Ухвала

від 02.04.2019 по справі 761/9833/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9833/19

Провадження № 1-кс/761/7002/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №32016100110000066, яка полягає у неповерненні вилученого майна та зобов*язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва року надійшла скарга адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №32016100110000066, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії щодо повернення тимчасово вилученого майна (грошових коштів).

Скарга мотивована тим, що на досудовому розслідуванні СУФР ОВПП ДФС перебуває кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №32016100110000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України. Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.06.2018 року, було проведено обшук 26.06.2018 року у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ,де фактичнопроживає ОСОБА_4 .Не зважаючи на те, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення особистого майна ОСОБА_4 або інших фізичних осіб, в ході обшуку вказаного приміщення було вилучено належні останньій грошові кошти у сумі 3000 євро, не зважаючи на те, що відносно вказаної особи кримінальне провадження не здійснюється та особи, які були присутні при обшуку, повідомляли слідчого про належність вказаних грошових ОСОБА_5 , про що також вказано у зауваженнях до протоколу обшуку.. Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого були відшукані та вилучені предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.06.2018 року про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, слідчий повинен був звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку або повернути його особі, у якої воно було вилучено не пізніше наступного робочого дня після його вилучення. Однак, зазначені дії до теперішнього часу не виконані та майно, належне ОСОБА_4 , володільцю не повернено.

У судовому засіданні представник володільця майна, адвокат ОСОБА_2 , доводи підтримав та просив скаргу задовольнити у повному обсязі.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судове засідання не з*явився, про дату та час розгляду скарги повідомлявся належним чином, причини невки суду не повідомв, що відповідно до ст. 306 КПК УКраїни, не перешкодждає її розгляду на підставі наявних матеріалів.

Заслухавши представника скаржника, вивчивши доводи скарги, дослідивши долучені до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що на досудовому розслідуванні СУФР ОВПП ДФС перебуває кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №32016100110000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 22.06.2018 року було надано дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи, оперативним працівникам за його дорученням на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №127186869 від 12.06.2018 року зареєстроване за ОСОБА_7 з метою виявлення та вилучення речей та документів які мають значення для досудового розслідування, відомості у яких можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096), ТОВ «Кларіон Макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ТОВ «Енерго Трейд Кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Укрсервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362).

Як вбачається із матеріалів скарги, в рамках вказаного кримінального провадження 26.06.2018 року провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.06.2018 року було проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 . Згідно протоколу обшуку від 26.06.2018 року, під час обшуку у вказаному приміщенні, окрім іншого, було вилучено грошові кошти у сумі 3000 євро.

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.06.2018 року, слідчим СУФР ОВППДФСнадавався дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», ПП «Авант» (код ЄДРПОУ 30927096), ТОВ «Кларіон Макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ТОВ «Енерго Трейд Кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ТОВ «Укрсервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39123362)

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді грошових коштів, зважаючи, що воно є особистою власністю ОСОБА_4 , що підтверджується відповідними доказами, при цьому не має ознак незаконного походження, що не спростовано слідчим слідчому судді, за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.

При цьому слідчим слідчому судді не надано даних про те, що останній звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на майно (грошові кошти), яке було відшукане під час обшуку, так і даних, щодо вирішення питання про те, щоб вилучене майно було повернуто його володільцю.

При цьому слідчий суддя також приймає до уваги те, що, зважаючи на змагальність сторін у кримінальному провадженні, як це передбачено ст.22 КПК України, слідчим до суду будь-яких відомостей про те, що вилучене при обшуці майно ОСОБА_4 , має значеннядля встановленняістини укримінальному провадженніабо маєнезаконне походження, надано не було.

При цьому,приймаючи рішеннящодо поверенннявказаних грошовихкоштів ОСОБА_4 ,слідчий суддявиходить зтого,що хочаухвалою слідчогосудді ібуло наданодозвіл навилучення підчас обшуку грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, однак прицьому слідчимне доведенозначення тавідношення вилученихпри обшукуречей (грошових коштів) для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також імовірність їх отримання ОСОБА_4 внаслідок протиправної діяльності, а тому, зважаючи на відсутність прямого дозволу для відшукання вказаних предметів, вказані речі підлягають безумовному поверненню їх володільцю.

У той же час не підлягає задоволенню скарга в частині заявленої вимоги щодо визнання незаконними дій слідчого, оскільки відповідно до ст. 307 КПК України, слідчий суддя не уповноважений законом на прийняття такого рішення за наслідками розгляду скарги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженнв, внесеному в ЄРДР за №32016100110000066, повернути ОСОБА_4 , її представнику, майно, вилучене 26 червня 2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) євро.

В решті вимог за скаргою відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1