Ухвала

від 17.04.2019 по справі 759/7368/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2529/19

ун. № 759/7368/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018000000000009 від 19.02.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

17.04.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018000000000009 від 19.02.2018 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2018 років службові особи ТОВ "Конектор", ТОВ "Актобе сістем", ТОВ "Стандарт чек сіті", ТОВ "Діксі-опт", ТОВ "Спарклс", ТОВ "Міка пром", ТОВ "Вартін груп", ТОВ "Ник-юг-продукт", ТОВ "Никпромпостач", ТОВ "Екстаєр, ТОВ "Гранд альянс компані", ТОВ "Норд інтер", ТОВ "Прайм трейд юніверсал"умисно ухялялись від сплати податків.

15.04.2019 року згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 за №761/8120/19, 1-кс/761/5910/2019 від 15.03.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532) щодо взаємовідносин з «Velcar Estate LP», а також документів щодо подальшої реалізації продукції в адресу ТОВ «Агроінвест Групп» (код за ЄДРПОУ 41275212), ТОВ «Південьбудтрейд» (код за ЄДРПОУ 42093349), ТОВ «Дельфа Трейд» (код за ЄДРПОУ 39933066), ТОВ «Охоронно-Юридична Компанія Лекс Де Футуро» (код за ЄДРПОУ 39180242), ТОВ «Міл Вол» (код за ЄДРПОУ 41984900), ТОВ «Млн Трейд» (код за ЄДРПОУ 42124392), ТОВ «Стандарт Трейд Сіті» (код за ЄДРПОУ 41985485), у присутності директора ТОВ «Стандарт чек сіті» ОСОБА_6 (код платника податків НОМЕР_1 ).

При ознайомленні зі змістом документів що зазначені в ухвалі слідчого судді ОСОБА_6 частково надав документи, а саме: Договори, специфікації, видаткові накладні, рахунки фактури, податкові накладні, акти приймання передачі товару щодо фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ «Південьбудтрейд», ТОВ «Дельфа Трейд», ТОВ «Міл Вол», ТОВ «Млн Трейд».

ОСОБА_6 у порушення норм діючого законодавства не надав в повному обсязі документи згідно вище вказаної ухвали.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Судом встановлено, що 19.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018000000000009, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 233, 234,309,372,392,532 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на майно за вказаною адресою зареєстровано за ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення, предметів та документів, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532) щодо взаємовідносин з «Velcar Estate LP», а також фінансово-господарських документів ТОВ «Агроінвест Групп» (код за ЄДРПОУ 41275212), ТОВ «Південьбудтрейд» (код за ЄДРПОУ 42093349), ТОВ «Дельфа Трейд» (код за ЄДРПОУ 39933066), ТОВ «Міл Вол» (код за ЄДРПОУ 41984900), ТОВ «Млн Трейд» (код за ЄДРПОУ 42124392) видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри вантажотримувача про вивантаження транспортних засобів, посвідчення про якість, протоколи випробувань харчової продукції, ветеринарні свідоцтва інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стандарт чек сіті» (код за ЄДРПОУ 41985532) щодо взаємовідносин з «Velcar Estate LP», а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агроінвест Групп» (код за ЄДРПОУ 41275212), ТОВ «Охоронно-Юридична Компанія Лекс Де Футуро» (код за ЄДРПОУ 39180242), ТОВ «Стандарт Трейд Сіті» (код за ЄДРПОУ 41985485) та подальшої її реалізації, інших документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, контрактів, інвойсів, документів щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок, документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), ВМД зі всіма додатками, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відеореєстраторів, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаних підприємств, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення, мобільні телефони, сім-карти, печаток та штампів, готівкових коштів в національній та іноземній валютах, джерело походження яких на момент проведення обшуку не встановлено, чорнових записів, обладнання та пакування, яке використовується в незаконній діяльності та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 17 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1