хаввел» від 07.11.2017 у графі: « ОСОБА_8 » на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хаввел» від 07.11.2017 у графі: «покупець ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 » на 1 арк.;

- протоколі №3 загальних зборів учасників ТОВ «Хаввел» від 28.12.2017 у графі підписи: « ОСОБА_8 » на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хаввел» від 28.12.2017 у графі: «продавець ОСОБА_8 » на 1 арк.;

3. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційній справі ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» (код ЄДРПОУ 41148166) де він являється директором та засновником:

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» від 02.04.2018 у графі: «покупець ОСОБА_8 » на 1 арк.;

- протоколі №3 загальних зборів учасників ТОВ «Прайм Інвест Фінанс» від 02.04.2018 у графі підписи: « ОСОБА_8 » на 1-му арк.;

Для проведення судово почеркознавчої експертизи направити перелічені документи, а також зразки підписів та почерку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у наступних документах:

- протокол допиту свідка від 21.12.2018 на 8-ми арк.;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 21.12.2018 на 1-му арк.;

- протокол отримання зразків для експертизи з додатками на 5-ти арк.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385, 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1