Ухвала

від 18.04.2019 по справі 757/19434/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19434/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна квартира двокімнатна за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111381914101, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111561314215, земельну ділянку кадастровий номер: 1421581200:03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111590814215, за адресою: АДРЕСА_2 , квартиру чотирикімнатна за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111451414101, шляхом заборони адміністратору електронної торгової системи ProZorro.Продажі, Державному підприємству «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», організаторам (операторам, електронним майданчикам) відкритих торгів (аукціонів), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та /або проведення відкритих торгів (аукціонів), а також оформлення їх результатів щодо продажу права вимоги за кредитним договором № 980ф/02-2013 від 22.07.2013, укладеним сторонами у справі, а також приймати, оформляти та передавати будь-які документи, пов`язані з предметом торгів та заборонити будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об`єктів нерухомого майна квартири двокімнатна за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111381914101, житлового будиноку за адресою: Донецька область, Волноваський район, село Зелений Гай, вулиця Піонерська, будинок 9 А, загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111561314215, земельної ділянки кадастровий номер: 1421581200:03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111590814215, за адресою: АДРЕСА_2 , квартири чотирикімнатна за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111451414101.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000677 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо», МФО 380399 (код ЄДРПОУ 26549700), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 зловживаючи повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, завдав шкоду охоронюваним законом правам та інтересам юридичних та фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями всупереч положенням чинного законодавства, а саме ч. 1 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також «Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення», затвердженого Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гаранту вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 № 826, поза законними термінами, протягом яких дозволяється визнавати правочини нікчемними, тільки через три роки після закінчення строку дії тимчасової адміністрації в ПАТ «БАНК КАМБІО», визнав нікчемними правочини.

Встановлено, що 22.07.2013 року між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Камбіо» було укладено Кредитний договір №980ф/02-2013. Сума кредиту 8 000 000,00 гривень, строк повернення 30.11.2015, який забезпечено іпотекою (квартира за адресою АДРЕСА_1 , жилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка кадастровий номер: 1421581200:03:000:0106, площею 0,2000 га, за адресою: АДРЕСА_2 , квартира за адресою АДРЕСА_3 ). Вказаний кредитний договір було забезпечено Договором поруки, укладеним 22.07.2013 року між ПАТ «Банк Камбіо», та ОСОБА_6 . Відповідно до п. 2 Договору поруки, позичальник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники; в п. 3 встановлено, що поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і позичальник, включаючи сплату кредиту, процентів.

20.08.2014 року - між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_6 було укладено Договір застави майнових прав та відступлення прав вимоги (грошові кошти). Згідно договору застави, в забезпечення виконання моїх зобов`язань за Кредитним договором, заставодавець ( ОСОБА_6 ) передає у заставу належні їй майнові права - право вимоги грошових коштів у розмірі 8 000 000,00 гривень по Договору №30-315 строкового банківського вкладу (депозиту) "CLASSIC-НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ" від 22.07.2013 року, укладеному з ПАТ «Банк Камбіо».

11.09.2014 р. - відбулось погашення заборгованості за кредитом в сумі 8 000 000,00 гривень і за відсотками в сумі 32 438,93 гривень ОСОБА_6 , що підтверджується Виписками з рахунків. Таким чином, ОСОБА_6 набула в повному обсязі права кредитора за Кредитним договором. Також, 11.09.2014 р. - між ПАТ «Банк Камбіо», та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 укладені договори про розірвання договорів іпотеки за реєстровими номерами № 1971, №1974, №1976.

З сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 21.01.2019р. - оприлюднено інформацію про проведення 11.03.2019 р. відкритих торгів (аукціону) з продажу активу - Права вимоги ПАТ «Банк Камбіо» за Кредитним договором № 980ф/02-2013 від 22.07.2013, забезпечення: квартира за адресою АДРЕСА_5 ; Жилий будинок за адресою АДРЕСА_2 і земельна ділянка площею 0,2 га, за адресою АДРЕСА_2 ; Квартира за адресою м. Донецьк, проспект Миру, будинок 5; порука фізичної особи. Лот F31GL38729. Початкова ціна лоту 14 293 041,08 гривень, мінімальна ціна лоту 2 858 608,22 гривень. Посилання на веб-сторінку: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/22-kambio/41297-asset-sell-id-189030 .04.12.2014 р. - Постановою Правління Національного банку України № 782 запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк Камбіо» з 05.12.2014 р.

27.02.2015р. - Постановою Правління Національного банку України відкликано банківську ліцензію та прийнято рішення про ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО».

02.03.2015 Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 46 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» з 02.03.2015. Призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію «БАНК КАМБІО» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов`язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними.

Таким чином, Уповноваженою особою протягом дії тимчасової адміністрації ПАТ «БАНК КАМБІО» було здійснено перевірку правочинів і не виявлено в них ознак нікчемності в тому числі у Договорах застави майнових прав та відступлення прав вимоги, вказаних вище.

Із сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http:/www ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 900 від 29 березня 2018 року про зміну уповноважено Фонду, якій делеговано повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК КАМБІО», що відповідно зазначеного до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК КАМБІО» визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53, у тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспромості банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 на строк з 30.03.2018 до 01.03.2019 включно.

Але, згідно інформації з сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «Банк Камбіо» виставило на продаж права вимоги ПАТ «Банк Камбіо» за Кредитним договором в електронній системі PROZORRO.ПРОДАЖІ, адміністратором якої є ДП «ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ». На сайті ProZorro.Продажі, також оприлюднено оголошення про проведення 11.03.2019 року відкритих торгів (аукціону) з продажу лоту F31GL38729 "Права вимоги за кредитним договором 980ф/02-2013 від 22.07.2013, укладеним з ФО". замовник ПАТ «Банк Камбіо», а також надано перелік електронних Майданчиків (операторів), на яких здійснюється продаж. Посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-01-22-000003-b.

01.03.2019 ОСОБА_7 звернувся зі скаргою до Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, де вказав, що ПАТ «Банк Камбіо» в публічному паспорті активу оприлюднив інформацію, яка не відповідає дійсності (відсутня заборгованість за Кредитним договором №980ф/02-2013 від 22.07.2013, оскільки в 2014 р. була погашена повністю, відсутня іпотека банку щодо об`єктів нерухомого майна), проте відповіді отримано не було.

Верховний Суд в Постанові від 11.04.2018 по справі 910/1229/16, та в Постанові від 04.07.2018 по справі №826/1476/15 зробив наступні правові висновки:

- Правочин може бути нікчемним тільки в силу закону, а не наказу уповноваженої особи Фонду, а застосування наслідків нікчемності можливе тільки на підставі рішення суду.

- Уповноважена особа Фонду не наділена повноваженнями визнавати або встановлювати правочини нікчемними. Наказ уповноваженої особи Фонду не є підставою для застосування наслідків нікчемності правочинів і не є підставою для виникнення цивільних прав та обов`язків ані у Банку, ані у іншої сторони правочину, віднесеного наказом до нікчемних. Такий наказ є внутрішнім розпорядчим документом банку, підписано уповноваженою особою Фонду, що здійснює повноваження управління банку.

- Уповноважена особа Фонду не може застосовувати наслідки недійсності нікчемних правочинів, а тільки у разі виявлення нікчемних правочинів може вчинити дії застосування наслідків недійсності звернутися до суду з відповідним позовом.

Таким чином, Наказ уповноваженої особи є внутрішнім документом Банку і не може мати за собою ніяких правових наслідків.

В зв`язку з викладеним, в діях ліквідатора ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_4 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Постановою органу досудового розслідування від 15.03.2019 об`єкти нерухомого майна квартира двокімнатна за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111381914101, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111561314215, земельну ділянку кадастровий номер: 1421581200:03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111590814215, за адресою: АДРЕСА_2 , квартиру чотирикімнатна за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111451414101, визнані речовими доказами.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на об`єкти нерухомого майна квартира двокімнатна за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111381914101, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111561314215, земельну ділянку кадастровий номер: 1421581200:03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111590814215, за адресою: АДРЕСА_2 , квартиру чотирикімнатна за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111451414101, встановивши заборону вчиняти певні дії з вказаним майном, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна квартира двокімнатна за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111381914101, жилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111561314215, земельну ділянку кадастровий номер: 1421581200:03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111590814215, за адресою: Донецька область, Волноваський район, село Зелений Гай, вулиця Піонерська, 9, квартира чотирикімнатна за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111451414101, шляхом заборони адміністратору електронної торгової системи ProZorro.Продажі, Державному підприємству «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», організаторам (операторам, електронним майданчикам) відкритих торгів (аукціонів), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та /або проведення відкритих торгів (аукціонів), а також оформлення їх результатів щодо продажу права вимоги за кредитним договором № 980ф/02-2013 від 22.07.2013, укладеним сторонами у справі, а також приймати, оформляти та передавати будь-які документи, пов`язані з предметом торгів та заборонити будь-яким органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції держаної реєстрації прав на нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об`єктів нерухомого майна квартири двокімнатна за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 52.4 кв.м, житлова площа 28.3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111381914101, житлового будиноку за адресою: Донецька область, Волноваський район, село Зелений Гай, вулиця Піонерська, будинок 9 А, загальною площею 341,70 кв.м., житлова площа 127,40 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111561314215, земельної ділянки кадастровий номер: 1421581200:03:000:0106, площею 0,2000 га; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111590814215, за адресою: АДРЕСА_2 , квартири чотирикімнатна за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 142 кв.м., житлова площа 77 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111451414101.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1