Ухвала

від 22.04.2019 по справі 405/2507/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2507/19

1-кс/405/1393/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018120010000028 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчогообґрунтовано тим,що СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №32018120010000028 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до митних декларацій UA504060/2017/002685 від 28.04.2017, UA504060/2017/002684 від 28.04.2017, UA504060/2017/002541 від 31.05.2017 ПП « ОСОБА_4 » здійснював експорт шроту соняшникового негранульованого нерезиденту WOODFORM UNIVERSAL L.P. відповідно до контракту №01/2017 від 03.04.2017 з умовами поставки CPT АДРЕСА_2 . Постачальниками шроту соняшникового у вказаних документах зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Митним оформленням документів при здійсненні експортних операцій ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) в квітні травні 2017 року через ІНФОРМАЦІЯ_3 займалася фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , яка в свою чергу документи для митного оформлення отримувала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до укладеного договору експедиційного обслуговування, яке в свою чергу дані про ПП « ОСОБА_4 » та документи отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В пакеті документів на митницю було надано два міжнародних ветеринарних сертифікати АА№003509 від 28.04.2017 та АА №003509 від 28.04.2017 за підписом ОСОБА_6 посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює в Прикордонному інспекційному пункті №17 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вище вказані сертифікати видавалися на підставі ветеринарних свідоцтв Форми 2 від 12.04.2017 АИ-11 №322462-№322518, виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , які в свою чергу видавалися на підставі експертних висновків від 11.04.2017 №1607№1612 виданих ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів ветеринарних свідоцтв, які стали підставою для видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів АА №003508 та АА №003509 від 28.04.2017 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів в рамках вказаного кримінального провадження.

Дані документи містять важливу доказову інформацію та дані щодо причетності осіб до їх складання, друкування та внесення відомостей про відповідність нормам вмісту важких металів та токсичних продуктів з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення обсягів їх документального відображення постачання шроту соняшникового ПП « ОСОБА_7 » з метою належного забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

В зв`язку із зазначеним, відображені в вище перелічених документах відомості містять інформацію про злочинну діяльність, яка має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучити оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000028 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,у відношенніслужбових осібПП « ОСОБА_4 »,які напідставі митнихдекларацій №UA504060/2017/2684та №UA504060/2017/2685від 03.05.2017здійснили експортнуоперацію зреалізації шротусоняшникового негранульованогов кількості2564590кг назагальну суму10217684,32грн.,однак впорушення п.49.2,п.п.49.18.3п.49.18ст.49ст.181Податкового кодексуУкраїни податковудекларацію зподатку наприбуток підприємстваза 2017рік увстановленому порядкута строкине подали,дохід відбудь-якоїдіяльності,у т.ч.від реалізаціїтоварів замежі митноїтериторії Українине задекларували,чим умисноухилились відсплати податкуна прибутокв сумі1839183грн.,що призвелодо фактичногоненадходження вбюджет грошовихкоштів узначних розмірах (витяг з ЄРДР від 02.04.2019 а.п. 3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що в пакеті документів на митницю надано два міжнародних ветеринарних сертифікати АА№003509 від 28.04.2017 та АА №003509 від 28.04.2017 за підписом ОСОБА_6 посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в свою чергу видавалися на підставі ветеринарних свідоцтв Форми 2 від 12.04.2017 АИ-11 №322462-№322518, виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , які в свою чергу видавалися на підставі експертних висновків від 11.04.2017 №1607№1612, виданих ІНФОРМАЦІЯ_9 (а.п. 7-8, 9-13).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 13.03.2019 у кримінальному провадженні №32018120010000028 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, призначена судово-технічна експертиза корінців ветеринарних свідоцтв форми 2 від 12.04.2017 аи-11 №322462-№322518, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 (копія ухвали суду у справі № 405/1859/19, 1-кс/405/1104/19 а.п. 14-16). Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим в частині необхідності вилучення документів, вказаних в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в оригіналах.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, погодженого прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000028 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 02.04.2019 вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №32018120010000028 від 30.03.2018.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32018120010000028 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованої за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в оригіналах, а саме: усіх наявних оригіналів 57 корінців ветеринарних свідоцтв форми 2 від 12.04.2017 аи-11 №322462-№322518, виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ).

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.05.2019.

Роз`яснити, що відповіднодо ч.1ст.166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14